(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株) (注)8
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代表取締役会長
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山 本 隆 章
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1950年４月９日生
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1976年８月
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当社入社
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1978年12月
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当社取締役輸入原料部長
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1979年12月
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当社常務取締役
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1987年５月
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当社専務取締役
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1989年６月
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当社代表取締役副社長
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1994年６月
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当社代表取締役社長
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2019年６月
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当社代表取締役社長執行役員
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2023年６月
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当社代表取締役会長（現）
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(注)3
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2,218
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代表取締役社長執行役員
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林 繁 典
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1956年３月20日生
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1978年４月
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当社入社
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2001年９月
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当社執行役員
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2002年６月
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当社執行役員資材管理部長
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2007年６月
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当社取締役資材管理部長
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2017年６月
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当社常務取締役資材管理部長
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2019年６月
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当社常務執行役員資材管理部長
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2020年３月
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当社常務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
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2020年６月
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当社専務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
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2020年７月
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当社専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
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2021年６月
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当社取締役専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
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2022年６月
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当社代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
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2022年７月
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当社代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室担当
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2023年６月
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当社代表取締役社長執行役員（現）
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(注)3
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39
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取締役専務執行役員
海外事業室担当
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後 藤 和 示
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1953年３月７日生
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1975年４月
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当社入社
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2003年６月
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当社執行役員
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2005年４月
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当社執行役員生産統括室長
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2006年６月
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当社取締役生産統括室長
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2006年８月
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当社取締役生産統括室長兼海外事業室長
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2007年１月
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当社取締役滋賀工場長兼海外事業室長
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2008年４月
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当社取締役海外事業室長
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2011年６月
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当社常務取締役海外事業室長
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2015年６月
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当社専務取締役海外事業室長
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2019年６月
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当社取締役専務執行役員海外事業室長
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2024年６月
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当社取締役専務執行役員海外事業室担当(現)
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(注)3
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39
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株) (注)8
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取締役常務執行役員
テクニカルセンター長
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山 岡 正 男
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1956年12月１日生
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1980年４月
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当社入社
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2001年９月
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当社名古屋支店長兼名古屋営業部長
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2003年６月
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当社執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
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2007年６月
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当社取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長
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2009年４月
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当社取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長
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2011年４月
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当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長
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2015年３月
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当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
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2017年６月
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当社常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
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2019年６月
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当社常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
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2020年７月
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当社常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼リスク管理室長
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2021年４月
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当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長
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2022年４月
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当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
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2024年１月
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当社取締役常務執行役員テクニカルセンター長(現)
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(注)3
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47
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取締役常務執行役員
海外事業室長
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門 谷 正 雄
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1965年１月13日生
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1987年４月
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当社入社
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2008年９月
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ダイキアルミニウムインダストリー(タイランド)社長
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2013年６月
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当社取締役ダイキアルミニウムインダストリー(タイランド)社長
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2016年６月
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当社取締役ダイキアルミニウムインダストリーインドネシア社長兼ダイキアルミニウムインダストリー(タイランド)社長
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2019年６月
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当社執行役員ダイキアルミニウムインダストリーインドネシア社長
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2020年６月
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当社常務執行役員ダイキアルミニウムインダストリーインドネシア社長
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2024年６月
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当社取締役常務執行役員海外事業室長（現）
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(注)4
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18
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取締役
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辰 野 守 彦
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1951年８月20日生
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1978年４月
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弁護士登録
松尾法律事務所勤務
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1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
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1988年２月
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辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
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2003年６月
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当社社外取締役(現)
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(注)3
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10
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取締役
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礒 貝 英 士
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1950年５月20日生
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1974年４月
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株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2000年11月
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同行関西融資部長
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2002年６月
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須賀工業株式会社執行役員
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2009年７月
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乾汽船株式会社内部監査室長
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2012年２月
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一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立代表理事（現）
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2017年６月
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当社社外取締役(現)
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(注)3
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12
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取締役
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谷 謙 二
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1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
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2009年４月
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同社執行役員非鉄金属本部長
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2011年４月
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三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
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2013年４月
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三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
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2019年６月
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日本冶金工業株式会社社外監査役
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2021年６月
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当社社外取締役（現）
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〃
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日本冶金工業株式会社社外取締役 （現）
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(注)3
|
1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株) (注)8
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監査役（常勤）
|
西 川 正 義
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1964年２月18日生
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1987年４月
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当社入社
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2008年５月
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当社資材管理部資材管理課長
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2017年３月
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当社資材管理部資材管理課長兼監査室
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2018年12月
|
当社監査室長
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2024年６月
|
当社常勤監査役（現）
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(注)5
|
1
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監査役
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野 澤 密 孝
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1961年11月２日生
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1995年11月
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信貴山玉蔵院入山
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1997年６月
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信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
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2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
当社社外監査役(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長
総本山朝護孫子寺法主
|
2024年４月 〃
|
信貴山真言宗管長(現)
総本山朝護孫子寺法主(現)
|
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(注)6
|
10
|
監査役
|
石 黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
1983年２月
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公認会計士登録
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2006年７月
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監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2020年１月
|
石黒会計士事務所開設(現)
|
2020年６月 〃
|
佐川急便株式会社社外監査役（現）
森下仁丹株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
|
2021年６月
|
当社社外監査役（現）
|
2022年１月
|
株式会社ソフトウェア・サービス社外取締役（現）
|
|
(注)6
|
0
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監査役
|
髙 橋 良 多
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1953年１月11日生
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
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1991年７月
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タイ国トリペッチイスズセールス社出向
|
2001年６月
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ホンダカーズフィリピン社出向同社 副社長
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2009年２月
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関西ペイント株式会社入社
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2013年７月
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同社取締役常務執行役員国際本部長
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2014年11月
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同社取締役常務執行役員アセアン統括兼Kansai Paint Asia Pacific CEO
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2015年７月
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同社常勤顧問アセアン統括兼Kansai Paint Asia Pacific CEO
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2017年６月
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同社非常勤顧問
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2018年４月
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当社顧問
|
2019年12月
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当社ダイキ アルミニウムインダストリーインディア社長
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2022年１月
|
当社顧問
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2022年７月
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経営コンサルタント（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
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(注)7
|
0
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計
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2,395
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は、社外取締役であります。
２ 監査役野澤密孝、石黒訓は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役門谷正雄の任期は、当社定款の定めにより、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役西川正義の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役野澤密孝及び石黒訓の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役髙橋良多の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期が満了する2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有する当社の株式の数には、大紀アルミニウム工業所従業員持株会及び大紀アルミ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
９ 監査役髙橋良多は、過去10年の間に当社の海外連結子会社であるダイキアルミニウムインダストリーインディアの業務執行者であったことがあります。同氏のダイキアルミニウムインダストリーインディアにおける地位及び担当は、上記記載のとおりであります。
10 当社では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
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氏名
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担当
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常務執行役員
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小畑田 竜也
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生産統括室長兼リスク管理室長
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常務執行役員
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黒須 弘人
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管理部長
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上席執行役員
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中尾 督
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営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼大阪営業部長兼軽金属原料部長
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執行役員
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湯川 誠
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ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
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執行役員
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山田 良次
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白河工場長
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執行役員
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川口 絵里
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企画室長兼管理部（財務担当）部長代理
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執行役員
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内田 浩介
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資材管理部長兼ダイバーシティ推進室長
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② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の当社保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、当社は、社外取締役辰野守彦氏、礒貝英士氏、谷謙二氏、社外監査役野澤密孝氏及び石黒訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しており、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘り金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見及び非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
社外監査役である石黒訓氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役３名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として当社の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 」に記載のとおりであります。
