社長・役員
略歴
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2000年 4月 |
東レインターナショナル 株式会社入社 |
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2002年 1月 |
当社入社 経営企画室 |
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2002年11月 |
営業部へ配属 |
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2006年 4月 |
営業本部第1営業部1課海外担当 課長代理 |
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2007年12月 |
GRAPHITE DESIGN |
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2008年 4月 |
営業本部第1営業部1課海外担当 課長 |
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2008年 5月 |
GRAPHITE DESIGN 取締役就任 |
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2010年 4月 |
国際事業部長 |
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2010年 5月 |
取締役就任 国際事業部長 |
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2012年 3月 |
常務取締役就任 国際事業部長 |
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2012年 3月 |
GRAPHITE DESIGN |
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2012年 3月 |
GDIMEX S.A. DE C.V. |
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2016年 5月
2018年 4月 2024年 5月 |
代表取締役社長就任 国際事業部管掌 代表取締役社長 代表取締役社長 営業本部管掌(現任) |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
5 |
17 |
36 |
18 |
10 |
5,567 |
5,653 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,664 |
700 |
9,785 |
509 |
15 |
56,683 |
69,356 |
10,000 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
2.4 |
1.0 |
14.1 |
0.7 |
0.0 |
81.7 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式460,147株は、「個人その他」に4,601単元、「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) 営業本部管掌 |
山田 拓郎 |
1975年4月14日生 |
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(注)3 |
942,800 |
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取締役副社長 (代表取締役) 企画本部 本部長 |
木本 裕二 |
1963年7月3日生 |
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(注)3 |
211,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 開発部 部長 |
松田 喜良 |
1962年9月6日生 |
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(注)3 |
89,100 |
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常務取締役 管理部担当 |
窪田 悟 |
1962年5月6日生 |
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(注)3 |
19,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 製造部担当・ 品質管理室兼基礎研究室室長 |
松本 敬三 |
1961年3月12日生 |
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(注)3 |
9,700 |
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取締役 |
和田 壮司 |
1979年3月27日生 |
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(注) 1.3 |
2,900 |
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取締役 |
徳山 秀明 |
1969年5月10日生 |
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(注) 1.3 |
900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
高須 淳 |
1960年8月5日生 |
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(注)4 |
4,400 |
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監査役 |
町田 政行 |
1946年2月10日生 |
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(注) 2.4 |
12,600 |
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監査役 |
大橋 一生 |
1954年6月9日生 |
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(注) 2.4 |
1,700 |
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計 |
1,295,300 |
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（注）１. 取締役和田壮司氏及び徳山秀明氏は、社外取締役であります。
２. 監査役町田政行氏及び大橋一生氏は、社外監査役であります。
３. 2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役和田壮司氏は、会社経営者としての経験や知見、並びに、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監督いただくため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
ロ. 社外取締役徳山秀明氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監督いただくため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
ハ. 社外監査役町田政行氏は税理士として財務及び経理に関する相当程度の知見を有しており、その知見、経験に基づいた客観的視点に立った提言、助言を通じ、外部からの経営監督機能を果たすことが可能であるため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
ニ. 社外監査役大橋一生氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見、経験に基づいた客観的視点に立った提言、助言を通じ、外部からの経営監督機能を果たすことが可能であるため、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
ホ. 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、法令が定める金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。これは、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
へ. 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により取締役及び監査役が在任中その地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求を受けた場合の損害等を填補することとしております。
ト. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を下記のとおり定めております。
独立性の基準
当社の定める「取締役および監査役候補の指名を行うに当たっての方針及び手続の要領」により社外取締役または社外監査役の独立性基準を定め、いずれの事項にも該当しない者については、独立性が認められる者として判断します。但し、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは防げられないものとします。
a. 当社の業務執行者または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）において当社の業務執行者であった者
b. 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
c. 当社の主要な取引先またはその業務執行者
d. 当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から5,000万円以上を得ている団体に所属する者）
e. 当社が借入れを行っている主要な金融機関の業務執行者
f. 当社の主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
g. 当社が主要株主である会社の業務執行者
h. 過去３年間において上記a.からg.に該当していた者
チ. その他の利害関係
社外取締役和田壮司氏は、提出日現在で当社株式2,900株を保有しております。
社外取締役徳山秀明氏は、提出日現在で当社株式900株を保有しております。
社外取締役和田壮司氏及び社外取締役徳山秀明氏と当社の間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役町田政行氏は、提出日現在で当社株式12,600株を保有しております。
社外監査役大橋一生氏は、提出日現在で当社株式1,700株を保有しております。
社外監査役町田政行氏及び社外監査役大橋一生氏と当社の間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査の連携のとれた監督機能を果たします。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部監査・内部統制室を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、業務全般について、常勤監査役を中心として網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決議書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保っております。
社外監査役は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制としております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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1989年８月 |
ゴルフ等、スポーツ用品の製造販売を目的として、東京都港区浜松町に株式会社グラファイトデザインを設立（資本金20,000千円） |
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1989年８月 |
ブリヂストンスポーツ株式会社と取引を開始 |
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1989年12月 |
100,000千円の増資を行い、全額三菱商事株式会社に割当(資本金120,000千円) |
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1990年８月 |
業務拡大を目指し埼玉県秩父市に現本社工場を竣工、操業開始 |
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1990年９月 |
本社を埼玉県秩父市に移転 |
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1992年11月 |
業務拡大に伴い隣接地の土地・建物を買い取り第２工場を竣工・操業開始 |
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1993年１月 |
セイコー株式会社（現セイコースポーツライフ㈱）の「Ｓ－ＹＡＲＤ」用ゴルフシャフト販売を開始 |
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1994年９月 |
米国キャロウェイゴルフ社のビックバーサ及びグレードビックバーサ用ゴルフシャフト販売を開始 |
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1996年10月 |
業務拡大に伴い第２工場の隣接地を購入 |
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1997年４月 |
米国カリフォルニア州サンディエゴ市に当社子会社であるGRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.（資本金2,000千米ドル）を設立 |
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1997年５月 |
GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.増資（資本金4,000千米ドル） |
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1997年５月 |
第２工場隣接地に第３工場建設着工 |
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1997年９月 |
GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.増資（資本金4,500千米ドル） |
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1997年12月 |
第３工場操業開始 |
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1998年５月 |
GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.増資（資本金5,000千米ドル） |
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1998年９月 |
第三者割当増資実施（資本金218,000千円） |
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1998年11月 |
転換社債発行（48,000千円） |
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1998年11月 |
株式会社梅田商会の「カタナ」用ゴルフシャフト販売を開始 |
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1999年２月 |
第三者割当増資実施（資本金429,250千円） |
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1999年２月 |
新株引受権付社債発行（252株相当、201,600千円） |
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1999年９月 |
ゴルフクラブ組立事業開始 |
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2000年２月 |
当社持株会社である、ジー・ディ企画株式会社を合併（資本金378,750千円） |
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2001年２月 |
転換社債の株式転換により増資（資本金402,750千円） |
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2001年２月 |
新株引受権付社債の権利行使により増資（資本金503,550千円） |
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2001年８月 |
メキシコ合衆国バハカリフォルニア州ティファナに子会社であるGDI MEX S.A. DE C.V.（資本金50千メキシコペソ）を設立 |
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2001年12月 |
日本証券業協会に株式を店頭上場 有償一般募集により増資（資本金589,612千円） |
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2002年11月 |
自社ブランドゴルフシャフト製造販売開始 |
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2003年８月 |
GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.生産をGDI MEX S.A. DE C.V.に全て移管 |
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2003年10月 |
当社及びGRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.との間において台湾企業YUAN MIN AN ENTERPRISE CO.,LTD.社とOEMサプライ契約締結（中国での生産） |
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2004年９月 |
埼玉県秩父市下吉田にゴルフシャフトテストセンターを新設 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2007年２月 |
メキシコ合衆国バハカリフォルニア州ティファナにあるGDI MEX S.A. DE C.V.の生産工場を閉鎖 |
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2009年12月 |
YUAN MIN AN ENTERPRISE CO.,LTD.社とOEMサプライ契約を解除 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所との合併により、2010年４月１日付で大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に上場 |
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2013年１月 |
メキシコ合衆国バハカリフォルニア州ティファナにあるGDI MEX S.A. DE C.V.清算結了 |
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2013年２月 |
GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.清算結了 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2016年２月 |
自転車フレーム等製造販売休止 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しに伴いスタンダード市場に移行 |