社長・役員
略歴
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社
1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社
1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社
取締役
1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役
1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役
1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役
2004年４月 当社設立 代表取締役社長
2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立
代表取締役社長
2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立
President
2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc.
Director
2020年８月 株式会社アール・エス・アール
取締役
2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社
代表取締役会長
2022年４月 株式会社ミント代表取締役社長（現任）
2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任）
2023年４月 バルテス分割準備株式会社設立（現 バルテス
株式会社）
代表取締役社長
2023年10月 当社 代表取締役会長兼社長（現任）
2023年10月 バルテス株式会社
代表取締役会長兼社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
28 |
39 |
42 |
9 |
4,936 |
5,059 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
18,746 |
7,064 |
4,834 |
8,047 |
31 |
175,692 |
214,414 |
8,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
8.74 |
3.30 |
2.26 |
3.75 |
0.01 |
81.94 |
100 |
－ |
（注）自己株式1,194,206株は、「個人その他」に11,942単元、「単元未満株式の状況」に6株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
田中 真史 |
1962年３月20日生 |
1980年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年４月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年４月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役 1990年３月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役 2004年４月 当社設立 代表取締役社長 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 取締役 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役会長 2022年４月 株式会社ミント代表取締役社長（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任） 2023年４月 バルテス分割準備株式会社設立（現 バルテス 株式会社） 代表取締役社長 2023年10月 当社 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）３ |
9,571,800 |
|
取締役 |
西村 祐一 |
1978年12月30日生 |
1997年４月 株式会社新阪急ホテル （現 株式会社阪急阪神ホテルズ）入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年２月 当社入社 2008年４月 当社 ソフトウェアテスト部長 2010年10月 当社 取締役（現任） 2014年２月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director 2014年７月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役（現任） 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director辞任 2018年４月 当社 マーケティング部長 2020年４月 当社 コーポレートブランディング本部長 2020年５月 当社 管理本部長 2020年５月 VALTES Advanced Technology, Inc. Director（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 代表取締役社長 2021年４月 株式会社アール・エス・アール 代表取締役社長（現任） 2022年４月 株式会社ミント取締役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー取締役（現任） 2023年11月 フェアネスコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） |
（注）３ |
134,651 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
赤井 祐記 |
1969年10月９日生 |
1996年８月 大和ハウス工業株式会社入社 2007年10月 トレンドマイクロ株式会社入社 2012年１月 トレンドマイクロ株式会社執行役員 2015年９月 株式会社セールスフォース・ジャパン入社 常務執行役員 2019年２月 ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社入社 最高財務責任者 2022年８月 Nauto Japan合同会社入社 代表執行役員社長（現任） 2023年６月 当社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高野 誠司 |
1964年５月28日生 |
1990年４月 株式会社野村総合研究所入社 2001年４月 株式会社野村総合研究所 特許情報サービス会社設立準備室 室長 2001年７月 NRIサイバーパテント株式会社入社 代表取締役社長 2021年８月 サイバーパテント株式会社 取締役会長 2022年１月 高野誠司特許事務所開設（現任） 2023年６月 当社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
安中 利彦 |
1956年９月９日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行 （現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2008年４月 株式会社三菱UFJ銀行 瓦町支社長 2010年３月 株式会社トクヤマ入社 法務部長 2016年４月 株式会社トクヤマ 購買・物流担当 常務執行役員 2020年４月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長 2021年１月 トクヤマ海陸運送株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 2023年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
舟串 信寛 |
1971年９月３日生 |
1999年４月 弁護士登録、戸田・土田法律事務所 （現 戸田総合法律事務所）入所 2000年２月 春木・澤井・井上法律事務所 （現 東京丸の内法律事務所）入所 2014年６月 株式会社オープンドア入社 法務部長 2016年２月 舟串総合法律事務所 （後に舟串・森本法律事務所に改称）開設 2020年３月 株式会社I-ne 社外監査役 2021年９月 法律事務所アルシエン入所 2022年３月 株式会社I-ne 社外取締役（監査等委員） 2022年６月 当社 社外監査役 2023年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年９月 創・佐藤法律事務所入所（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
吉川 和美 |
1971年８月16日生 |
1995年12月 中央監査法人入所 1999年５月 公認会計士登録 2002年４月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2019年12月 株式会社坂ノ途中入社 2019年12月 吉川和美公認会計士事務所開設 所長（現任） 2020年９月 株式会社坂ノ途中 取締役 2022年６月 当社 社外監査役 2022年９月 Ubie株式会社 社外監査役（現任） 2023年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 上新電機株式会社 非常勤監査役（現任） |
（注）４ |
1,100 |
|
計 |
9,708,351 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く） 赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、ソリューション事業推進部管掌 土方祥吾、事業開発・広報管掌 外山勝利、教育・品質サービス管掌 大薗雅嗣、コーポレート管掌 眞下央直で構成されております。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
小塚 武典 |
1973年２月14日生 |
1998年７月 マルヨ無線株式会社入社 1999年９月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 株式会社ジェイエムネット （現 ジェイエムテクノロジー株式会社）入社 2011年２月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 当社 入社 管理部マネージャー 2013年10月 当社 経理部長 2014年４月 当社 経営管理部リーダー 2014年６月 当社 常勤監査役 2020年８月 株式会社アール・エス・アール 監査役（現任） 2021年４月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 監査役（現任） 2022年４月 株式会社ミント 監査役（現任） 2023年４月 株式会社シンフォー 監査役（現任） 2023年６月 当社 監査等委員会室室長（現任） 2023年10月 バルテス株式会社 監査役（現任） |
（注） |
5,400 |
(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役である赤井祐記は、グローバルにおける営業及びマーケティングの実績・見識に加え、IT分野における高度な知見を有しており、経営管理等に関する高い能力と専門性をもって当社の企業価値向上に寄与する人材として判断しております。高野誠司は、事業会社においてインターネット特許情報サービスを立ち上げるなど、知的財産に関する経験が豊富で、企業経営者としても幅広い経験、知識等を有しており、今後当社が注力をしていく知的財産の分野において力を発揮し、当社グループの持続的な企業価値向上に資する人材として判断しております。
監査等委員である取締役の安中利彦は、大手金融機関において事業投資や人事・営業を担当し、事業会社においては会社経営の経験も有しております。また、法務を中心にCSR及びコンプライアンスの実務経験もあり、当社のコンプライアンス強化の観点からの助言や提言を期待し、職務を適正に遂行頂けるものと判断しております。舟串信寛は、弁護士としての会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、コンプライアンスに関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験に基づき、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。吉川和美は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験に基づき、財務の健全性や正確性の観点から助言や提言が期待できるものと判断しております。
社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査室、有限責任 あずさ監査法人との関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
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バルテス株式会社 （注）３、４ |
大阪市西区 |
90,000 千円 |
ソフトウェアテストサービス |
100.0 |
役員の兼任 1名 業務の委受託 |
|
バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 （注）３ |
大阪市西区 |
50,000 千円 |
Web／モバイルアプリ開発サービス |
100.0 |
役員の兼任 2名 業務の委受託 |
|
株式会社アール・エス・アール （注）３ |
広島市中区 |
10,000 千円 |
Web／モバイルアプリ開発サービス |
100.0 |
役員の兼任 2名 業務の委受託 債務保証 |
|
株式会社ミント （注）３ |
東京都千代田区 |
11,000 千円 |
ソフトウェアテストサービス |
100.0 |
役員の兼任 2名 業務の委受託 |
|
株式会社シンフォー （注）３ |
東京都中央区 |
60,000 千円 |
Web／モバイルアプリ開発サービス |
100.0 |
役員の兼任 2名 業務の委受託 資金の借入 |
|
フェアネスコンサルティング株式会社 （注）３ |
東京都千代田区 |
10,000 千円 |
Web／モバイルアプリ開発サービス |
100.0 |
役員の兼任 1名 業務の委受託 |
|
VALTES Advanced Technology,Inc. （注）３、５ |
フィリピン共和国 マカティ市 |
10,000 千ペソ |
オフショアサービス |
99.9 |
役員の兼任 1名 業務の委受託 債務保証 資金の貸付 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当しています。
４．バルテス株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1)売上高 |
4,484,496千円 |
|
|
(2)経常利益 |
448,453千円 |
|
|
(3)当期純利益 |
305,674千円 |
|
|
(4)純資産額 |
1,061,276千円 |
|
|
(5)総資産額 |
2,399,003千円 |
５．債務超過会社であり、債務超過の金額は2024年３月末時点で38,415千円です。
沿革
２【沿革】
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2004年４月 |
ソフトウェアテストサービスの提供及びソフトウェアテスト技術者の派遣を目的として、当社設立（資本金30,000千円） |
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2004年７月 |
一般労働者派遣事業許可を取得 |
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2006年１月 |
東京オフィスを開設 |
|
2006年３月 |
大阪テストセンターを開設 |
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2006年８月 |
横浜テストセンターを開設 |
|
2007年５月 |
名古屋オフィス兼テストセンターを開設 |
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2007年11月 |
東京本部を開設し、東京オフィスを廃止 |
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2008年12月 |
情報セキュリティマネジメントシステム「ISO27001」認証取得 |
|
2009年７月 |
東京本部及び横浜テストセンターを統合、移転 |
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2009年12月 |
名古屋オフィスを開設し、名古屋オフィス兼テストセンターを廃止 |
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2012年10月 |
バルテス・モバイルテクノロジー株式会社（現連結子会社）を設立 |
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2013年１月 |
福岡オフィスを開設 |
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2014年２月 |
VALTES Advanced Technology, Inc.（現連結子会社）をフィリピン共和国に設立 |
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2015年５月 |
有料職業紹介事業許可を取得 |
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2015年12月 |
ISTQB※パートナープログラム 「Platinum Partner」に認定 |
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2016年９月 |
事業拡大に伴い名古屋オフィスを移転 |
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2017年５月 |
事業拡大に伴い東京本社を移転（現：東京第２テストセンター） |
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2017年12月 |
ISTQB※パートナープログラム 「Global Partner」に認定 |
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2018年９月 |
事業拡大に伴い大阪本社を移転 |
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2019年５月 |
東京第３テストセンターを開設 |
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|
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2019年８月 |
事業拡大に伴い福岡オフィスを移転 |
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2020年８月 |
株式会社アール・エス・アール（現連結子会社）の全株式を取得 |
|
2022年４月 |
株式会社ミント（現連結子会社）の全株式を取得 |
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東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
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2023年２月 |
事業拡大に伴い東京本社を移転 |
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2023年４月 |
株式会社シンフォー（現連結子会社）の全株式を取得 |
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バルテス分割準備株式会社（現バルテス株式会社）を設立 |
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2023年６月 |
事業拡大に伴い名古屋オフィスを移転 |
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2023年10月 |
持株会社体制へ移行し、バルテス・ホールディングス株式会社へ商号変更 |
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2023年11月 |
フェアネスコンサルティング株式会社（現連結子会社）の全株式を取得 |
※世界130ヵ国以上のソフトウェアテスト技術者認定組織（International Software Testing Qualifications Board）。