(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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小野田 博 幸
|
1961年９月３日
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1982年４月
|
株式会社光製作所 入社
|
1995年５月
|
株式会社日本教育研究会（現株式会社東京個別指導学院）入社
|
1996年12月
|
当社 入社
|
2000年２月
|
当社 取締役経理部長
|
2001年６月
|
当社 取締役管理部長
|
2002年６月
|
当社 取締役管理本部長兼管理部長
|
2003年６月
|
株式会社学生サービスプラザ（現株式会社毎日コムネットレジデンシャル）設立 取締役
|
2008年２月
|
当社 常務取締役管理本部長
|
2012年７月
|
株式会社ワークス・ジャパン 取締役（現任）
|
2014年８月
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 設立 取締役
|
2019年８月
|
当社 専務取締役管理本部長
|
2022年10月
|
当社 代表取締役社長（管理部門統括）（現任）
|
|
株式会社毎日コムネットレジデンシャル 代表取締役会長（現任）
|
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 代表取締役会長（現任）
|
2023年８月
|
一般財団法人ＭＡＩＣＯＭミライを応援学生奨学財団（現公益財団法人ＭＡＩＣＯＭミライを応援学生奨学財団） 設立 代表理事（現任）
|
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(注)３
|
164,600
|
取締役会長
|
伊 藤 守
|
1951年４月14日
|
1979年４月
|
株式会社トラベル・ドウ・インターナショナル（現株式会社毎日コムネット）設立 代表取締役社長
|
2003年６月
|
株式会社学生サービスプラザ（現株式会社毎日コムネットレジデンシャル）設立 代表取締役社長
|
2013年９月
|
株式会社毎日コムネットレジデンシャル 代表取締役会長
|
2014年８月
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 設立 取締役（現任）
|
2022年10月
|
当社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社毎日コムネットレジデンシャル 取締役（現任）
|
2023年８月
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一般財団法人ＭＡＩＣＯＭひとり暮らし学生奨学財団（現公益財団法人ＭＡＩＣＯＭひとり暮らし学生奨学財団） 設立 評議員（現任）
|
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(注)３
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2,730,000
|
専務取締役
|
原 利 典
|
1951年９月３日
|
1979年４月
|
株式会社トラベル・ドウ・インターナショナル（現株式会社毎日コムネット）設立 代表取締役専務
|
2001年６月
|
当社 代表取締役専務事業本部長
|
2003年６月
|
株式会社学生サービスプラザ（現株式会社毎日コムネットレジデンシャル）設立 代表取締役専務
|
2010年９月
|
株式会社ワークス・ジャパン 取締役
|
2013年７月
|
株式会社ワークス・ジャパン 取締役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社毎日コムネットレジデンシャル 取締役（現任）
|
2014年８月
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 設立 代表取締役会長
|
2022年10月
|
当社 専務取締役（事業部門統括兼課外活動ソリューション部門及び人材ソリューション部門管掌）（現任）
|
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 取締役（現任）
|
2023年８月
|
一般財団法人ＭＡＩＣＯＭミライを応援学生奨学財団（現公益財団法人ＭＡＩＣＯＭミライを応援学生奨学財団） 設立 評議員（現任）
|
|
(注)３
|
2,730,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
山 下 敬 司
|
1963年３月18日
|
1985年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス） 入社
|
1985年10月
|
株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシア）入社
|
1987年７月
|
ファーストファイナンス株式会社 入社
|
1996年４月
|
株式会社ランドビジネス 入社
|
1998年９月
|
当社 入社
|
2003年７月
|
株式会社学生サービスプラザ（現株式会社毎日コムネットレジデンシャル）へ出向
|
2004年11月
|
同社 事業本部長
|
2008年２月
|
当社 取締役
|
|
株式会社学生サービスプラザ（現株式会社毎日コムネットレジデンシャル） 取締役事業本部長
|
2012年６月
|
ＴＵＡ学生寮ＰＦＩ株式会社 設立 代表取締役社長（現任）
|
2013年９月
|
株式会社毎日コムネットレジデンシャル 代表取締役社長（現任）
|
2014年８月
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 設立 取締役（現任）
|
2015年８月
|
当社 取締役レジデンシャル事業部長
|
2019年８月
|
当社 常務取締役レジデンシャル事業部長
|
2022年10月
|
当社 専務取締役 新規事業開発担当（不動産マネジメント部門管掌）（現任）
|
2023年８月
|
一般財団法人ＭＡＩＣＯＭひとり暮らし学生奨学財団（現公益財団法人ＭＡＩＣＯＭひとり暮らし学生奨学財団） 設立 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
76,000
|
常務取締役
|
西 孝 行
|
1962年４月29日
|
1983年４月
|
株式会社アイ・エー・エス・エス 入社
|
1984年２月
|
当社 入社
|
2001年６月
|
当社 学生マンション事業部長（現不動産ソリューション事業部長）
|
2008年２月
|
当社 取締役不動産ソリューション事業部長
|
|
株式会社学生サービスプラザ（現株式会社毎日コムネットレジデンシャル） 取締役（現任）
|
2014年８月
|
株式会社毎日コムネットグリーン電力 設立 代表取締役社長（現任）
|
2019年８月
|
当社 常務取締役不動産ソリューション事業部長
|
2022年10月
|
当社 常務取締役（不動産デベロップメント部門及びエネルギーマネジメント部門管掌兼不動産ソリューション事業部長）（現任）
|
|
(注)３
|
50,000
|
取締役
|
坂 東 嘉 人
|
1962年６月８日
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員
|
2019年５月
|
学校法人河合塾 顧問
|
2019年11月
|
同法人 グループ経営戦略本部本部長
|
2019年12月
|
株式会社ＫＪホールディングス 専務取締役
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
株式会社学協 取締役
|
2020年12月
|
キョーイクホールディングス株式会社（現株式会社キョーイク）代表取締役会長
|
2021年２月
|
株式会社ウィル・シード 取締役
|
2021年６月
|
学校法人河合塾 理事 一般財団法人日本教育研究イノベーションセンター 理事（現任）
|
2021年８月
|
当社 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社日米英語学院 代表取締役会長 株式会社河合塾マナビス 取締役
|
2023年６月
|
学校法人河合塾学園 理事（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ＫＪホールディングス 取締役副社長（現任） 学校法人河合塾 常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 島 護
|
1951年１月20日
|
1973年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
1992年６月
|
同行 池袋西口支店長
|
1998年１月
|
同行 千葉支店長
|
2001年４月
|
同行 ローン事業部東京ローン推進室 室長
|
2002年２月
|
大彌商事株式会社 取締役
|
2004年３月
|
ダイヤサービス株式会社（現ＲＢ不動産株式会社）取締役
|
2005年３月
|
同社 常務執行役員
|
2011年６月
|
同社 不動産営業推進部長兼情報開発部長
|
2012年８月
|
当社 取締役（現任）
|
2012年９月
|
ダイヤサービス株式会社（現ＲＢ不動産株式会社）不動産流通事業部参与
|
2015年３月
|
同社 不動産流通事業アドバイザー
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮 田 悦 雄
|
1950年８月５日
|
1974年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ＪＴＢ）入社
|
1998年２月
|
同社 提携販売東京支店 支店長
|
2000年６月
|
株式会社ＪＴＢワールド（現株式会社ＪＴＢ）取締役販売部長
|
2003年６月
|
株式会社ＪＴＢヨーロッパ 代表取締役常務
|
2005年６月
|
株式会社地球倶楽部（現株式会社ＪＴＢガイアレック）代表取締役社長
|
2009年６月
|
株式会社ＪＴＢフォト 代表取締役社長
|
2012年７月
|
株式会社東急ホテルズ 営業開発部長
|
2015年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
監査役
(常勤)
|
大 寺 暢 夫
|
1963年９月27日
|
1986年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 入行
|
2009年４月
|
同行 徳島支店長
|
2011年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 草加支店長
|
2014年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 津田沼支店長
|
2017年９月
|
菱永鑑定調査株式会社 取締役専門部長
|
2019年10月
|
同社 取締役不動産鑑定部長
|
2020年10月
|
菱進都市開発株式会社 取締役企画部長
|
2024年５月
|
当社 顧問
|
2024年８月
|
当社 常勤監査役（現任） 株式会社毎日コムネットレジデンシャル 監査役（現任） 株式会社毎日コムネットグリーン電力 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
木 内 千登勢
|
1962年２月７日
|
1990年４月
|
弁護士登録
石塚法律事務所 入所
|
1995年１月
|
乗杉綜合法律事務所 入所
|
2003年２月
|
当社 監査役（現任）
|
2011年２月
|
木内法律事務所設立 代表
|
2012年10月
|
翠蓮法律事務所設立 代表（現任）
|
2014年９月
|
株式会社ワークス・ジャパン 監査役（現任）
|
2016年６月
|
ＴＵＡ学生寮ＰＦＩ株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
200
|
監査役
|
山 路 敏 之
|
1958年12月３日
|
1983年４月
|
優雅心株式会社 入社
|
1987年10月
|
株式会社共立不動産鑑定事務所 入社
|
1994年３月
|
株式会社不動産鑑定ブレインズ設立 代表取締役（現任）
|
2005年２月
|
当社 監査役（現任）
|
2016年６月
|
マーチャント・バンカーズ株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
森 田 孝 二
|
1954年４月８日
|
1977年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社） 入行
|
1998年５月
|
同行 新潟支店 副支店長
|
2003年５月
|
同行 大阪支店 副支店長
|
2004年10月
|
同行 法務・コンプライアンス部 参事役
|
2005年４月
|
同行 コンプライアンス統括部 参事役
|
2009年７月
|
平成ビルディング株式会社 執行役員デューデリジェンス部長
|
2014年５月
|
同社 デューデリジェンス部長
|
2016年８月
|
当社 監査役（現任）
|
2016年10月
|
平成ビルディング株式会社 デューデリジェンス部担当部長
|
2017年７月
|
同社 ビル管理第一部専任部長
|
2017年10月
|
同社 ビル管理第一部所長
|
2020年11月
|
同社 ビル管理第二部業務顧問
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,761,800
|
(注) １ 取締役中島護及び同宮田悦雄は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２ 監査役木内千登勢、同山路敏之及び森田孝二は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。なお、各自が有する全ての知見や経験を表すものではありません。
氏 名
|
役職
|
企業経営
|
不動産
|
旅行・人材
|
営業・マーケティング
|
財務・会計
|
法務・ リスクマネジメント
|
小野田 博幸
|
代表取締役社長
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
伊藤 守
|
取締役会長
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
原 利典
|
専務取締役
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
山下 敬司
|
専務取締役
|
|
●
|
|
●
|
|
|
西 孝行
|
常務取締役
|
|
●
|
|
●
|
|
|
坂東 嘉人
|
取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
中島 護
|
社外取締役
|
|
●
|
|
|
●
|
|
宮田 悦雄
|
社外取締役
|
●
|
|
●
|
|
|
|
大寺 暢夫
|
常勤監査役
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
木内 千登勢
|
社外監査役
|
|
|
|
|
|
●
|
山路 敏之
|
社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
|
|
森田 孝二
|
社外監査役
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
イ 当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。なお、社外取締役宮田悦雄は当社株式を3,000株、社外監査役木内千登勢は200株、社外監査役山路敏之は8,000株それぞれ所有しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役の当社の企業統治において果たす機能及び役割
株主利益の最大化のために経営者が誤った意思決定をしないように、取締役会の監督機能を強化しております。また、監督機能の強化により企業としての持続的な発展を確保することが最大の役割と考えております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社法及び東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たし、当社事業に関連した高度な専門的知識や経験を有していること、高い倫理観を有し、常に公正不偏の態度で経営監視や監査品質の向上に努めることができることに加え、十分な社会的信用を有していることを選任・指名の基準としております。また、社外役員は独立役員として選任し、東京証券取引所に届け出ることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、監督又は監査のための情報収集を行っており、内部監査室及び会計監査人と情報交換を通じて連携を図っております。
