(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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礒 山 誠 二
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1951年６月22日生
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1975年４月
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㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
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2004年６月
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同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
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2007年６月
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同行常務取締役福岡地区本部長
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2009年６月
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同行専務取締役福岡地区本部長
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2010年６月
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同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
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2013年６月
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同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
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2015年９月
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福岡商工会議所会頭
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2016年10月
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㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
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2018年６月
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当社代表取締役会長
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2019年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2019年12月
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日本放送協会経営委員会委員（現任）
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2024年６月
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ビジネス・ワンホールディングス㈱取締役（現任）
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(注)４
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25,100
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取締役専務執行役員
人事部・総務部・
審査部・法務管理部・
監査部担当
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檜 垣 亮 介
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1961年１月１日生
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1984年４月
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当社入社
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2005年８月
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当社執行役員営業本部副本部長
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2011年６月
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当社取締役営業本部副本部長、フィービジネス事業部担当・経営戦略部担当
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2015年６月
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当社常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
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2018年６月
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当社取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長、経営管理部担当
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員総合企画部・人事部・総務部・経理部・監査部担当
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2024年４月
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当社取締役専務執行役員人事部・総務部・審査部・法務管理部・監査部担当(現任)
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(注)４
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21,700
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取締役常務執行役員
グループ戦略部長
財務部・経理部・
事務部担当
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石 原 隆
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1959年３月３日生
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1982年４月
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㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
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2003年６月
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同行姪浜支店長
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2009年５月
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同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
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2013年６月
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同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
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2014年５月
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同行執行役員地域振興部長
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2016年６月
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同行常務執行役員地域振興部長
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員営業開発部長、アライアンス営業部・営業企画部担当
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2023年４月
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当社取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・審査部・法務管理部担当
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・経理部・事務部担当（現任）
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(注)４
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11,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役常務執行役員
営業統括部・
リース営業部・
自動車営業部・
IT企画部担当、
営業店統括
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黒 瀬 健 男
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1963年10月８日生
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1986年４月
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当社入社
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2008年６月
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当社執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
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2011年６月
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当社取締役営業本部副本部長兼リース事業部長、ソリューション事業部担当
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2012年６月
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当社取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長、新規事業部担当
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2017年４月
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当社取締役審査管理本部長、総合企画部担当
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2018年６月
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当社取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
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2022年10月
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当社取締役常務執行役員リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部・事務部担当、営業店統括
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部担当、営業店統括（現任）
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(注)４
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18,700
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取締役常務執行役員
総合企画部・
ファイナンス営業部・
投資戦略部担当
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野 中 康 平
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1967年３月５日生
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1990年４月
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当社入社
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2013年６月
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当社執行役員ファイナンス営業部長
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2016年６月
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当社上席執行役員ファイナンス営業部長
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2017年６月
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当社取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
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2018年６月
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当社取締役上席執行役員営業第二本部長
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2019年４月
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当社取締役上席執行役員ファイナンス営業部・不動産営業部・関連事業部担当
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2022年10月
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当社取締役上席執行役員関連事業部長、ファイナンス営業部・営業企画部・営業開発部担当
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2023年４月
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当社取締役上席執行役員ファイナンス営業部・営業統括部担当
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2024年６月
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当社取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部担当（現任）
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(注)４
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20,800
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取締役
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眞 鍋 博 俊
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1950年10月11日生
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1974年４月
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住友商事㈱入社
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1976年３月
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㈱博運社入社
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1978年２月
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同社取締役
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1984年２月
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同社常務取締役
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1992年２月
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同社専務取締役
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1996年２月
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同社代表取締役社長
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2014年２月
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同社代表取締役会長（現任）
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2015年６月
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当社取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長
公益社団法人全日本トラック協会副会長
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2020年11月
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福岡商工会議所副会頭（現任） ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長（現任）
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(注)４
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12,400
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取締役
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矢 崎 精 二
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1951年１月25日生
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1974年４月
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ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）入社
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2002年２月
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同社業務執行役員専門レストラン事業部長
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2005年７月
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ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
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2008年11月
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ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
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2010年３月
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同社取締役高速道路カンパニープレジデント
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2011年１月
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同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
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2011年３月
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同社常務取締役
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2013年３月
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同社専務取締役
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2018年６月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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加 藤 暁 子
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1959年５月10日生
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1982年４月
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㈱毎日新聞社入社
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1996年４月
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同社香港支局特派員
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2001年10月
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慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員
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2004年７月
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日本の次世代リーダー養成塾事務局長
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2006年４月
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早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員
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2010年４月
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日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長（現任）
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2011年４月
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ＮＰＯ法人九州・アジア経営塾アドバイザー（現任）
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2013年６月
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ＲＫＢ毎日放送㈱アジア戦略室顧問
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2016年７月
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公益財団法人ＡＦＳ日本協会理事長（現任）
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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―
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常勤監査役
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板 橋 正 幸
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1962年６月28日生
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1986年４月
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当社入社
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2007年10月
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当社久留米支店長
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2011年７月
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当社経営戦略部長
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2013年６月
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当社執行役員総合企画部長
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2015年６月
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当社上席執行役員総合企画部長
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2019年６月
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当社取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長
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2020年６月
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取締役上席執行役員人事総務部長
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2021年６月
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常務執行役員審査部長
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2023年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)５
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22,900
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監査役
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本 田 隆 茂
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1965年12月23日生
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1988年４月
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㈱西日本銀行（現西日本シティ銀行）入行
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2016年６月
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同行執行役員
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2018年６月
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同行常務執行役員
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2020年６月
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㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
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2021年６月
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同社取締役執行役員（現任） 昭和鉄工㈱監査役（現任） ㈱長崎銀行取締役（現任）
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2023年６月
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当社監査役(現任)
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2024年６月
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㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員 (現任)
|
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(注)５
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―
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監査役
|
中 原 裕 介
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1974年２月28日生
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1997年12月
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福岡地所㈱入行
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2014年６月
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同社開発事業本部課長
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2016年６月
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㈱エフ・ジェイホテルズ企画開発部長
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2018年６月
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福岡地所㈱人材開発部長兼社長室長
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2020年10月
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㈱エフ・ジェイホテルズ執行役員
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2021年６月
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福岡地所㈱財務経理部長
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2024年６月
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同社執行役員財務経理部・シンガポール支店担当（現任） 当社監査役（現任）
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(注)６
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―
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計
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133,200
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(注) １ 取締役眞鍋博俊、矢崎精二及び加藤暁子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役加藤暁子氏の戸籍上の氏名は藤井暁子であります。
３ 監査役本田隆茂及び中原裕介の両氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中原裕介氏の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役眞鍋博俊氏は㈱博運社の代表取締役会長であり、当社は同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年３月までロイヤルホールディングス㈱の顧問を務めました。当社は同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役加藤暁子氏は公益財団法人ＡＦＳ日本協会の理事長であります。当社は同法人との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、㈱東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外監査役本田隆茂氏は㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員であります。同社は当社の主要株主かつ筆頭株主であり、資本・業務提携契約を締結しておりますが、個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は㈱西日本シティ銀行の取締役専務執行役員及び㈱長崎銀行の取締役であります。両行は当社のその他の関係会社の子会社であり、当社は両行との間で事業資金の借入や設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役中原裕介氏は福岡地所㈱の執行役員であります。同社は当社の主要株主であり、当社は同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役には、企業経営における豊富な経験と幅広い見識からの経営全般に関する客観的かつ的確な助言及び業務執行取締役の職務の執行の監督の役割を、社外監査役には、社外の客観的な知見に基づく意見の表明及び取締役の職務の執行の監査の役割を期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための選任基準を定めるとともに、社外取締役については、指名・報酬諮問委員会での協議・答申を踏まえ、取締役会において候補者を決定しております。社外監査役については、監査役会の同意を得て、候補者を決定しております。
また、社外役員の社外基準及び独立性については、会社法及び㈱東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の判断基準に従い判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するとともに、社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督及び監査を行う体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。
