(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
吉 田 保 幸
|
1958年３月28日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
1997年２月
|
戦略企画室担当部長
|
1998年９月
|
東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2010年６月
|
グループ会社監理担当
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年６月
|
常務取締役就任
|
2017年６月
|
専務取締役就任
|
2024年４月
|
代表取締役社長就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
1957年９月９日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
医療事業部事業開発部長
|
2002年３月
|
セコム医療システム株式会社取締役就任
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
執行役員就任
|
2013年６月
|
取締役就任(2016年６月退任)
|
2016年４月
|
セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
|
2016年６月
|
常務執行役員就任
|
2017年６月
|
セコム医療システム株式会社取締役会長就任 現任
|
2017年６月
|
常務取締役就任
|
2024年６月
|
専務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
4
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
1960年１月30日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
セコム北陸株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
ホームマーケット営業本部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2020年６月
|
常務執行役員就任
|
2020年６月
|
セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
営業本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
1962年２月14日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2008年４月
|
グループ運営最適化推進室長
|
2010年４月
|
経営分析室長
|
2012年１月
|
経理部長
|
2016年４月
|
執行役員就任
|
2018年11月
|
セコムクレジット株式会社代表取締役社長就任 現任
|
2019年１月
|
財務本部長 現任
|
2024年６月
|
常務取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
1966年４月27日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2016年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
執行役員就任
|
2021年１月
|
グループ国際本部副本部長
|
2024年４月
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
1962年８月４日生
|
1987年９月
|
当社入社
|
2010年10月
|
営業開発部長
|
2014年７月
|
四国事業部長
|
2017年６月
|
業務統轄本部 本部長補佐
|
2018年６月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
法人営業本部長
|
2020年10月
|
営業第一本部長
|
2022年７月
|
株式会社セノン代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役会長兼社長就任 現任
|
2024年６月
|
取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
廣 瀬 篁 治
|
1944年10月25日生
|
1965年９月
|
富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
|
1972年４月
|
食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
|
1987年４月
|
日本自動販売協会(現一般社団法人日本自動販売協会)設立会長就任
|
2003年４月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
同社代表取締役会長就任 現任
|
2013年６月
|
当社取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
渡 邊 元
|
1951年11月18日生
|
1975年３月
|
渡辺パイプ株式会社入社
|
1978年４月
|
同社常務取締役就任
|
1983年４月
|
同社専務取締役就任
|
1985年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1991年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
当社取締役就任 現任
|
2022年４月
|
渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任 現任
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
|
原 美 里
|
1961年12月20日生
|
1988年６月
|
原地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社取締役就任 現任
|
2017年10月
|
税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士就任 現任
|
2020年６月
|
当社取締役就任 現任
|
2021年６月
|
日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
松 﨑 耕 介
|
1960年５月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2008年10月
|
同社執行役員就任
|
2014年１月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年１月
|
シュナイダーエレクトリック株式会社代表取締役副社長就任
|
2015年10月
|
同社代表取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社フジシール取締役営業本部長就任
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長就任
|
2023年３月
|
同社取締役会長就任
|
2024年２月
|
マフテックグループ株式会社取締役就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長CEO就任 現任
|
2024年６月
|
当社取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 ゆかり
|
1962年９月16日生
|
1985年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2015年４月
|
同社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長
|
2017年１月
|
同社グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター
|
2018年１月
|
同社執行役員就任
|
2020年１月
|
同社執行役員常務就任
|
2020年３月
|
同社取締役常務就任
|
2021年１月
|
同社代表取締役常務就任
|
2023年３月
|
同社取締役常務就任
|
2024年１月
|
同社取締役就任
|
2024年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役就任 現任
|
2024年６月
|
当社取締役就任 現任
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 東 孝 之
|
1954年１月２日生
|
2002年７月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
|
2005年６月
|
当社入社顧問
|
2006年６月
|
執行役員就任
|
2007年６月
|
取締役就任（2012年６月退任）
|
2010年７月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)代表取締役副社長就任
|
2010年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
2
|
監査役
（常勤）
|
辻 康 弘
|
1963年１月29日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2006年４月
|
セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)経営企画室長
|
2012年６月
|
同社執行役員就任
|
2012年11月
|
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
グループ運営監理部長
|
2015年６月
|
セコム上信越株式会社監査役就任
|
2018年６月
|
東洋テック株式会社監査役就任
|
2023年６月
|
常勤監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
加 藤 秀 樹
|
1950年１月５日生
|
1973年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1990年７月
|
公正取引委員会事務局官房企画課長
|
1996年９月
|
大蔵省退官
|
1997年４月
|
政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任 現任
|
2006年４月
|
財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団政策研究所)会長就任
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
|
2012年６月
|
当社監査役就任 現任
|
2016年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
安 田 信
|
1937年11月７日生
|
1960年４月
|
株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
|
1968年８月
|
同社退社
|
1969年２月
|
Private Investment Company for Asia (PICA)
S.A.入社
|
1977年２月
|
同社取締役執行副社長就任
|
1987年５月
|
株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任 現任
|
2000年６月
|
アズビル株式会社監査役就任
|
2001年５月
|
Li & Fung Ltd. 取締役就任
|
2006年６月
|
アズビル株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
当社監査役就任 現任
|
2016年３月
|
浜田醤油株式会社 社外取締役就任
|
|
(注)２
|
1
|
監査役
|
田 中 節 夫
|
1943年４月29日生
|
1966年４月
|
警察庁入庁
|
1991年８月
|
宮城県警察本部長
|
1993年８月
|
警察庁交通局長
|
2000年１月
|
同庁長官
|
2002年８月
|
同庁退官
|
2002年９月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
|
2006年６月
|
社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
|
2007年６月
|
日本碍子株式会社社外監査役就任
|
2011年６月
|
コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
|
2013年６月
|
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任 現任
|
2018年５月
|
公益財団法人警察協会代表理事・会長就任 現任
|
2019年６月
|
当社監査役就任 現任
|
|
(注)２
|
0
|
計
|
19
|
(注) １ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役のうち廣瀬篁治、渡邊元、原美里、松﨑耕介および鈴木ゆかりの五氏は、社外取締役であります。また、五氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４ 監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
５ 当社では、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。
(取締役を兼務する執行役員：６名)
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
|
吉 田 保 幸
|
|
専務取締役
|
布 施 達 朗
|
社長補佐、広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
|
常務取締役
|
山 中 善 紀
|
営業本部長、営業第一本部長
|
常務取締役
|
長 尾 誠 也
|
財務本部長
|
取締役
|
中 田 貴 士
|
経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
|
取締役
|
稲 葉 誠
|
業務本部長、株式会社セノン代表取締役会長兼社長
|
(執行役員：26名)
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
泉 田 達 也
|
特命担当、株式会社アット東京代表取締役社長
|
常務執行役員
|
上 田 理
|
ＩＳ研究所長
|
常務執行役員
|
杉 本 陽 一
|
営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
|
常務執行役員
|
福 満 純 幸
|
特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
永 井 修
|
東京本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 貞 宏
|
グループ国際本部長
|
執行役員
|
桑 原 靖 文
|
特命担当、アルテリア・ネットワークス株式会社取締役副社長
|
執行役員
|
福 岡 規 行
|
大阪本部長
|
執行役員
|
赤 木 猛
|
特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役社長
|
執行役員
|
植 松 則 行
|
人事本部長
|
執行役員
|
小 松 淳
|
医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
千 田 岳 彦
|
金融法人営業本部長
|
執行役員
|
森 田 通 義
|
特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
|
執行役員
|
杉 本 敏 範
|
テクノ事業本部長
|
執行役員
|
荒 木 総
|
特命担当、株式会社セノン取締役
|
執行役員
|
滝 沢 聡
|
中部本部長
|
執行役員
|
澤 本 泉
|
営業第三本部長
|
執行役員
|
久保田 顕
|
東北本部長
|
執行役員
|
内 藤 昌 彦
|
特命担当
|
執行役員
|
喜 連 新 治
|
管理本部長
|
執行役員
|
竹 澤 稔
|
グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
|
執行役員
|
寺 井 康 悦
|
デジタル推進部長
|
執行役員
|
井 踏 博 明
|
総務本部長、コーポレート広報部長
|
執行役員
|
田 中 貞 朗
|
技術開発本部長
|
執行役員
|
目 﨑 祐 史
|
企画担当
|
執行役員
|
首 藤 洋 一
|
特命担当、法務・知財・政策渉外担当、法務部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役と当社と
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。
氏名
|
当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
|
廣 瀬 篁 治
|
同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
渡 邊 元
|
同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
原 美 里
|
同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社と当社との間に特別の利害関係はなく、これらの会社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
松 﨑 耕 介
|
同氏は、マフテックグループ株式会社代表取締役社長CEOを務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社と当社との間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
鈴 木 ゆかり
|
同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
加 藤 秀 樹
|
同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、当社は同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人と当社との間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
安 田 信
|
同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社と当社との間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
田 中 節 夫
|
同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、当社は両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
|
ロ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
当社は、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより当社では、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これにより当社では、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。当社は、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、後述のとおり、内部監査部門の行う査察の結果について報告を受けています。
