(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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代表取締役
社長
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内田 裕之
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1958年９月27日生
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1981年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2009年４月
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同社君津製鐵所生産技術部長
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2010年７月
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同社大分製鐵所生産技術部長
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2012年４月
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同社執行役員
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2014年４月
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同社顧問(ウジミナス社技術・品質担当役員)
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2018年４月
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同社常務執行役員
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2020年４月
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同社執行役員(社長付) 当社参与
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2020年６月
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当社代表取締役社長 現在に至る
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(注) １
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102
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専務取締役
執行役員
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瀬戸口 昭人
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1960年２月１日生
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1983年４月
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当社入社
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2006年４月
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当社姫路製造所生産部長
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2008年６月
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三星金属工業㈱取締役製造部長(出向)
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2010年６月
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当社船橋製造所管理部長
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2012年１月
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当社船橋製造所技術管理部長
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2014年６月
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当社取締役姫路製造所長 構造用鋼事業担当
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2015年６月
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当社執行役員姫路製造所長 構造用鋼事業担当
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2018年６月
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当社常務執行役員姫路製造所長 構造用鋼事業担当
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2022年６月
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当社専務取締役執行役員技術総括部長 購買、技術・製造、技術サービス、システム管掌 現在に至る
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(注) １
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41
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常務取締役
執行役員
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西仲 桂
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1961年９月８日生
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1984年４月
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当社入社
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2007年７月
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当社姫路製造所総務部長
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2010年６月
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三星金属工業㈱取締役総務部長(出向)
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2012年６月
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当社購買部長
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2013年６月
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当社総務部長
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2015年６月
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当社執行役員総務部長
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2019年６月
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当社常務執行役員経営企画部長兼経理部長
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2020年６月
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当社常務取締役執行役員経営企画部長兼経理部長
経営企画、総務、経理管掌
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2021年４月
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当社常務取締役執行役員経営企画部長
経営企画、総務、経理管掌 現在に至る
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(注) １
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77
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常務取締役
執行役員
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藤田 倫之
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1964年３月26日生
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1988年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2013年４月
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同社堺製鐵所総務部長
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2014年４月
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同社和歌山製鐵所総務部部長
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2015年１月
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同社和歌山製鐵所労働・購買部長
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2017年４月
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当社社長付部長
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2017年６月
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当社線材販売部長
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2018年６月
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当社執行役員販売総括部長兼線材販売部長
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2019年６月
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当社執行役員販売総括部長兼線材販売部長 線材販売、形鋼販売管掌、線材形鋼事業担当
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2021年６月
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当社執行役員販売総括部長兼線材販売部長 線材形鋼事業担当
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2022年６月
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当社常務取締役執行役員東京営業所長兼営業総括部長 営業管掌、棒鋼事業担当 現在に至る
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(他の主要な会社の代表状況) 関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長
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(注) １
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16
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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取締役
(社外取締役)
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土屋 光章
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1954年５月１日生
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1977年４月
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㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
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2004年４月
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㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)執行役員秘書室長
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2006年３月
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同行常務執行役員
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2008年６月
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みずほ信託銀行㈱代表取締役副社長
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2011年６月
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㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長
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2012年４月
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みずほ総合研究所㈱代表取締役社長
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2012年６月
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日本原子力発電㈱社外監査役 現在に至る
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2017年６月
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㈱国際協力銀行社外監査役 現在に至る
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2017年６月
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朝日工業㈱社外取締役(監査等委員)
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2017年６月
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第一リース㈱監査役
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2019年６月
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当社取締役(社外取締役) 現在に至る
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2020年６月
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日本曹達㈱社外取締役 現在に至る
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2023年６月
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一般社団法人日本商工倶楽部理事長 現在に至る
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(注) １
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－
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取締役
(社外取締役)
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松田 紀子
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1955年12月７日生
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1979年４月
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建設省入省
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2003年７月
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内閣府ＰＦＩ事業推進室参事官
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2005年８月
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国土交通省総合政策局国土環境・調整課長
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2007年７月
|
同省総合政策局総務課長
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2008年７月
|
同省大臣官房審議官(都市生活環境担当)
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2010年８月
|
農林水産省農林水産技術会議事務局研究総務官
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2012年８月
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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構監事
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2014年８月
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国土交通省国土交通大学校長
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2015年４月
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㈱ＩＨＩ環境エンジニアリング顧問
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2015年４月
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近畿大学総合社会学部客員教授 現在に至る
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2015年６月
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㈱かんぽ生命保険取締役(社外取締役)
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2018年６月
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同社常務執行役
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2021年７月
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一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 現在に至る
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2022年６月
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当社取締役(社外取締役) 現在に至る
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(注) １
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－
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取締役
(社外取締役)
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増岡 研介
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1957年５月18日生
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1989年４月
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弁護士登録 増岡章三法律事務所入所
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1993年４月
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東京弁護士会常議員
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2003年４月
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東京弁護士会副会長
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2006年12月
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伊藤忠食品監査役(社外監査役) 現在に至る
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2007年１月
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増岡総合法律事務所所長 現在に至る
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2024年６月
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当社取締役(社外取締役) 現在に至る
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(注) １
|
－
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監査役
(常勤)
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神内 信和
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1959年12月30日生
|
1983年４月
|
当社入社
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2006年６月
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当社経理部長
|
2008年６月
|
三星金属工業㈱取締役総務部長(出向)
|
2010年６月
|
当社総務部長兼監査室長
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2011年８月
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当社総務部長
|
2013年６月
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合鐵産業㈱取締役管理本部長(出向)
|
2017年６月
|
同社常務取締役管理本部長(出向)
|
2019年６月
|
当社監査役(常勤) 現在に至る
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(注) ２
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29
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 (百株)
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監査役
(常勤)
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山中 智之
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1962年４月14日生
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1986年４月
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当社入社
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2008年１月
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当社監査室長(部長)
|
2010年６月
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当社姫路製造所総務部長
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2012年１月
|
当社姫路製造所業務部長
|
2015年６月
|
当社棒鋼販売部担当部長(企画・調整担当)
|
2019年６月
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当社監査役(常勤) 現在に至る
|
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(注) ２
|
19
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監査役
(社外監査役)
|
酒井 清
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1950年８月９日生
|
1973年４月
|
神戸市役所入所
|
1975年４月
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等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1979年３月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年７月
|
同法人代表社員
|
2006年４月
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国立大学法人兵庫教育大学監事
|
2016年１月
|
公認会計士酒井清事務所所長 現在に至る
|
2016年４月
|
関西大学非常勤講師
|
2016年６月
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当社監査役(社外監査役) 現在に至る
|
2016年12月
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ＩＭＶ㈱社外取締役 現在に至る
|
2020年10月
|
関西大学監事 現在に至る
|
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(注) ３
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28
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監査役
(社外監査役)
|
介川 康弘
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1968年７月４日生
|
1993年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2012年10月
|
同社大分製鐵所総務部総務室長
|
2014年４月
|
同社大分製鐵所総務部総務人事室長
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2015年６月
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NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL Southeast Asia Pte. Ltd.(現 NIPPON STEEL SOUTHEAST ASIA CO., LTD.)(出向)
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2017年５月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)人事労政部海外人事室長
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2019年４月
|
同社名古屋製鐵所総務部長
|
2021年５月
|
同社関係会社部部長 現在に至る
|
2021年５月
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日鉄ＳＧワイヤ㈱監査役 現在に至る
|
2021年６月
|
当社監査役(社外監査役) 現在に至る
|
2021年６月
|
黒崎播磨㈱監査役
|
2022年６月
|
共英製鋼㈱社外監査役 現在に至る
|
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(注) ２
|
－
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計
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312
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(注) １ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の土屋光章氏、松田紀子氏及び増岡研介氏は、社外取締役であります。
５ 監査役の酒井清氏及び介川康弘氏は、社外監査役であります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
井上 嘉之
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1958年12月
14日生
|
1985年９月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
同法人社員
|
2020年８月
|
井上嘉之公認会計士事務所所長 現在に至る
|
|
(注７)
|
ー
|
７ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
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常務執行役員
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木村 眞人
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構造用鋼事業担当、姫路製造所長
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常務執行役員
|
丸草 幸雄
|
構造用鋼営業部長
|
常務執行役員
|
甲斐 嘉久
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総務部長
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常務執行役員
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田口 聡二
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船橋製造所長
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執行役員
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櫻木 健二
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線材営業部長兼形鋼営業部長
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執行役員
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有働 由幸
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大阪製造所長、同所技術管理部長
|
執行役員
|
加藤 敬一郎
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経理部長
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執行役員
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高森 厚成
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船橋製造所副所長、同所技術管理部長兼製造部長
|
執行役員
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石井 勇
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棒鋼営業部長兼東京加工製品営業部長
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② 社外役員の状況
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は、会社等と直接利害関係のない有識者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準を定めておりませんが、会社法に定められる社外性の要件及び㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて選任しております。
・土屋社外取締役
同氏は、大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・松田社外取締役
同氏は、中央省庁において環境問題などの要職を長年経験した後、株式会社のアドバイザーとして経営に携わるなど、その経歴を通じて培った専門性の高い経済や業界情報を有するとともに、人材育成や女性活躍を含めたダイバーシティに関する経験も豊富であり、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・増岡社外取締役
同氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・酒井社外監査役
同氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・介川社外監査役
同氏は、日本製鉄㈱において関係会社部部長の役職にあり、鉄鋼業における豊富な経験と知見を有しており、それを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社のその他の関係会社であり、同社と当社との間に鋼片の取引関係がありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
