(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
1994年６月
|
当社取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールCO.,LTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
当社専務取締役
|
2008年４月
|
当社代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
当社取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 当社)代表取締役社長
|
2009年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社賛光代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
3,551,700
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
当社入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役
|
|
(注)４
|
11,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
当社常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役
|
|
(注)４
|
40,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
当社入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 当社)取締役
|
2009年10月
|
当社取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役
|
|
(注)４
|
13,850
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社
|
2009年10月
|
当社営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
当社営業本部副本部長
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2018年10月
|
当社取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
横内 達治
|
1966年１月３日生
|
1988年10月
|
井上斎藤監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
株式会社ライトオン入社 管理本部長
|
2000年11月
|
同社取締役
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2021年９月
|
当社入社 管理本部 部長
|
2022年６月
|
当社取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 当社)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
当社社外取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヘッドウォータース社外取締役
|
2021年３月
|
同社取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2024年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
社外取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 当社)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
当社取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
当社取締役商品本部長
|
2012年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 当社)監査役
|
2009年10月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
（注）６
|
―
|
社外監査役
|
田波 哲二
|
1957年１月29日生
|
1979年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
2004年６月
|
同社名古屋支店長
|
2005年９月
|
同社信用リスク管理部長
|
2007年６月
|
同社経営戦略部長
|
2010年７月
|
同社執行役員金融法人営業本部長
|
2012年７月
|
株式会社あおぞら銀行顧問
|
2013年１月
|
学校法人原宿学園顧問
|
2013年５月
|
同学園常務理事
|
2017年５月
|
同学園理事長
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
3,662,300
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び田波哲二は、社外監査役であります。
３．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役社長丸山雅史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社雅コーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
髙 橋 東 紀
|
1981年２月11日
|
2004年４月
|
株式会社たけうち東海入社
|
―
|
2006年５月
|
株式会社おしゃれ工房入社
|
2006年５月
|
同社取締役
|
2016年10月
|
株式会社ふぃっと代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
株式会社おしゃれ工房代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
株式会社モバイアス代表取締役(現任)
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和及び社外監査役田波哲二の各氏を東京証取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和、社外監査役鈴木惟雄及び社外監査役田波哲二は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、当社と同社との間には、商品仕入れ及び配送において取引がございます。
社外取締役白川篤典及び梅田常和の各氏は前記「① 役員一覧」に記載の当社株式を所有しております。
当社は、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、当社の経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
