社長・役員
略歴
1987年４月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア㈱） 入社
1990年11月 CATS Software Inc. 入社
1991年11月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現：シティグループ証券㈱） 入社
1997年９月 ㈱シンプレクス・リスク・マネジメント（現：シンプレクス㈱） 入社
2000年８月 同社 代表取締役社長（現任）
2008年４月 Simplex U.S.A.,Inc. Director（現任）
2008年６月 ㈱シンプレクス・ビジネス・ソリューション（現：Xspear Consulting㈱） 代表取締役社長
2016年12月 当社設立 代表取締役社長CEO（現任）
2017年６月 Simplex Global Inc. Director（現任）
2021年６月 Deep Percept㈱ 代表取締役会長兼社長（現任）
2022年11月 SIMPLEX QUANTUM㈱ 取締役（現任）
2023年２月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱ 取締役共同会長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
18 |
23 |
50 |
182 |
23 |
4,261 |
4,557 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
121,952 |
3,971 |
80,917 |
172,203 |
23,076 |
179,561 |
581,680 |
14,950 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
20.97 |
0.68 |
13.91 |
29.60 |
3.97 |
30.87 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式147株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長CEO |
金子 英樹 |
1963年９月１日生 |
1987年４月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア㈱） 入社 1990年11月 CATS Software Inc. 入社 1991年11月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現：シティグループ証券㈱） 入社 1997年９月 ㈱シンプレクス・リスク・マネジメント（現：シンプレクス㈱） 入社 2000年８月 同社 代表取締役社長（現任） 2008年４月 Simplex U.S.A.,Inc. Director（現任） 2008年６月 ㈱シンプレクス・ビジネス・ソリューション（現：Xspear Consulting㈱） 代表取締役社長 2016年12月 当社設立 代表取締役社長CEO（現任） 2017年６月 Simplex Global Inc. Director（現任） 2021年６月 Deep Percept㈱ 代表取締役会長兼社長（現任） 2022年11月 SIMPLEX QUANTUM㈱ 取締役（現任） 2023年２月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱ 取締役共同会長（現任） |
(注)２ |
10,728,800 |
|
取締役副社長共同COO |
助間 孝三 |
1972年７月29日生 |
1996年４月 アンダーセン・コンサルティング（現：アクセンチュア㈱） 入社 1999年11月 ㈱ACCESS 入社 2003年６月 アクセンチュア㈱ 入社 2005年１月 ㈱ＵＳＥＮ 入社 2008年８月 ㈱シンプレクス・テクノロジー（現：シンプレクス㈱） 入社 2014年１月 シンプレクス㈱ 常務執行役員 2016年12月 シンプレクス㈱ 常務取締役 2017年１月 当社 常務取締役 2020年４月 シンプレクス㈱ 取締役副社長 Deep Percept㈱ 取締役 2021年３月 当社 取締役副社長共同COO（現任） 2022年６月 Xspear Consulting㈱ 取締役 2023年２月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任） 2023年６月 Simplex Consulting Hong Kong,Limited Director 2024年１月 ㈱SBI証券 常務取締役（現任） ㈱SBI BITS 代表取締役（現任） |
(注)２ |
446,900 |
|
取締役副社長共同COO |
早田 政孝 |
1978年10月30日生 |
2002年７月 アクセンチュア㈱ 入社 2007年５月 ㈱シンプレクス・テクノロジー（現：シンプレクス㈱） 入社 2007年10月 アクセンチュア㈱ 入社 2011年３月 ㈱シンプレクス・コンサルティング（現：シンプレクス㈱） 入社 2017年６月 シンプレクス㈱ 常務取締役 ㈱シンプレクス・ビジネス・ソリューション（現Xspear Consulting㈱） 取締役 2019年３月 Deep Percept㈱ 取締役（現任） 2020年４月 シンプレクス㈱ 取締役副社長（現任） 2021年２月 Xspear Consulting㈱ 代表取締役社長（現任） 2021年３月 当社 取締役副社長共同COO（現任） |
(注)２ |
158,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役CFO |
江野澤 慶亮 |
1983年９月１日生 |
2007年４月 ㈱シンプレクス・テクノロジー（現：シンプレクス㈱） 入社 2017年１月 当社 転籍 2019年３月 Deep Percept㈱ 監査役 2021年３月 当社 取締役CFO（現任） 2023年２月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱ 監査役（現任） |
(注)２ |
93,450 |
|
取締役（監査等委員） （注）１ |
秋山 良三 |
1956年２月21日生 |
1980年４月 アンダーセン・コンサルティング（現：アクセンチュア㈱） 入社 2000年２月 サンガード リスク・アンド・トレーディング 代表取締役 2001年２月 アーサー・アンダーセン 入社 2004年８月 ㈱エランヴィタール 設立 代表取締役社長（現任） 2014年６月 シンプレクス㈱ 社外取締役 2016年12月 当社 社外取締役 2021年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
2,300 |
|
取締役（監査等委員） （注）１ |
小笠原 範之 |
1951年７月15日生 |
1976年４月 日興證券㈱（現：ＳＭＢＣ日興証券㈱） 入社 2002年２月 ㈱日興コーディアルグループ（現：ＳＭＢＣ日興証券㈱） 執行役常務 2004年２月 日興ビーンズ証券㈱（現：マネックス証券㈱） 代表取締役社長 2004年８月 マネックス・ビーンズホールディングス㈱（現：マネックスグループ㈱） 代表取締役会長 2005年２月 日興コーディアル証券㈱（現：ＳＭＢＣ日興証券㈱） 代表取締役副社長 2007年２月 ㈱日興コーディアルグループ（現：ＳＭＢＣ日興証券㈱） 執行役副社長 2008年８月 日興シティホールディングス㈱（現：シティグループ・ジャパン・ホールディングス(同)） 取締役副社長 2011年４月 日興システムソリューションズ㈱ 代表取締役会長 2012年４月 同社 理事 2012年６月 ㈱シンプレクス・ホールディングス（現：シンプレクス㈱） 監査役（現任） シンプレクス・アセット・マネジメント㈱ 取締役会長（現任） 2016年12月 当社 監査役 2021年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 ㈱産業革新投資機構 社外取締役（現任） 2024年６月 Xspear Consulting㈱ 監査役（現任） Deep Percept㈱ 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） （注）１ |
高橋 麻理 |
1975年12月5日生 |
2002年10月 検察官任官 2011年３月 弁護士登録 2017年１月 法律事務所オーセンス（現：Authense法律事務所） 入所（現任） 2022年６月 シダックス㈱ 社外監査役 2023年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） （注）１ |
浜西 泰人 |
1959年10月11日生 |
1984年４月 ㈱日本興業銀行（現：㈱みずほ銀行） 入行 2012年４月 みずほ証券㈱ 執行役員 2015年４月 同社 常務執行役員 ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 2017年４月 みずほ証券㈱ 専務執行役員 2021年４月 みずほ証券㈱ 副社長執行役員 2022年４月 同社 理事 2022年７月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） （注）１ |
廣田 直人 |
1958年６月４日生 |
1981年４月 ㈱三菱銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 入行 2009年６月 同社 執行役員 2011年４月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 取締役副社長 三菱UFJ証券ホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年７月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 2014年５月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 常務執行役員 2015年５月 同社 専務取締役 2015年６月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務 2017年６月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 取締役（監査等委員） 2019年６月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 取締役 2021年６月 千歳コーポレーション㈱ 取締役会長 2021年７月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 オーミケンシ㈱ 社外取締役（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
計 |
11,430,350 |
||||
（注）１．取締役秋山良三、小笠原範之、高橋麻理、浜西泰人及び廣田直人の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月16日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月16日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月16日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役の秋山良三氏は、大手総合コンサルティングファームでの勤務経験を通じて培った豊富な知見に加え、長年の代表取締役経験を有しており、当社の事業戦略の展開において適切な意思決定がなされるよう、有益な助言を行っております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小笠原範之氏は、金融機関等における長年の経験及び企業経験者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の意思決定の健全性・適正性の確保に貢献しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の高橋麻理氏は、検察官及び弁護士として数多くの公判を経験する等、法曹界における長年の経験及び見識を有しており、当該知見を活かして特に当社の企業活動のガバナンス及びコンプライアンスの強化について専門的な観点から有益な助言を行っております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の浜西泰人氏は、グローバル投資銀行部門での部門長・グローバルヘッド、米国みずほ証券の社外取締役等、金融機関における長年の経験及び見識を有しており、当該知見を活かして特に海外を含む当社グループを俯瞰した視点から企業経営の健全性の確保に貢献しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の廣田直人氏は、金融機関等における業務執行及び企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業活動の健全性・適正性の確保に貢献しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にした上で、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査契約、職務執行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と情報及び意見の交換を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務執行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、四半期ごとに開催する会計監査人との報告会時に内部監査室も招聘して、三者間で情報交換をし、共有すべき情報や統一すべき見解は遅滞なく構築できております。また、内部統制部門とは定期的に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
（１）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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シンプレクス株式会社 （注）１、２ |
東京都港区 |
4,750 |
コンサルティングサービス、システム開発、運用保守 |
100.0 |
当社からの経営指導等と役務提供 役員の兼任あり |
|
Xspear Consulting 株式会社 |
東京都港区 |
20 |
戦略/DXに特化したコンサルティングサービス |
100.0 |
当社からの役務提供 役員の兼任あり |
|
Deep Percept株式会社 （注）１ |
東京都港区 |
200 |
AIコンサルティングサービス、システム開発 |
100.0 |
当社からの役務提供 役員の兼任あり |
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Simplex Global Inc. （注）３ |
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク |
11 （10万USドル） |
海外企業向けコンサルティングサービス |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
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Simplex U.S.A., Inc. （注）３ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ |
21 （20万USドル） |
北米向けマーケティング、研究開発 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
|
Simplex Consulting Hong Kong, Limited （注）３ |
中国 香港 |
6 （50万香港ドル） |
アジア進出日本企業向けコンサルティングサービス、システム開発、運用保守 |
100.0 (100.0) |
― |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．シンプレクス株式会社については、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された2024年３月期の財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりであります。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
38,367百万円 |
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(2）経常利益 |
5,546百万円 |
|
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(3）当期純利益 |
3,440百万円 |
|
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(4）純資産合計 |
23,794百万円 |
|
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(5）資産合計 |
47,296百万円 |
３．議決権の所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
（２）持分法適用関連会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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ＳＢＩシンプレクス・ソリューションズ株式会社 |
東京都港区 |
100 |
ＳＢＩグループ向けシステム開発・運用 |
49.0 |
役員の兼任あり |
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株式会社サーキュレーション（注） |
東京都渋谷区 |
877 |
プロシェアリング事業 |
25.0 |
本書提出日現在において資本業務提携契約を締結済 |
（注）有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1997年９月 |
東京都港区に株式会社シンプレクス・リスク・マネジメントを設立 証券会社向けにシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供を開始 |
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1997年11月 |
本社を東京都中央区に移転 |
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1998年12月 |
東京都中央区に株式会社シンプレクス・ビジネス・ソリューションを設立 |
|
2000年２月 |
商号を株式会社シンプレクス・テクノロジーに変更 |
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2001年６月 |
銀行向けにシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供を開始 |
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2002年２月 |
JASDAQ市場に上場 |
|
2002年４月 |
本社を東京都港区に移転 |
|
2003年３月 |
外国為替証拠金取引業者向けにシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供を開始 |
|
2004年５月 |
東京証券取引所市場第二部に上場 |
|
2004年６月 |
本社を東京都中央区に移転 |
|
2005年２月 |
金融機関が個人投資家に提供する金融商品取引システムを共同利用型サービスとして提供開始 |
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2005年９月 |
東京証券取引所市場第一部に上場 |
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2008年３月 |
アメリカにSimplex U.S.A.,Inc.を設立 |
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2010年８月 |
バーチャレクス・コンサルティング株式会社を連結子会社化 |
|
2010年９月 |
中国にSimplex Consulting Hong Kong,Limitedを設立 |
|
2010年10月 |
持株会社体制への移行に伴い商号を株式会社シンプレクス・ホールディングスに変更 会社分割により事業部門を株式会社シンプレクス・コンサルティングに継承 |
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2013年４月 |
保険会社向けにシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供を開始 |
|
2013年10月 |
MBOにより東京証券取引所市場第一部上場廃止 |
|
2014年１月 |
株式会社SCKホールディングスが株式会社シンプレクス・ホールディングスと株式会社シンプレクス・コンサルティングを吸収合併し、商号をシンプレクス株式会社に変更 |
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2014年８月 |
本社を東京都港区に移転 |
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2016年６月 |
バーチャレクス・コンサルティング株式会社の東証マザーズ上場に伴い同社を連結除外 |
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2016年７月 |
東京都港区にシンプレクスFX・スマートクロス株式会社を設立 |
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2016年12月 |
株式会社SKホールディングスがシンプレクス株式会社を吸収合併し、商号をシンプレクス株式会社に変更 当社を株式移転により設立、持株会社体制へ移行 |
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2017年２月 |
アメリカにSimplex Global Inc.を設立 |
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2018年１月 |
暗号資産交換業者向けにシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供を開始 |
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2018年７月 |
愛宕オフィス開設 |
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2019年３月 |
東京都港区にDeep Percept株式会社を設立 |
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2019年４月 |
シンガポールにSGI Technologies Pte. Ltd.を設立 |
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2019年９月 |
シンプレクス株式会社がシンプレクスFX・スマートクロス株式会社を吸収合併 |
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2020年３月 |
株式会社シンプレクス・ビジネス・ソリューションが商号をシンプレクス・コンサルティング株式会社に変更 |
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2021年２月 |
シンプレクス・コンサルティング株式会社が商号をXspear Consulting株式会社に変更 |
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2021年３月 |
SGI Technologies Pte. Ltd.を清算 |
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2021年４月 |
Xspear Consulting株式会社が戦略/DXコンサルティングサービスを開始 |
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2021年９月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |