(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2024年５月24日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性4名女性5名(役員のうち女性の比率55.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長兼CEO
(最高経営責任者)
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冨田 英揮
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1966年９月５日生
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1990年４月
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株式会社地産入社
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1992年５月
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株式会社フォーラム入社
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1997年３月
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当社設立 代表取締役社長
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2006年３月
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当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)
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2018年５月
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DIP America,Inc. President(現任)
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(注)１
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59,100
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代表取締役COO
(最高執行責任者) 兼 CHO（最高人事責任者） 兼 AIエージェント事業本部長
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志立 正嗣
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1968年１月２日生
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1991年４月
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凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス株式会社）入社
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1998年11月
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ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)入社
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2012年４月
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同社執行役員
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2017年４月
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株式会社IDCフロンティア代表取締役社長
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2019年４月
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ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)コーポレートグループCIO 一般社団法人ウーマンイノベーション(現 一般社団法人HAPPY WOMAN)顧問(現任)
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2019年５月
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当社社外取締役 アダプティブ株式会社顧問(現任)
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2019年10月
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レーダーラボ株式会社顧問(現任)
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2020年７月
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当社取締役COO
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2022年３月
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当社代表取締役COO 兼 CIO(最高情報責任者)兼 商品開発本部長
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2023年２月
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当社代表取締役COO 兼 CIO 兼 商品開発本部長 兼 DX事業本部長
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2023年４月
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当社代表取締役COO 兼 CIO
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2023年５月
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当社代表取締役COO
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2024年４月
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当社代表取締役COO 兼 CHO 兼 AIエージェント事業本部長（現任）
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(注)１
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112,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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馬渕 邦美
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1965年10月14日生
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1995年４月
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Sapient Corporation入社
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1998年６月
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株式会社DOE代表取締役社長
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2009年２月
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ディーディービー・ジャパン株式会社取締役
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2012年３月
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オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社(現 VML&Ogilvy Japan合同会社)代表取締役社長 ネオ・アット・オグルヴィ株式会社(現 VML&Ogilvy Japan合同会社)代表取締役社長
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2016年２月
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フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社入社
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2018年７月
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Facebook Japan株式会社（現 Facebook Japan合同会社）Director
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2018年９月
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ポート株式会社社外取締役
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2019年12月
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株式会社マクアケ社外取締役(現任)
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2021年５月
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当社社外取締役(現任)
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2022年３月
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一般社団法人Metaverse Japan共同代表理事(現任)
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2022年６月
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ポート株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2024年１月
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一般社団法人Generative AI Japan理事（現任）
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2024年４月
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AI for U株式会社代表取締役（現任）
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(注)１
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―
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取締役
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竹内 香苗
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1978年９月14日生
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2001年４月
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株式会社東京放送(現 株式会社TBSテレビ)入社
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2012年11月
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フリーアナウンサーとして独立
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2020年６月
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SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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2022年５月
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当社社外取締役(現任)
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(注)１
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―
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取締役
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島田 由香
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1973年７月17日生
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1996年４月
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株式会社パソナ入社
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2002年６月
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GEジャパン株式会社(現 ゼネラル・エレクトリック・ジャパン・ホールディングス株式会社)入社
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2008年８月
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ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社(現 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社)入社
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2014年４月
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ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社取締役 兼 人事総務本部長
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2017年２月
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株式会社YeeY共同設立 代表取締役(現任)
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2020年11月
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一般社団法人dialogue設立 代表理事(現任)
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2021年10月
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ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社人事総務本部長
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2022年４月
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合同会社NOTONO代表社員(現任)
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2022年７月
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アステリア株式会社CWO(最高ウェルビーイング責任者)(現任)
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2022年９月
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一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事(現任)
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2023年５月
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当社社外取締役(現任)
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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岩田 和久
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1963年10月１日生
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1986年４月
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株式会社産報通信社入社
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2000年５月
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当社入社
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2002年６月
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当社取締役
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2005年５月
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当社常務取締役
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2006年３月
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当社常務取締役 常務執行役員
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2007年２月
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当社取締役 執行役員常務
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2014年３月
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当社取締役COO（最高執行責任者）
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2019年９月
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当社取締役COO（最高執行責任者）兼 人材サービス事業本部長 兼 経営管理本部長
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2020年７月
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当社取締役CBO（最高事業責任者）
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2023年５月
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当社専務執行役員CBO
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2024年４月
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当社 社長付
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2024年５月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)２
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256,500
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取締役
(監査等委員)
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田邉 えり子
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1965年12月２日生
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1988年４月
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日本拓建株式会社入社
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1991年11月
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テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社
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2011年４月
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同社IT統括本部インターネット企画室室長
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2019年５月
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当社社外取締役
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2023年５月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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1,300
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取締役
(監査等委員)
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今津 幸子
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1968年７月28日生
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1996年４月
|
アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所
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2005年１月
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同事務所パートナー就任(現任)
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2007年４月
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慶應義塾大学法科大学院准教授
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2014年３月
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公益財団法人石橋財団理事(現任)
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2018年６月
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第一三共株式会社社外監査役(現任)
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2022年５月
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当社社外監査役
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2022年６月
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アルコニックス株式会社社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
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丸山 みさえ
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1970年７月13日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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2011年12月
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丸山みさえ公認会計士事務所設立(現任)
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2021年８月
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株式会社スリーシェイク社外監査役
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2022年３月
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株式会社ヤプリ社外常勤監査役(現任)
|
2023年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
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計
|
429,300
|
(注) １．2024年５月23日開催の定時株主総会から2025年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年５月23日開催の定時株主総会から2026年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年５月24日開催の定時株主総会から2025年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役馬渕邦美、取締役竹内香苗及び取締役島田由香の各氏は、社外取締役であります。
５．取締役竹内香苗氏の戸籍上の氏名は、草刈香苗であります。
６．取締役田邉えり子、取締役今津幸子及び取締役丸山みさえの各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
７．取締役田邉えり子氏の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。
８．取締役今津幸子氏の戸籍上の氏名は、島戸幸子であります。
９．当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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若林 理恵
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1968年９月９日生
|
1997年12月
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税理士登録
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2000年９月
|
林・若林会計事務所開設
|
2006年12月
|
税理士法人ATS代表社員(現任)
|
|
―
|
計
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役若林理恵氏の戸籍上の氏名は、林理恵であります。
10．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。
役名
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氏名
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役割
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執行役員
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井上 剛恒
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メディアサービスオフィサー メディア事業本部長
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執行役員
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北里 友宏
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エージェントサービスオフィサー エージェント事業本部長
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執行役員
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河辺 真典
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エージェント事業本部副本部長 兼 エージェント事業本部 介護事業部長
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執行役員
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藤原 彰二
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DXサービスオフィサー DX事業本部長 兼 AIエージェント事業本部 エグゼクティブマネジャー
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執行役員
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進藤 圭
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商品開発本部長 兼 CorpDX統括部長
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執行役員
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鈴木 孝知
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CIO（最高情報責任者）兼 CTO（最高技術責任者）
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執行役員
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新居 晴彦
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CFO（最高財務責任者）経営統括本部長 兼 メディア事業本部 事業推進統括部 エグゼクティブマネジャー 兼 経営統括本部 経営企画統括部長
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執行役員
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山口 寿一
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経営統括本部 副本部長 兼 経営統括本部 経営管理統括部長
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を６名、うち監査等委員である社外取締役を３名選任しております。当社では、社外取締役が監視・監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、コーポレートガバナンス報告書等で開示しており、独立性の観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、引き続き持続的な企業価値向上を目指すに当たり適任な人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役馬渕邦美氏は、ポート株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しております。当社は、同社の採用支援サービスを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、一般社団法人Metaverse Japan共同代表理事を兼務しております。当社は、同法人の正会員でありますが、取引の内容及び同法人の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、株式会社マクアケ社外取締役、一般社団法人Generative AI Japan理事を兼務しております。当社は、株式会社マクアケ、一般社団法人Generative AI Japanとの間に特別の関係はありません。
社外取締役竹内香苗氏は、SBIホールディングス株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社は、SBIホールディングス株式会社との間に特別の関係はありません。
社外取締役島田由香氏は、株式会社YeeY代表取締役、一般社団法人dialogue代表理事、合同会社NOTONO代表社員、アステリア株式会社CWO（最高ウェルビーイング責任者）、一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事を兼務しております。なお、当社は、株式会社YeeY、一般社団法人dialogue、合同会社NOTONO、アステリア株式会社、一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会との間に特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役今津幸子氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーを兼務しております。当社は、同事務所のリーガルサービスを利用しておりますが、取引内容及び同事務所の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、公益財団法人石橋財団理事、第一三共株式会社社外監査役、アルコニックス株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社は、公益財団法人石橋財団、第一三共株式会社、アルコニックス株式会社との間に特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役丸山みさえ氏は、丸山みさえ公認会計士事務所代表、株式会社ヤプリ社外常勤監査役を兼務しております。なお、当社は、丸山みさえ公認会計士事務所、株式会社ヤプリとの間に特別の関係はありません。
その他、各社外取締役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である社外取締役は、取締役会または監査等委員会を通じて、内部監査・監査等委員会による監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監査・監督を行ってまいります。
