社長・役員
所有者
(5) 【所有者別状況】
2023年12月31日現在
(注) １ 自己株式1,229,427株は「金融機関」に9,293単元、「個人その他」に3,001単元、「単元未満株式の状況」に27株を含めて記載しております。
なお、自己株式数には2023年12月31日現在、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が所有する当社株式
929,300株を含めて記載しております。
２ 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に2単元を含めて記載しております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 代表取締役社長関崇博は、代表取締役会長関寛の二親等内の親族（子）であります。
２ 取締役のうち中田美知子、日浅尚子の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役のうち長野実、中村泰道の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会後２年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会後４年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中田美知子氏は札幌大学客員教授・評議員、イオン北海道株式会社社外取締役及び株式会社土屋ホールディングス社外取締役であり、当社との取引及び利害関係はありません。社外取締役日浅尚子氏は株式会社ホクリヨウ社外取締役であり、当社との取引及び利害関係はありません。
社外監査役長野実氏は当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の取締役副頭取であります。社外監査役中村泰道氏は中村泰道会計事務所所長、株式会社プロパルジョン代表取締役社長及び税理士法人北前会計統括代表社員・ＣＥＯであります。社外監査役との人的関係及びその他の利害関係は有しておりません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は現在、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において重要な機能及び役割にあるとの認識から、２名の社外取締役と２名の社外監査役に就任いただいております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指定し、札幌証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会の客観性・透明性を高め、取締役の職務遂行の監督機能をより強化するため、独立した立場で豊富な経験と幅広い見地に基づき、一般株主の利益保護への配慮も踏まえた意見表明や助言を行っております。
社外監査役は、監査の客観性、独立性及び中立性を一層高めるために、豊富な経験や幅広い見地あるいは法律の専門家としての知識に基づき、多様な観点から意見表明や助言を行っております。
ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から個別監査内容等の報告を受け、また内部監査部門、会計監査人からの監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告等を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
当社の関係会社は、持分法を適用していない非連結子会社であるため、記載を省略しております。
沿革
２ 【沿革】
当社は、中道リース株式会社(実質上の存続会社)の株式の額面金額変更のため、1980年１月21日を合併期日として、同社を吸収合併しました。合併前の当社は休業状態であり、従って法律上消滅した中道リース株式会社が実質上の存続会社であるため、会社の沿革については、特に記載のない限り実質上の存続会社に関して記載しております。
形式上の存続会社の概要は次のとおりです。