(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長執行役員
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德田 康行
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1956年４月23日生
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1979年４月
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日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
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2008年10月
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株式会社日本政策投資銀行監査役室長
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2009年５月
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鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
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2011年５月
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同社取締役
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2013年４月
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同社常務取締役
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2016年６月
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株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
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2018年10月
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当社顧問
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2018年12月
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当社取締役筆頭副社長 社長補佐
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2019年６月
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鈴与システムテクノロジー株式会社取締役（現任）
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2019年６月
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当社代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長
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2020年６月
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当社代表取締役社長
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2023年６月
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当社代表取締役社長執行役員（現任）
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(注)２
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6,800
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取締役
副社長執行役員
事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
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平野 文康
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1956年７月14日生
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1982年４月
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日本電気株式会社入社
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2007年４月
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同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長
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2010年４月
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同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長
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2013年４月
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同社エンタープライズＢＵ理事
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2014年４月
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ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社執行役員常務
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2015年６月
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同社取締役執行役員常務
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2016年６月
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当社専務取締役
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2017年６月
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当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当
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2018年４月
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当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当
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2018年12月
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株式会社インタークエスト代表取締役会長
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2019年４月
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当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
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2021年４月
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当社取締役副社長 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
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2021年９月
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ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社代表取締役会長（現任）
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2023年６月
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当社取締役副社長執行役員 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ（現任）
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(注)２
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1,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
西日本地区担当
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道田 隆典
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1958年２月19日生
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1980年４月
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五洋電気株式会社入社
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1981年４月
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日本タイムシェア株式会社入社
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1996年４月
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株式会社フロイス入社
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1999年10月
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当社入社
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2012年６月
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当社取締役 第二システムインテグレーション事業部長
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2013年４月
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当社取締役 システムインテグレーション事業部担当
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2014年４月
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当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長
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2017年６月
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当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
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2019年12月
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当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼第二システムソリューション事業部長
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2020年４月
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当社取締役 西日本地区担当
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2020年６月
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当社常務取締役 西日本地区担当
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2022年４月
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当社常務取締役 ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
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2023年６月
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当社取締役 常務執行役員ソリューションサービス事業本部長兼西日本地区担当
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2024年４月
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当社取締役 西日本地区担当（現任）
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2024年４月
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株式会社インタークエスト代表取締役会長（現任）
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(注)２
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4,400
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取締役
執行役員
管理本部長兼総務・人事部長
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大川 正
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1970年１月17日生
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1993年４月
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鈴与商事株式会社入社
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2005年７月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ
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2010年５月
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鈴与システムテクノロジー株式会社
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2012年３月
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当社総務部課長
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2014年４月
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当社総務人事部長
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2019年４月
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当社シェアードサービスカンパニー
副カンパニー長兼総務人事部長
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2020年６月
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当社取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務人事部長
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2022年４月
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当社取締役 管理本部長兼総務・人事部長
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2023年６月
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当社取締役執行役員 管理本部長兼
総務・人事部長（現任）
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(注)２
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1,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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大石 素久
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1964年３月10日生
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1987年４月
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鈴与株式会社入社
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2010年９月
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同社作業部長
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2013年５月
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新星運輸株式会社常務取締役
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2015年９月
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東海埠頭株式会社常務取締役
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2018年６月
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鈴与シンワ物流株式会社取締役
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2019年６月
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同社常務取締役
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2022年６月
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同社代表取締役社長（現任）
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2022年６月
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シンワ運輸東京株式会社代表取締役社長（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
|
100
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取締役
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吉田 芳之
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1957年５月30日生
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1981年４月
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日本郵船株式会社入社
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2011年４月
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同社経営委員兼人事グループ長
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2013年10月
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同社経営委員兼法務グループ長
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2015年４月
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同社常務経営委員
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2015年６月
|
同社取締役常務経営委員
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2018年４月
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同社取締役専務経営委員
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2020年６月
|
同社アドバイザー（現任）
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2020年６月
|
株式会社新日本海洋社 代表取締役社長
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2022年６月
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同社相談役（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
|
1,000
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取締役
(監査等委員)
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佐藤 滋美
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1956年４月26日生
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1982年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）技術局入社
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1995年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現 株式会社ＮＴＴデータ）技術開発本部担当部長
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1997年４月
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同社技術開発本部北米技術センタ長
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2003年７月
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同社ビジネスイノベーション本部長
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2008年４月
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同社法人グローバル＆グループガバナンスセンタ長兼エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリューションズ代表取締役社長
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2010年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2013年６月
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当社取締役
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2013年６月
|
鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長
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2016年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
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(注)３
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2,400
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
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河合 健一
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1949年４月５日生
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1973年４月
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株式会社静岡銀行入行
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2001年６月
|
同社常務執行役員首都圏カンパニー長
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2003年６月
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静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
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2011年６月
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日新火災海上保険株式会社 社外監査役
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2013年９月
|
協立電機株式会社 社外取締役
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2015年６月
|
当社社外監査役
|
2016年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
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2018年４月
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鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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杉田 光秀
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1957年９月29日生
|
1982年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2011年６月
|
同行沼津支店 執行役員支店長
|
2013年６月
|
同行浜松営業部 執行役員部長
|
2015年６月
|
同行常務執行役員 西部カンパニー長
|
2019年６月
|
同行専務執行役員 首都圏カンパニー長
|
2023年６月
|
同行専務執行役員 首都圏カンパニー長退任
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年８月
|
山田コンサルティンググループ株式会社
特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
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計
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17,200
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(注) １ 吉田芳之、河合健一、杉田光秀は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 河合健一 委員 佐藤滋美 委員 杉田光秀
５ 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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下山田 英一
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1949年５月27日生
|
1974年
|
４
|
月
|
2014年
|
２
|
月
|
2014年
|
２
|
月
|
2015年
|
６
|
月
|
2021年
|
６
|
月
|
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キッコーマン株式会社入社
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鈴与株式会社入社
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エスエスケイフーズ株式会社取締役副社長
|
同社代表取締役社長
|
同社代表取締役社長退任
|
|
―
|
６ 各役員の所有株式数は、2024年３月31日現在のものであります。
７ 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役との兼任者でない執行役員は、次のとおりであります。
常務執行役員
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クラウドサービス事業本部長
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笠原 茂
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常務執行役員
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ソリューションサービス事業本部長
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上野山 英樹
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常務執行役員
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システム開発事業本部長
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篠原 正幸
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執行役員
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マーケティング・営業企画担当
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村上 信治
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執行役員
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ソリューションサービス事業本部 副本部長
兼 第二ビジネス・プロセス・サービス事業部長
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山地 亙
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執行役員
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クラウドサービス事業本部 副本部長
|
村井 暁
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② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役吉田芳之氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式1,000株（2024年３月31日現在）を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、当社株式の12.07％（2024年３月31日現在）を保有する株主です。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役杉田光秀氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記社外取締役３名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
