社長・役員
略歴
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平成９年５月 |
日本料理 しまや入社 |
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平成11年５月 |
当社入社 |
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平成14年１月 |
当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長 |
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平成20年10月 |
当社ランチサービス事業部新潟店長 |
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平成22年６月 |
当社取締役兼社長室長 |
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平成23年４月 |
当社取締役 |
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平成24年４月 |
当社取締役兼営業本部副本部長 |
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平成25年４月 |
当社代表取締役副社長 |
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平成27年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
所有者
(5)【所有者別状況】
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令和６年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
3 |
10 |
93 |
28 |
14 |
11,775 |
11,923 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
3,348 |
777 |
31,135 |
1,453 |
42 |
71,557 |
108,312 |
1,800 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
3.09 |
0.72 |
28.74 |
1.34 |
0.04 |
66.07 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式1,419,327株については、14,193単元は「個人その他」に、27株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
役員
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
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（注）４ |
40 |
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常務取締役 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
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（注）４ |
1 |
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取締役兼 執行役員 営業企画室長 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
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取締役兼 執行役員 ＯＤＸ推進本部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長井 守 |
昭和42年４月28日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 管理本部長 |
本間 武士 |
昭和46年５月11日 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
|
（注）４ |
2 |
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取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
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（注）４ |
723 |
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|
常勤監査役 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）５ |
1 |
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監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
4 |
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監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
1 |
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計 |
781 |
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（注）１ 取締役齋藤吉弘及び平哲也は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和10年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結時から令和９年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
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役名 |
主な職名 |
氏名 |
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執行役員 |
宅配事業部長 |
佐藤 恵 |
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執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
川嵜 卓 |
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執行役員 |
業務スーパー事業部長 |
小池 聖樹 |
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執行役員 |
ＯＤＸ営業推進部長 |
池田 和仁 |
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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佐々木 智之 |
昭和49年１月27日 |
平成25年１月 |
弁護士登録 山崎隆夫法律事務所入所 |
－ |
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平成28年２月 |
にいつさつき野法律事務所設立 と共に所長就任（現任） |
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(注) 監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
平哲也と当社は顧問契約を締結しておりますが、その顧問料が双方の売上高に占める割合は些少であります。ほか、社外取締役齋藤吉弘及び平哲也ならびに社外監査役捧俊雄及び逸見和宏の４名と当社は、人的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱サンキューオール ジャパン |
新潟市東区 |
20,000 |
弁当給食事業 |
100.0 |
当社の弁当給食事業（フレッシュランチ３９）におけるフランチャイザーであります。 役員の兼任あり。 |
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㈱フーディー |
山形県米沢市 |
10,000 |
弁当給食事業 |
100.0 |
「フレッシュランチ３９」ブランドによる企業宅配弁当の製造及び販売。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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㈱カワサキ （注）３、４ |
茨城県水戸市 |
30,750 |
業務スーパー事業 |
100.0 |
当社の業務スーパー事業におけるサブフランチャイジーであります。 役員の兼任あり。 |
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㈱ヨシケイ両毛 （注）５ |
群馬県桐生市 |
10,000 |
食材宅配事業 |
100.0 |
当社の食材宅配事業におけるサブフランチャイジーであります。 役員の兼任あり。 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 上記役員の兼任状況は、本有価証券報告書の提出日現在で記載しております。
３ 特定子会社に該当しております。
４ ㈱カワサキについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合は10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1) |
売上高 |
11,178,185千円 |
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(2) |
経常利益 |
438,820千円 |
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(3) |
当期純利益 |
269,295千円 |
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(4) |
純資産額 |
1,360,238千円 |
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(5) |
総資産額 |
2,899,143千円 |
５ 令和６年４月１日付で、当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
沿革
２【沿革】
創業者樋口洋平が弁当事業の将来性に着眼し、昭和38年６月にひぐち食品の商号で個人創業いたしました。昭和52年11月には㈱ひぐち食品を設立し組織変更いたしました。
会社設立後、現在までの沿革は以下のとおりであります。
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年月 |
事項 |
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昭和53年11月 |
㈱ヨシケイ新潟（資本金3,000千円）を新潟県三条市に設立。（現宅配事業部新潟支店） |
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昭和54年６月 |
㈲ヨシケイ新潟長岡販売（資本金2,000千円）を新潟県長岡市に設立。（現宅配事業部新潟支店長岡営業所） |
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昭和54年11月 |
ひぐち食品新潟を新潟県新潟市（現新潟市中央区）に開業。後に㈱ひぐち食品新潟を設立。（現ランチサービス事業部新潟店） |
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昭和57年１月 |
㈱ランチボックス（資本金2,000千円）を新潟県新発田市に設立。後に本店を新潟県長岡市に移転。（現ランチサービス事業部長岡店） |
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昭和58年９月 |
㈱ヨシケイ新潟の群馬支店を群馬県前橋市に開業。後に㈱ヨシケイ群馬に社名変更。（現宅配事業部群馬支店） |
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昭和59年９月 |
宅配のノウハウを生かし健康食品分野に進出。後に㈱けんこう村新潟に社名変更。 |
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昭和62年６月 |
㈱ひぐち食品新潟を㈱ランチサービスに社名変更。 |
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昭和63年３月 |
㈱ランチボックスを㈱ランチサービス長岡に社名変更。 |
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平成２年４月 |
㈱ヨシケイ新潟の北海道支店を札幌市西区に開業。（現宅配事業部北海道支店） |
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平成２年12月 |
食品の小売事業に進出するため㈱新潟カウボーイ（資本金50,000千円）を新潟県燕市に設立。後に㈱チャレンジャー本社に社名変更。（現チャレンジャー事業部燕三条店） |
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平成６年２月 |
食分野の事業拡大を図るため旅館事業に進出し、㈱日本海サービス（資本金30,000千円）を新潟県三島郡寺泊町（現長岡市）に設立。（現海風亭寺泊日本海） |
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平成８年２月 |
酒類ディスカウント事業を行う㈱エルジョイ（平成５年５月設立、資本金10,000千円）を子会社化。 |
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平成10年４月 |
㈱ヨシケイ新潟を存続会社として㈱ヨシケイ群馬、㈱けんこう村新潟、㈲ヨシケイ新潟長岡販売、㈱ランチサービス、㈱ランチサービス長岡及び㈱チャレンジャー本社の６社を吸収合併し、社名を㈱オーシャンシステムに変更。 |
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平成11年４月 |
ティベリウス㈱を形式上の存続会社とし、株式額面変更のための合併を行い、同日付けで商号を㈱オーシャンシステムに変更。 |
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平成11年10月 |
100％子会社の㈱日本海サービスを吸収合併。 |
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平成11年11月 |
食品スーパーマーケットの㈱セイフーから新潟県内８店舗の営業権を譲受。 |
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平成12年４月 |
㈲ヨシケイ江別から宅配事業の営業権を譲受、これにより北海道全域の営業権を取得。 |
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平成12年４月 |
弁当のフランチャイズ事業を行う㈱サンキューオールジャパン（昭和62年10月設立、資本金20,000千円）の株式を取得、100％子会社化。（現連結子会社） |
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平成13年12月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）において、「業務スーパー」１号店を「チャレンジャー燕三条店」内に開店。 |
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平成14年１月 |
ランチサービス事業部において「ぐるめし」ブランド初出店となる、「ぐるめし本舗新潟店」を新潟県新潟市（現新潟市東区）に開設。 |
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平成14年４月 |
連結子会社の㈱エルジョイを吸収合併。 |
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平成14年６月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の福島県初出店となる「業務スーパー笹谷店」を福島県福島市に開店。 |
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平成14年８月 |
ランチサービス事業部が埼玉県に進出し「ランチサービス三郷店」を埼玉県三郷市に開設。（現ランチサービス事業部つくば店三郷営業所） |
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平成15年４月 |
ランチサービス事業部が北海道に進出し「ランチサービス札幌店」を札幌市白石区に開設。 |
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平成15年５月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の茨城県初出店となる「業務スーパー牛久店」を茨城県牛久市に開店。 |
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平成15年８月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の群馬県初出店となる「業務スーパー高崎江木店」を群馬県高崎市に開店。 |
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平成15年12月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の宮城県初出店となる「業務スーパー古川店」を宮城県古川市（現大崎市）に開店。 |
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平成16年７月 |
ランチサービス事業部が茨城県に進出し「ランチサービスつくば店」を茨城県つくば市に開設。 |
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平成16年12月 |
宅配事業部の健康食品課を廃止し、同事業から撤退。 |
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年月 |
事項 |
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平成17年８月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の長野県初出店となる「業務スーパー川中島店」（平成30年11月閉店）を長野県長野市に開店。 |
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平成18年10月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の山形県初出店となる「業務スーパー鶴岡店」を山形県鶴岡市に開店。 |
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平成20年３月 |
ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
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平成21年４月 |
チャレンジャー事業部（現業務スーパー事業部）の富山県初出店となる「業務スーパー高岡店」を富山県高岡市に開店。 |
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平成21年11月 |
ランチサービス事業部において千葉市稲毛区に弁当製造工場を開設。（現デリカフーズ事業部千葉工場） |
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平成22年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場。 |
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平成22年11月 |
企業宅配弁当の製造及び販売を行う㈱フーディー（平成４年２月設立、資本金10,000千円）を株式交換により100％子会社化。（現連結子会社） |
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平成24年３月 |
小売事業部（現業務スーパー事業部）の秋田県初出店となる「業務スーパー本荘鶴沼店」を秋田県由利本荘市に開店。 |
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平成25年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場。 |
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平成26年６月 |
新潟市が運営する「いくとぴあ食花」施設内にビュッフェレストラン「キラキラレストラン」（令和２年７月に「キラキラレストラン焼肉黒真」へ業態変更）を新潟市中央区に開店。 |
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平成29年10月 |
「業務スーパー」の店舗展開を行う㈱カワサキ（昭和47年９月設立、資本金30,750千円）を株式取得により100％子会社化。（現連結子会社） |
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令和２年９月 |
連結子会社㈱カワサキの北海道初出店となる「業務スーパー帯広西５条店」を北海道帯広市に開店。 |
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令和３年３月 |
連結子会社㈱カワサキの熊本県初出店となる「業務スーパー玉名店」を熊本県玉名市に開店。 |
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令和４年４月 令和５年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行。 「ヨシケイ」ブランドによる夕食材料セット等の宅配を行う㈱ヨシケイ両毛（昭和52年９月設立、資本金10,000千円）を株式取得により100％子会社化。（現連結子会社） |