2023年12月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長　　小島　賢二 (55歳) 議決権保有率 4.96%

略歴

1988年４月

松山商会　入社

1990年２月

丸三住宅（株）　入社

1992年10月

（有）燕京ハウジング　入社

1995年３月

当社　設立　代表取締役社長（現任）

2023年３月

（株）リフォスタ　代表取締役社長
（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

（株）

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数（人）

－

2

11

15

6

15

2,598

2,647

－

所有株式数（単元）

－

1,014

427

13,650

10

25

25,951

41,077

2,300

所有株式数の割合（％）

－

2.47

1.04

33.23

0.02

0.06

63.18

100

－

（注）自己株式76,860株は、「個人その他」に768単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。

 

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役

社長

小島　賢二

1969年10月30日生

1988年４月

松山商会　入社

1990年２月

丸三住宅（株）　入社

1992年10月

（有）燕京ハウジング　入社

1995年３月

当社　設立　代表取締役社長（現任）

2023年３月

（株）リフォスタ　代表取締役社長
（現任）

　

（注）１

204,000

取締役

河辺　豊

1979年11月27日生

2002年４月

個人事業飲食店　開業

2004年４月

桂経営ソリューションズ（株）　入社

2004年10月

（株）ベッツホールディングス　入社

2007年８月

（株）セイクレスト　入社

2008年９月

（株）麦の穂　入社

2010年１月

当社　入社

2012年１月

当社　人事総務部長

2014年１月

当社　経営推進グループ長

2015年１月

当社　経営企画室長

2016年３月

当社　取締役　経営企画室長

2021年３月

当社　取締役　管理担当

2021年４月

当社　取締役　管理本部長（現任）

　

（注）１

10,300

取締役

森光　哲也

1972年７月27日生

1996年５月

インターナショナルＳＯＳジャパン（株）入社

1999年12月

(株)ホンダベルノ東海　入社

(現：ＶＴホールディングス（株））

2000年10月

当社　取締役　経営企画室長

2007年４月

当社　取締役副社長　管理部門統括担当

2010年３月

当社　取締役　管理本部長

2011年１月

当社　取締役　管理担当　人事総務部長

2012年１月

当社　取締役

2016年１月

当社　取締役　人事総務部兼経理部管掌

2021年３月

当社　取締役　海外担当

2023年３月

当社　取締役（現任）

　

（注）１

200,000

取締役

常勤監査等委員

樫根　達也

1959年１月１日生

1982年３月

（株）堀内カラー現像所　入社

（現：（株）堀内カラー）

2008年９月

当社　入社　総務部長

2012年１月

当社　監査室長

2015年３月

当社　常勤監査役

2021年３月

当社　取締役　常勤監査等委員（現任）

　

（注）２

2,000

取締役

監査等委員

(注）４

伊藤　誠英

1960年９月27日生

1996年10月

(株)ホンダベルノ東海　入社

(現：ＶＴホールディングス（株））

1998年６月

同社　取締役

1999年６月

同社　常務取締役

2001年11月

当社　社外監査役

2003年３月

(株)トラスト　取締役（現任）

2003年４月

(株)ホンダベルノ東海
(現：（株）ホンダカーズ東海）(注）３

取締役(現任）

2005年６月

(株)ヤマシナ　取締役

2008年６月

ＶＴホールディングス（株）専務取締役（現任）

2011年６月

（株）アーキッシュギャラリー代表取締役社長（現任）

2014年６月

ＡＭＧホールディングス（株）　取締役

2017年６月

(株)ヤマシナ　取締役　監査等委員

（現任）

2021年３月

当社　社外取締役　監査等委員（現任）

2021年４月

ＡＭＧホールディングス（株）

取締役会長（現任）

　

（注）２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

監査等委員

(注）４

松岡　宏治

1974年８月５日生

1997年４月

朝日監査法人　入所

（現：有限責任あずさ監査法人）

2000年11月

(株)ラクス　監査役（現任）

2005年３月

松岡会計事務所代表　（現任）

2009年５月

(株)ロックウェーブ　社外取締役（現任）

2011年４月

朝日ライフサイエンス(株)　社外監査役（現任）

2015年６月

（株）アダチ　取締役

2015年８月

アイサワ工業（株）　社外監査役（現任）

2017年３月

当社　社外監査役

2020年６月

（株）アダチ　　社外監査役（現任）

2021年３月

当社　社外取締役　監査等委員（現任）

　

（注）２

3,000

計

419,300

（注）１．2024年３月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

２．2023年３月24日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

３．(株)ホンダカーズ東海は、ＶＴホールディングス（株）の子会社であります。

４．取締役監査等委員伊藤誠英及び松岡宏治は、社外取締役であります。

②　社外取締役の状況

　当社の社外取締役は２名であります。

　社外取締役は伊藤誠英及び松岡宏治の計２名であり、当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査等委員松岡宏治は、当社株式3,000株を所有しておりますが、僅少であり同氏の独立性に問題はないと判断しております。

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに
　内部統制部門との関係

　当社では、社外取締役または社外監査等委員と毎月の監査等委員会開催時に意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、他の取締役又は監査等委員と常に連携を図るとともに、監査室及び会計監査人と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

関係会社

４【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

（百万円）

主要な事業の内容

議決権の所有割合（％）

関係内容

（連結子会社）

 株式会社リフォスタ

 

大阪府東大阪市

10

 新築戸建分譲事業

 建設請負事業

100

 役員の兼任

 資金援助

 債務保証

（連結子会社）

 シティーホーム株式会社

(注)２

愛知県岡崎市

24

 不動産仲介事業

 新築戸建分譲事業

100

 役員の兼任

 債務保証

（連結子会社）

 株式会社アイデムホーム

（注）３

名古屋市緑区

10

 不動産仲介事業

 建設請負事業

100

 役員の兼任

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．シティーホーム株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　（1）売上高　　　　　1,743,139千円

　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　　　 24,760千円

　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　　　　 17,254千円

　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　　　186,370千円

　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　　1,527,874千円

 

３．株式会社アイデムホームについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　（1）売上高　　　　　2,143,486千円

　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　　　366,123千円

　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　　　　236,732千円

　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　　　204,548千円

　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　　　567,106千円

 

沿革

２【沿革】

年月

事項

 

 

1995年３月

大阪府松原市阿保四丁目１番にて不動産の販売及び仲介業を目的とした株式会社ハウスフリーダムを設立

1995年４月

建築工事業許可（大阪府知事（般－７）第98250号）取得

1996年３月

宅地建物取引業免許（大阪府知事(1）第44352号）取得

1997年５月

大阪府藤井寺市に「藤井寺店」を開設

2000年３月

大阪府松原市阿保四丁目１番に本社ビルを竣工

2001年11月

大阪府堺市に「堺店」を開設

2002年５月

大阪府八尾市に「八尾店」を開設

2002年８月

自社店舗を竣工し「藤井寺店」を移転

2003年４月

大阪府藤井寺市春日丘一丁目１番にて建設請負事業を目的として子会社「株式会社アーキッシュギャラリー工房」を設立

2004年11月

大阪府東大阪市に「東大阪店」を開設

2005年２月

宅地建物取引業免許（国土交通大臣(1）第7017号）取得

2005年３月

特定建設業許可（大阪府知事（特－16）第98250号）取得

2005年３月

子会社「株式会社アーキッシュギャラリー工房」を合併

2005年10月

福岡市中央区に「福岡店」を開設

2005年12月

一級建築士事務所登録（大阪府知事(イ）第21477号）取得

2006年２月

証券会員制法人福岡証券取引所Ｑ-Ｂｏａｒｄ市場へ上場

2006年３月

「福岡店」を福岡市早良区に移転し、名称を「早良店」と変更

2006年12月

堺市中区に「深井店」を開設

2007年７月

株式会社ホルツハウスの全株式取得

2008年４月

自社店舗を竣工し「八尾店」を移転

2011年１月

福岡市城南区に「城南店」を開設

2012年７月

東淀川店を大阪府茨木市に移転し、名称を「茨木店」と変更

2012年９月

大阪市淀川区に「大阪営業所」を開設

2013年10月

子会社「株式会社ホルツハウス」を吸収合併

2013年10月

福岡市中央区に「福岡支店」を開設

2013年11月

建築工事業許可（国土交通大臣（般-25）第25215号）取得

2013年12月

株式会社ケアサービス友愛（元・連結子会社）の全株式取得

2014年５月

大阪府松原市阿保四丁目１番にてリフォームの請負事業を目的として子会社「株式会社リフォスタ」（現・連結子会社）を設立

2014年６月

福岡市南区に「高宮店」を開設

2015年１月

自社店舗を竣工し「東大阪店」を移転

2015年３月

大阪府東大阪市に「東大阪営業所」を開設

2015年４月

建築工事業許可（国土交通大臣（特-27）第25215号）取得

2015年７月

「早良店」を福岡市早良区内に移転

2015年８月

シティーホーム株式会社（現・連結子会社）の全株式取得

2017年６月

株式会社アイデムホーム（現・連結子会社）の全株式取得

2020年１月

福岡市東区に「福岡東店」を開設

2020年12月

株式会社ケアサービス友愛（元・連結子会社）を解散

2021年３月

監査等委員会設置会社に移行

2022年12月

株式会社東京証券取引所スタンダード市場へ上場

2022年12月

証券会員制法人福岡証券取引所本則市場へ市場変更

2023年９月

沖縄県那覇市に「沖縄営業所」を開設