(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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菅 沼 正 明
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1963年６月28日生
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1987年４月
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日本電気㈱ 入社
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2008年４月
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同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
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2009年10月
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同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
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2010年10月
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同社 新事業推進本部統括マネージャー
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2011年７月
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同社 新事業推進本部長
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2014年４月
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同社 執行役員
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2022年４月
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当社 シニアオフィサー
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2022年６月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)１
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5,702
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代表取締役
執行役員副社長
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木 崎 雅 満
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1963年５月１日生
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1986年４月
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日本電気㈱ 入社
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2006年４月
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同社 経営企画部統括マネージャー
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2007年４月
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同社 経営企画部長代理
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2012年４月
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同社 経営企画本部長代理
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2014年４月
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同社 経営企画本部長
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2014年６月
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当社 社外監査役
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2016年６月
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当社 社外監査役辞任
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2017年４月
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ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 取締役執行役員
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2017年６月
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同社 執行役員
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2022年４月
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当社 執行役員
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2022年６月
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当社 取締役、執行役員常務
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2023年４月
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当社 取締役、執行役員副社長
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2023年６月
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当社 代表取締役、執行役員副社長（現任）
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(注)１
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2,769
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取締役
執行役員常務
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新 井 貴
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1963年６月26日生
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1988年４月
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日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
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2008年３月
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同行 新事業・技術投資グループ次長
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2009年６月
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同行 企業投資グループ次長
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2012年６月
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同行 中国支店次長
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2014年４月
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当社 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
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2016年４月
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当社 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
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2017年４月
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当社 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
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2021年６月
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当社 取締役、執行役員
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2022年４月
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当社 取締役、執行役員常務（現任）
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(注)１
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4,254
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取締役
執行役員常務
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塚 田 雄 一
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1966年12月22日生
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1989年４月
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当社 入社
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2010年４月
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当社 事業戦略本部営業統括部長
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2011年５月
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当社 人事部長
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2012年４月
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当社 経営企画部長兼人事部長
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2016年４月
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日本電気㈱出向（同社 財務部事業ファイナンス部長）
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2020年４月
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当社 営業推進本部長
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2022年４月
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当社 執行役員
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2023年４月
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当社 執行役員常務
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2023年６月
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当社 取締役、執行役員常務（現任）
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(注)１
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3,042
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取締役
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名 和 高 司
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1957年６月８日生
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1980年４月
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三菱商事㈱ 入社
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1991年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
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2001年６月
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同社 ディレクター
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2010年６月
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一橋大学大学院 国際企業戦略研究科（現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻） 教授（現任）
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2011年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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萩 原 貴 子
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1961年３月12日生
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1984年４月
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ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
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2002年４月
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同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
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2006年４月
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同社 人材開発部統括部長
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2008年２月
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同社 ダイバーシティ開発部統括部長
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2014年４月
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ソニー希望㈱・ソニー光㈱（現ソニー希望・光㈱）代表取締役
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2014年４月
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独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員（現任）
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2015年２月
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㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
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2020年７月
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㈱ＤＤＤ 代表取締役（現任）
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2021年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)１
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―
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取締役
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山 神 麻 子
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1970年１月１日生
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1999年４月
|
弁護士登録、太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所） 入所
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2005年10月
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ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（出向）
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2006年５月
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日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
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2012年７月
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名取法律事務所(現ⅠＴＮ法律事務所）入所（パートナー）（現任）
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2016年１月
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日本弁護士連合会国際室長
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2021年６月
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当社 社外取締役（現任）
|
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(注)１
|
―
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取締役
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大 久 保 智 史
|
1969年１月７日生
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2005年３月
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日本電気㈱ 入社
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2013年４月
|
同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
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2014年４月
|
同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
|
2017年４月
|
同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
|
2018年４月
|
同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長
|
2018年６月
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当社 社外監査役
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2020年６月
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当社 社外取締役（現任）
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2022年４月
|
日本電気㈱ 経営企画部門経営企画部上席プロフェッショナル兼関連企業室長
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2023年４月
|
同社 経営企画部門グループ事業改革部長
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2024年４月
|
同社 経営企画・サステナビリティ推進部門グループ事業改革部長（現任）
|
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(注)１
|
―
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取締役
|
藤 田 茂 樹
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1970年12月10日生
|
1993年４月
|
日本電気㈱ 入社
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2016年７月
|
同社 システムデバイス事業部技術部長
|
2017年４月
|
同社 システムデバイス事業部長代理
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2020年４月
|
同社 システムデバイス事業部長
|
2022年４月
|
同社 システムプラットフォーム企画部門マネージングディレクター
|
2023年４月
|
同社 パブリック企画統括部シニアディレクター（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
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常勤監査役
|
小 泉 吉 之
|
1961年９月27日生
|
1984年４月
|
㈱日本リース（現三井住友ファイナンス＆リース㈱） 入社
|
2004年８月
|
当社 カスタマービジネス推進部担当部長
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2012年４月
|
当社 エリア法人営業本部東日本営業部長
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2013年４月
|
当社 エリア法人営業本部長
|
2016年４月
|
当社 執行役員兼エリア法人営業本部長
|
2017年４月
|
当社 執行役員兼事業法人営業本部長
|
2020年４月
|
当社 執行役員
|
2022年４月
|
当社 主幹
|
2022年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
駒 崎 宏
|
1963年６月13日生
|
1987年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2014年４月
|
同社 経理部管理室長
|
2014年11月
|
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱出向（経理財務サービス事業部長）
|
2016年10月
|
NEC Europe Ltd.出向（ＣＦＯ）
|
2020年10月
|
日本電気㈱ グローバルファイナンス本部上席主幹
|
2021年５月
|
ＮＥＣマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部長
|
2023年４月
|
同社 経理財務サービス事業部 エグゼクティブエキスパート
|
2023年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
大 山 達 也
|
1965年３月13日生
|
1988年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1999年５月
|
東京三菱証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2011年12月
|
㈱ファーストリテイリング 入社（計画管理部財務部長）
|
2019年９月
|
日本電気㈱ 入社（財務部長）
|
2022年４月
|
同社 経理財務部門経理部長
|
2023年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2024年４月
|
日本電気㈱ 経理財務部門長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
監査役
|
横 溝 重 利
|
1973年４月14日生
|
1997年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2019年４月
|
同社 財務部ＣＣＣ改革推進室シニアエキスパート
|
2022年４月
|
同社 経理財務部門ＣＦＯオフィスＲＯＩＣ経営推進グループＲＯＩＣ経営推進グループ長
|
2022年５月
|
同社 エンタープライズ企画統括部経理グループシニアプロフェッショナル
|
2023年４月
|
同社 経理財務部門ＩＴサービスＦＰ＆Ａ統括部ＩＴサービス・ソリューションＦＰ＆Ａグループシニアマネージャー（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
17,167
|
(注) １．2024年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
２．2022年６月28日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
３．2023年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役藤田茂樹氏は社外 取締役であります。
５．監査役駒崎宏氏、監査役大山達也氏及び監査役横溝重利氏は社外監査役であります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在12名の執行役員が在任しております。
７．取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
１．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の大久保智史氏・藤田茂樹氏、社外監査役の大山達也氏・横溝重利氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。当社と日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社ジェネシスパートナーズとの間には、業務委託の取引がありましたが、既に取引は終了しております。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社ＤＤＤの代表取締役を兼任しております。当社と株式会社ＤＤＤとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ＩＴＮ法律事務所のパートナーを兼任しております。当社とＩＴＮ法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の駒崎宏氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれ当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビジョンに共感する人物であり、当社の経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
３．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、当社グループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
４．社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
５．社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
