(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長
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林 尚道
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1953年８月８日
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1978年４月
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千曲不動産㈱(現スターツコーポレーション㈱)入社
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1995年４月
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当社設立 当社代表取締役社長
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2010年２月
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一般社団法人日本セルフストレージ協会理事
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2019年５月
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一般社団法人日本セルフストレージ協会代表理事（現任）
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2019年９月
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当社代表取締役社長執行役員マーケティング本部長
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2020年９月
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当社代表取締役社長執行役員
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2022年３月
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当社代表取締役社長
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2023年３月
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当社代表取締役会長（現任）
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(注)
３
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2,593,214
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代表取締役社長
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鈴木 貴佳
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1986年５月23日
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2011年４月
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当社入社
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2014年８月
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当社ストレージ出店本部東京オフィス長
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2015年２月
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当社執行役員ストレージ出店本部東京オフィス長
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2016年３月
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当社取締役ストレージ本部運用担当本部長兼東京オフィス長兼千葉オフィス長
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2018年７月
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当社取締役ストレージ本部長兼ストレージ部長
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2019年９月
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当社取締役執行役員ストレージ本部長
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2021年３月
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当社常務取締役執行役員ストレージ本部長
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2022年３月
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当社専務取締役執行役員ストレージ本部長
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2023年３月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)
３
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11,856
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取締役執行役員
管理本部長兼経理部長
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大滝 保晃
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1977年10月14日
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2001年４月
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当社入社
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2011年３月
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当社執行役員管理本部長補佐兼総務部長
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2012年３月
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当社取締役管理本部長
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2017年３月
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当社執行役員管理本部長
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2019年３月
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当社経理部長
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2019年９月
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当社管理本部長補佐兼経理部長
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2021年３月
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当社執行役員管理本部長補佐兼経理部長
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2022年３月
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当社取締役執行役員管理本部長補佐兼経理部長
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2023年３月
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当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長（現任）
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(注)
３
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10,890
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取締役執行役員
ストレージ本部長兼カスタマーコンタクト部長
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西澤 実
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1978年４月29日
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2001年４月
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当社入社
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2012年３月
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当社取締役ストレージ部長
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2016年３月
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当社執行役員ストレージ本部長補佐兼ストレージ部長
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2017年３月
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当社取締役ストレージ本部長補佐兼ストレージ２部長
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2019年３月
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当社未来型理想企業塾推進室長
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2021年３月
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当社執行役員ストレージ本部長補佐兼カスタマーコンタクト部長
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2022年３月
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当社取締役執行役員ストレージ本部長補佐兼カスタマーコンタクト部長
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2023年３月
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当社取締役執行役員ストレージ本部長兼カスタマーコンタクト部長（現任）
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(注)
３
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6,182
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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古山 和宏
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1959年１月19日
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1986年４月
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タスマニア大学（オーストラリア）講師
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1987年４月
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外語学院東京フォーラム設立 代表就任
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2002年４月
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公益財団法人松下政経塾研修主幹
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2002年９月
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公益財団法人松下政経塾研修塾塾頭
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2004年４月
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公益財団法人松下政経塾常務理事
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2013年４月
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日本農業経営大学校審議員兼講師
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2015年３月
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当社取締役（現任）
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2016年４月
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公益財団法人松下政経塾顧問
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2016年４月
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アグリコネクト㈱顧問（現任）
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2019年３月
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日本農業経営大学校審議員
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(注)
３
|
－
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取締役
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幸田 昌則
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1943年２月３日
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1971年３月
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㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
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1989年４月
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㈱ネットワークハチジュウハチ代表取締役社長（現任）
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2015年３月
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大英産業㈱社外取締役（現任）
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2017年３月
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当社取締役（現任）
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2019年７月
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㈱グリーン・シップ社外取締役（現任）
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(注)
３
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－
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常勤監査役
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小島 秀人
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1947年３月７日
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1970年４月
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朝日生命保険(相)入社
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1993年４月
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朝日生命投資顧問㈱常務取締役
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2002年４月
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朝日生命ビル㈱常務取締役総務部長
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2003年８月
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朝日保険サービス㈱常務取締役総務部長
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2004年６月
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ケイヒン㈱常勤監査役
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2010年３月
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当社監査役(現任)
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(注)
４
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－
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監査役
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田村 宏次
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1969年８月24日
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2000年10月
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司法試験合格
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2002年10月
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東京弁護士会登録 ことぶき法律事務所入所
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2007年１月
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ことぶき法律事務所パートナー弁護士
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2011年10月
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㈱全管協SSIホールディングス監査役
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2011年12月
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当社仮監査役
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2012年３月
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当社監査役(現任)
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2013年５月
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啓明法律事務所代表弁護士
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2020年10月
|
大洋綜合法律事務所弁護士(現任)
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(注)
５
|
－
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監査役
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青木 巌
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1967年９月２日
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1992年４月
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㈱フジタ入社
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2004年10月
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アセット・マネジャーズ㈱（現いちご㈱） 代表取締役社長
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2009年４月
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キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任）
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2010年12月
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㈱ネクシィーズグループ社外監査役
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2014年７月
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㈱バルニバービ社外監査役（現任）
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2016年３月
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サムシングホールディングス㈱社外取締役
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2017年３月
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当社監査役（現任）
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2019年12月
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㈱ネクシィーズグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)
６
|
－
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監査役
|
満田 繁和
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1946年12月21日
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1970年９月
|
司法試験合格
|
1973年４月
|
東京弁護士会登録
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2012年12月
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㈱浜野ゴルフクラブ監査役
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2015年12月
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㈱東條会館取締役（現任）
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2016年12月
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㈱浜野ゴルフクラブ代表取締役社長
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2020年３月
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当社監査役（現任）
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2020年６月
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日比谷晴海通り法律事務所 弁護士（現任）
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(注)
７
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－
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計
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2,622,142
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(注) １. 取締役古山和宏、幸田昌則は、社外取締役であります。
２. 監査役小島秀人、田村宏次、青木巌、満田繁和は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役小島秀人の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役田村宏次の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役青木巌の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 監査役満田繁和の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。各社外取締役及び各社外監査役は、これまでの経営経験やマネジメント経験等を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たしております。取締役会においては、社長又は担当役員から当社の営業活動の状況、内部統制の状況、内部監査実施状況等について定期的に報告を行っており、充実した審議を通じ、主に社外取締役からは経営陣から独立した客観的視点での助言等を、社外監査役からは取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保することに資する指摘等を得ております。また、監査役監査においては、各監査役が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べていることに加え、監査役会において必要情報を全員で共有し、意見交換や重要事項の協議を行うなどの活動を行うことにより取締役の職務執行の監査を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際しての独立性に関する具体的な基準又は方針は有していないものの、各社外取締役及び各社外監査役は、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、識見、能力を有していると会社が判断していることに加え、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレート・ガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、当社取締役及び監査役として独立性がある（一般株主と利益相反が生ずる虞がない）と判断しております。
