2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  曽 根 好 貞 (65歳) 議決権保有率 3.51%

略歴

1982年4月

当社入社

1994年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

1998年6月

当社代表取締役副社長

1999年6月

当社代表取締役社長(現任)

所有者

(5) 【所有者別状況】

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

8

34

11

1

1,163

1,220

所有株式数
(単元)

3,360

385

50,734

356

3

39,037

93,875

1,500

所有株式数
の割合(%)

3.58

0.41

54.05

0.38

0.00

41.58

100

 

(注) 1 当社所有の自己株式775,806株は、「個人その他」に7,758単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

曽 根 好 貞

1959年10月4日生

1982年4月

当社入社

1994年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

1998年6月

当社代表取締役副社長

1999年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

330

代表取締役副社長

荻 野 哲 司

1956年7月1日生

1979年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年4月

当社入社社長室長

2009年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社専務取締役

2021年6月

当社取締役副社長

2023年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

105

専務取締役

日下部   正

1956年12月5日生

1975年12月

ダイトウマリタイムエージェンシー株式会社入社

1986年11月

当社転籍

2008年4月

当社営業第二部長

2010年7月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

76

常務取締役

伊 串   昇

1967年10月30日生

1988年4月

当社入社

2012年6月

当社総合企画部長

2015年7月

当社執行役員総合企画部長

2019年6月

当社取締役

2022年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

25

取締役

岡 島 敦 子

1954年10月15日生

1977年4月

農林水産省入省

2003年7月

農林水産省大臣審議官(消費・安全局)

2004年7月

厚生労働省大臣審議官(消費・安全局)

2006年7月

埼玉県副知事

2009年7月

内閣府男女共同参画局長(2012年9月まで)

2013年4月

内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員(2019年3月退任)

2020年6月

ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役

2020年7月

株式会社極洋非常勤顧問

2021年6月

当社取締役(現任)

2021年6月

ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(監査等委員)

(重要な兼職の状況)

ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(監査等委員)

株式会社極洋非常勤顧問

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

増 田 賢 紀

1962年12月8日生

1986年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2010年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程・調達部長

2015年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長

2016年4月

同社鉄鋼事業部門技術統括部長

2017年4月

神鋼物流株式会社 役員補佐

2017年6月

同社取締役 総務部、人事労政部、経営企画部、安全衛生部の担当、コンプライアンスの担当

2019年6月

同社常務取締役 鉄鋼製品本部長、同本部鋼材営業室、人事労政部、経営企画部、神戸発電物流グループの担当、経営企画部長

2020年6月

同社常務取締役 生産物流本部長、人事労政部、経営企画部、鉄鋼業務管理センターの担当

2022年6月

同社常務取締役 生産物流本部長、総務部、人事労政部、鉄鋼業務管理センターの担当、コンプライアンスの担当

2023年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

神鋼物流株式会社常務取締役

(注)3

取締役
監査等委員
(常勤)

北 田 寿 男

1956年1月7日生

1990年6月

当社入社

2003年4月

当社港運部長

2006年12月

当社営業第一部長

2010年7月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役

2022年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

19

取締役
監査等委員

鎌田 栄次郎

1950年5月23日生

1973年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1996年4月

同行新松戸支店長

1999年9月

同行人事室企画調査役

2002年4月

株式会社みずほ銀行三ノ輪駅前支店長

2003年8月

信用管理サービス株式会社(転籍)常務取締役総務部長

2006年4月

みずほ教育福祉財団常務理事

2014年6月

当社監査役

2022年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

松 田 竜 太

1972年5月26日生

1999年4月
 

弁護士登録
小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)入所

2016年9月

同法律事務所社員就任

2019年6月

当社監査役

2022年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

557

 

 

 

(注) 1 2022年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社は同日付をもって 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

     2 岡島敦子氏、増田賢紀氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役1名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

花 田 富 夫

1945年6月13日生

1964年4月

札幌国税局総務部総務課入局

(注)

3

1993年7月

神奈川税務署総務課長

1998年7月

日野税務署副署長

2003年7月

麻布税務署副署長

2004年9月

花田富夫税理士事務所開設

2005年1月

当社顧問税理士

2014年3月

当社社外監査役

2018年12月

当社社外監査役

 

  (注)補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の

満了の時までであります。

 

 

② 社外取締役との関係

・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2024年6月28日現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役、株式会社極洋非常勤顧問を兼任しておりますが、当社との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の増田賢紀氏は経営に関する幅広い見識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2024年6月28日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と当社との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。

・社外取締役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。同氏は2024年6月28日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・社外取締役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。2024年6月28日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と当社との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。

・当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査等委員については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。

・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査等委員は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

・当社は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

関係会社

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

大東運輸倉庫㈱

神奈川県
相模原市中央区

42,000

その他事業
 倉庫業
 陸上運送事業

 不動産賃貸

100.0

当社書類の倉庫保管
当社土地の一部を賃貸
役員の兼任3名

丸田運輸倉庫㈱

神奈川県
横浜市鶴見区

74,750

輸出入貨物取扱事業及びその他事業
 陸上運送事業

100.0

当社輸出入貨物取扱事業における
陸上運送事業
役員の兼任2名

㈱水文

富山市

66,000

その他事業

 水産物の買付・

 加工・卸売

100.0

役員の兼任2名

大東港運(江陰)儲運
有限公司

中国
江蘇省江陰市

185,000

その他事業
 倉庫業

100.0

役員の兼任3名

Ever Glory Logistics Pte.Ltd.

シンガポール
シンガポール市

千SGD
1,550

その他事業
 陸上運送事業
 倉庫業
 フレイトフォ 
 ワーディング

67.6

役員の兼任2名

FDロジスティクス㈱

千葉県千葉市

中央区

30,000

輸出入貨物取扱事業
 陸上運送事業

50.0

当社輸出入貨物取扱事業における
陸上運送事業

役員の兼任2名

㈱眞榮ロジ

東京都大田区

100,000

輸出入貨物取扱事業

 陸上運送作業

50.0

当社輸出入貨物取扱事業における
陸上運送事業

役員の兼任2名

(持分法適用関連会社)

 

 

 

 

 

DB CORPORATION

韓国
釜山市

千KRW
150,000

輸出入貨物取扱事業及びその他事業
 エージェント業務

 (貨物・船)

33.0

当社輸出入貨物取扱事業における倉庫保管業務

 

(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2.大東港運(江陰)儲運有限公司、Ever Glory Logistics Pte.Ltd.、㈱眞榮ロジは、特定子会社に該当します。

3.上記連結子会社のうちには、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

4.従来、連結子会社であったダイトウ物流㈱は、2023年4月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

 

沿革

 

2 【沿革】

年月

事項

1957年12月

港湾運送事業を目的として東京都江東区深川枝川町2丁目1番地に巽海運株式会社を設立

1961年1月

商号を大東港運株式会社に変更

1962年7月

東京都港区芝浦2丁目3番地に本社を移転

1966年2月

東京陸運局に自動車運送取扱事業届出(現利用運送事業許可及び運送取次事業登録)

1967年3月

東京都中央区勝どき4丁目8番8号に本社を移転

1968年4月

東京陸運局より一般区域貨物自動車運送事業免許(現一般貨物自動車運送事業許可)を取得

1968年5月

子会社大和海陸作業株式会社を吸収合併し、船内荷役及び沿岸荷役の免許を取得

1968年9月

神奈川県横浜市に横浜営業所(現横浜支店)を設置
京浜港通関株式会社を吸収合併し、東京税関及び横浜税関より通関業許可を取得

1969年3月

東京運輸倉庫株式会社の陸上運送、倉庫作業及び通関の各業務を営業譲受

1969年7月

神奈川県川崎市に川崎支店を設置

1969年12月

運輸大臣より一般港湾運送事業免許を取得

 

東州海運株式会社に出資し子会社化、大東船舶株式会社(現・大東運輸倉庫㈱)に商号変更(現・連結子会社)

1970年3月

株式会社寿港運の冷凍農畜水産物の輸出入業務を営業譲受

1970年4月

東京都港区に東京支店(現本社)を設置

1975年2月

東京都中央区新川1丁目22番11号に本社を移転

1977年10月

兵庫県神戸市に神戸事務所(現神戸営業所)を設置

1979年5月

千葉県船橋市に京葉支店を設置

1982年1月

子会社大東陸運株式会社(ダイトウ物流㈱)を設立し、貨物自動車運送業を開始

1982年12月

大阪府大阪市に大阪支店を設置

1983年2月

大阪税関より通関業許可を取得

1984年6月

関東運輸局より港湾荷役事業免許を取得

1984年7月

神奈川県川崎市川崎区東扇島に鋼材専用倉庫を建設

1984年8月

関東運輸局より倉庫業許可を取得

1986年12月

東京都中央区京橋2丁目5番21号に本社(登記上本店)を移転

1987年11月

石田海運株式会社を吸収合併し、神戸税関より通関業許可を取得

1989年1月

東京都港区芝浦3丁目11番5号に本社を移転

1989年11月

東京都港区芝浦2丁目13番9号に本社を移転

1993年12月

日本証券業協会に株式を店頭売買銘柄として登録

1994年2月

東京都港区芝浦3丁目7番9号に本社を移転

1994年7月

東京都港区芝浦3丁目7番9号に登記上本店を移転し、本社に統合

1996年1月

福岡県福岡市に福岡営業所を設置

1996年10月

大阪築港運輸株式会社を吸収合併し、大阪港一般港湾運送事業免許を取得

1996年12月

中国江蘇省江陰市に子会社大東港運(江陰)儲運有限公司を設立し、中国における倉庫保管、貨物輸送業務を開始(現・連結子会社)

1998年1月

門司税関より通関業許可を取得

1998年11月

大阪府大阪市港区にワイン保管用倉庫を建設

2004年12月

ジャスダック証券取引所に株式を上場

2010年10月

大阪証券取引所ヘラクレス、JASDAQ、NEOの各市場統合にて、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場

2012年2月

東京税関よりAEO認定通関業者として認定を取得

2012年7月

東京都港区芝浦4丁目6番8号に本社を移転

2013年7月

東京証券取引所と大阪証券取引所の統合にて東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場

2014年12月

兵庫県三木市にコンテナインランドデポを開業

2017年4月

丸田運輸倉庫株式会社(一般貨物自動車運送事業)の株式を追加取得し子会社化(現・連結子会社)

2017年8月

Ever Glory Logistics Pte.Ltd.(シンガポールの運送・倉庫・フレイトフォワーディング事業者)の株式を取得し子会社化(現・連結子会社)

2020年6月

FDロジスティクス株式会社を共同出資により設立(現・連結子会社)

2022年3月

有限会社水文(水産物の買付・加工・卸売)の株式を取得し子会社化(現・連結子会社)

2022年4月

東京証券取引所の市場再編によりスタンダード市場に株式を上場

2022年11月

株式会社眞榮ロジの株式を追加取得し、子会社化(現・連結子会社)

2023年4月

ダイトウ物流株式会社を吸収合併

2024年3月

有限会社水文を株式会社化