社長・役員
略歴
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2000年４月 |
当社大阪営業所長就任 |
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2001年６月 |
当社理事西日本ブロック長 兼 大阪営業所長就任 |
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2005年７月 |
当社理事販売本部長 兼 販売統括部長就任 |
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2009年４月 |
当社執行役員 西日本販売統括部長就任 |
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2010年４月 |
当社執行役員 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任 |
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2011年６月 |
当社取締役 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任 |
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2012年４月 |
当社取締役 西日本販売統括部長就任 |
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2013年４月 |
当社取締役 業務部長就任 |
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2015年４月 |
当社取締役 業務本部長就任 |
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2018年６月 |
当社常務取締役 業務本部長就任 |
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2019年５月 |
当社常務取締役 業務部長 兼 システム部長就任 |
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2020年６月 |
当社専務取締役 業務部長 兼 システム部長就任 |
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2020年６月 |
㈱東京車輪 代表取締役社長就任（現任） |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長（業務部・総務部管掌)就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
6 |
15 |
58 |
29 |
26 |
4,373 |
4,507 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
12,527 |
1,638 |
65,000 |
7,049 |
766 |
74,122 |
161,102 |
7,966 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
7.78 |
1.02 |
40.35 |
4.38 |
0.48 |
46.01 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式80,039株は、「個人その他」に800単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
石 田 純 一 |
1961年12月22日生 |
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（注）３ |
45 |
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取締役 |
牛 尾 理 |
1961年７月19日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
中 野 賢 次 |
1965年２月24日生 |
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（注）３ |
5 |
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取締役 |
石 津 克 也 |
1969年１月31日生 |
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（注）３ |
3 |
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取締役 |
畔 柳 徳 久 |
1965年２月28日生 |
|
（注）３ |
- |
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取締役 |
今 町 方 規 |
1963年４月21日生 |
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（注）３ |
29 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
野 﨑 修 |
1959年２月６日生 |
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（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
長 谷 川 勝 也 |
1962年６月19日生 |
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（注）５ |
17 |
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監査役 |
平 松 幹 人 |
1963年６月５日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
郡 司 昌 恭 |
1977年１月13日生 |
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（注）５ |
- |
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計 |
100 |
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（注）１ 取締役牛尾理及び野﨑修の２名は社外取締役であります。
２ 監査役平松幹人及び郡司昌恭の２名は社外監査役であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の牛尾理氏（非常勤）は当社筆頭株主の中央精機㈱の代表取締役社長であり、社外監査役の平松幹人氏（非常勤）も同社の取締役専務執行役員であります。これまでの自動車業界での経験を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待しており、株主視点を代表する立場で議案審議等に際し適切な意見を述べていただいておりますが、経営判断は常勤役員を中心に独立して行っております。なお、中央精機㈱と当社との間には、商品購入の取引関係があります。
社外取締役の野﨑修氏は、弁護士として豊富な経験・知見を有しており、企業法務に精通されていることから、コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待しております。
社外監査役の郡司昌恭氏は会計士事務所の代表として会計面に精通しており、その経験・知識を活かして、適正性を確保するための助言及び取締役の経営執行状況の監督を行っていただけるものと期待しております。
なお社外取締役の野﨑修氏と社外監査役の郡司昌恭氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立性が高く客観的な立場であることから一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
社外役員が当社の企業統治において果たす機能や役割は、豊富な経験と幅広い見識や専門性を活かし、監査等の活動をはじめとする適法性・適正性の検証結果を当社経営へ反映させることであり、当社といたしましては社外役員の立場で客観的な視点から意見を述べていただくことは貴重なものと判断しており、その選出にあたっては自動車関連業界への関与など、それまでの経験を重視するとともに独立性も考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また、社内的には経理部や監査室などと連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含め取締役に報告が行われることになります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有（被所有）割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有 割合 （％） |
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(連結子会社) |
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㈱バーデン （注）２ |
愛知県 安城市 |
50,000 |
自動車関連小売事業 福祉事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する商品の小売販売を行っており、当社所有の土地及び建物を賃借しております。また、当社より資金援助を受けております。 役員の兼任……３名 |
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㈱スーパースター |
大阪府 柏原市 |
70,000 |
自動車関連卸売事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する高級アルミホイールの製造及び販売を行っております。また、当社より資金援助を受けております。 |
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㈱東京車輪 |
東京都 台東区 |
12,000 |
自動車関連卸売事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する商品及び当社から仕入れる商品の販売を行っております。また、当社より資金援助を受けております。 |
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威直貿易（寧波） 有限公司 |
中国 寧波市 |
10,000
|
自動車関連卸売事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する商品の販売を行っております。 |
|
㈱ロジックス（注）２ |
愛知県 岡崎市 |
100,000 |
物流事業 |
56.2 |
― |
当社が販売するホイールの保管・荷役業務を統括しております。なお、当社所有の土地及び建物を賃借しております。 役員の兼任……３名 |
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(その他の関係会社) |
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中央精機㈱ |
愛知県 安城市 |
4,754,400 |
自動車関連卸売事業 |
― |
38.5 |
当社が販売するスチールホイールの製造をしております。 役員の兼任……２名 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ ㈱バーデン及び㈱ロジックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
㈱バーデン |
㈱ロジックス |
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① 売上高 |
3,683,015 |
千円 |
7,599,888 |
千円 |
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② 経常利益 |
10,821 |
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466,301 |
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③ 当期純利益 |
8,251 |
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327,782 |
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④ 純資産額 |
294,652 |
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3,642,018 |
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⑤ 総資産額 |
2,360,061 |
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6,879,082 |
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沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1965年10月 |
大阪市西区において自動車用品の販売を目的として、日宝株式会社として設立。 |
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1969年２月 |
中央精機株式会社製メッキホイール「エルスター」の販売開始。 |
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1973年11月 |
日本シーラント株式会社のホイール部門を吸収し、社名を株式会社ウェッズに変更。同時に本社を東京都港区に移転。同所に東京営業部を設置するとともに大阪支店・名古屋営業所を開設。 |
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1975年２月 |
仙台営業所開設。 |
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〃 ７月 |
広島営業所開設。 |
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1976年３月 |
福岡営業所開設。 |
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〃 ７月 |
本社を東京都品川区に移転。 |
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1981年３月 |
札幌営業所開設。 |
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1982年８月 |
宇都宮営業所開設。 |
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1985年６月 |
秋田出張所開設。 |
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1987年９月 |
ダイシン商事株式会社と合併。本社を愛知県安城市に移転し金沢・新潟両営業所を開設。 |
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1988年４月 |
松本営業所開設。 |
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1990年７月 |
岡崎物流センター開設。 |
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1991年４月 |
本社を東京都目黒区に移転。 |
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〃 ７月 |
天童物流センター開設。 |
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〃 ８月 |
苫小牧物流センター完成。苫小牧出張所を苫小牧物流センターに名称変更。 |
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〃 ８月 |
株式会社ロジックスを中央精機株式会社と共同で設立。物流業務の効率化をすすめる。 |
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1994年４月 |
東京営業部を首都圏東営業所と首都圏西営業所に分割。首都圏東営業所を東京都板橋区に設置。 |
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〃 ６月 |
「ツーカーショップ安城」開店。携帯電話の販売開始。 |
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1996年10月 |
自動車用品販売店「カーランドバーデン」１号店を愛知県安城市に開店。 |
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〃 11月 |
「デジタルツーカー山形西バイパス店」を山形県山形市に開店。 |
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1997年９月 |
日本証券業協会の承認を得て店頭登録。 |
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1998年４月 |
「デジタルツーカー酒田バイパス店」を山形県酒田市に開店。 |
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〃 ７月 |
「カーランドバーデン」２号店を静岡県浜松市に開店。 |
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1999年７月 |
「テレコムランド安城バーデン」を愛知県安城市に開店。 |
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2000年８月 |
岡山営業所開設。 |
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2002年８月 |
子会社の日本メルバー株式会社を清算。 |
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2003年10月 |
小売事業部・携帯電話代理店事業部及び開発事業部を会社分割により株式会社バーデン（現連結子会社）を設立。 |
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2003年11月 2004年４月 |
本社を東京都大田区に移転。 岡山営業所を大阪営業所及び広島営業所に分離統合。 |
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2005年５月 |
愛知県安城市に高齢者複合福祉施設「グレイシャスビラ安城」を開設。 |
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2006年３月 |
株式会社スーパースター（現連結子会社）を設立し、旧株式会社スーパースターより高級アルミホイール製造・販売事業を譲受。 |
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2007年４月 |
関東地区３営業所（宇都宮、首都圏東、首都圏西）のテリトリーを再編し、宇都宮営業所を閉鎖。 |
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株式会社バーデン（現連結子会社）が、ジェームス浜松志都呂店を株式会社タクティーより営業譲受。 |
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2007年６月 2010年１月 |
株式会社スーパースター（現連結子会社）が国分工場を建設。 高齢者複合福祉施設「グレイシャスビラ安城」を増築。 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所が合併したことに伴い大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場。 |
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2010年７月 |
威直貿易（寧波）有限公司（現連結子会社）を中国浙江省寧波市に設立。 |
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2011年12月 |
株式会社バーデンが、「ソフトバンク鶴岡ほなみ店」を山形県鶴岡市に開店。 |
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2012年５月 |
子会社のWeds North America,INC.を清算。 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場。 |
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2015年１月 |
株式会社東京車輪（現連結子会社）を株式取得により連結子会社化。 |
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年月 |
事項 |
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2018年１月 |
株式会社ロジックス（現連結子会社）を株式取得により連結子会社化。 |
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2018年４月 |
株式会社バーデン（現連結子会社）が「ソフトバンク酒田みずほ店」を山形県酒田市に開店。 |
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2020年11月 |
株式会社ロジックス（現連結子会社）が「豊田南物流センター」を愛知県豊田市に建設。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行。 |
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2024年２月 |
株式会社バーデン（現連結子会社）が携帯電話代理店事業より撤退。 |