(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.8%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株) (注)7
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代表取締役 社長
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宮 原 博 昭
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1959年7月8日生
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1986年9月
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当社入社
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2003年12月
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当社学研教室事業部長
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2007年4月
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当社執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
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2009年6月
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当社取締役
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2010年12月
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当社代表取締役社長(現任)
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2016年12月
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公益財団法人古岡奨学会 代表理事(現任)
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2021年6月
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日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
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(注)3
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165,215
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取締役副社長
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福 住 一 彦
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1957年8月14日生
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1980年3月
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㈱神戸教育研究センター(現・㈱創造学園)入社
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2000年3月
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学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
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2014年8月
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㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
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2016年10月
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当社執行役員
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2017年12月
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当社上席執行役員
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2018年12月
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当社取締役
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2020年5月
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㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任)
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2020年12月
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当社常務取締役
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2022年12月
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当社専務取締役
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2023年8月
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当社取締役副社長(現任)
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(注)3
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41,232
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常務取締役
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小 早 川 仁
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1967年8月19日生
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1990年4月
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当社入社
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2007年4月
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㈱学研ココファン常務取締役
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2008年5月
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㈱学研ココファンスタッフ(現・㈱学研インテリジェンス)代表取締役社長
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2008年6月
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㈱学研ココファン・ナーサリー 代表取締役社長
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2009年5月
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㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)代表取締役社長
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2011年10月
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当社執行役員
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2014年12月
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当社取締役
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2020年12月
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当社常務取締役(現任)
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2021年10月
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㈱学研ココファン 代表取締役会長(現任)
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2022年10月
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㈱学研ファミーユ 代表取締役会長(現任)
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(注)3
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39,880
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取締役
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安 達 快 伸
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1964年6月22日生
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1990年1月
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当社入社
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2009年10月
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㈱学研ビジネスサポート(現・㈱学研プロダクツサポート)取締役
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2015年10月
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当社財務戦略室長
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2015年12月
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当社執行役員財務戦略室長
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2020年8月
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当社上席執行役員財務戦略室長
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2020年12月
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当社取締役(現任)
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2021年4月
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㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
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2023年10月
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㈱学研プロダクツサポート代表取締役会長(現任)
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(注)3
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19,579
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株) (注)7
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取締役
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五 郎 丸 徹
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1968年1月14日生
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1991年4月
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当社入社
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2014年8月
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㈱学研ココファン代表取締役社長
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2015年10月
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㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
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2019年10月
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当社執行役員
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2020年8月
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当社上席執行役員
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2020年11月
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㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)代表取締役社長
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2020年12月
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当社取締役(現任)
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2021年10月
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㈱学研教育みらい(現・㈱Gakken)代表取締役会長
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2022年10月
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㈱Gakken代表取締役社長(現任)
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(注)3
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16,348
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取締役
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百 田 顕 児
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1973年11月22日生
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2001年10月
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㈱三菱総合研究所入所
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2004年4月
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アイ・シー・ネット㈱入社
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2018年10月
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アイ・シー・ネット㈱副社長
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2019年4月
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アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
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2020年8月
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当社執行役員
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2020年12月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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11,840
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取締役
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山 本 教 雄
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1978年12月21日生
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2001年9月
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航空自衛隊第6航空団整備補給群検査隊入隊
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2004年9月
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American Life Insurance Company Japan入社
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2006年10月
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メディカル・ケア・サービス㈱入社
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2017年4月
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メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
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2018年11月
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㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)取締役(現任)
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2020年8月
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当社執行役員
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2020年12月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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13,994
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取締役
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細 谷 仁 詩
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1986年1月6日生
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2008年4月
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JPモルガン証券㈱入社
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2012年1月
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JPモルガン証券㈱ヴァイスプレジデント
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2013年9月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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2020年1月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー
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2021年4月
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当社執行役員
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2021年10月
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当社執行役員デジタル戦略室長
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2021年10月
|
㈱ベンド取締役(現任)
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2021年12月
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㈱Gakken LEAP代表取締役CEO(現任)
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2022年4月
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㈱ジープラスメディア取締役会長(現任)
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2022年4月
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㈱ドントコイ(現・㈱GAKKEN CC)取締役(現任)
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2022年10月
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当社上席執行役員
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2023年7月
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㈱Gakken 取締役(現任)
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2023年12月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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9,245
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取締役
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山 田 徳 昭
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1965年3月15日生
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1990年4月
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中央監査法人入所
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1993年3月
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公認会計士登録
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1997年7月
|
公認会計士山田徳昭事務所設立
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2003年1月
|
クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
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2007年6月
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当社監査役
|
2010年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株) (注)7
|
取締役
|
城 戸 真亜子
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1961年8月28日生
|
1979年2月
|
㈱吉田裕史事務所入社
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2006年9月
|
学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
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2012年12月
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当社取締役(現任)
|
2017年6月
|
学校法人田中千代学園理事
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(注)3
|
―
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取締役
|
伊 能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年4月
|
日本電信電話㈱入社
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2012年7月
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㈱NTTドコモ転籍
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2015年8月
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㈱ドコモgacco代表取締役社長
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2017年7月
|
タワーレコード㈱代表取締役副社長
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2020年1月
|
TEPCOライフサービス㈱取締役
|
2020年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
Caroline F. Benton
|
1961年8月2日生
|
2008年5月
|
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授
|
2020年10月
|
㈱タウンズ 社外監査役(現任)
|
2021年4月
|
文部科学省国立研究開発法人審議会委員(現任)
|
2021年12月
|
当社取締役(現任)
|
2023年4月
|
国立大学法人筑波大学 学長補佐・ビジネスサイエンス系教授(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
景 山 美 昭
|
1960年1月31日生
|
1982年3月
|
当社入社
|
2012年12月
|
当社内部統制室長
|
2016年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
5,671
|
常勤監査役
|
小 田 耕太郎
|
1962年6月20日生
|
1985年4月
|
㈱三菱銀行(現・㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2006年4月
|
日本風力開発㈱ 入社
|
2010年6月
|
日本風力開発㈱ 代表取締役専務
|
2016年4月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
|
2016年11月
|
メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
|
2021年10月
|
㈱学研インテリジェンス 常務取締役
|
2022年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
山 田 敏 章
|
1961年4月9日生
|
1988年4月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 石井法律事務所入所
|
1998年4月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年12月
|
当社監査役(現任)
|
2016年5月
|
㈱マックハウス社外取締役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
|
松 浦 竜 人
|
1971年2月11日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年1月
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金融庁 入庁
|
2001年4月
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公認会計士登録
|
2012年7月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
|
かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任)
|
2022年12月
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当社監査役(現任)
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|
(注)5
|
―
|
計
|
323,004
|
(注)1.取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
3.2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役12名のうち4名が社外取締役(うち3名は女性)、監査役4名のうち2名が社外監査役です。
当社は、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役4名のうち1名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役3名及び社外監査役2名も含めて、社外役員全員(6名)と当社との間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役4名及び社外監査役2名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が当社グループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年2回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。