(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
|
渡 辺 訓 章
|
1958年12月28日生
|
1982年３月
|
当社入社
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1999年４月
|
当社浜松町東京會舘総支配人
|
2003年１月
|
当社営業所事業部副部長兼浜松町東京會舘総支配人
|
2004年１月
|
当社本舘宴会支配人兼婚礼支配人
|
2007年３月
|
当社本舘総支配人兼宴会支配人
|
2009年４月
|
当社本舘総支配人兼宴会支配人兼食堂支配人
|
2014年４月
|
当社本舘総支配人兼宴会支配人
|
2014年６月
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当社取締役本舘総支配人兼宴会支配人
|
2015年２月
|
当社取締役本舘開設準備室長
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長
|
2017年10月
|
当社代表取締役社長戦略本部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役社長営業本部長
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
2,900
|
代表取締役
専務取締役
管理本部長
|
鈴 木 輝 伯
|
1957年９月22日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
1997年２月
|
当社浜松町東京會舘事務長
|
1998年７月
|
当社経理部次長
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2003年３月
|
当社経理部副部長
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2005年４月
|
当社経理部長
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2012年６月
|
当社取締役経理部長
|
2017年４月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2019年10月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2020年４月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2020年６月
|
当社代表取締役専務取締役管理本部長（現任）
|
|
注４
|
2,806
|
常務取締役
営業本部長兼
マーケティング
戦略部長兼
本舘営業部長
|
星 野 昌 宏
|
1976年７月21日生
|
1999年３月
|
株式会社博報堂入社
|
2005年11月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社
|
2008年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー株式会社入社
|
2009年10月
|
ルートエフパートナーズ株式会社パートナー
|
2010年７月
|
株式会社ベクトル入社
|
2012年５月
|
株式会社ポジティブドリームパーソンズ入社
|
2012年11月
|
同社経営管理統括本部統括部長
|
2013年５月
|
同社取締役執行役員
|
2016年５月
|
株式会社エポック・ジャパン取締役
|
2017年10月
|
当社戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部部長
|
2018年６月
|
当社取締役戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部長
|
2019年６月
|
当社取締役戦略本部副本部長兼営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長
|
2020年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長
|
2020年６月
|
当社常務取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長
|
2023年３月
|
当社常務取締役営業本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長（現任）
|
|
注４
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業推進部
統括部長
|
山 口 健太郎
|
1966年６月４日生
|
1985年３月
|
株式会社帝国ホテル入社
|
2011年４月
|
同社営業部次長
|
2014年４月
|
同社営業部部長
|
2016年10月
|
同社事業開発部担当部長
|
2017年７月
|
当社営業推進部統括部長
|
2017年10月
|
当社営業本部副本部長兼営業推進部統括部長
|
2018年６月
|
当社取締役営業本部副本部長兼営業推進部統括部長
|
2020年４月
|
当社取締役営業推進部統括部長（現任）
|
|
注４
|
1,200
|
取締役
本舘営業部
副部長兼
本舘総支配人
|
吉 田 寛
|
1960年７月21日生
|
1984年４月
|
株式会社キャプテンクック入社
|
1986年４月
|
株式会社ビクトリアステーション・ジャパン入社
|
1988年７月
|
当社入社
|
1998年６月
|
当社軽井沢営業所支配人
|
2002年11月
|
当社三菱クラブ支配人
|
2007年３月
|
当社本舘ロビー支配人兼食堂コーディネーター
|
2008年４月
|
当社本舘食堂支配人兼ロビー支配人
|
2009年４月
|
当社如水会館支配人
|
2011年10月
|
当社浜松町東京會舘支配人
|
2013年４月
|
トーカイシティサービス株式会社出向
|
2017年４月
|
当社本舘開設準備室長
|
2018年10月
|
当社本舘総支配人兼本舘開設準備室長
|
2019年１月
|
当社本舘総支配人
|
2019年６月
|
当社取締役本舘総支配人
|
2020年４月
|
当社取締役本舘営業部副部長兼本舘総支配人（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
取締役
|
島 谷 能 成
|
1952年３月５日生
|
1975年４月
|
東宝株式会社入社
|
2001年５月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2007年５月
|
同社専務取締役
|
2011年５月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社東京楽天地社外取締役
|
2015年６月
|
阪急阪神ホールディングス株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社東京楽天地取締役 （現任）
|
2022年５月
|
東宝株式会社代表取締役会長 （現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
調理本部長兼
本舘総調理長
|
斉 藤 哲 二
|
1959年９月12日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社経団連ゲストハウス調理長
|
2008年４月
|
当社調理・製菓部本舘プルニエ調理長
|
2015年２月
|
当社浜松町東京會舘調理長
|
2018年１月
|
当社調理・製菓部副部長
|
2018年10月
|
当社調理・製菓部副部長兼本舘総調理長
|
2019年１月
|
当社調理・製菓部長兼本舘総調理長
|
2020年４月
|
当社調理本部長兼調理・製菓部長兼本舘総調理長
|
2020年６月
|
当社取締役調理本部長兼調理・製菓部長兼本舘総調理長
|
2023年４月
|
当社取締役調理本部長兼本舘総調理長（現任）
|
|
注４
|
800
|
取締役
管理本部副本部長兼
経理部長
|
蛯 原 望
|
1964年８月24日生
|
1987年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
2003年12月
|
帝人デュポンフィルム株式会社アジアパシフィック地区コントローラ
|
2007年10月
|
日本エア・リキード株式会社業務管理室副室長兼コントローラ
|
2009年４月
|
株式会社アドバンスト・ケーブル・システムズ管理本部長兼ＣＦＯ
|
2011年２月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社経理部長
|
2020年６月
|
当社取締役経理部長
|
2023年３月
|
当社取締役管理本部副本部長兼経理部長（現任）
|
|
注４
|
600
|
取締役
|
合 場 直 人
|
1954年９月26日生
|
1977年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員ビル開発企画部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 株式会社サンシャインシティ取締役
|
2016年６月
|
三菱地所株式会社代表執行役専務
|
2018年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年６月
|
同社グループ執行役員 株式会社サンシャインシティ代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
三菱地所株式会社顧問（現任）
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
取締役
|
福 本 ともみ
|
1959年２月18日生
|
1981年４月
|
サントリー株式会社入社
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス株式会社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部副本部長 サントリービジネスエキスパート株式会社常務取締役 お客様リレーション本部長
|
2021年９月
|
サントリーホールディングス株式会社執行役員 サステナビリティ経営推進本部長
|
2022年１月
|
サントリーホールディングス株式会社顧問 CSRアンバサダー サステナビリティ担当シニアアドバイザー
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ミルボン社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宮 幸 男
|
1957年４月12日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
1999年10月
|
当社経理部次長
|
2005年４月
|
当社総務部情報システム室長
|
2011年９月
|
当社総務部人事室長
|
2015年４月
|
当社人事部長
|
2017年１月
|
当社経営企画部長
|
2018年７月
|
当社監査室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
400
|
監査役
|
相 場 康 則
|
1949年５月24日生
|
1974年４月
|
サントリー株式会社入社
|
2003年３月
|
同社取締役ビール事業部長
|
2007年３月
|
同社常務取締役首都圏営業本部長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社常務執行役員
|
2009年４月
|
サントリー酒類株式会社代表取締役社長
|
2011年１月
|
サントリーホールディングス株式会社専務取締役
|
2014年３月
|
同社取締役副社長
|
2016年４月
|
サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
当社監査役（現任）
|
2017年４月
|
サントリーＢＷＳ代表取締役副社長
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社顧問 サントリーコーポレートビジネス株式会社代表取締役会長
|
2019年４月
|
サントリーホールディングス株式会社常任顧問
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ホットランド社外取締役（現任）
|
|
注６
|
1,100
|
監査役
|
三 毛 兼 承
|
1956年11月４日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2005年６月
|
株式会社東京三菱銀行執行役員 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員
|
2009年１月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
2011年12月
|
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2011年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
2013年５月
|
同行専務執行役員
|
2015年10月
|
米州ＭＵＦＧホールディングスコーポレーション会長 ＭＵＦＧユニオンバンク会長
|
2016年５月
|
株式会社東京三菱UFJ銀行副頭取執行役員
|
2016年６月
|
同行取締役副頭取
|
2017年６月
|
同行取締役頭取執行役員 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役代表執行役副会長
|
2019年４月
|
同社取締役代表執行役社長
|
2020年４月
|
同社取締役代表執行役副会長
|
2021年４月
|
同社取締役執行役会長(現任)
|
2022年６月
|
三菱自動車工業株式会社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
注７
|
―
|
計
|
12,206
|
(注) １ 取締役島谷能成、合場直人、福本ともみの３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役相場康則、三毛兼承の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
田 中 寿 雄
|
1967年２月19日生
|
1990年３月 2014年６月 2016年４月 2017年１月
|
当社入社
当社経営企画室次長
当社経営企画室次長兼人事部次長
当社人事部長（現任）
|
100
|
谷 口 明 史
|
1976年10月28日生
|
2004年10月 2007年１月 2012年１月 2017年12月 2021年６月
|
弁護士登録（大阪弁護士会登録） 北浜法律事務所（現：北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍 同事務所パートナー(現任） 株式会社アーバンビジョン（現：株式会社Livenup Group）社外監査役(現任） Delta-Fly Pharma株式会社社外取締役（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役には、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有した方が選任され、外部者の独立・公正な立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。なお、当社では、社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性については、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任することを方針としております。
社外取締役島谷能成氏は、東宝株式会社（2024年３月末現在、当社発行済株式総数の2.32％を所有）の代表取締役会長を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役合場直人氏は、株式会社サンシャインシティの代表取締役社長を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
株式会社サンシャインシティと、当社の間には利害関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、サントリーホールディングス株式会社（2024年３月末現在、当社発行済株式総数の9.04％を所有）の出身者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役相場康則氏は、サントリーホールディングス株式会社（2024年３月末現在、当社発行済株式総数の9.04％を所有）の特別顧問を務めております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役三毛兼承氏は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの取締役執行役会長を務めております。株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの子会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行（2024年３月末現在、当社発行済株式総数の3.40％を所有）は、当社の取引銀行のひとつであります。同氏は、同行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、長年にわたる金融機関の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識を有しており、当社の監査体制の強化ならびに監査機能の充実を図るために適切な助言・提言をいただけると判断したため選任しております。
東宝株式会社およびサントリーホールディングス株式会社ならびに株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、当社の優良顧客先であり且つ取引先である他、その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役の兼務する会社(または当該会社の子会社)と当社の間には、営業上の取引関係がありますが、価格およびその他の取引条件は一般的な取引条件に基づいて行われております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、内部統制の運用状況、及び監査役監査並びに会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けるなどの情報交換を通して連携強化に努めております。
