(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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代表取締役社長
兼
デジタル推進本部長
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三 宅 英 木
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1969年４月19日生
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1992年４月
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丸紅㈱入社
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2011年９月
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㈱フリーズインターナショナル取締役
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2012年３月
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㈱サンエー・インターナショナル執行役員
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2014年７月
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㈱オンワード樫山クリエイティブオフィサー
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2018年２月
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イトキン㈱副社長執行役員
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2021年５月
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当社代表取締役社長（現任）
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2021年９月
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当社デジタル推進本部長（現任）
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(注)1
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1
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取締役
販売・店舗開発管掌
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山 岡 良 司
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1962年８月14日生
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1985年４月
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㈱タカキュー入社
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1996年３月
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㈱メルス チーフバイヤー
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1998年７月
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同社 関東中央地区地区長
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2004年２月
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㈱ブルーグラス店舗開発課長
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2010年８月
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当社店舗開発担当
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2014年２月
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当社店舗開発部長
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2020年４月
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当社営業本部長兼店舗開発部長
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2020年５月
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当社取締役営業本部長兼店舗開発部長
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2021年２月
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当社取締役営業本部長
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2022年３月
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当社取締役販売・店舗開発管掌（現任）
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(注)１
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13
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取締役
商品・事業開発管掌
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福 崎 晴 康
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1963年12月14日生
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1986年３月
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当社入社
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2011年10月
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当社ikka事業部長
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2014年２月
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当社事業サポート部長
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2015年５月
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当社マーケティング部長
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2019年３月
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当社商品開発部長
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2020年１月
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当社生産・調達部長
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2020年５月
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当社商品本部長
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2021年５月
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当社取締役商品本部長
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2022年３月
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当社取締役商品・事業開発管掌（現任）
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(注)１
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3
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取締役
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三 浦 隆 司
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1962年9月29日生
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1985年３月
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ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
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1996年３月
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タルボットジャパン㈱商品部長
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2002年２月
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同社 営業本部長
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2003年５月
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同社 専務取締役営業本部長
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2006年３月
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広東ジャスコ 社長
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2012年３月
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イオンリテール㈱ 取締役兼専務執行役員 GMS改革・専門店化推進担当
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2013年３月
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同社 取締役兼常務執行役員 衣料商品企画本部長
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2017年３月
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同社 執行役員商品企画本部長
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2018年３月
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トップバリュコレクション㈱ 専務取締役
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2019年３月
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同社 代表取締役社長
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2023年３月
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イオン㈱専門店担当責任者 （現任）
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2023年５月
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㈱ジーフット取締役（現任）
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2023年５月
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当社取締役（現任）
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2023年５月
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メガペトロ㈱取締役（現任）
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2024年３月
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㈱メガスポーツ代表取締役社長（現任）
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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取締役
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若 林 泰
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1953年６月25日生
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1976年４月
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三菱商事㈱入社
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1998年１月
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同社アルゼンチン三菱商事管理担当役員
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2000年１月
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同社ブラジル三菱商事ＣＦＯ
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2013年７月
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㈱ポイント(現㈱アダストリア)専務執行役員
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2015年６月
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㈱ヴィジオ代表取締役(現任)
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2016年５月
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当社取締役就任(現任)
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2019年４月
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AFSコーポレーション㈱監査役（現任）
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2020年３月
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アリアンツ生命保険㈱監査役
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2020年５月
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イオン・アリアンツ生命保険㈱監査役（現任）
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(注)１
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―
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取締役
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湯 澤 美 和
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1964年12月10日生
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1990年４月
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㈱資生堂入社
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1993年10月
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LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン㈱入社
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2002年７月
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㈱日産自動車入社
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2008年４月
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アデコ㈱経営監査室長
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2016年５月
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当社取締役就任(現任)
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2019年10月 2019年10月
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㈱ＡＷＡ（エイ・ダヴリュー・エイ）代表取締役（現任） ハンタージャパン㈱VP Finance & Operations APAC(現任)
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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常勤監査役
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酒 井 慶 美
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1963年7月5日生
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1989年３月
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マイランドシューズ㈱(現㈱ジーフット)入社
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2006年２月
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同社西日本事業部長
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2012年１月
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同社グリーンボックス商品部長
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2014年４月
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同社アスビー商品部長
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2017年12月
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同社内部監査室長
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2020年３月
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同社西日本営業本部長
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2020年５月
|
同社取締役営業担当
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2022年５月
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同社取締役
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2022年５月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)２
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―
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監査役
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長 谷 部 啓
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1956年12月30日生
|
1975年４月
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仙台国税局入局
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2006年７月
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税務大学校研究部教授
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2015年７月
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東京国税局課税第一部 国税訟務官室長
|
2016年７月 2017年８月
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新宿税務署長 長谷部啓税理士事務所開業
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2019年５月
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当社監査役(現任)
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(注)３
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―
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監査役
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森 岡 裕 文
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1972年11月18日生
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2008年９月
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イオンリテール㈱入社
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2008年９月
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イオン㈱経理部
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2016年４月
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同社単体経理部マネージャー
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2018年２月
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同社経理部マネージャー
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2020年９月
|
同社新経営管理プロジェクトチーム
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2022年３月
|
同社経理部マネージャー（現任）
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2024年５月
|
当社監査役（現任）
|
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(注)４
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―
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監査役
|
村 上 竹 司
|
1972年３月３日生
|
1994年４月
|
㈱ワールド入社
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2007年７月
|
㈱リヴァンプディレクター
|
2011年11月
|
(合)西友商品本部アパレル部門バイスプレジデント
|
2017年１月
|
同社商品本部MDオペレーション バイスプレジデント
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2018年11月
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ナラカミーチェジャパン㈱
取締役COO
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2019年４月
|
同社代表取締役CEO
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2021年５月
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㈱ジーフット常務取締役
総合企画担当
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2022年１月
|
同社常務取締役
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2022年３月
|
イオン㈱専門店担当付（現任）
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2022年５月
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当社監査役（現任）
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2023年５月
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ブランシェス㈱取締役（現任）
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2023年５月
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R.O.U㈱取締役（現任）
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2023年５月
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イオン・シグナ・スポーツユナイテッド㈱監査役（現任）
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(注)２
|
―
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計
|
17
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(注) １ 任期は2024年５月24日開催の定時株主総会から１年であります。
２ 任期は2022年５月24日開催の定時株主総会から４年であります。
３ 任期は2023年５月24日開催の定時株主総会から４年であります。
４ 任期は2024年５月24日開催の定時株主総会から４年であります。
５ 所有株式数は、コックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
６ 取締役若林泰、湯澤美和は社外取締役であります。
７ 常勤監査役酒井慶美及び監査役長谷部啓は社外監査役であります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役酒井慶美氏及び長谷部啓氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は監査役が、他の会社の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役若林泰氏は、㈱ヴィジオの代表取締役であります。同社は当社と特別の利害関係はありません。
社外取締役湯澤美和氏は、㈱ＡＷＡ（エイ・ダヴリュー・エイ）の代表取締役であり、ハンタージャパン㈱のVP Finance & Operations APACであります。両社は当社と特別の利害関係はありません。
ニ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定、業務執行に関して十分な監視機能を果たすとともに監査体制の充実をはかっております。
当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しており、監査役の機能を有効に活用しながらステークホルダーから負託を受けた実効性の高い経営監視が期待できることから、現状の体制・機能を維持することとしております。
ホ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。なお、社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役長谷部啓氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
