社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) 自己株式335株は、「個人その他」に３単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 2023年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 東伸裕、委員 明松優、委員 新井信彦
２ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
３ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
４ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役２名）であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役明松優及び、監査等委員である社外取締役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少（当社連結売上高の１％未満）であり、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、取締役市川直氏、取締役森常徳氏、取締役監査等委員明松優氏及び取締役監査等委員新井信彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
当社の取締役監査等委員３名のうち２名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １ 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 議決権の所有割合欄の[外書]は、緊密な者等の所有割合であります。
３ 議決権の所有割合欄の(内書)は、間接所有であります。
４ 特定子会社であります。
５ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
６ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
７ 当社は、2024年４月１日付にて共榮機工株式会社を吸収合併いたしました。
８ 債務超過会社及び債務超過金額は、次のとおりであります。
COMINIX(PHILIPPINES),INC. 153百万円
PT.COMINIX INDONESIA 55百万円
COMINIX VIETNAM CO.,LTD. 18百万円
COMINIX RUS LLC 13百万円
さくさく株式会社 286百万円
沿革
２ 【沿革】
当社は、1945年に大阪府岸和田市上松町において、切削工具の販売を目的とする個人商店、中央機械工具商会として創業いたしました。
その後、1950年に現在の会社組織としての基礎となる、大阪工具株式会社を設立いたしました。
大阪工具株式会社設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。