(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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紺野 俊也
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1964年６月27日生
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1988年11月
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レストランパンタグリュエル入社
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1991年３月
|
当社入社
|
1993年11月
|
当社横浜うかい亭副料理長
|
1996年９月
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当社横浜うかい亭料理長
|
2003年３月
|
当社洋食事業部総料理長
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2006年３月
|
当社執行役員洋食事業部総料理長
|
2006年７月
|
当社執行役員洋食事業部副部長
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2008年３月
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当社執行役員洋食事業部長
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2008年６月
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当社取締役洋食事業部長
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2009年12月
|
当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長
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2011年２月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2012年５月
|
当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長
|
2012年11月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2014年５月
|
当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長
|
2014年11月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2016年２月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2017年３月
|
当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当
|
2020年６月
|
当社代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
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(注)３
|
2,800
|
専務取締役
文化事業部担当兼渉外担当
|
峰尾 亨
|
1956年５月17日生
|
1976年６月
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㈱うかい鳥山（現：当社）入社
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1996年５月
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当社八王子うかい亭店長
|
2002年６月
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当社河口湖オルゴールの森館長
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2003年９月
|
当社銀座うかい亭店長
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2005年６月
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当社洋食事業統括部長
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2005年11月
|
当社執行役員洋食事業部長
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2006年２月
|
当社取締役
|
2006年３月
|
当社常務取締役
|
2008年３月
|
当社常務取締役営業推進室長
|
2009年12月
|
当社常務取締役経営企画室長
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2010年５月
|
㈱河口湖うかい取締役
|
2012年11月
|
当社常務取締役
|
2014年５月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2018年２月
|
当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当
|
2021年６月
|
当社常務取締役執行役員管理本部長
|
2021年10月
|
当社常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当
|
2024年４月
|
当社専務取締役文化事業部担当兼渉外担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,680
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
統括本部長
|
松崎 城康
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1970年12月28日生
|
1995年４月
|
日本水産観光㈱入社
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1996年８月
|
㈱バーニーズジャパン入社
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2000年２月
|
当社入社
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2004年５月
|
当社横浜うかい亭店長
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2005年10月
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当社あざみ野うかい亭店長
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2009年12月
|
当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長
|
2011年２月
|
当社執行役員営業推進室長
|
2012年９月
|
当社執行役員和食事業部長
|
2016年２月
|
当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長
|
2017年３月
|
当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長
|
2019年５月
|
当社執行役員企画推進部長
|
2020年６月
|
当社取締役企画推進部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員企画推進部長
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員統括本部長
|
2024年４月
|
当社常務取締役統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
常務取締役
事業本部長
|
笹野 雄一郎
|
1971年１月12日生
|
1992年４月
|
菱栄観光開発㈱入社
|
2000年３月
|
当社入社
|
2003年10月
|
当社ウカイリゾート料理長
|
2007年２月
|
当社銀座うかい亭料理長
|
2011年３月
|
当社銀座うかい亭総料理長
|
2013年10月
|
当社洋食事業部総料理長
|
2016年２月
|
当社執行役員洋食事業部総料理長
|
2018年８月
|
当社執行役員総料理長兼海外戦略室長
|
2020年４月
|
当社執行役員飲食事業部長
|
2020年６月
|
当社取締役飲食事業部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員飲食事業部長
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員レストラン事業部長
|
2024年４月
|
当社常務取締役事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
特命担当兼情報システム室長
|
齋藤 寿美子
|
1960年12月23日生
|
1981年４月
|
三谷セキサン㈱入社
|
2007年９月
|
当社入社
|
2007年９月
|
当社管理部経理課長
|
2009年12月
|
当社管理部課長兼経営企画室課長
|
2017年３月
|
当社経営企画室室長
|
2018年８月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2020年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員経営企画室長
|
2023年７月
|
当社取締役執行役員特命担当兼情報システム室長
|
2024年４月
|
当社取締役特命担当兼情報システム室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
永田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄㈱入社
|
2000年６月
|
同社関連事業部長
|
2002年６月
|
同社総合企画本部グループ事業部長
|
2003年６月
|
同社人事部長
|
2004年６月
|
同社取締役人事部長
|
2005年６月
|
同社取締役総合企画本部経営企画部長
|
2007年６月
|
同社常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2022年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
京王電鉄㈱相談役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ウエルシアホールディングス㈱社外取締役
|
京王電鉄㈱相談役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
荒ヶ田 和也
|
1957年５月11日生
|
1980年４月
|
トリンプインターナショナルジャパン㈱入社
|
1986年12月
|
アサヒビール㈱入社
|
2005年９月
|
同社首都圏本部総合酒類副本部長
|
2006年９月
|
同社北海道統括支社長
|
2008年９月
|
同社東京支社長
|
2009年４月
|
同社東京支社長兼首都圏本部副本部長
|
2010年３月
|
同社執行役員東京支社長兼首都圏業務用統括本部副本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長兼東京統括支社長
|
2011年９月
|
同社執行役員首都圏業務用統括本部本部長
|
2014年３月
|
同社常務執行役員首都圏統括本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員首都圏業務用統括本部長
|
2018年３月
|
同社専務執行役員近畿圏統括本部長
|
2020年３月
|
同社専務執行役員営業本部副本部長
|
2021年４月
|
曲〆髙橋水産㈱顧問（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
佐藤 喜彦
|
1955年７月11日生
|
1978年４月
|
サントリー㈱（現:サントリーホールディングス㈱）入社
|
1999年10月
|
モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
|
2003年３月
|
サントリー㈱ 東京経理センター長
|
2006年９月
|
㈱ティップネス出向 経理部長
|
2007年３月
|
同社 取締役経理部長
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現:サントリー酒類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
|
2012年７月
|
㈱大治 取締役統括管理部長
|
2013年11月
|
㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
|
2014年１月
|
㈱共立フーズサービス 管理部長
|
2019年１月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡辺 登美男
|
1964年２月24日生
|
1990年８月
|
当社入社
|
2004年11月
|
当社ウカイリゾート店長
|
2007年２月
|
当社八王子うかい亭店長
|
2011年２月
|
当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長
|
2011年10月
|
当社営業本部洋食事業部長
|
2012年９月
|
当社執行役員洋食事業部長
|
2014年10月
|
当社執行役員営業戦略室長
|
2016年２月
|
当社執行役員物販事業部長
|
2017年３月
|
当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2020年６月
|
当社取締役物販事業部長兼品質管理室長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当
|
2024年４月
|
当社取締役
|
2024年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
三上 安雄
|
1960年６月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
髙井伸夫法律事務所（現:髙井・岡芹法律事務所）入所
|
2004年４月
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2022年11月
|
当社監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
ひかり協同法律事務所代表パートナー
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新田 誠
|
1954年２月26日生
|
1980年10月
|
監査法人中央会計事務所（最終名称:みすず監査法人）入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1994年７月
|
同監査法人社員
|
1999年７月
|
同監査法人代表社員（シニアパートナー）
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2016年７月
|
新田誠公認会計士事務所代表（現任）
|
2016年８月
|
税理士登録
|
2017年８月
|
㈱オレンジ監査役
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
(重要な兼職の状況）
|
新田誠公認会計士事務所代表
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
11,880
|
（注）１．取締役 永田正及び荒ヶ田和也は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤喜彦、三上安雄及び新田誠は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役永田正氏は、長年に渡り京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、当社の取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主である京王電鉄㈱（2024年３月末現在の当社発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は13.72%）の相談役を務めております。当社は同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。
社外取締役荒ヶ田和也氏は、長年に渡りアサヒビール㈱において要職を歴任されており、豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、これまでの経験・知識を活用し、客観的・中立的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、当社の取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役２名とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は３名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三上安雄氏は、弁護士の資格を有しており、これまで培われた専門的な知識と幅広い経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものとの判断から、社外監査役として選任しております。
社外監査役新田誠氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、新日本監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）等を歴任するなど、会計の専門家として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものとの判断から、社外監査役として選任しております。
当社と社外監査役３名とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役３名は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役３名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、主管部署に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、協議を行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
