(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
井 上 善 行
|
1958年８月15日生
|
1988年10月
|
当社入社
|
1989年４月
|
当社取締役就任
|
2002年９月
|
当社常務取締役社長室長
|
2006年５月
|
当社専務取締役就任能力開発担当
|
2008年３月
|
当社専務取締役ＳＦＲ店舗運営担当
|
2009年５月
|
当社専務取締役専門店営業担当
|
2010年５月
|
当社専務取締役営業企画担当
|
2011年５月
|
当社専務取締役専門店営業部担当
|
2013年５月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
98,032
|
代表取締役副社長
|
井 上 純 子
|
1967年11月16日生
|
2013年10月
|
株式会社アセットシステム代表取締役社長就任(現任)
|
2022年５月
|
当社取締役商品開発室担当
|
2023年５月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
当社代表取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
359,628
|
取締役
|
伊 藤 真 市
|
1959年４月２日生
|
2004年５月
|
当社入社
|
2004年８月
|
同総務部長
|
2007年１月
|
当社能力開発室長
|
2007年５月
|
当社執行役員総務部長
|
2009年５月
|
当社取締役就任管理本部担当
|
2013年５月
|
当社常務取締役管理本部担当
|
2015年５月
|
当社常務取締役営業本部担当
|
2017年３月
|
当社常務取締役管理本部担当就任
|
2017年６月
|
当社専務取締役就任
|
2024年３月
|
当社専務取締役
|
2024年５月
|
当社取締役未来組織開発本部長(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
取締役
|
菊 池 公 利
|
1956年１月５日生
|
1978年７月
|
当社入社
|
2007年２月
|
当社執行役員供給本部長
|
2008年７月
|
当社執行役員商品開発室長
|
2016年５月
|
当社取締役商品供給本部担当就任
|
2018年３月
|
当社取締役営業本部長就任
|
2019年３月
|
当社取締役商品本部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
42,294
|
取締役
|
葛 西 恒 雄
|
1963年９月21日生
|
2023年３月
|
当社入社
|
2023年５月
|
当社執行役員営繕・関連事業本部長
|
2024年３月
|
当社執行役員管理本部長
|
2024年５月
|
当社取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
三 浦 祐 介
|
1977年11月５日生
|
2004年12月
|
当社入社
|
2005年７月
|
当社第１営業部成田店長
|
2007年６月
|
当社第１営業部地区長
|
2019年３月
|
当社第１営業部長
|
2022年３月
|
当社執行役員第１営業部長
|
2024年５月
|
当社取締役第１営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
櫻 井 昌 彦
|
1975年７月25日生
|
2000年４月
|
当社入社
|
2004年２月
|
当社第１営業部中新田店長
|
2007年６月
|
当社第１営業部地区長
|
2015年２月
|
当社第２営業部寿松庵本町店支配人
|
2022年３月
|
当社執行役員第２営業部長
|
2024年５月
|
当社取締役第２営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
11,600
|
取締役
|
花 舘 達
|
1963年８月６日生
|
1990年10月
|
朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2008年１月
|
花舘公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2010年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
齋 藤 信 一
|
1941年10月10日生
|
1981年12月
|
税理士試験合格
|
1982年４月
|
齋藤信一税理士事務所 開設
|
1983年10月
|
(有)齋藤経営設立 代表取締役
|
2018年５月
|
当社取締役(現任)
|
2020年７月
|
(有)齋藤経営 取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
白 石 廣 行
|
1941年７月13日生
|
1974年４月
|
宮城県職員 衛生研究所勤務
|
2003年４月
|
財団法人宮城県公衆衛生協会理事
|
2011年11月
|
当社品質管理室顧問
|
2013年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
永 山 勝 教
|
1947年５月15日生
|
1971年４月
|
株式会社七十七銀行入行
|
1997年６月
|
同取締役営業推進部長
|
2003年６月
|
同常務取締役
|
2005年５月
|
当社監査役(現任)
|
2006年６月
|
株式会社七十七銀行専務取締役
|
2008年６月
|
同代表取締役専務
|
2010年６月
|
同代表取締役副頭取
|
2017年６月
|
同取締役監査等委員就任
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中 田 孝 司
|
1981年６月21日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
勅使河原協同法律事務所入所
|
2019年５月
|
宮城県行政不服審査会委員（現任）
|
2020年４月
|
仙台市精神医療審査会委員(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社バイタルネット社外監査役（現任）
|
2024年４月
|
仙台弁護士会副会長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
531,954
|
(注) １．取締役花舘達及び齋藤信一は社外取締役であります。
２．監査役永山勝教及び中田孝司は社外監査役であります。
３. 代表取締役副社長井上純子は、代表取締役社長井上善行の配偶者であります。
また、株式会社アセットシステムの代表取締役を兼務しており、同社は当社の主要株主であります。
４．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
５．監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
補欠監査役
|
鈴 木 幹 男
|
1964年12月24日生
|
2003年２月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社営業部スーパーバイザー
|
2017年７月
|
当社執行役員内部監査室長
|
2019年３月
|
同執行役員物流部長(現任)
|
|
(注)
|
12,000
|
補欠監査役
|
井 上 秀 人
|
1955年８月24日生
|
1979年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2003年８月
|
同仙台シャーウッド住宅営業所所長
|
2013年４月
|
積和不動産東北株式会社（現積水ハウス不動産東北株式会社）取締役仲介事業部長
|
2020年４月
|
同業務役員不動産開発事業部長
|
2021年４月
|
同不動産開発営業部長
|
2023年３月
|
同退職
|
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役２名(うち１名は独立役員)及び社外監査役２名(うち１名は独立役員)を選任しております。
当社の社外取締役である花舘達氏及び齋藤信一氏、並びに当社の社外監査役である永山勝教氏及び中田孝司氏との間には特別な人的関係、資本的な関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に花舘達氏及び中田孝司氏を選任しております。
社外取締役であります花舘達氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験等を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。齋藤信一氏につきましては、税理士として長く活躍されており、税務に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断したため選任したものであります。
社外監査役につきましては、永山勝教氏は企業活動に関する豊富な見識を有しており、また、中田孝司氏は弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、外部からの中立的・客観的な経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、担当部門より情報提供を適宜受け、内部監査、監査役監査及び会計監査について意見交換や認識共有をすることで相互連携を図っております。
