(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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ＣＥＯ 代表取締役会長
執行役員
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村 井 史 郎
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1928年９月10日生
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1952年４月
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㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社
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1970年５月
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同社取締役
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1985年６月
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同社取締役副社長
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1988年２月
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The Inx Group Ltd.取締役社長兼務
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1992年６月
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当社代表取締役社長
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2003年３月
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当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
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2005年３月
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当社代表取締役会長兼ＣＥＯ 執行役員
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2014年３月
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当社代表取締役会長 執行役員
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2024年３月
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当社ＣＥＯ 代表取締役会長 執行役員 会社経営全般(現任)
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(注)３
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1,408
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ＣＯＯ 代表取締役社長
執行役員
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柳 瀬 晃 治
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1967年12月10日生
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1990年４月
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サカタインクス㈱入社
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1991年12月
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同社シンガポール駐在
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2012年４月
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当社関連事業部マネージャー
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2014年１月
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当社執行役員欧州地域担当兼SIIX Europe GmbHマネージングディレクター
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2019年９月
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当社執行役員営業統括兼欧州地域担当
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2020年３月
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当社代表取締役社長 執行役員
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2024年３月
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当社ＣＯＯ 代表取締役社長 執行役員 会社経営全般および業務執行全般 監査室 管掌(現任)
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(注)３
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20
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ＣＦＯ 専務取締役
執行役員経理部長
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大 野 精 二
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1961年11月21日生
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1984年４月
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㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社
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1991年３月
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同社シカゴ駐在
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1996年６月
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当社シンガポール駐在
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2005年９月
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当社経理部財務グループマネージャー
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2007年４月
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当社関連事業部マネージャー
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2008年３月
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当社上海駐在
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2009年２月
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当社経理部長
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2009年４月
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当社執行役員経理部長
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2017年３月
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当社執行役員経理部長兼情報システム部担当
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2019年３月
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当社取締役 執行役員経理部長兼情報システム部担当
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2021年１月
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当社取締役 執行役員経理部長
|
2024年３月
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当社ＣＦＯ 専務取締役 執行役員 経理部長(現任)
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(注)３
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21
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ＣＯＳ 専務取締役
執行役員総務部長兼東京総務部長
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丸 山 徹
|
1963年３月12日生
|
1986年４月
|
㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1992年４月
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同行調査部詰(外務省出向)
|
2001年４月
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同行経営企画部IR室上席室長代理
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2008年４月
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同行本店法人営業部副部長
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2009年４月
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同行上田法人営業部長
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2011年４月
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同行三田通法人営業部長
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2014年５月
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当社経営企画部担当部長
|
2015年１月
|
当社執行役員経営企画部長
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2017年２月
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当社執行役員東京総務部長
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2018年１月
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当社執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長
|
2019年３月
|
当社取締役 執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長
|
2020年３月
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当社取締役 執行役員総務部長兼東京総務部長
|
2024年３月
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当社ＣＯＳ 専務取締役 執行役員 総務部長 兼 東京総務部長 ＩＲ・広報部および法務部 管掌(現任) Renzoku Biologics㈱監査役(現任)
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(注)３
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11
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 (千株)
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ＣＴＯ 常務取締役
執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱担当
|
高 木 浩 昭
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1961年７月29日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
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2009年４月
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Sony Slovakia Nitra 工場 マネージングディレクター
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2010年７月
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Foxconn Slovakia Nitra 工場 マネージングディレクター
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2016年11月
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フォックスコン・ジャパン株式会社 CCPBG TV事業部副社長
|
2017年６月
|
当社グループ技術統括部担当部長
|
2017年８月
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当社タイ駐在SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. マネージングディレクター
|
2017年11月
|
当社執行役員タイ・ベトナム地域担当兼 SIIX Bangkok Co., Ltd.マネージングディレクター兼SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.マネージングディレクター兼SIIX Vietnam Company Limited マネージングディレクター
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2018年５月
|
当社上海駐在執行役員SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理
|
2021年10月
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当社執行役員SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理兼特命事項担当
|
2022年３月
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当社取締役 執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱担当
|
2024年３月
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当社ＣＴＯ 常務取締役 執行役員 グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当 情報システム部 管掌(現任)
|
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(注)３
|
5
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ＣＣＯ 常務取締役
執行役員
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平 岡 和 也
|
1972年９月27日生
|
1996年４月
|
サカタインクスインターナショナル㈱（現・シークス㈱）入社
|
1999年７月
|
当社シンガポール駐在
|
2004年６月
|
当社バンコク駐在
|
2012年10月
|
当社香港駐在
|
2015年１月
|
SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター
|
2016年２月
|
当社執行役員 香港担当兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター
|
2018年１月
|
当社執行役員 香港・中国華南・華中地域担当兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.担当兼 美的 PJ 担当
|
2023年１月
|
当社執行役員 中華圏担当兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.董事長兼 美的 PJ 担当兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.担当兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.担当兼 SIIX TWN Co., Ltd.担当
|
2024年３月
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当社ＣＣＯ 常務取締役 執行役員 営業全般および資材統括部 管掌(現任)
|
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(注)３
|
－
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取締役
執行役員秘書室長 兼 ＣＳＲ 担当
|
井 口 富 紀 子
|
1968年１月15日生
|
1988年４月
|
サカタインクス㈱入社 総務部秘書グループ
|
2008年４月
|
当社秘書室マネージャー
|
2019年３月
|
当社執行役員 秘書室 秘書担当
|
2020年３月
|
当社執行役員 秘書室長兼ＣＳＲ担当
|
2023年３月
|
当社取締役 執行役員 秘書室長兼ＣＳＲ担当(現任)
|
|
(注)３
|
57
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取締役
|
髙 谷 晋 介
|
1951年12月30日生
|
1974年４月
|
野村證券㈱入社
|
1978年11月
|
デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)
入社
|
1984年10月
|
髙谷晋介公認会計士・税理士事務所開業
|
1990年９月
|
北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画 代表社員
|
1995年６月
|
フジ住宅㈱社外監査役(現任)
|
2000年６月
|
㈱川島織物セルコン監査役
|
2008年１月
|
仰星監査法人副理事長
|
2011年３月
|
当社監査役
|
2014年７月
|
仰星監査法人理事長
|
2015年３月
|
当社取締役(現任)
|
2018年７月
|
北辰税理士法人設立 代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
大 森 進
|
1951年２月13日生
|
1974年４月
|
野村證券㈱入社
|
1990年４月
|
クレディスイスファーストボストン証券会社入社
|
2005年８月
|
ＵＢＳ証券会社社長
|
2012年４月
|
ＵＢＳ証券㈱ 代表取締役社長
|
2015年７月
|
同社代表取締役会長
|
2016年７月
|
同社常勤監査役 ＵＢＳアセット・マネジメント㈱社外監査役
|
2017年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉 澤 尚
|
1975年５月16日生
|
2002年10月
|
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 弁護士登録
|
2009年11月
|
漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間総合法律事務所) 同所副所長
|
2011年２月
|
弁理士登録
|
2013年６月
|
㈱エスクリ 社外監査役
|
2015年３月
|
㈱リブセンス 社外監査役
|
2019年２月
|
内閣官房イノベーション政策強化推進のための有識者会議「バイオ戦略」有識者
|
2020年７月
|
当社監査役
|
2020年12月
|
Willsame㈱代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2021年８月
|
GRiT Partners法律事務所所長
|
2023年５月
|
弁護士法人GRiT Partners法律事務所設立 代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
藤 井 安 子
(現姓：疋田)
|
1975年７月29日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会）・藤木総合法律事務所 入所
|
2012年10月
|
弁護士法人本町総合法律事務所 入所
|
2015年１月
|
藤木新生法律事務所 （現 弁護士法人藤木新生法律事務所）入所(現任)
|
2023年３月
|
当社監査役
|
2024年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 明 生
|
1961年10月21日生
|
1984年４月
|
㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社
|
1987年２月
|
同社ボストン駐在
|
1991年２月
|
同社シンガポール駐在
|
1997年６月
|
当社デュッセルドルフ駐在
|
2001年１月
|
当社大阪営業部マネージャー
|
2008年１月
|
当社香港駐在 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター
|
2012年１月
|
当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K.Ltd. マネージングディレクター
|
2012年７月
|
当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長
|
2015年11月
|
当社執行役員 大阪営業部長 兼 美的 PJ 担当 兼 台湾担当
|
2017年２月
|
当社執行役員 フィリピン担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当
|
2017年11月
|
当社執行役員 企画部長
|
2020年３月
|
当社執行役員 大阪営業部長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
新 田 泰 生
|
1960年２月12日生
|
1982年４月
|
丸光㈱(現㈱プロルート丸光)入社
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1998年10月
|
新田会計事務所所長(現任)
|
2001年７月
|
東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入社
|
2003年７月
|
東京北斗監査法人社員
|
2007年７月
|
仰星監査法人代表社員
|
2021年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
中 都 志 子
|
1955年11月６日生
|
1991年２月
|
税理士登録
|
1993年４月
|
中税理士事務所設立 同所所長(現任)
|
2019年７月
|
近畿税理士会理事(現任)
|
2021年５月
|
大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会委員(現任)
|
2021年９月
|
日本税理士連合会 評議員(現任)
|
2021年12月
|
大阪地方裁判所専門委員(現任)
|
2024年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
1,542
|
(注) １ 取締役 髙谷晋介氏、大森進氏、吉澤尚氏、藤井安子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 新田泰生氏、中都志子氏は、社外監査役であります。
３ 2023年12月期に係る定時株主総会で選出され、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
４ 2022年12月期に係る定時株主総会で選出され、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会で前任者の辞任にともない選出され、当社定款の定めにより、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
６ 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏、吉澤尚氏、藤井安子氏を除く。)のほか次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
村上 正樹
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ＩＲ・広報部長
|
浦谷 行信
|
タイ地域担当 兼 Thai SIIX Co., Ltd.マネージングディレクター
|
岩武 孝明
|
北米・中南米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V担当
|
佐治 宏哲
|
欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH 担当 兼 SIIX EMS Slovakia s.r.o. 担当 兼 SIIX Hungary Kft. 担当
|
河西 正則
|
インドネシア・フィリピン地域担当 兼 PT. SIIX Trading Indonesia プレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA プレジデントディレクター 兼 PT SIIX Electronics Indonesia担当 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX Phils., Inc.担当
|
吉岡 照仁
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Renzoku Biologics株式会社 取締役 兼 ＣＢＤＯ
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小出 裕一
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情報システム部長
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福井 かおる
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資材統括部長
|
蒲田 顕久
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シンガポール・ベトナム・マレーシア地域担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITED担当 兼 SIIX Malaysia Sdn. Bhd. 担当
|
江川 善信
|
中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 董事長 兼 美的PJ 担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 担当
兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当
|
福井 由紀
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法務部長
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紀川 浩二
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東京営業部長 兼 大阪営業部 担当 兼 名古屋営業部 担当
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役および社外監査役の選任状況
社外取締役は４名選任しており、社外監査役は２名選任しております。
髙谷 晋介氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、公認会計士として培ってこられた会計、税務知識を有しております。グローバルベースで当社の経営全般に関する提言をいただいており、とりわけ、公認会計士としての視点から、当社の重要な投資案件、リスク管理、税務面等への的確な助言は、極めて有効であり、当社の健全な成長にご尽力いただいております。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
大森 進氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、外資系証券会社の経営トップを務められ、培ってこられた株式・資本市場におけるご経験は卓越したものがあります。経営トップとしてのご経験から経営戦略の策定等、実務にも精通しておられます。最近のコーポレートガバナンス、ＥＳＧ、エンゲージメント等、機関投資家の求める高いレベルに到達していくための助言等は当社にとって不可欠であります。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
吉澤 尚氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、弁護士として培ってこられた法律知識を有しております。企業法務、Ｍ＆Ａ、資本市場等へのご見識は極めて深く、さらには、医療イノベーション、ヘルスケアビジネス、先進型高齢者研究、データサイエンス等、幅広い分野の専門的知識は、当社の持続的成長・新しいビジネスの構築に、極めて有益なものです。先進的な分野での所属学会や団体も多岐に亘り、弁理士、公認不正検査士、ＩＴストラテジスト、情報処理安全確保支援士の資格も有し、当社のガバナンスに新しい視点で貢献をいただけると判断しております。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
藤井 安子氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は昨年から当社の社外監査役として当社に貢献いただいております。長年、弁護士として培ってこられた法律知識を有しております。公認不正検査士有資格者として、コンプライアンス面での専門的知見を備えており、当社の持続的成長に対し、弁護士としての高い見識から、立場を変えて貢献いただくものです。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
新田 泰生氏（社外監査役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は新田会計事務所所長を兼務しております。長年、公認会計士として培ってきた会計・税務知識を有しており、会計士の視点からグローバルベースで当社の重要な投資案件、海外子会社の経営管理について、厳格な視点で監査をしていただけると判断いたしました。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
中 都志子氏（社外監査役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、税理士として培ってこられた税理士業務全般の知識を有しております。税理士事務所所長として、多くの会社を実務的視点で見てこられ、その経験は豊富であり、また、現在は、近畿税理士会理事の要職も担っております。税理士として高い見識から監査業務を遂行することができるものと判断いたしました。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
B. 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会で審議・検討することで、社外取締役および社外監査役の候補者を選定しております。選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識を有し、監督・監査機能の強化に必要な能力の有無等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、監査役会への出席等を通じ、監査役監査や監査室が内部監査規程にもとづき実施した内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明すること等により業務執行の監督および牽制を効果的に実施し、監査の実効性を高めております。また、会計監査人からの報告等の情報を共有するとともに、社外監査役においては、監査計画に関する意見交換、会計監査および子会社監査の重要論点についての協議を行うこと等により会計監査との必要な連携を行っております。加えて、取締役会その他の重要会議への出席や内部統制部門担当役員との面談を通じ、独立の立場から有益な指摘や助言を行うことにより内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
