(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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代表取締役社長
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安藤昌幸
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1962年６月27日生
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1986年４月
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当社入社
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2013年２月
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当社技術本部研究所長
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2014年２月
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当社取締役技術本部長
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2016年２月
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当社取締役技術本部長兼先進技術研究所長
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2017年12月
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当社常務取締役技術本部長
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2018年２月
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当社常務取締役執行役員技術本部長
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2018年12月
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当社常務取締役執行役員経営企画本部長兼技術本部・事業開発室管掌
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2019年12月
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当社取締役(技術本部・事業開発室管掌）専務執行役員経営企画本部長
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2020年７月
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当社代表取締役社長（現）
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(注)３
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14
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取締役
執行役員
管理本部長
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本田宗一
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1966年７月12日生
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1990年４月
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当社入社
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2015年12月
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当社管理本部長
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2016年２月
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当社取締役管理本部長
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2016年４月
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当社取締役管理本部長兼人事担当部長
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2017年12月
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当社取締役管理本部長
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2018年２月
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当社取締役執行役員管理本部長（現）
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2022年２月
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神港有機化学工業株式会社取締役（現）
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(注)３
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11
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取締役
執行役員
事業本部長兼海外事業部長
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小笠原元見
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1964年２月８日生
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1988年４月
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当社入社
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2017年12月
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当社理事役事業本部長兼化学品部長
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2018年１月
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光碩（上海）化工貿易有限公司董事長（現）
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2018年２月
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当社取締役執行役員事業本部長兼化学品部長兼関係会社担当
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2018年12月
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当社取締役執行役員事業本部長兼関係会社担当
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2021年12月
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当社取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長（現）
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(注)３
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10
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取締役
執行役員
経営企画本部長
品質保証室管掌
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渡辺哲也
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1970年６月３日生
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1995年４月
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当社入社
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2020年７月
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当社執行役員経営企画本部長
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2022年２月
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当社取締役執行役員経営企画本部長
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2023年12月
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当社取締役執行役員経営企画本部長品質保証室管掌（現）
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(注)３
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13
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取締役
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濵中孝之
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1970年６月９日生
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1998年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会）、昭和法律事務所（現はばたき綜合法律事務所）入所
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2005年７月
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ベルギー王立ルーヴァン・カトリック大学院法学部EU Law LL.M.取得
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2005年７月
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リンクレーターズ・ブリュッセルオフィスEU 競争法部勤務
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2007年９月
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はばたき綜合法律事務所パートナー（現）
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2016年２月
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当社取締役（現）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
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榎本直樹
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1962年10月29日生
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1985年４月
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大蔵省（現 財務省）入省
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1991年７月
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関税務署長
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1999年５月
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在マレイシア日本国大使館参事官
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2002年７月
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大臣官房企画官（大臣官房会計課）
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2003年７月
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東京国税局徴収部長
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2004年７月
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経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課防衛産業企画官
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2006年７月
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国際局為替市場課国際収支室長
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2008年７月
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理財局計画官（内閣・財務、農林水産・環境、経済産業、国土交通係担当）
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2009年７月
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防衛省経理装備局会計課長
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2011年７月
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大臣官房政策金融課長
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2012年９月
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内閣府原子力損害賠償支援機構担当室参事官
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2014年７月
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東北財務局長
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2015年６月
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株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
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2017年７月
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福岡国税局長
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2018年７月
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大阪国税局長
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2020年８月
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東京税関長
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2021年11月
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損害保険ジャパン株式会社 顧問
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2022年２月
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当社取締役（現）
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2022年８月
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株式会社南都銀行 顧問（現）
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2023年６月
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株式会社アドバネクス 社外監査役（現）
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(注)３
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－
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取締役
（常勤監査等委員）
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永柳宗美
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1963年１月１日生
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1985年４月
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当社入社
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2012年２月
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当社内部監査室長
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2017年２月
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当社常勤監査役
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2024年２月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現）
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(注)４
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－
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取締役
（監査等委員）
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吉田恭子
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1976年11月26日生
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2000年10月
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朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
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2004年５月
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公認会計士登録
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2005年７月
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税理士登録
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2005年７月
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吉田公認会計士事務所（現）
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2019年２月
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当社監査役
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2021年５月
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米国公認会計士（ワシントン州）登録
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2021年６月
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エスペック株式会社社外監査役
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2022年６月
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エスペック株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
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2024年２月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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(注)４
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－
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取締役
（監査等委員）
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高瀬朋子
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1971年６月24日生
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2000年４月
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弁護士会登録
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2000年４月
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松井隆雄法律事務所 入所
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2002年６月
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太平洋法律事務所 入所
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2009年10月
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むらた・ふたば法律事務所（現アーカス総合法律事務所）入所・パートナー就任（現）
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2022年２月
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当社監査役
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2024年２月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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(注)４
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－
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計
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49
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(注)１ 2024年２月28日開催の第77期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 濵中孝之、榎本直樹、吉田恭子、高瀬朋子の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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吉村正機
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1977年 ３月18日生
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2003年
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あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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(注)
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－
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2008年
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株式会社KPMG FAS 入社
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2013年
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吉村正機公認会計士事務所（現）
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2014年
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バリューアディッド・ジャパン株式会社（現VAJデジタルデザイン株式会社）取締役
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2016年
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株式会社フルジェンテ代表取締役（現）
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2017年
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内藤証券株式会社社外監査役（現）
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2019年
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古林紙工株式会社社外監査役（現）
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辻本希世士
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1973年 １月20日生
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2000年
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弁護士会登録
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(注)
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－
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2000年
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村辻法律事務所 入所
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2001年
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弁理士登録
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2003年
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辻本法律特許事務所 入所 副所長就任
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2006年
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ニューヨーク州弁護士登録
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2006年
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山口大学客員教授（現）
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2009年
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辻本法律特許事務所 所長就任（現）
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2020年
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株式会社アスタリスク 社外取締役就任（現）
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は、濵中孝之、榎本直樹の２名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏がパートナーであるはばたき綜合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。榎本直樹氏が社外監査役である株式会社アドバネクス及び同氏が顧問である株式会社南都銀行と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。榎本直樹氏は、財務省や経済産業省などにおける業務経験に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。
当社の監査等委員である社外取締役は、吉田恭子、高瀬朋子の２名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏が代表である吉田公認会計士事務所及び同氏が社外取締役（監査等委員）であるエスペック株式会社と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。高瀬朋子氏がパートナーであるアーカス総合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、高瀬朋子氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めております。また、会社法第２条第15号及び第16号を参考に、監督に必要な経営に関する幅広い知識・経験、又は監査に必要な法令、会計等の専門的な知見を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、現経営陣から独立した立場で、取締役会及び経営会議に出席し適宜発言を行うとともに、他の役員と意見交換を行っております。また、社外取締役は、内部統制委員会に出席することで、内部統制に関する報告を受け、情報の共有を行い適宜意見を述べております。
