(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役会長、現在に至る
|
|
(注３)
|
189,674
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
当社取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注３)
|
109,630
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2022年６月
|
一般社団法人日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
当社取締役、現在に至る
|
|
(注３)
|
63,654
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役、現在に至る 執行役設備投資戦略担当
|
|
(注３)
|
59,146
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表理事・専務理事
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役 (株)ファンケル 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役
|
|
(注３)
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
監査委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2011年４月
|
(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
株式会社Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
デジタルハリウッド大学大学院特命教授、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)テンナイン・コミュニケーション 社外取締役 (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 株式会社Fast Beauty 社外取締役 デジタルハリウッド大学大学院 特命教授
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員長
報酬委員
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
3,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役 学校法人山野学苑 監事
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
（社外）
報酬委員長
指名委員
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
1,500
|
計
|
428,204
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
当社取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注)
|
109,630
|
執行役
総合インフラサービス戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
当社執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
当社執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
当社執行役総合インフラサービス戦略担当、現在に至る 前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
|
(注)
|
59,804
|
執行役
経営企画担当
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
当社執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
2023年６月
|
当社執行役経営企画担当、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、現在に至る 設備投資戦略担当
|
|
(注)
|
89,504
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
グループマネジメント担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役監査担当
|
2022年10月
|
当社執行役グループマネジメント担当、現在に至る
|
|
(注)
|
39,602
|
執行役
人材戦略担当
サステナビリティ推進担当
|
富安 敏明
|
1968年２月８日生
|
1993年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2017年７月
|
同社東京建築支店管理部長
|
2019年４月
|
同社本店総合監査部長
|
2020年４月
|
同社経営革新本部管理部長
|
2020年７月
|
前田道路(株)社長室長、現在に至る 執行役員
|
2021年４月
|
同社管理本部長、現在に至る 常務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役
|
2022年５月
|
同社経営企画担当、情報システム担当、現在に至る
|
2023年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る 内部統制担当
|
2024年６月
|
当社執行役人材戦略担当、サステナビリティ推進担当、現在に至る 前田道路(株)代表取締役、現在に至る
|
|
(注)
|
13,740
|
執行役
財務戦略担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International ＣＦＯ兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員ＣＦＯ本部長、現在に至る 管理本部長
|
2024年６月
|
当社執行役財務戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
－
|
(注) 執行役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の
時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、当社の株式1,500株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、当社の株式3,100株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、当社の株式1,500株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、当社の社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
