(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15％)
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
福 岡 徹
|
1956年３月21日
|
1980年４月
|
郵政省(現総務省)入省
|
2009年７月
|
同省総合通信基盤局電気通信事業部長
|
2010年７月
|
同省情報流通行政局郵政行政部長
|
2012年９月
|
同省大臣官房総括審議官(広報、政策企画(主)担当)
|
2013年６月
|
同省情報流通行政局長
|
2014年７月
|
同省大臣官房長
|
2015年７月
|
同省総合通信基盤局長
|
2016年６月
|
同省総務審議官(郵政・通信担当)
|
2017年11月
|
東京海上日動火災保険㈱顧問
|
2018年６月
|
(一財)日本ITU協会理事長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
スカパーJSAT㈱取締役執行役員副社長
|
2019年７月
|
同社経営企画部門長
|
2021年４月
|
同社宇宙事業部門長
|
2022年４月
|
当社代表取締役
|
|
スカパーJSAT㈱代表取締役執行役員副社長
|
2024年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
スカパーJSAT㈱代表取締役執行役員会長(現任)
|
|
(注３)
|
126,967
|
代表取締役
社長
|
米 倉 英 一
|
1957年９月26日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
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同社電気プラント部
|
2007年４月
|
同社プラント・プロジェクト事業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO)
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱金属カンパニープレジデント
|
2014年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社理事
|
2018年６月
|
当社代表取締役副社長
|
|
スカパーJSAT㈱代表取締役執行役員副社長
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
スカパーJSAT㈱代表取締役執行役員社長(現任)
|
|
(注３)
|
174,438
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小 川 正 人
|
1964年１月１日
|
1988年４月
|
日本通信衛星㈱(現スカパーJSAT㈱)入社
|
2014年６月
|
スカパーJSAT㈱執行役員経営戦略本部長代行
|
2015年７月
|
同社執行役員経営管理部門経営戦略本部長
|
2017年６月
|
㈱衛星ネットワーク(現スカパーJSAT㈱)取締役
|
|
スカパーJSAT㈱執行役員常務 宇宙・衛星事業部門宇宙・衛星事業本部長
|
2017年10月
|
㈱エンルート取締役
|
2018年７月
|
スカパーJSAT㈱宇宙事業部門宇宙・衛星事業本部長
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
スカパーJSAT㈱取締役執行役員専務(現任)
|
|
同社メディア事業部門長
|
2020年１月
|
同社メディア事業部門長兼メディア事業部門メディア事業本部長
|
2020年４月
|
同社メディア事業部門長
|
2020年５月
|
日活㈱社外取締役
|
2024年４月
|
スカパーJSAT㈱宇宙事業部門長(現任)
|
担当
|
宇宙事業担当
|
|
(注３)
|
110,384
|
取締役
|
松 谷 浩 一
|
1965年８月１日
|
1990年４月
|
日本通信衛星㈱(現スカパーJSAT㈱)入社
|
2008年10月
|
スカパーJSAT㈱衛星事業部門部門企画部長
|
2010年４月
|
㈱データネットワークセンター(現㈱スカパー・カスタマーリレーションズ)取締役
|
2015年７月
|
スカパーJSAT㈱有料多チャンネル事業部門事業戦略室IT戦略部長
|
2017年６月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ取締役
|
2018年７月
|
スカパーJSAT㈱メディア事業部門事業戦略室長兼事業戦略部長
|
2019年６月
|
同社執行役員
|
2019年７月
|
同社メディア事業部門経営企画部長
|
2020年４月
|
同社経営企画部門経営企画部長
|
2021年４月
|
同社執行役員常務
|
|
同社経営管理部門長(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任) スカパーJSAT㈱取締役(現任)
|
2024年４月
|
同社執行役員専務メディア事業部門長(現任)
|
2024年５月
|
日活㈱社外取締役(現任)
|
担当
|
メディア事業担当
|
|
(注３)
|
46,608
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(非常勤)
|
大 賀 公 子
|
1953年10月１日
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1991年４月
|
日本電信電話㈱サービス開発本部マーケティング部門担当部長
|
2004年７月
|
東日本電信電話㈱情報機器部長
|
2005年７月
|
同社東京支店副支店長
|
|
㈱NTT東日本－東京中央(現㈱NTT東日本－南関東)代表取締役社長
|
2007年７月
|
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ㈱(現㈱NTT Excパートナー）代表取締役常務取締役
|
2013年６月
|
西日本電信電話㈱監査役
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱ブロードバンドタワー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
東京水道㈱社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
アルコニックス㈱社外監査役
|
2021年６月
|
電源開発㈱社外監査役
|
2022年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注３)
|
11,400
|
取締役
(非常勤)
|
清 水 賢 治
|
1961年１月３日
|
1983年４月
|
㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)入社
|
2004年７月
|
㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT㈱)コンテンツ事業部門コンテンツ投資部長
|
2005年７月
|
㈱スカパー・ウェルシンク(現スカパーJSAT㈱)取締役
|
2012年６月
|
㈱フジテレビジョン総合メディア開発メディア推進局長
|
2013年６月
|
同社総合開発局長
|
2014年６月
|
同社執行役員総合開発局長
|
|
東映アニメーション㈱社外取締役(現任)
|
2014年９月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱取締役
|
2017年７月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス執行役員常務 ㈱フジテレビジョン執行役員常務経営企画局長
|
2018年６月
|
㈱サテライト・サービス社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役 ㈱フジテレビジョン取締役
|
2020年６月
|
日本映画放送㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任) ㈱ビーエスフジ社外監査役(現任） ㈱ニッポン放送社外取締役(現任） ㈱WOWOW社外取締役(現任) ㈱フジ・メディア・ホールディングス常務取締役 ㈱フジテレビジョン常務取締役 ㈱スペースシャワーネットワーク(現スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス㈱)社外取締役
|
2022年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス専務取締役(現任)
|
2024年６月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役(現任）
|
|
(注３)
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(非常勤)
|
於 保 浩 之
|
1962年２月21日
|
1985年４月
|
日本テレビ放送網㈱（現日本テレビホールディングス㈱）入社
|
2014年６月
|
日本テレビ放送網㈱インターネット事業局長 HJホールディングス(同)（現HJホールディングス㈱）会長
|
2016年６月
|
同社職務執行者社長
|
2017年４月
|
HJホールディングス㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網㈱ICT戦略本部執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役執行役員
|
2021年６月
|
日本テレビホールディングス㈱上席執行役員（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
|
|
HJホールディングス㈱取締役（非業務執行）
|
|
㈱PLAY取締役（非業務執行）（現任）
|
2023年６月
|
日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員(現任)
|
2024年６月
|
㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
3,400
|
取締役
(非常勤)
|
青 木 節 子
|
1959年６月１日
|
1991年４月
|
立教大学法学部助手
|
1995年10月
|
防衛大学校社会科学教室助教授
|
1999年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部助教授
|
2004年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2007年１月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2008年９月
|
内閣官房宇宙開発戦略専門調査会委員
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員
|
2013年４月
|
国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会 「宇宙の平和的探査利用協力の国際枠組検討」作業部会議長
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任)
|
2017年２月
|
文部科学省科学技術・学術審議会委員
|
2017年11月
|
国連軍縮諮問委員会委員
|
2019年７月
|
経済産業省産業構造審議会臨時委員
|
2020年９月
|
国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会議長
|
2021年11月
|
内閣官房経済安全保障法制に関する有識者会
議委員座長(現任)
|
2022年８月
|
内閣府宇宙政策委員会臨時委員(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年４月
|
防衛省防衛施設中央審議会委員(現任)
|
|
(注３)
|
900
|
取締役
(非常勤)
|
豊 田 硬
|
1958年９月16日
|
1982年４月
|
防衛庁（現防衛省）入庁
|
1998年12月
|
英国王立国防大学留学
|
2008年１月
|
防衛省大臣官房報道官
|
2009年８月
|
内閣府国際平和協力本部事務局次長
|
2011年９月
|
防衛省地方協力局次長
|
2013年７月
|
同省人事教育局長
|
2014年７月
|
同省大臣官房長
|
2017年７月
|
防衛事務次官
|
2018年11月
|
防衛省顧問
|
2019年５月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）顧問(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
谷 口 浩 司
|
1967年３月27日
|
1990年４月
|
三井造船㈱（現㈱三井E&S）入社
|
2002年11月
|
宇宙通信㈱（現スカパーJSAT㈱）入社
|
2010年６月
|
㈱スカパー・エンターテイメント監査役
|
2011年３月
|
シーエス映画放送㈱（現㈱CS日本）監査役
|
2012年７月
|
当社財務経理部長 スカパーJSAT㈱財務経理部長
|
2012年12月
|
㈱ディー・エス・エヌ取締役
|
2013年７月
|
当社経理部長 スカパーJSAT㈱経理部長
|
2017年７月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ監査役
|
2018年６月
|
WAKUWAKU JAPAN㈱（現スカパーJSAT㈱）取締役
|
2018年７月
|
当社総務部長 スカパーJSAT㈱総務部長
|
2019年７月
|
同社総務部長兼コンプライアンス推進部長代行
|
2020年４月
|
同社執行役員経営管理部門長代行
|
2022年４月
|
同社サイバーセキュリティ統括部長
|
2023年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任) スカパーJSAT㈱監査役(現任) ㈱スカパー・カスタマーリレーションズ監査役(現任)
|
|
(注４)
|
20,746
|
監査役
|
大 江 淳 彦
|
1958年９月18日
|
1983年７月
|
コーケンメディカル㈱入社
|
1985年４月
|
ベックマン㈱(現ベックマン・コールター㈱)入社
|
1997年６月
|
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社
|
2006年８月
|
㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT㈱)入社
|
2010年７月
|
JSAT International Inc. Director and Treasurer
|
2011年６月
|
スカパーJSAT㈱執行役員管理本部長代行
|
2013年10月
|
同社執行役員マーケティング本部長代行
|
2014年７月
|
同社執行役員カスタマー事業本部長代行
|
2015年６月
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ専務取締役
|
2017年２月
|
スカパーJSAT㈱執行役員経営管理部門管理本部長代行
|
2017年６月
|
同社執行役員経営管理部門管理本部長 WAKUWAKU JAPAN㈱(現スカパーJSAT㈱)監査役
|
2017年７月
|
JSAT International Inc. Director
|
2019年７月
|
スカパーJSAT㈱執行役員経営管理部門長代行
|
2020年４月
|
同社財務顧問
|
2021年６月
|
当社監査役(現任) スカパーJSAT㈱監査役(現任) ㈱ディー・エス・エヌ監査役(現任) ㈱スカパー・ブロードキャスティング監査役(現任)
|
|
(注４)
|
36,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(非常勤)
|
高 橋 勉
|
1957年３月14日
|
1979年11月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1985年５月
|
港監査法人入所
|
1989年10月
|
同法人社員
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
同法人代表社員
|
2000年４月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)理事
|
2003年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2004年１月
|
同法人本部理事
|
2006年６月
|
同法人専務理事
|
2008年６月
|
同法人Japanese Practice(国際業務本部)本部長
|
2010年６月
|
同法人東京事務所長
|
2013年７月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長
|
2013年10月
|
KPMGジャパンチェアマン
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
豊田通商㈱社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
大 友 淳
|
1965年４月15日
|
1988年４月
|
㈱東京放送(現㈱TBSホールディングス)入社
|
2008年１月
|
TBSインターナショナル ニューヨーク支局長
|
2016年４月
|
㈱TBSテレビ報道局担当次長編集部長
|
2018年７月
|
同社メディア企画室長
|
2020年６月
|
㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン社外監査役
|
|
㈱WOWOW社外取締役(現任)
|
|
㈱TBSテレビ取締役(現任)
|
2020年７月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
542,743
|
(注１) 大賀公子、清水賢治、於保浩之、青木節子、豊田硬の各氏は、社外取締役であります。
(注２) 高橋勉、大友淳の各氏は、社外監査役であります。
(注３) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
(注４) 選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
（注５） 従来取締役が担当していた最高財務責任者、経営管理担当、内部統制担当、情報統括管理責任者、リスクマ
ネジメント統括責任者、グループコンプライアンス統括責任者、最高情報セキュリティ責任者については当
社経営企画部長の久保勲が担当しております。なお、久保勲はスカパーJSAT㈱の執行役員専務であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
b. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係
社外取締役 大賀公子、清水賢治、於保浩之、青木節子、豊田硬の各氏及び社外監査役 高橋勉、大友淳の各氏の上記兼職先のうち、以下に記載の各社を除く各社と当社との間には、いずれも特別な関係はありません。社外監査役 高橋勉氏の兼職先であるみずほ信託銀行㈱と当社との間には、証券代行業務の取引関係があります。社外取締役 清水賢治氏の兼職先である日本映画放送㈱と当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星放送サービスに係る送出付帯業務及び番組制作等の取引関係が、㈱サテライトサービスと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星放送サービスに係る設備利用等の取引関係があります。社外取締役 於保浩之氏の兼職先である日本テレビ放送網㈱と当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星通信サービス及び従業員の出向役務等の取引関係が、㈱PLAYと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には配信基盤の利用等の取引関係が、㈱日テレ・テクニカル・リソーシズと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には番組制作等の取引関係があります。社外監査役 大友淳氏の兼職先である㈱TBSテレビと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星通信サービス及び衛星放送サービスに係る送出付帯業務等の取引関係があります。社外取締役 清水賢治、社外監査役 大友淳の各氏の兼職先である㈱WOWOWと当社子会社であるスカパーJSAT㈱との間には衛星放送サービスに係る運用業務等の取引関係があります。なお、社外取締役 大賀公子氏は当社の株式を11,400株、社外取締役 清水賢治氏は当社の株式を10,000株、社外取締役 於保浩之氏は当社の株式を3,400株、社外取締役 青木節子氏は当社の株式を900株、社外取締役 豊田硬氏は当社の株式を1,400株保有しております。
c. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、業務執行取締役からの独立性を維持することにより、当社の取締役会における多面的な議論展開を可能とし、当社グループのガバナンスの実効性を高めるものと考えております。
d. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、上記c.記載の機能及び役割を担うため、指名報酬委員会の定める基準に基づき、企業経営者としての豊富な経験や専門分野に豊富な経験と知見を有し、当社からの独立性がある社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準は、会社法及び東京証券取引所が「上場規程施行規則」において規定する判断基準を踏まえ、以下のとおり定めており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の選任に努めております。
・当社の独立性判断基準
当社は、以下の基準に該当する場合には独立性がないと判断しております。
1) 当社及び当社の重要な事業子会社であるスカパーJSAT㈱との直近事業年度における取引高が、当社連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者
2) 当社及び当社の重要な事業子会社であるスカパーJSAT㈱との直近事業年度における取引高が、その会社の売上高の２％又は１億円のいずれか高い方を超える取引先の業務執行者
3) 当社及び当社の重要な事業子会社であるスカパーJSAT㈱から、直近事業年度において役員報酬以外に10百万円又はその団体若しくは個人の売上高の２％のいずれか高い方を超える金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人若しくはコンサルティング会社等に所属する者
4) 二親等以内の親族が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び部長格以上の重要な使用人に該当する者
5) 1)～3)に該当する者の二親等以内の近親者(但し、重要な使用人に該当しない者を除く)
社外取締役大賀公子氏は、企業経営者としての高い見識と通信業界における豊富な経験・知見に基づいた助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役清水賢治氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業における豊富な経験・知見に基づいた助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役於保浩之氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業における豊富な経験・知見に基づいた助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役青木節子氏は、宇宙法、国際法、安全保障戦略等の分野における高度な専門性に基づいた助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役豊田硬氏は、安全保障戦略、宇宙防衛、国際情勢等の分野における豊富な経験と深い知見に基づいた助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役高橋勉氏は、会計分野における高度な専門性及び豊富な監査経験に基づいた助言及び経営・執行等の適法性について中立的な監査を行うことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役大友淳氏は、メディア事業に関する幅広い見識に基づいた助言及び経営・執行等の適法性について中立的な監査を行うことが期待できるため、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役大賀公子、青木節子、豊田硬及び社外監査役高橋勉の各氏については、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性に関する基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であることから、同４名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会開催前に経営企画部より資料の送付を受け、内容によっては経営企画部及びしかるべき部署の担当者が説明を実施するなど、事前の情報提供により当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
また社外監査役は、会計監査人、内部統制推進部、経営企画部及び内部監査部より随時必要な報告を受け、効率的かつ効果的な監査役監査を実施しております。
