(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役
社長
執行役員
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櫻 井 昭 彦
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1959年１月10日生
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1989年２月
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当社入社
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2005年４月
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当社大阪営業第二本部
機械第二部長
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2009年４月
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西嘩貿易（上海）有限公司董事長
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2011年４月
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当社経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
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2013年４月
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当社執行役員 東京営業第一本部長
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2014年４月
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当社執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
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2014年６月
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当社取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
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2015年４月
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当社取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
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2016年４月
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当社取締役 常務執行役員
営業統括本部長
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2018年４月
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当社代表取締役社長 社長執行役員（現職）
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(注）3
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231
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取締役
専務
執行役員
（企画管掌）
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川 名 康 正
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1960年９月29日生
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1984年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
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2011年４月
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当社大阪営業第二本部
名古屋支店長
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2013年４月
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日本ダイヤバルブ㈱
取締役副社長(出向)
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2013年７月
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日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
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2015年４月
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当社執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
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2016年４月
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当社上席執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
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2017年４月
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当社上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
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2017年６月
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当社取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
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2019年４月
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当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
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2020年10月
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当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
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2020年11月
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当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
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2021年10月
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当社取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼 関係会社戦略本部長
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2022年４月
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当社取締役 専務執行役員
（企画管掌）（現職）
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(注）3
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109
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
常務
執行役員
（管理管掌）
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増 田 博 久
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1961年３月28日生
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1983年４月
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当社入社
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2008年４月
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当社九州営業本部 長崎支店長
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2013年４月
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当社経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長代理
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2014年４月
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当社営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
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2015年４月
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当社執行役員 営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
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2016年４月
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当社執行役員 グローバル事業本部長 兼 海外事業部長
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2017年４月
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当社執行役員 日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
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2019年４月
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当社上席執行役員 日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
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2022年４月
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当社常務執行役員（営業管掌）
営業本部長
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2022年６月
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当社取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
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2024年４月
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当社取締役 常務執行役員（管理管掌）（現職）
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(注）3
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103
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取締役
常務
執行役員
（営業管掌）
営業本部長
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髙 橋 紀 行
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1961年２月７日生
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1985年４月
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当社入社
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2011年４月
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当社営業統括本部 業務部長 兼 上海事務所長
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2012年４月
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当社営業統括本部 業務部長
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2013年４月
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当社営業統括本部 事業推進部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
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2014年４月
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当社経営企画本部 本部長代理 兼 事業開発部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
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2015年４月
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当社執行役員 経営企画本部 本部長代理 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
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2016年４月
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当社執行役員 営業統括本部 本部長代理 兼 化学・エネルギー事業所管 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
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2018年４月
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当社執行役員 敷島機器㈱ 取締役副社長（出向）
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2019年４月
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当社執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
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2021年４月
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当社上席執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
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2022年４月
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当社上席執行役員 営業本部 副本部長 （エネルギー分野担当）
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2024年４月
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当社常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
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2024年６月
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当社取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長（現職）
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(注）3
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57
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
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宮 田 清 巳
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1947年３月14日生
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1969年４月
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ホソカワミクロン㈱入社
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1998年12月
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同社 取締役
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2003年12月
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同社 副社長
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2008年12月
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同社 代表取締役社長
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2009年２月
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一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
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2012年６月
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公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
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2014年10月
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ホソカワミクロン㈱ 会長
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2017年12月
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同社 常任顧問
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2019年１月
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同社 顧問（非常勤）
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2020年６月
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当社取締役（現職）
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(注）3
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23
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取締役
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各 務 眞 規
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1952年１月６日生
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1980年１月
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日本輸送機㈱入社 (現 三菱ロジスネクスト㈱)
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2010年６月
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同社 取締役 執行役員
ニチユMHIフォークリフト㈱ 代表取締役社長 北関東ニチユ㈱ 取締役（現職）
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2013年４月
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ニチユ三菱フォークリフト㈱ (現 三菱ロジスネクスト㈱) 取締役 上席執行役員
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2015年６月
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同社 取締役 常務執行役員
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2017年10月
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三菱ロジスネクスト㈱ 取締役 副社長執行役員
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2020年６月
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同社 取締役会長 取締役会議長
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2021年６月
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同社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 一般財団法人日本産業車輛協会 副会長 京都商工会議所 議員
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2022年６月
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当社取締役（現職）
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(注）3
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5
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
監査等委員
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平 山 龍 彦
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1958年12月12日生
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1984年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社大阪営業第一本部 高松支店長
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2012年４月
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西曄貿易（上海）有限公司 総経理 兼 上海事務所長（出向）
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2014年４月
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当社広島支店長
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2015年４月
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当社広島支店長 兼 徳山支店長
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2018年４月
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当社営業統括本部 本部長付
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2018年６月
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当社常勤監査役
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2020年６月
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当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管
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2021年３月
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当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管 兼 名南共同エネルギー㈱ 社長
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2021年４月
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当社上席執行役員 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
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2022年４月
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当社エグゼクティブパートナー 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
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2024年６月
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当社取締役（監査等委員）（現職）
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(注）4
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99
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取締役
監査等委員
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白 井 裕 子
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1954年２月11日生
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1986年４月
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弁護士登録（東京弁護士会所属）
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1991年４月
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ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）
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2004年４月
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関東弁護士連合会 理事
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2005年４月
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東京地方裁判所 鑑定委員・調停委員
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2009年５月
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東京都新宿区教育委員会 委員長
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2010年４月
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日本弁護士連合会 監事
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2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター 監事
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2012年４月
|
東京弁護士会 副会長
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2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会 委員長
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2015年６月
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当社取締役
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2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
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2019年４月
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東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）
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2021年６月
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アネスト岩田㈱
社外取締役（現職）
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）（現職）
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(注）4
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40
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取締役
監査等委員
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中 村 嘉 彦
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1956年11月28日生
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2003年10月
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あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
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2019年６月
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同所 退任
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2019年７月
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公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
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2020年６月
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三菱自動車工業㈱ 社外取締役（現職）
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2020年６月
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当社監査役
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）（現職）
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(注）4
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2
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(注) １ 取締役宮田清巳、各務眞規、白井裕子および中村嘉彦は、社外取締役であります。
２ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2024年6月27日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2024年３月末現在の実質持株数を記載しております。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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小 杉 祥 代
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1972年７月９日生
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2004年10月 2004年10月 2009年４月 2011年７月 2014年10月 2016年１月 2019年７月 2023年７月
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弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所 アソシエート
日本銀行決済機構局 法務主幹 ソフトバンクモバイル㈱勤務 （現 ソフトバンク㈱） 日清食品ホールディングス㈱ 副参事 東京あおい法律事務所 アソシエート Ｔ＆Ｋ法律事務所 カウンセル（現職） ㈱TOAシブル 社外取締役（現職）
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（注）
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―
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社は以下の社外取締役４名を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜監査等委員でない社外取締役＞
宮田清巳氏は、当社の株式を保有（所有株式数23百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より当社社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査委員会の委員長ほか諮問機関でも積極的に活動し適切に責務を果たしております。ホソカワミクロン㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その豊富な経験と識見に基づき経営全般から営業的課題まで的確な見解表明と有用な意見提示が期待され、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
各務眞規氏は、当社の株式を保有（所有株式数5百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2022年6月より当社社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに、報酬審査委員会の委員長ほか諮問機関でも活躍され適切に責務を果たしております。三菱ロジスネクスト㈱取締役会長をはじめ要職を歴任されてきた経験に基づく実践的な感覚および高い視座・広い視野を持ち、取締役会において社内取締役とは別の観点による提言等をいただけると期待され、当社の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
＜監査等委員である社外取締役＞
白井裕子氏は、当社の株式を保有（所有株式数40百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2015年６月より当社社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに、2022年6月からは監査等委員である取締役として監査の機能も加え、何れも適切に責務を果たしております。弁護士としての企業法務を中心とする専門的な知識・識見と社会一般を俯瞰する客観的視点を兼ね備えており、引き続き取締役会の透明性・公正性の確保と企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
中村嘉彦氏は、当社の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年6月より当社社外監査役として、2022年6月からは社外取締役 監査等委員として取締役の職務執行の適法性と相当性を監査・監督し経営の健全性担保に貢献しております。公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
なお、監査等委員である社外取締役は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図ってまいります。
