社長・役員
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
12 |
28 |
46 |
28 |
7 |
6,736 |
6,857 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
17,409 |
7,427 |
51,543 |
5,619 |
16 |
71,430 |
153,444 |
3,200 |
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所有株式数 の割合(％) |
－ |
11.35 |
4.84 |
33.59 |
3.66 |
0.01 |
46.55 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式398,114株は、「個人その他」に3,981単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長 ＣＩＯ（最高投資責任者） |
杉本 惠昭 |
1950年６月17日生 |
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(注)3 |
1,544,600 |
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代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者） |
齋藤 直和 |
1963年11月３日生 |
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(注)3 |
81,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役副社長 ＣＯＯ（最高執行責任者） |
新里 雅則 |
1959年８月24日生 |
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(注)3 |
36,500 |
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専務取締役 ＣＲＯ(最高リスク管理責任者) |
松澤 好隆 |
1957年６月６日生 |
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(注)3 |
171,800 |
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常務取締役 経営・事業企画室長 ＣＳＯ（最高戦略責任者） |
芳賀 恵一 |
1966年６月23日生 |
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(注)3 |
64,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 管理担当 ＣＦＯ（最高財務責任者） |
田口 常仁 |
1967年１月20日生 |
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(注)3 |
28,700 |
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取締役 |
福井 誠 |
1969年11月７日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 (常勤監査等委員) |
吉住 実 |
1956年７月21日生 |
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(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員） |
名倉 一誠 |
1959年１月８日生 |
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(注)4 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
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(注)4 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
星加 美佳 |
1982年10月14日生 |
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(注)4 |
－ |
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計 |
1,927,900 |
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（注）１ 取締役 福井誠、吉住実、名倉一誠、吉田周史、星加美佳の５氏は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史、委員 星加美佳
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 所有株式数は、2023年９月30日現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は５名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社は当社株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合8.03％）を保有し、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役福井誠氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、医療ＩＴ戦略など政策に関する知見も有しています。これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｂ 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。
ｅ 社外取締役星加美佳氏は、弁護士として専門的な知見を活かし、経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱シーエスアイ （注）２、３ |
札幌市 白石区 |
100,000 |
ヘルスケアソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 当社所有の建物の一部を賃借している。 |
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㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （注）２ |
東京都 大田区 |
140,000 |
ヘルスケアソリューション事業 |
57.5 |
役員の兼任あり。 当社所有の建物を賃借している。 |
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㈱エムシーエス （注）２ |
青森県 弘前市 |
100,000 |
ヘルスケアソリューション事業 |
51.0 |
役員の兼任あり。 当社所有の建物の一部を賃借している。 |
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㈱マイクロン （注）４ |
東京都 港区 |
50,000 |
ヘルスケアソリューション事業 |
70.6 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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㈱エムフロンティア （注）５ |
東京都 港区 |
25,000 |
ヘルスケアソリューション事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 ㈱マイクロンの完全子会社（当社の孫会社）。 |
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㈱デジタルソリューション |
東京都 北区 |
20,000 |
ヘルスケアソリューション事業 マーケティングソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 当社所有の建物の一部を賃借している。 |
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㈱サンカクカンパニー |
東京都 渋谷区 |
50,000 |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 特定子会社に該当しております。
３ 株式会社シーエスアイについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 10,085,705千円
(2) 経常利益 1,016,737 〃
(3) 当期純利益 705,231 〃
(4) 純資産額 3,329,037 〃
(5) 総資産額 5,457,841 〃
４ 株式会社マイクロンについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 1,657,904千円
(2) 経常利益 52,810 〃
(3) 当期純利益 26,074 〃
(4) 純資産額 66,510 〃
(5) 総資産額 1,217,105 〃
５ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1996年３月 |
札幌市中央区に㈱オネスト・エスを設立 |
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1999年２月 |
本店を札幌市中央区南三条西十丁目1001番地５に移転 |
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1999年９月 |
当社初の電子カルテシステム製品版完成 |
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2000年２月 |
商号を㈱シーエスアイに変更 |
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2000年８月 |
厚生省（現・厚生労働省）の新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定を受ける |
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2000年10月 |
札幌商工会議所から2000年度の「北の起業家表彰」優秀賞を受賞 |
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2001年10月 |
東京証券取引所マザーズに上場 |
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2002年12月 |
㈱シーエスアイ・テクノロジーを設立 |
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2004年11月 |
北海道経済部より北海道「元気の素」発信企業50社の１つに選出 |
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2007年10月 |
2007年度情報化促進貢献企業等表彰において、経済産業大臣表彰を受賞 |
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2011年７月 |
札幌証券取引所に重複上場 |
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2011年10月 |
本店を札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号に移転 |
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2012年２月 |
㈱エル・アレンジ北海道を設立 |
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2012年５月 |
㈱駅探と資本・業務提携契約を締結 |
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2013年４月 |
・㈱シーエスアイから㈱ＣＥホールディングスに商号変更し持株会社体制へ移行 |
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・会社分割により、当社から電子カルテシステム事業を承継し、㈱シーエスアイ（現・連結子会社）を設立 |
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・㈱ＣＥリブケア（現・連結子会社）を設立 |
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2014年６月 |
㈱ディージェーワールドの株式を取得し子会社化 |
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2014年10月 |
東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
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2015年２月 |
㈱ＣＥリブケアが㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕに商号変更 |
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2015年３月 |
・㈱エムシーエス（現・連結子会社）の株式を取得し合弁会社化 |
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・㈱ディージェーワールドが㈱シーエスアイ・テクノロジーを吸収合併 |
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2015年８月 |
㈱エル・アレンジ北海道解散 |
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2015年12月 |
監査等委員会設置会社へ移行 |
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2016年11月 |
㈱システム情報パートナー（現・連結子会社）の株式を取得し子会社化 |
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2019年11月 |
㈱マイクロン（現・連結子会社）の株式を取得し子会社化（同社完全子会社である㈱エムフロンティアを含む） |
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2020年４月
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㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕが㈱とらうべの全事業（但し、介護相談事業及び施設紹介事業を除く。）について、会社分割（吸収分割）により承継 |
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2021年８月 |
㈱駅探との資本・業務提携を解消 |
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2021年10月 |
㈱システム情報パートナーと㈱ディージェーワールドを合併し、存続会社である㈱システム情報パートナーの商号を、㈱デジタルソリューションに変更 |
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2022年２月 |
㈱サンカクカンパニー（現・連結子会社）の株式を取得し子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しにより、プライム市場を選択し、同市場に移行 |
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2023年10月 |
東京証券取引所が設けた市場区分の再選択措置により、スタンダード市場を選択し、同市場に移行 |