トランザクション【7818】の社長・役員

社長・役員

代表取締役会長　　石川　諭 (63歳) 議決権保有率 29.60%

略歴

1984年４月	㈱ジュン入社
1986年12月	同社退社
1987年１月	当社設立、代表取締役社長
2008年５月	㈱Ｔ３デザイン取締役会長（現）
11月	㈱トランス取締役会長（現）㈱トレードワークス取締役会長（現）
2010年４月	㈱クラフトワーク取締役会長（現）
2019年10月	当社報酬委員会委員長（現）
2022年11月 2023年５月	当社代表取締役会長（現）当社サステナビリティ委員会委員(現)

所有者

（５）【所有者別状況】

							2023年８月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（名）	－	11	32	39	84	12	9,454	9,632	－
所有株式数（単元）	－	62,794	2,322	5,009	31,645	55	191,863	293,688	6,600
所有株式数の割合（％）	－	21.38	0.79	1.71	10.77	0.02	65.33	100	－

（注）　所有株式数において、自己株式246,865株は、「個人その他」に2,468単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）　　(注)５

代表取締役会長

石川　諭

1961年10月13日生

1984年４月	㈱ジュン入社
1986年12月	同社退社
1987年１月	当社設立、代表取締役社長
2008年５月	㈱Ｔ３デザイン取締役会長（現）
11月	㈱トランス取締役会長（現）㈱トレードワークス取締役会長（現）
2010年４月	㈱クラフトワーク取締役会長（現）
2019年10月	当社報酬委員会委員長（現）
2022年11月 2023年５月	当社代表取締役会長（現）当社サステナビリティ委員会委員(現)

(注)３

8,694,000

代表取締役社長

千葉　啓一

1965年10月24日生

1989年10月	㈱ナムコ（現㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社
2001年４月	同社退社
10月	当社入社　企画課長
2002年６月	㈱トレードワークス転籍
2005年９月	同社執行役員営業本部長
2007年７月	同社取締役事業本部長
８月	当社取締役㈱トランス取締役（現）
2008年１月	㈱トレードワークス代表取締役社長（現）
2019年９月	㈱クラフトワーク取締役（現）
11月	当社常務取締役
2020年11月	当社専務取締役
2022年11月 2023年５月	当社代表取締役社長（現）㈱Ｔ３デザイン取締役（現）当社サステナビリティ委員会委員長(現)

(注)３

242,700

取締役

北山　善也

1965年４月９日生

1988年４月	野村證券㈱（現野村ホールディングス㈱）入社
2012年４月	同社企業金融五部次長兼三課長
2013年４月	同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長
2015年６月	当社入社　執行役員社長室長
11月	当社取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当
2016年９月	当社取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当
11月	㈱クラフトワーク取締役（現）㈱Ｔ３デザイン取締役（現）
2018年９月 2023年５月	当社取締役経理部・経営企画部・人事部・総務部・システム部担当（現）当社サステナビリティ委員会委員(現)

(注)３

82,100

取締役

猪口　祐紀子

1965年10月９日生

1988年４月	㈱丸井（現㈱丸井グループ）入社
2008年５月	㈱Ｔ３デザイン代表取締役社長
2016年11月	㈱トランス取締役
2018年11月	当社取締役（現）
2019年３月	㈱トランス代表取締役社長（現）
	㈱トレードワークス取締役（現）
2023年５月　　　９月	㈱Ｔ３デザイン取締役当社サステナビリティ委員会委員(現) ㈱Ｔ３デザイン代表取締役社長（現）

(注)３

52,100

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）　　(注)５

取締役

アールフット

依子

1962年２月26日生

1984年４月	㈱毎日コミュニケーションズ（現㈱マイナビ）入社
1986年９月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク㈱（現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社）入社
1989年９月	ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント㈱（現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）入社
2001年10月	ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン㈱（現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱）　ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド日本代表兼バイスプレジデント
2005年11月	ワーナー・エンターテイメントジャパン㈱（現ワーナーブラザースジャパン合同会社）　バイスプレジデント兼ワーナーブラザースコンシューマプロダクツ日本・韓国代表
2015年12月	㈱ボッテガ・ティグレ　代表取締役（現）
2018年６月	フィールズ㈱（現円谷フィールズホールディングス㈱）社外監査役
2020年６月 2022年６月 2023年11月	同社社外取締役同社取締役（現）当社取締役（現）

(注)３

－

取締役

（監査等委員・常勤）

佐々木　稔郎

1952年９月21日生

1976年４月	麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社
2007年３月	キリンホールディングス㈱執行役員
2008年３月	キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長
2010年３月	キリン物流㈱常勤監査役
2011年６月	㈱白元監査役
2013年11月	当社常勤監査役㈱トランス監査役（現）㈱トレードワークス監査役（現）上海多来多貿易有限公司監事（現）
2016年11月	当社監査等委員（常勤）である社外取締役（現）
2018年９月	㈱クラフトワーク監査役（現）㈱Ｔ３デザイン監査役（現）
2019年10月 2023年５月	当社報酬委員会委員（現）当社サステナビリティ委員会委員(現)

(注)４

800

取締役

（監査等委員）

櫟本　健夫

1965年１月１日生

1988年４月	日本銀行入行
2003年10月	あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2007年５月	公認会計士登録
2009年１月	とちもと公認会計士事務所設立、所長・代表公認会計士（現）
2011年７月	㈱クレド設立、代表取締役
2016年11月	㈱高滝リンクス倶楽部取締役
2018年11月	当社監査等委員である社外取締役（現）
2019年３月	㈱Ridge-i監査役
10月	当社報酬委員会委員（現）
2022年５月	㈱Ridge-i社外取締役（監査等委員）（現）

(注)４

3,400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）　　(注)５

取締役

（監査等委員）

松尾　祐美子

1965年１月13日生

1990年４月	第二東京弁護士会登録アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1995年９月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1997年６月	平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所
2010年１月	神奈川県弁護士会登録弁護士法人港国際法律事務所入所（現）
2016年６月	㈱エス・ディー・エスバイオテック社外取締役（監査等委員）
2018年12月	トライアンフィールドホールディングス㈱社外取締役（現）
2020年６月	川澄化学工業㈱（現SBカワスミ㈱）社外取締役（監査等委員）
11月	当社監査等委員である社外取締役（現）
2022年８月 2023年６月	シグマ光機㈱社外取締役（現）公益財団法人日本陸上競技連盟監事(現)

(注)４

700

計

9,075,800

（注）１　アールフット依子氏は、社外取締役であります。

　　　２　佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３　監査等委員でない取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　所有株式数は、2023年８月31日現在のものであります。

６　監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。

７　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（株）

佐久間　幸司

1970年１月28日生

1992年４月

2001年４月

キヤノン㈱入社

司法研修所入所

2002年10月

弁護士登録（第一東京弁護士会）

ユアサハラ法律特許事務所入所

2006年２月

2011年９月

2020年６月

2020年12月

櫻井・佐久間法律事務所入所

半蔵門総合法律事務所入所

中根法律事務所入所

ヴェリタス法律事務所設立（現）

－

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は、アールフット依子氏、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の４名で、うち佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の３名が監査等委員であります。

下記のとおり、これら社外取締役各氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

イ．社外取締役　アールフット依子氏

社外取締役アールフット依子氏は、ＩＰやコンテンツビジネス業界を中心としたマーケティング及び経営における豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い見識を有しており、当該知見は当社グループの主要な事業においても近年重要度が高まっていることから、専門的かつ多角的な観点から有益な助言等をいただくこと、及び、客観的・独立的な立場から当社グループ経営全般に対する意見をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待し、選任しております。

ロ．社外取締役　佐々木稔郎氏

社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、当社経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、佐々木稔郎氏は、当社の子会社である株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの監査役を、在外孫会社である上海多来多貿易有限公司の監事を兼任しており、また、2023年８月31日現在、当社株式800株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

ハ．社外取締役　櫟本健夫氏

社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、櫟本健夫氏は、2023年８月31日現在、当社株式3,400株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

ニ．社外取締役　松尾祐美子氏

社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。

なお、松尾祐美子氏は、2023年８月31日現在、当社株式700株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。

　なお、監査等委員３名のうち、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は出資金（千円）	主要な事業の内容	議決権の所有割合（％）	関係内容
（連結子会社）
株式会社トランス（注）１、２	東京都渋谷区	90,000	個々の顧客の要望によるオーダーメイドの受注生産製品を主にエンドユーザーへ直接販売（ＥＣ販売含む）を行うファブレスメーカー	100.0	経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、剰余金配当の受取、役員の兼任４名、資金の預り
株式会社トレードワークス（注）１、２	東京都渋谷区	90,000	自社で企画するオリジナルブランドの見込生産製品を主に卸売事業者へ販売（ＥＣ販売含む）を行うファブレスメーカー及び関連商品の仕入、販売	100.0	経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、製品の購入、役員の兼任４名、資金の預入れ
株式会社クラフトワーク（注）１	埼玉県北葛飾郡杉戸町	50,000	グループ内外の製品への印刷(シルクスクリーン印刷・オンデマンド印刷等）、加工、検品、アッセンブリー及び物流手配	100.0	経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、印刷・加工費等の支払、剰余金配当の受取、役員の兼任４名
株式会社Ｔ３デザイン（注）１	東京都渋谷区	30,000	グループ内外のグラフィック、プロダクツ、ＷＥＢデザイン及び製品開発	100.0	経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、ＷＥＢ管理費等の支払、剰余金配当の受取、役員の兼任５名
Trade Works Asia Limited （注）１	中国香港	1,426,000 (US$)	海外販売、アジア圏における生産品質管理及び貿易並びにＶＡＰＥ及び関連商品の仕入、販売	100.0	業務委託契約に基づく業務受託料及び施設賃貸料の受取、剰余金配当の受取
上海多来多貿易有限公司（注）１、３	中国上海市	5,187,185 (人民元)	中国圏における生産品質管理	100.0 (100.0)	業務委託契約に基づく業務受託料の受取、役員の兼任１名
Vape.Shop USA Corporation （注）３	米国カリフォルニア州	50,000 (US$)	北米におけるＶＡＰＥ及び関連商品の仕入	100.0 (100.0)	資金の預入れ

（注）１　特定子会社であります。

２　売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1）株式会社トランス

①　売上高　　 10,860,991千円

②　経常利益　　2,074,815千円

③　当期純利益　1,369,069千円

④　純資産額　　3,421,546千円

⑤　総資産額　　5,029,058千円

(2）株式会社トレードワークス

①　売上高　　 14,606,769千円

②　経常利益　　2,113,301千円

③　当期純利益　1,387,306千円

④　純資産額　　6,870,858千円

⑤　総資産額　　8,899,179千円

３　議決権の所有割合欄の（　）内の数字は、間接所有割合を内数で記載しております。

沿革

２【沿革】

　1987年１月、東京都品川区において雑貨類を中心とした「モノづくり」をテーマに「有限会社トランス」（現株式会社トランザクション）を設立いたしました。代表者の出身業界であるアパレル業界での営業・企画の経験を活かし、「雑貨にファッションの要素を取り入れる」をコンセプトに独自の製品企画から製造・販売までを行うビジネスを立案し、起業するに至りました。設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりです。

年月	概要
1987年１月	東京都品川区に、個々の顧客から注文を受けた雑貨製品の企画・製造、顧客への直接販売を行うことを事業目的として、有限会社トランス（現株式会社トランザクション）を設立（資本金 2,000千円）。
1990年３月	有限会社トランスを株式会社トランスに改組。
1991年５月	埼玉県越谷市に、雑貨製品への印刷、梱包業務及び製品管理・配送を行うことを事業目的として、有限会社クラフトワーク（現株式会社クラフトワーク）を設立（現連結子会社）。
2002年６月	東京都渋谷区に、自社で企画、生産した雑貨製品を主に卸売事業者への販売を行うことを事業目的として、株式会社トレードワークスを設立（現連結子会社）。
2005年４月	中国での雑貨製品の生産、品質管理・輸出入業務及び自社で企画した製品の海外展開（製造・販売）を行うことを事業目的として、香港に、Trade Works Asia Limitedを設立（現連結子会社）。
2005年８月	東京都渋谷区に、株式会社トランス、株式会社トレードワークス向けのデザイン事業（顧客要望に沿った製品、カタログ、パンフレット及び展示会ブース等に係るデザイン提供）を行うことを事業目的として、有限会社Ｔ３デザイン（現株式会社Ｔ３デザイン）を設立（現連結子会社）。
2007年２月	株式会社トランスが、大阪府大阪市北区に大阪支店を開設。
2007年８月	株式会社トランスが、株式会社トランザクション（当社）へ商号変更すると同時に、新設会社分割により株式会社トランスを設立（現連結子会社）し、同社へ雑貨製品の企画・製作・販売に関する事業を譲渡。株式会社トランザクションは、グループ会社を統括する純粋持株会社に事業目的を変更。
2007年９月	株式交換により、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザインの全株式を取得し、完全子会社化。株式譲渡により、Trade Works Asia Limitedの全株式を取得し、完全子会社化。
2008年７月	本店を東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号に移転。
2010年10月	大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。
2011年２月	中国圏における生産品質管理・販売業務を行うことを事業目的として、中国上海市に上海多来多貿易有限公司を設立（現連結子会社）。
2013年７月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。
2014年３月	東京証券取引所市場第二部へ株式上場市場を変更。
2014年10月	ＶＡＰＥ（電子タバコ）市場への参入。
2015年３月	東京証券取引所市場第一部銘柄へ指定。
2015年８月	株式譲渡により、株式会社ゴーウェルの全株式を取得し、完全子会社化。
2016年９月	株式会社トレードワークスを存続会社として、株式会社ゴーウェルを吸収合併。
2016年11月	監査等委員会設置会社へ移行。
2017年５月	北米におけるＶＡＰＥの市場調査及び調達ルートの拡大を主たる目的として、米国カリフォルニア州に、Vape.Shop USA Corporationを設立（現連結子会社）。
2019年４月	自社ブランド「MOTTERU」をエシカルブランドとしてリブランディング。
2019年７月	埼玉県北葛飾郡杉戸町に印刷・加工・内職の最終工程を行う工場を建設。工場建設に伴い株式会社クラフトワークの本社を移転。
2019年10月	報酬委員会を設置。
2020年10月	上海多来多貿易有限公司が、中国の山東省青島市に青島分公司を開設。
2022年４月	東京証券取引所プライム市場へ移行。
2023年５月	サステナビリティ委員会を設置。
2023年８月	株式会社クラフトワーク本社工場に太陽光発電設備を設置。