(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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林 克弘
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1958年１月20日生
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1982年４月
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株式会社阪急百貨店(現エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社)入社
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2009年６月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員
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2009年６月
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株式会社阪急阪神百貨店執行役員
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2012年４月
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同社取締役執行役員
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2014年４月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役常務執行役員
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2014年４月
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株式会社阪急阪神百貨店取締役常務執行役員
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2015年４月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社代表取締役専務執行役員
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2015年４月
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株式会社阪急阪神百貨店代表取締役専務執行役員
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2017年４月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社代表取締役副社長(現任)
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2019年11月
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株式会社エイチ・ツー・オー食品グループ代表取締役社長(現任)
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2021年12月
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当社代表取締役社長(現任)
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2023年４月 2024年４月
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イズミヤ・阪急オアシス株式会社代表取締役社長(現任) 株式会社関西スーパーマーケット取締役(現任)
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(注)３
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5,200
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取締役
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梅本 友之
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1959年９月13日生
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1982年４月
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イズミヤ株式会社入社
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1988年９月
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イズミヤ労働組合中央執行委員
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2005年９月
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同組合中央執行委員長
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2015年11月
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株式会社サンローリー専務取締役
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2016年４月
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同社代表取締役社長
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2019年４月
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イズミヤ株式会社取締役執行役員
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2020年１月
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同社代表取締役社長
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2020年４月
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株式会社エイチ・ツー・オー食品グループ取締役
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2021年12月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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イズミヤ・阪急オアシス株式会社専務取締役(現任)
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2023年４月
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株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ取締役専務執行役員(現任)
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2023年４月
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カナート株式会社取締役(現任)
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(注)３
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700
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取締役
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永田 靖人
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1958年11月１日生
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1982年４月
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株式会社阪急百貨店(現エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社)入社
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2013年４月
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株式会社阪食(2016年６月に商号を株式会社阪急オアシスに変更、現イズミヤ・阪急オアシス株式会社)人事部長
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2014年４月
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同社取締役執行役員
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2015年４月
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同社取締役常務執行役員
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2017年４月
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同社取締役専務執行役員
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2021年４月
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同社代表取締役社長
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2021年４月
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株式会社エイチ・ツー・オー食品グループ取締役
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2021年12月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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イズミヤ・阪急オアシス株式会社専務取締役(現任)
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2023年４月
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株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ取締役専務執行役員(現任)
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(注)３
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700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
経営企画室長
財務室・総務室担当
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渡邊 学
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1968年５月１日生
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1991年４月
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三洋電機株式会社入社
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2010年７月
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同社経営企画本部副本部長
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2015年４月
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株式会社シグマクシス(現株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
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2015年４月
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グローバルセキュリティエキスパート株式会社代表取締役副社長
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2018年４月
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株式会社シグマクシス(現株式会社シグマクシス・ホールディングス)経営企画部長(ディレクター)
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2019年10月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社入社 副社長付(室長待遇)
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2020年４月
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同社執行役員
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2021年12月
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当社取締役 財務室・総務室担当
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2022年２月
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当社取締役 経営企画室長、 財務室・総務室担当(現任)
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2022年４月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社常務執行役員(現任)
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(注)３
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900
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取締役
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中西 淳
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1971年１月26日生
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1994年４月
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関西スーパーマーケット(現株式会社関西フードマーケット)入社
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2014年７月
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同社販売促進グループマネジャー
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2016年10月
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同社経営企画グループマネジャー
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2017年１月
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同社執行役員 経営企画グループマネジャー
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2017年６月
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同社取締役 経営企画室長
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2018年６月
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同社常務取締役 経営企画室長
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2021年９月
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ＫＳ分割準備株式会社 取締役
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2021年10月
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株式会社関西スーパーマーケット(現株式会社関西フードマーケット)専務取締役 経営企画室長
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2021年12月
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同社執行役員兼食品スーパーカンパニー専務
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2022年２月
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株式会社関西スーパーマーケット(ＫＳ分割準備株式会社より商号変更)専務取締役 経営企画室長
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2022年４月
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同社専務取締役 営業統括本部長
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2024年４月
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同社代表取締役社長 営業統括本部長(現任)
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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10,700
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取締役
(監査等委員)
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小西 敏允
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1944年４月17日生
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1967年４月
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株式会社阪急百貨店(現エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社)入社
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1988年９月
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同社経理部長
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2000年６月
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同社取締役
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2004年６月
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同社常勤監査役
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2007年10月
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株式会社阪急百貨店監査役
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2008年10月
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株式会社阪急阪神百貨店監査役
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2016年６月
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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役(常勤監査等委員)
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2021年６月
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株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ監査役
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2021年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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1,000
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取締役
(監査等委員)
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森 薫生
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1954年９月26日生
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1982年４月
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弁護士登録(大阪弁護士会所属)（現在に至る）辻中法律事務所入所
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1988年１月
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辻中・森法律事務所パートナー
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1999年４月
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森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)所長(現任)
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2007年６月
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株式会社関西スーパーマーケット（現株式会社関西フードマーケット）監査役
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2015年６月
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サノヤスホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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2015年６月
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当社取締役(監査等委員)（現任）
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(注)４
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10,300
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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西口 美廣
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1953年11月４日生
|
1976年４月
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株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社
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2003年４月
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三洋電機株式会社入社
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2004年４月
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同社常務執行役員
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2009年６月
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ダイビル株式会社執行役員
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2010年６月
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同社常務執行役員
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2014年６月
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同社常勤監査役
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2021年６月
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株式会社神戸国際会館監査役(現任)
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2021年８月
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伸和エンジニヤリング株式会社監査役(現任)
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2021年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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500
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取締役
(監査等委員)
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澤 千恵
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1967年１月25日生
|
1989年４月
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住友商事株式会社入社
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2003年10月
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藤原労務経営研究所入所
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2007年12月
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社会保険労務士登録(現在に至る)
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2010年２月
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社労士オフィス ジェイアシスト代表(現任)
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2017年４月
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特定社会保険労務士付記 (現在に至る)
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2019年３月
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株式会社スカイコンサルティング 代表取締役(現任)
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2020年12月
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キャリアコンサルタント登録 (現在に至る)
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2021年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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100
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計
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30,100
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(注) １．森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏は、社外取締役であります。
２．当社は、内部監査部門を強化し、監査等委員会との連携をより密接に行っているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．取締役会の議長は、林克弘氏であります。
６．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西敏允氏であります。委員は、森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、３名(うち、監査等委員である取締役は３名)であります。
社外取締役との関係
監査等委員である社外取締役森薫生氏は、会社の業務執行に直接関わった経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と実績を有していることから、社外取締役として、取締役会等において当社の法的リスクに対する提言等を行っていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役西口美廣氏は、長年にわたって財務・経理業務に携わった経験と実績を有していることから、社外取締役として、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役澤千恵氏は、社会保険や労務に関する高い知見を有していることから、社外取締役として、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の当社株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。
独立性に関する基準といたしまして、当社は、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。
ａ．当社及びその子会社(以下、当社グループという。)の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に当社グループの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
ｂ．現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)
ア．当社の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主
イ．当社グループの関連会社
ウ．当社グループの主要な取引先(主要な取引先とは、当社グループの販売先又は仕入先で、１事業年度での取引高が当社の連結売上高の２％を超えるものをいう。また、当社グループの借入先の場合、事業年度末日の借入金額が総借入金額の10％を超えるものをいう。)
エ．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(多額とは、当社グループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)
オ．当社グループから多額の寄付を受けている非営利団体(多額とは、当社グループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)
カ．当社グループの法定監査を行う会計監査人
キ．当社グループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者
ク．上記ア．からキ．のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者又は二親等以内の親族である者
ｃ．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
なお、上記 ａ．～ｂ．のいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものといたします。
また、前述の各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はないことから、当社は社外取締役３名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役の当事業年度における主な活動状況等
役員区分
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氏名
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当事業年度における主な活動状況
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取締役
監査等委員
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森 薫生
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当事業年度に開催された取締役会（書面決議を除く。）14回のうちすべてに、同じく監査等委員会13回のうちすべてに出席し、弁護士としての経験から、当社の法的リスクに関する発言を行うだけでなく、外部環境を踏まえた事業リスクや事業の統合において、適宜、問題提起を行うことにより、果たすことが期待される役割を果たしました。
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取締役
監査等委員
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西口 美廣
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当事業年度に開催された取締役会（書面決議を除く。）14回のうちすべてに、同じく監査等委員会13回のうちすべてに出席し、これまでの豊富な実務経験に基づき、食品スーパーの出退店戦略や収益性、コスト分析など経営管理に関する提言等を行うことにより、果たすことが期待される役割を果たしました。
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取締役
監査等委員
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澤 千恵
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当事業年度に開催された取締役会（書面決議を除く。）14回のうちすべてに、同じく監査等委員会13回のうちすべてに出席し、社労士としての知識及び経験から、人事制度や人材育成に関して問題提起を行うなど、適宜、議案に関する意見、質問等の発言を行うことにより、果たすことが期待される役割を果たしました。
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