(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
当社設立、取締役
|
1991年３月
|
当社専務取締役
|
1996年３月
|
当社商品事業本部長
|
2000年６月
|
当社執行役員
|
2002年８月
|
当社制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
当社専務取締役及び取締役辞任
|
|
当社執行役員
|
９月
|
当社代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・ファンマーケティング㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
当社代表取締役社長CEO、当社社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2018年６月
|
当社代表取締役会長CEO
|
７月
|
当社代表室管掌、当社CEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
当社テクノロジー本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
７月
|
エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
3,103 (注)5
|
代表取締役社長CEO
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
当社コーポレート執行役員
|
2017年１月
|
当社グループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役 エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
当社事業統括本部長
|
2019年４月
|
当社新事業推進本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長CEO(現任) 当社テクノロジー本部管掌
|
2021年６月
|
当社コーポレート戦略本部本部長
|
2022年６月
|
Avex USA Inc.取締役(現任)
|
|
(注)3
|
108
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員、指名・報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
当社入社
|
1993年４月
|
当社取締役
|
1996年６月
|
当社常務取締役
|
2000年６月
|
当社執行役員
|
2002年８月
|
当社編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・ファンマーケティング㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2010年４月
|
当社代表取締役CBO
|
|
当社コンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
当社代表取締役CMO
|
2016年６月
|
当社取締役コーポレート執行役員COO、当社コンプライアンス委員会委員長、当社報酬委員会委員、当社リスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
当社取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
当社代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
当社経営管理本部管掌(現任)、当社人事総務本部管掌(現任)、当社経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
当社広報室管掌
|
2020年６月
|
当社コンプライアンス委員会委員(現任)
|
2024年５月
|
当社指名・報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)3
|
730
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問
|
2010年６月
|
当社非常勤取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
エイベックス・デジタル㈱(現：エイベックス・ファンマーケティング㈱顧問
|
2023年８月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱顧問(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
(社外)
|
瀧 口 友 里 奈
|
1987年８月１日
|
2008年４月
|
㈱セント・フォース所属(～現在)
|
2014年６月
|
テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター
|
2017年４月
|
日経CNBCキャスター
|
2019年４月
|
Forbes JAPAN エディター兼コミュニケーションディレクター
|
2021年９月
|
東京大学 工学部 アドバイザリーボードメンバー(現任)
|
2022年６月
|
㈱SBI新生銀行社外取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱グローブエイト代表取締役(現任)
|
2023年５月
|
㈱テラスカイ社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
当社常勤監査役
|
2015年３月
|
㈱アニメタイムズ社監査役(現任)
|
2016年２月
|
㈱NexTone社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
取締役
監査等委員
(社外)
指名・報酬委員会委員長
|
杉 本 佳 英
|
1980年10月31日
|
2009年12月
|
弁護士(現任)
|
|
須田清法律事務所入所
|
2011年４月
|
リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立
|
2015年12月
|
㈱ブランジスタ社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
北京大成律師事務所顧問(現任)
|
2018年５月
|
中伝悦衆(北京)文化発展有限公司顧問(現任)
|
2018年９月
|
㈱NATTY SWANKYホールディングス社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役社外監査等委員(現任) 当社報酬委員会委員長
|
2022年４月
|
㈱シーラテクノロジーズ社外監査役(現任)
|
2024年５月
|
当社指名・報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
指名・報酬委員会委員
|
安 田 恵
|
1973年１月21日
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現：PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
清泉監査法人入所
|
2016年７月
|
安田恵公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年４月
|
昭和女子大学非常勤講師
|
2021年６月
|
綜研化学㈱社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
気象庁入札監視委員(現任)
|
2023年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授(現任)
|
2023年９月
|
㈱物語コーポレーション社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役社外監査等委員(現任)
|
|
当社指名・報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
合計
|
3,945
|
(注) １ 取締役瀧口友里奈、杉本佳英及び安田恵は、社外取締役であります。
２ 取締役瀧口友里奈、杉本佳英及び安田恵は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。
② 社外取締役
当社は、社外取締役３名を選任しております。当社においては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役の「独立性の判断基準」
|
当社は、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
|
ａ 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者
|
ｂ 当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ 当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者)
|
ｄ 当社の主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ 当社グループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される監査等委員会に出席し、当社及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、当社は、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、当社並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
