社長・役員
略歴
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1987年４月 |
有限会社広島シティホテル入社 |
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1992年１月 |
当社入社 |
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2006年６月 |
当社海外事業部長 |
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2013年６月 |
当社海外事業本部長 |
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2013年８月 |
当社取締役海外事業本部長 |
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2015年６月 |
当社常務取締役海外事業本部長 |
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2018年３月 |
当社代表取締役副社長 |
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2019年３月 |
当社代表取締役社長 |
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2021年３月 |
当社代表取締役社長監査室担当 |
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2022年３月 |
当社代表取締役社長新規事業開発本部担当 |
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2023年５月 |
当社代表取締役社長新規事業開発本部担当兼海外事業部担当 |
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2024年３月 |
当社代表取締役社長執行役員 海外事業本部担当兼社長室担当兼監査室担当（現任） |
所有者
（5）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
17 |
20 |
208 |
110 |
48 |
26,079 |
26,482 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
30,304 |
3,075 |
186,037 |
20,613 |
103 |
78,316 |
318,448 |
81,200 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
9.5 |
1.0 |
58.4 |
6.5 |
0.0 |
24.6 |
100.0 |
－ |
（注）１．上記「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の中には、自己株式が、それぞれ210単元及び43株含まれております。
２．2024年３月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
役員
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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代表取締役 社長執行役員 海外事業本部担当兼 社長室担当兼 監査室担当 |
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
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（注）２ |
107 |
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取締役 専務執行役員 管理本部担当兼 生産本部担当兼 国内子会社担当 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
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（注）２ |
146 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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取締役 常務執行役員 新規事業開発本部担当兼 ＲＣ事業統括本部担当兼 ＦＣ事業統括本部担当 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
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（注）２ |
66 |
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取締役 |
佐久間 淳 |
1964年11月３日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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取締役 （監査等委員） |
内田 俊宏 |
1968年１月25日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
321 |
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（注）１ 取締役 内田俊宏、内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
３ 2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４ 当社は、2024年３月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授（経済学部）として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、これまでも監査等委員として、経営判断に資する的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内田俊宏、内藤充、織田幸二及び春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と当社の間の特別の利害関係はありません。
ハ．責任限定契約
各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。
ニ．社外取締役選任の際の独立性基準
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
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所有 割合 |
被所有割合 |
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（親会社） |
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ハウス食品グループ本社株式会社（注）1 |
大阪府東大阪市 |
百万円 9,948 |
ハウスグループの戦略立案、事業会社(国内、海外)への経営サポート並びに国際事業統括 |
－ |
51.0％ |
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（連結子会社） |
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壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 （注）２ |
中国 上海市 |
千米ドル 15,920 |
カレーメニューを中心とするレストラン経営（飲食事業） |
100.0％ |
－ |
役員兼任等資金の貸付 |
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壱番屋国際香港 有限会社 |
香港 九龍佐敦庇利金街 |
千香港ドル 7,500 |
店舗運営指導及び貿易業務 |
100.0％ |
－ |
役員兼任等 |
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イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ （注）２ |
イギリス ロンドン市 |
千ポンド 4,500 |
カレーメニューを中心とするレストラン経営（飲食事業） |
100.0％ |
－ |
役員兼任等 |
|
イチバンヤ インターナショナル ＵＳＡ ＩＮＣ. |
アメリカ カリフォルニア州 |
千米ドル 300 |
店舗運営指導及び貿易業務 |
100.0％ |
－ |
役員兼任等 |
|
株式会社大黒商事 |
北海道旭川市 |
百万円 3 |
ジンギスカンメニューを中心とするレストラン経営（飲食事業） |
100.0％ |
－ |
役員兼任等資金の貸付 |
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株式会社竹井 |
京都府城陽市 |
百万円 5 |
つけ麺メニューを中心とするレストラン経営（飲食事業） |
100.0％ |
－ |
役員兼任等資金の貸付 |
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株式会社ＬＦＤ ＪＡＰＡＮ |
福岡県福岡市 |
百万円 3 |
もつ鍋メニューを中心とするレストラン経営（飲食事業） |
100.0％ |
－ |
役員兼任等 |
|
台湾壱番屋株式会社 （注）２ |
台湾 台北市 |
千台湾元 107,000 |
カレーメニューを中心とするレストラン経営（飲食事業） |
80.0％ |
－ |
役員兼任等 |
|
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.（注）２ |
アメリカ カリフォルニア州 |
千米ドル 7,000 |
同上 |
80.0％ |
－ |
役員兼任等 |
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壱番屋香港有限会社 （注）２ |
香港 九龍佐敦庇利金街 |
千香港ドル 26,374 |
同上 |
76.8％ |
－ |
役員兼任等 |
（注）１ 有価証券報告書を提出しております。
２ 特定子会社に該当しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
沿革 |
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1978年１月 |
名古屋市郊外に「カレーハウスCoCo壱番屋 西枇杷島店」を１号店としてオープン |
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1979年11月 |
愛知県尾西市（現・一宮市）にチェーン本部完成 |
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1980年４月 |
フランチャイズ加盟店（ＦＣ店）１号店として「カレーハウスCoCo壱番屋 稲沢国府宮店」オープン |
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1981年１月 |
社員のれん分け制度「ブルームシステム（ＢＳ）」発足 |
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1982年７月 |
株式会社壱番屋を設立 |
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1983年７月 |
愛知県一宮市に新社屋及びセントラルキッチン（現・愛知工場の一部）を竣工 |
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1988年12月 |
国内100店舗を達成 |
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1991年12月 |
本社を愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号へ竣工移転 |
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1994年６月 |
ハワイ オアフ島に「カレーハウスCoCo壱番屋」海外１号店をオープン |
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1997年10月 |
佐賀県三養基郡基山町に佐賀工場を竣工 |
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1999年８月 |
栃木県矢板市に栃木工場を竣工 |
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2000年２月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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2003年３月 |
あんかけスパゲッティ専門店「パスタ・デ・ココ」１号店をオープン |
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2004年３月 |
東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に株式上場 |
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2004年９月 |
中国 上海市に「カレーハウスCoCo壱番屋」中国１号店をオープン |
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2004年12月 |
国内・海外あわせ1,000店舗を達成 |
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2005年５月 |
東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に株式上場 |
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2005年９月 |
台湾 台北市に「カレーハウスCoCo壱番屋」台湾１号店をオープン |
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2006年５月 |
全工場(愛知工場、栃木工場、佐賀工場)においてISO9001認証取得 |
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2008年３月 |
韓国 ソウル市に「カレーハウスCoCo壱番屋」韓国１号店をオープン |
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2008年８月 |
タイ バンコク市に「カレーハウスCoCo壱番屋」タイ１号店をオープン |
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2009年10月 |
米国 カリフォルニア州に子会社「イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.」（現・連結子会社）を設立 |
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2009年11月 |
香港に子会社「壱番屋香港有限会社」（現・連結子会社）を設立 |
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2010年６月 |
香港 九龍地区に「カレーハウスCoCo壱番屋」香港１号店をオープン |
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2011年２月 |
米国 カリフォルニア州に「カレーハウスCoCo壱番屋」米国本土１号店をオープン |
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2011年９月 |
シンガポール オーチャード地区に「カレーハウスCoCo壱番屋」シンガポール１号店をオープン |
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2012年12月 |
海外100店舗を達成 |
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2013年１月 |
「世界で最も大きいカレーレストランのチェーン店」としてギネス世界記録を取得 |
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2013年12月 |
インドネシア ジャカルタ市に「カレーハウスCoCo壱番屋」インドネシア１号店をオープン |
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2014年９月 |
栃木工場にてレトルト製造ライン本稼動開始 |
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2015年２月 |
マレーシア プタリン・ジャヤ市に「カレーハウスCoCo壱番屋」マレーシア１号店をオープン |
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2015年３月 |
フィリピン パシッグ市に「カレーハウスCoCo壱番屋」フィリピン１号店をオープン |
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2015年５月 |
ミラノ国際博覧会日本館フードコートに出店 |
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2015年10月 |
香港に子会社「壱番屋国際香港有限会社」（現・連結子会社）を設立 |
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2015年12月 |
ハウス食品グループ本社株式会社による公開買付けにより同社の子会社となる |
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2017年３月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社（現社名・壱番屋レストラン管理（中国）有限会社）及び台湾カレーハウスレストラン株式会社（現社名・台湾壱番屋株式会社）を取得し連結子会社化 |
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2017年３月 |
英国の子会社「イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ」（現・連結子会社）に設立 |
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2018年８月 |
ベトナム ホーチミン市に「カレーハウスCoCo壱番屋」ベトナム１号店をオープン |
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2018年12月 |
イギリス ロンドン市に「カレーハウスCoCo壱番屋」イギリス１号店をオープン |
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2020年２月 |
全工場(愛知工場、栃木工場、佐賀工場)においてFSSC22000認証取得 |
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2020年４月 |
米国で２社目となる子会社「イチバンヤインターナショナルＵＳＡ ＩＮＣ.」（現・連結子会社）を設立 |
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2020年８月 |
インド ハリヤナ州に「カレーハウスCoCo壱番屋」インド１号店をオープン |
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2020年10月 |
株式会社エージーピーより植物工場を事業譲受 |
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2020年12月 |
有限会社大黒商事（現社名・株式会社大黒商事）を取得し連結子会社化 |
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2021年２月 |
佐賀営業所を移転し、福岡営業所として開設 |
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2022年４月 |
東京証券取引所及び名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、それぞれプライム市場、プレミア市場に移行 |
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2022年10月 |
東京・京橋に“海外ココイチ”を逆輸入した「CURRY HOUSE CoCoICHIBANYA WORLD」１号店をオープン |
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2022年12月 |
名古屋駅地下街にカレーパン専門店「SPICE UP! COCOICHI BAKERY」１号店をオープン |
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2023年３月 |
株式会社竹井を取得し連結子会社化 |
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2023年12月 |
株式会社ＬＦＤ ＪＡＰＡＮを取得し連結子会社化 |