社長・役員
略歴
1974年４月 当社入社
2007年５月 東京主管支店長
2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長
委嘱
2015年２月 営業部長委嘱
2017年６月 常務取締役
2021年６月 取締役副社長
2024年６月 代表取締役社長（現）東京営業本部本部長委嘱（現）
（主要な兼職）
2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現）
2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現）
2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
14 |
57 |
11 |
－ |
1,133 |
1,223 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
3,332 |
346 |
7,095 |
121 |
－ |
10,951 |
21,845 |
15,500 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
15.25 |
1.58 |
32.48 |
0.56 |
－ |
50.13 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式173,131株は、「個人その他」に1,731単元及び「単元未満株式の状況」に31株を含めている。
２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式１単元を含めている。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［大阪営業本部本部長] |
原田 和充 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 当社入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 名古屋主管支店長 2015年２月 東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役 2021年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱（現） 2024年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 2021年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
代表取締役社長 ［東京営業本部本部長］ |
馬屋原 章 |
1951年10月２日生 |
1974年４月 当社入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2021年６月 取締役副社長 2024年６月 代表取締役社長（現）東京営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
安原 秀二 |
1951年４月８日生 |
1974年４月 当社入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 広島主管支店長委嘱 2021年２月 専務取締役（現）大阪主管支店長委嘱 2023年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 |
中澤 正樹 |
1955年７月27日生 |
1980年４月 当社入社 2010年５月 企画室長 2017年６月 取締役、企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱 2022年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［広島主管支店長] |
笹原 直之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 当社入社 2010年２月 北陸主管支店長 2013年２月 名古屋主管支店長 2018年２月 大阪主管支店長 2018年６月 取締役、大阪主管支店長委嘱 2021年２月 広島主管支店長委嘱（現） 2023年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役相談役 |
遠藤 俊夫 |
1946年８月４日生 |
1969年４月 当社入社 2002年６月 当社取締役 2005年６月 当社常務取締役 2007年６月 当社専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 当社取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱 2021年６月 代表取締役会長、東京営業本部本部長委嘱 2024年６月 取締役相談役（現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2021年５月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山県トラックターミナル㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山空港ターミナル㈱監査役（現） 2021年６月 四国トラックターミナル㈱監査役（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
1950年１月27日生 |
1970年９月 当社入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
1954年12月２日生 |
1977年４月 当社入社 2017年７月 東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 [倉敷主管支店長] |
奥川 朋正 |
1960年３月14日生 |
1982年４月 当社入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 2023年６月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［大阪主管支店長］ |
小川 貴広 |
1961年10月15日生 |
1980年４月 当社入社 2015年２月 兵庫主管支店長 2021年２月 倉敷主管支店長 2021年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱 2023年６月 大阪主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［営業部長］ |
曽我 達彦 |
1964年７月６日生 |
1987年４月 当社入社 2017年２月 東京主管支店次長 2019年６月 営業部長 2021年６月 取締役（現）営業部長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［総務部長］ |
久山 哲哉 |
1966年11月21日生 |
1990年４月 当社入社 2022年２月 総務部長 2023年６月 取締役（現）総務部長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［名古屋主管支店長］ |
木下 高之 |
1967年４月８日生 |
1988年３月 当社入社 2018年２月 北陸主管支店長 2022年６月 名古屋主管支店長 2023年６月 取締役（現）名古屋主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
1956年10月９日生 |
1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長 2015年６月 当社取締役（現） 2024年５月 西尾総合印刷㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2014年10月 ㈱ウエスコホールディングス社外監査役（現） 2015年11月 ㈱アルファ社外監査役（現） 2016年６月 当社取締役（現） 2024年３月 ㈱ＫＧ情報社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
正保 和則 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 当社入社 2017年７月 経理部長 2019年６月 監査室長 2023年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
4,400 |
|
監査役 |
中山 紀昭 |
1950年４月25日生 |
1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2019年８月 イオンディライトアカデミー㈱会計参与（現） 2020年６月 当社監査役（現） 2021年５月 アクティア㈱会計参与（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
中條 太志 |
1965年10月28日生 |
1988年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2012年４月 同社 静岡自動車営業部部長 2015年４月 同社 仙台支店長 2023年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店長（現） 2023年６月 当社監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
40,100 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役中山紀昭及び中條太志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
当社は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表を兼務し、当社は同所との間に取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士及び税理士としての専門的な知識や経験を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していること、及び、当社の経営全般に対し適切な監督や助言を行うことによりコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献し、今後も社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断している。また、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、当社は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役中條太志は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、当社は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）当社の社外取締役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
当社の出資状況 |
||
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会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役会長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
72,929 1,976 |
－ |
－ |
（注）１．上記は当社と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）当社の社外監査役中山紀昭、中條太志とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に監査役会を開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任等 |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マルケー商事株式会社 |
岡山市 北区 |
千円 30,000 |
石油製品販売 その他 |
％ 100 |
名 3 |
なし （注）４． |
軽油外購入、建設・設備工事、各種保険取扱 |
土地及び建物（岡山市北区）賃貸 土地（倉敷市）賃貸 |
|
岡山県貨物鋼運株式会社 |
岡山市 北区 |
30,000 |
貨物運送関連 |
100 |
3 |
なし （注）４． |
運送取引 |
土地（倉敷市）賃貸 |
|
マルケー自動車整備株式会社 |
岡山市 南区 |
20,000 |
貨物運送関連 |
100 |
4 |
なし （注）４． |
自動車修理 |
土地（岡山市南区）賃貸 土地（岡山市南区）賃借 |
|
彦崎通運株式会社 |
岡山市 北区 |
30,000 |
貨物運送関連 |
100 |
3 |
なし （注）４． |
運送取引 |
土地及び建物（岡山市北区）賃貸 |
|
マルケー萩貨物自動車株式会社 |
山口県 萩市 |
15,000 |
貨物運送関連 |
92.50 |
3 |
なし （注）４. |
運送取引 |
なし |
|
昭和工運株式会社 |
岡山県 玉野市 |
10,000 |
貨物運送関連 |
100 |
3 |
なし |
運送取引 |
なし |
|
岡山エールフォークリフト株式会社 |
岡山市 南区 |
10,000 |
その他 |
90 |
2 |
なし （注）４． |
フォークリフト購入 |
土地（岡山市南区）賃貸 |
|
ハートスタッフ株式会社 |
岡山市 北区 |
10,000 |
その他 |
100 |
3 |
なし |
労働者派遣 |
なし |
|
丸一倉庫運輸株式会社 |
広島市 西区 |
10,000 |
貨物運送関連 |
100 |
3 |
なし |
運送取引 |
なし |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岡山県トラックターミナル株式会社 |
岡山市 中区 |
440,000 |
貨物運送関連 |
45.97 |
2 |
なし |
トラックターミナル使用 |
土地及び建物（岡山市中区）賃借 |
|
山陽コンテナトランスポート株式会社 |
岡山市 北区 |
10,000 |
貨物運送関連 |
49 |
3 |
なし |
運送取引 |
なし |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載している。
２．上記連結子会社９社はいずれも特定子会社に該当しない。
３．上記11社はいずれも有価証券届出書又は有価証券報告書を提出していない。
４．借入金等に対し債務保証を行っている。
沿革
２【沿革】
|
1943年３月 |
岡山県下のトラック業者79社を統合して資本金700万円で設立し自動車運送事業を開始 |
|
1950年８月 |
通運事業を開始 |
|
1952年４月 |
福山～大阪、岡山～米子等の路線事業を開始 |
|
1959年５月 |
大阪～京都間の路線事業を開始 |
|
1963年３月 |
京都～名古屋間の路線事業を開始 |
|
1965年３月 |
名古屋～東京間の路線事業を開始 |
|
1966年２月 |
広島～久留米間の路線事業を開始 |
|
1969年１月 |
創立時より系列関係にあった日本通運株式会社の保有する当社全株式を譲受 |
|
1969年６月 |
岡山～高知間の路線事業を開始 |
|
1970年４月 |
倉庫事業を開始 |
|
1971年10月 |
マルケー商事株式会社を設立（現連結子会社） |
|
1971年10月 |
マルケー自動車整備株式会社を設立（現連結子会社） |
|
1972年１月 |
岡山県貨物鋼運株式会社を設立（現連結子会社） |
|
1973年７月 |
久留米～熊本間の路線事業を開始 |
|
1977年11月 |
ハート宅配便を開始 |
|
1978年６月 |
北九州～大分間の路線事業を開始 |
|
1981年１月 |
彦崎通運株式会社を買収（現連結子会社） |
|
1984年４月 |
航空貨物運送事業を開始 |
|
1984年８月 |
高松～松山間の路線事業を開始 |
|
1984年10月 |
全店オンラインシステム完成 |
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1985年５月 |
高松～鳴門～淡路～神戸間の路線事業を開始 |
|
1988年２月 |
航空運送代理店業を開始 |
|
1992年11月 |
当社株式を大阪証券取引所市場第二部に上場 |
|
1998年４月 |
通関業務を開始 |
|
1998年12月 |
産業廃棄物収集運搬業務を開始 |
|
2000年３月 |
当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場 |
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2001年３月 |
尼崎支店で医薬品保冷輸送サービスに関する品質保証システム「ISO9002」の認証を取得 |
|
2003年３月 |
尼崎支店で医薬品保冷輸送サービスに関する2000年版品質保証システム「ISO9001」の認証を取得 |
|
2005年６月 |
オカケンスタッフサービス株式会社を設立（現連結子会社、ハートスタッフ株式会社へ商号変更） |
|
2005年７月 |
特定信書便事業を開始 |
|
2007年10月 2009年３月 2010年10月 2012年２月 2018年４月 2021年４月 2022年１月 2022年４月
2023年５月 |
大阪証券取引所上場廃止 山陽コンテナトランスポート株式会社を設立（現関連会社） 丸一倉庫運輸株式会社を買収（現連結子会社） 伯備主管支店に高梁営業所を統合し総社主管支店として開始 倉敷主管支店に総社主管支店を統合し総社主管支店は総社支店に名称変更 本社新社屋竣工 名古屋主管支店に名古屋北営業所を統合 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 広島主管支店に広島西営業所を統合し広島主管支店として新築移転営業開始 |