(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
岡 野 将 之
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
川辺株式会社入社
|
2017年４月
|
当社営業統括本部商品本部企画部（部長代行）
|
2018年４月
|
当社執行役員営業統括本部商品本部長兼企画部長兼マーケティング室長兼広報室長
|
2019年４月
|
当社執行役員営業統括本部長
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長兼営業統括本部長
|
2021年２月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
代表取締役
経営企画室長
|
越 智 康 行
|
1970年７月24日生
|
2002年９月
|
一広株式会社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
当社新規事業部顧問
|
2004年６月
|
当社取締役
|
2005年４月
|
当社取締役新規事業本部長兼新規事業部長
|
2006年３月
|
株式会社タオル美術館代表取締役(現任)
|
2006年４月
|
当社取締役営業統括本部長兼リテール本部長
|
2006年６月
|
当社常務取締役営業統括本部長兼リテール本部長
|
2006年７月
|
小原株式会社取締役
|
2009年４月
|
当社常務取締役営業統括本部長
|
2009年６月
|
当社代表取締役専務営業統括本部長
|
2010年６月
|
当社代表取締役専務営業統括本部長兼フレグランス本部長
|
2011年４月
|
当社代表取締役専務営業統括本部長
|
2011年９月
|
川辺（上海）商貿有限公司董事長
|
2012年７月
|
当社代表取締役専務経営企画室長
|
2015年４月
|
当社代表取締役専務経営企画室長兼グループ会社統括本部長
|
2016年４月
|
一広株式会社代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役経営企画室長兼グループ会社統括本部長
|
2021年２月
|
当社取締役経営企画室長
|
2022年６月
|
当社代表取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
19,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業統括本部長兼
グループ会社統括本部長兼
川辺(上海)商貿有限公司
董事長
|
戸 上 太 一
|
1969年５月11日生
|
1992年４月
|
川辺株式会社入社
|
2018年４月
|
当社営業統括本部百貨店本部福岡支店長兼営業部（部長代行）
|
2019年４月
|
当社執行役員営業統括本部百貨店本部東京支店長
|
2020年４月
|
当社執行役員営業統括本部百貨店本部長兼東京支店長
|
2020年６月
|
当社取締役営業統括本部百貨店本部長兼東京支店長
|
2021年２月
|
当社取締役営業統括本部長兼商品本部長兼グループ会社統括本部長
|
2022年４月
|
当社取締役営業統括本部長兼百貨店本部長兼グループ会社統括本部長
|
2024年４月
|
当社取締役営業統括本部長兼グループ会社統括本部長兼川辺（上海）商貿有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
経営管理統括本部長
兼管理本部長
|
有 田 二 郎
|
1964年12月22日生
|
1983年４月
|
川辺株式会社入社
|
2012年４月
|
当社商品本部政策部部長兼品質管理室長
|
2017年４月
|
一広株式会社出向中国大連一広毛巾有限公司董事総経理
|
2020年４月
|
当社執行役員経営管理統括本部今治センター長
|
2021年２月
|
当社執行役員経営管理統括本部長兼管理本部長
|
2021年６月
|
当社取締役経営管理統括本部長兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
安 田 耕 司
|
1955年９月９日生
|
1971年４月
|
三菱地所株式会社 入社 都市開発部配属
|
1982年４月
|
同社 ニューヨーク駐在員事務所配属
|
1985年６月
|
同社 有楽町管理事務所配属
|
1994年４月
|
同社 ビル業務部配属
|
1995年６月
|
同社 ビル営業部配属
|
1997年６月
|
同社 ビルマネジメント横浜配属
|
1999年６月
|
同社 秘書部副長
|
2002年４月
|
同社 ＳＣ事業部副長
|
2005年４月
|
同社 ＳＣ営業部長
|
2008年４月
|
株式会社東京交通会館 出向
|
2013年10月
|
株式会社ビルダーズ 設立 代表取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
貞 末 奈 名 子
|
1972年４月17日生
|
1995年４月
|
湘南信用金庫入社
|
1998年１月
|
メーカーズシャツ鎌倉株式会社入社
|
2009年６月
|
同社 取締役
|
2018年９月
|
Kamakura Shirts New York Inc. President
|
2020年６月
|
メーカーズシャツ鎌倉株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
美客思貿易（上海）有限公司 董事長
|
2021年11月
|
経済産業省 産業構造審議会 繊維産業小委員会委員（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
安 田 裕 二
|
1958年３月28日生
|
1980年４月
|
川辺株式会社入社
|
1998年４月
|
当社経営管理本部総務部人事課長
|
2009年７月
|
当社経営管理統括本部管理本部総務部（部長代行）兼人事課長
|
2012年４月
|
当社経営管理統括本部管理本部総務部長
|
2016年３月
|
当社経営管理統括本部管理本部付シニアアドバイザー
|
2018年３月
|
当社経営管理統括本部管理本部付顧問
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
監査役
|
洞 敬
|
1973年５月31日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(57期)
|
2015年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2017年４月
|
新保・洞・赤司法律事務所パートナー弁護士就任
|
2020年８月
|
赤司・洞・佐藤法律事務所 開設（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
神 崎 時 男
|
1971年11月17日生
|
2002年10月
|
朝日監査法人入所
|
2008年12月
|
公認会計士神崎時男事務所代表（現任）
|
2012年２月
|
株式会社オーディター代表取締役社長（現任）
|
2019年５月
|
当社仮監査役
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
24,000
|
(注) １．監査役 洞敬、神崎時男の両氏は、社外監査役であります。
２．取締役 安田耕司、貞末奈名子の両氏は、社外取締役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、意思決定・監督と業務執行に分離し権限の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、鶴見東京支店長、飯沼リテール本部長、萱沼センター長、菊川フレグランス本部長で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役安田耕司は、強固な経営基盤を構築することや企業の活性化を図るために必要な知識や豊富な経験を有しており、社外取締役として独立した立場から、当社の経営に客観的かつ専門的な視点で適切な提言及び助言をいただけるものと考えております。
社外取締役貞末奈名子は、強固な経営基盤を構築することや企業の活性化を図るために必要な知識や豊富な経験を有しており、社外取締役として独立した立場から、当社の経営に客観的かつ専門的な視点で適切な提言及び助言をいただけると判断しました。
社外監査役洞敬は、弁護士として法的な専門知識を有しており、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として長年培った豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
社外監査役神崎時男は、公認会計士として専門的知識を有し、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針についてはコーポレートガバナンスコードにて定めております。選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役安田耕司及び社外監査役洞敬は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
社外監査役２名につきましては、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有しておりません。
2024年３月31日現在で社外監査役２名は当社の株式を所有しておりません。
又、当社社外取締役及び社外監査役である４名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、幅広い見識を有することから当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2024年３月期当社取締役会及び監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
|
取締役会（13回開催)
|
監査役会（11回開催)
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
社外取締役 安 田 耕 司
|
13回
|
100％
|
―
|
―
|
社外取締役 貞 末 奈名子
|
8
|
80
|
―
|
―
|
社外監査役 洞 敬
|
13
|
100
|
11回
|
100％
|
社外監査役 神 崎 時 男
|
12
|
92
|
11
|
100
|
（注）1. 2023年６月28日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって取締役会長吉田久和、取締役坂本賢一の両氏は任期満了により退任いたしました。
2. 2023年６月28日開催の第78期定時株主総会において取締役貞末奈名子氏が新たに選任され就任いたしました。
3. 取締役貞末奈名子氏は、2023年6月28日開催の第78期定時株主総会で取締役に選任されており、取締役会の出席率は、選任後の取締役会開催回数10回で計算しております。
4. 取締役安田耕司、貞末奈名子の両氏は社外取締役であります。
5. 監査役洞敬、神崎時男の両氏は社外監査役であります。
6. 取締役安田耕司、監査役洞敬の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び代表取締役との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。又、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
