(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
会長
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伊 藤 隆 男
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1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
当社取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
当社常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
当社代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
28,088
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
当社入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役
|
2015年７月
|
当社執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
2019年６月
|
同社常務取締役
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2019年７月
|
当社経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年６月
|
当社取締役、経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
515
|
取締役
皮革事業部・財務部門・関係会社担当、経理部長
、経営企画室兼務
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2013年９月
|
当社経理部長(現)
|
2019年６月
|
当社取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
当社皮革事業部担当(現)
|
2021年６月
|
当社総務部担当
|
2021年６月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2023年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
関係会社担当(現)
|
|
注3
|
1,110
|
取締役
コラーゲン事業部担当
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現当社)芝川工場工場長
|
2019年６月
|
同社(現当社)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当
|
2023年６月
|
コラーゲン事業部担当(現)
|
|
注3
|
600
|
取締役
バイオ・ケミカル事業部担当兼営業部長、バイオマトリックス研究所担当
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年１月
|
当社コラーゲン事業部営業部カスタマーサービス室長
|
2014年１月
|
当社コラーゲン事業部営業部品質保証室長
|
2019年６月
|
当社バイオ・ケミカル営業部長(現)
|
2019年６月
|
当社バイオ・ケミカル製造部長
|
2019年７月
|
当社執行役員
|
2021年７月
|
当社上席執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所担当(現)
|
|
注3
|
914
|
取締役
ゼラチン事業部担当
|
佐 野 武 彦
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社富士工場管理部長
|
2019年６月
|
当社富士工場工場長
|
2019年７月
|
当社執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
|
2023年７月
|
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
総務部・労務人事部担当
、経営企画室長、知財統括管理責任者
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
当社入社
|
2021年６月
|
当社労務人事部長
|
2021年７月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
当社経営企画室長(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)、知財統括管理責任者(現)
|
2024年２月
|
バイオマトリックス研究所担当役員補佐(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
当社取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 政 人
|
1955年９月30日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2004年７月
|
当社経営企画室部長
|
2005年４月
|
当社生産管理企画室室長
|
2007年４月
|
当社執行役員
|
2011年２月
|
当社経理部部長
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2019年４月
|
大鳳商事株式会社監査役
|
2019年５月
|
大倉フーズ株式会社監査役
|
2021年６月
|
当社監査役(現)
|
2024年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
|
注6
|
1,600
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
当社監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1994年７月
|
OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2011年３月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
|
2012年７月
|
株式会社ＳＰパーツ出向、同社取締役総務経理部長
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職(現)
|
2023年６月
|
当社監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
監査役
|
金 井 克 行
|
1951年７月31日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2012年４月
|
同社執行役員都市開発本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員都市開発本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員都市開発本部長
|
2020年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
株式会社街サポート代表取締役(現)
|
2023年４月
|
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与(現)、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
|
注5
|
―
|
計
|
32,827
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、福田秀明、金井克行は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
９ 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏は当社との間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、村上勝彦氏、大倉喜彦氏、福田秀明氏及び金井克行氏の４氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
当社は、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏、金井克行氏及び監査役伊藤政人氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
