（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性20名 女性2名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
取締役社長
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岡 谷 健 広
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昭和48年10月17日生
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平成15年９月
|
当社入社
|
平成20年３月
|
貿易本部第一部長
|
平成21年５月
|
常勤監査役就任
|
平成23年５月
|
常務取締役就任、情報・電機事業担当、プロジェクト本部長、海外関連事業部長
|
平成25年５月
|
鉄鋼事業担当、鉄鋼本部長
|
平成26年５月
|
貿易本部長
|
平成30年５月
|
専務取締役就任、営業部門管掌補佐
|
令和２年５月
|
営業部門管掌
|
令和３年３月
|
代表取締役（現）、取締役社長就任（現）
|
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(注)３
|
20,500
|
代表取締役
取締役副社長
管理部門管掌
社長補佐
|
馬 場 紀 彰
|
昭和26年11月15日生
|
昭和50年４月
|
当社入社
|
平成15年３月
|
メカトロ本部長
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平成17年５月
|
取締役就任
|
平成21年５月
|
常務取締役就任、産業資材事業担当、 名古屋本店長
|
平成25年11月
|
代表取締役（現）、専務取締役就任
|
平成26年５月
|
管理部門管掌（現）
|
令和２年５月
|
取締役副社長就任（現）
|
令和３年５月
|
社長補佐（現）
|
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(重要な兼職の状況)
|
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旭精機工業㈱ 社外監査役
|
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(注)
３
|
4,510
|
専務取締役
営業部門管掌
情報・電機事業担当
名古屋本店長
|
平 野 隆 裕
|
昭和35年６月４日生
|
昭和59年４月
|
当社入社
|
平成23年５月
|
エレクトロニクス本部長
|
平成24年５月
|
取締役就任
|
平成25年５月
|
情報・電機事業担当
|
平成28年５月
|
米国岡谷鋼機会社 取締役社長
|
平成30年５月
|
常務取締役就任、情報・電機事業担当、東京本店長
|
令和２年５月
|
名古屋本店長（現）
|
令和３年５月
|
営業部門管掌（現）
|
令和４年５月
|
専務取締役就任（現）
|
令和５年５月
|
情報・電機事業担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
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中部鋼鈑㈱ 社外取締役
|
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(注)３
|
3,300
|
専務取締役
生活産業事業担当
東京本店長
|
坂 田 光 徳
|
昭和34年６月14日生
|
昭和58年４月
|
当社入社
|
平成24年３月
|
メカトロ本部長
|
平成26年５月
|
取締役就任
|
令和元年５月
|
常務取締役就任、産業資材事業担当
|
令和２年５月
|
生活産業事業担当、東京本店長（現）
|
令和３年５月
|
鉄鋼事業担当
|
令和４年５月
|
専務取締役就任（現）、 情報・電機事業担当
|
令和５年５月
|
生活産業事業担当（現）
|
|
(注)
３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
管理部門担当
人事総務本部長
|
内 田 和 輝
|
昭和38年２月21日生
|
昭和60年４月
|
当社入社
|
平成19年９月
|
岡谷鋼機北海道㈱ 取締役社長
|
平成22年３月
|
名古屋メカトロ部長
|
平成25年３月
|
名古屋人事総務部長
|
平成27年５月
|
取締役就任、人事総務本部長（現）
|
令和３年５月
|
常務取締役就任（現）、 管理部門担当（現）
|
|
(注)
３
|
2,800
|
常務取締役
鉄鋼事業担当
鉄鋼本部長
|
仲 宗 根 秀 樹
|
昭和41年３月12日生
|
平成元年４月
|
当社入社
|
平成18年８月
|
Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp.zo.o. 取締役社長
|
平成28年３月
|
名古屋本店鉄鋼第一部長
|
令和元年５月
|
取締役就任
|
令和２年５月
|
鉄鋼本部長（現）
|
令和４年５月
|
常務取締役就任（現）、 鉄鋼事業担当（現）
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
デジタル推進担当
秘書役
経理本部長
|
河 村 元 志
|
昭和37年８月16日生
|
平成11年２月
|
当社入社
|
平成20年５月
|
東京本店経理部長
|
平成27年３月
|
岡谷コンサルタント㈱ 取締役社長
|
平成27年５月
|
取締役就任（現）、経理本部長（現）
|
令和元年５月
|
秘書役（現）
|
令和３年５月
|
デジタル推進担当（現）
|
|
(注)
３
|
2,800
|
取締役
産業資材事業担当
豊田本部長
|
佐 藤 宏 昭
|
昭和38年７月11日生
|
昭和61年４月
|
当社入社
|
平成24年６月
|
米国岡谷鋼機会社 取締役社長、 カナダ岡谷鋼機会社 取締役社長
|
平成28年５月
|
取締役就任（現）、 エレクトロニクス本部長
|
令和２年５月
|
豊田本部長（現）
|
令和３年５月
|
産業資材事業担当（現）
|
|
(注)
３
|
2,600
|
取締役
産業資材事業担当補佐
|
大 矢 英 貴
|
昭和38年11月19日生
|
昭和61年４月
|
当社入社
|
平成20年５月
|
浜松支店長
|
平成27年３月
|
岡谷鋼機九州㈱ 取締役社長
|
平成29年５月
|
取締役就任（現）、大阪店長
|
令和２年５月
|
メカトロ本部長
|
令和４年11月
|
新エフエイコム㈱ 取締役社長（現）
|
令和５年５月
|
産業資材事業担当補佐（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
新エフエイコム㈱ 取締役社長
|
|
(注)
３
|
2,300
|
取締役
情報・電機事業担当補佐
新技術推進担当
|
笠 野 雅 嗣
|
昭和35年11月７日生
|
昭和59年４月
|
当社入社
|
平成28年５月
|
刈谷支店長
|
平成30年５月
|
取締役就任（現）
|
令和２年４月
|
安城支店長
|
令和３年５月
|
新技術推進担当（現）
|
令和４年５月
|
情報・電機事業担当補佐（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
南通虹岡鋳鋼有限公司 董事長
|
|
天津虹岡鋳鋼有限公司 董事長
|
|
愛知時計電機㈱ 社外取締役
|
|
(注)３
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
大阪店長
|
犬 井 佳 孝
|
昭和42年４月30日生
|
平成３年４月
|
当社入社
|
平成24年９月
|
Vina Steel Center Co., Ltd. 取締役社長
|
平成30年３月
|
大阪店鉄鋼部長（現）
|
令和２年５月
|
取締役就任（現）、大阪店長（現）
|
|
(注)３
|
1,900
|
取締役
中国事業担当
|
今 林 宏
|
昭和42年６月12日生
|
平成３年４月
|
当社入社
|
平成27年９月
|
安城支店長
|
令和２年４月
|
上海岡谷鋼機有限公司総経理（現）
|
令和３年５月
|
取締役就任（現）、中国事業担当（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
上海岡谷鋼機有限公司 董事長
|
|
広州岡谷鋼機有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
鉄鋼事業担当補佐
貿易本部長
|
松 岡 仁
|
昭和46年２月16日生
|
平成６年４月
|
当社入社
|
平成27年３月
|
貿易本部第二部長
|
令和３年４月
|
貿易本部長（現）
|
令和５年５月
|
取締役就任（現）、 鉄鋼事業担当補佐（現）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
関連事業担当
企画本部長
|
中 根 啓 司
|
昭和43年８月13日生
|
平成３年４月
|
当社入社
|
平成28年３月
|
名古屋人事総務部長
|
令和５年３月
|
企画本部企画部長（現）
|
令和６年５月
|
取締役就任（現）、 関連事業担当（現）、企画本部長（現）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
相談役
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和45年９月
|
新日本製鐵㈱（現:日本製鉄㈱）入社
|
昭和50年９月
|
当社入社
|
昭和57年５月
|
取締役就任
|
昭和60年５月
|
代表取締役、常務取締役就任
|
平成２年５月
|
取締役社長就任
|
令和３年３月
|
取締役相談役就任（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
岡谷不動産㈱ 取締役社長
|
|
公益財団法人真照会 理事長
|
|
中部日本放送㈱ 社外取締役
|
|
(注)
３
|
483,040
|
取締役
|
水 野 治
|
昭和40年７月26日生
|
昭和62年４月
|
アイディーエス㈱（現:岡谷エレクトロニクス㈱）入社
|
平成27年５月
|
岡谷エレクトロニクス㈱ 取締役社長（現）
|
令和５年５月
|
当社取締役就任（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
岡谷エレクトロニクス㈱ 取締役社長
|
|
(注)
３
|
1,500
|
取締役
|
島 田 晴 雄
|
昭和18年２月21日生
|
昭和57年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授
|
平成７年５月
|
当社監査役就任
|
平成19年４月
|
千葉商科大学学長
|
平成27年５月
|
当社取締役就任（現）
|
平成29年４月
|
首都大学東京（現:東京都立大学） 理事長
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
㈱島田総合研究所 代表取締役
|
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役
|
|
(注)
３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
大 舘 道 乃 理
|
昭和35年７月30日生
|
昭和59年４月
|
当社入社
|
平成22年３月
|
刈谷支店長
|
平成28年５月
|
取締役就任、豊田本部長
|
令和２年５月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
2,600
|
常勤監査役
|
長 崎 良 視
|
昭和40年４月25日生
|
平成元年４月
|
当社入社
|
平成22年３月
|
東京化成品部長
|
平成31年３月
|
企画本部経営企画部長
|
令和３年５月
|
取締役就任、企画本部長
|
令和５年５月
|
関連事業担当
|
令和６年５月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
1,800
|
監査役
|
小 栗 宏 次
|
昭和35年８月３日生
|
平成10年４月
|
愛知県立大学情報科学部教授（現）
|
平成14年４月
|
同大学大学院情報科学研究科教授（現）
|
平成20年５月
|
当社監査役就任（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
㈱萬三商店 代表取締役
|
|
(注)５
|
300
|
監査役
|
中 川 由 賀
|
昭和47年12月８日生
|
平成11年４月
|
検事任官
|
平成26年４月
|
中京大学法科大学院専門教授
|
平成27年３月
|
弁護士（現）
|
平成27年５月
|
当社監査役就任（現）
|
平成31年４月
|
中京大学法学部教授（現）
|
令和２年４月
|
中京大学法学研究科教授（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
矢作建設工業㈱ 社外取締役
|
|
(注)５
|
300
|
監査役
|
渡 部 美 由 紀
|
昭和48年１月３日生
|
平成20年10月
|
コンスタンツ大学（ドイツ）客員研究員
|
平成23年４月
|
名古屋大学大学院法学研究科教授（現）
|
平成24年４月
|
名古屋大学総長補佐
|
令和２年４月
|
名古屋大学副総長補佐
|
令和５年４月
|
東海国立大学機構機構長補佐（現）、 名古屋大学副総長（現）
|
令和６年５月
|
当社監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
542,250
|
(注) １ 取締役 島田晴雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 小栗宏次、中川由賀及び渡部美由紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和５年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 補欠選任として令和６年２月期に係る定時株主総会終結の時から就任したため、任期は、当社定款により、退任した取締役の任期満了の時である令和７年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、令和６年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役相談役 岡谷篤一は、取締役社長 岡谷健広の実父であります。
② 社外役員の状況
１ 社外取締役
当社の社外取締役である島田晴雄氏は、名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、社外取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外取締役には、名古屋証券取引所が定める独立性基準に合致していることを踏まえ、豊富な知識と経験を有し、経営全般に対して独立的な立場から幅広く貴重な意見・助言を期待できる者を選任しております。
社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付するなど、適切に情報提供を行っております。
２ 社外監査役
当社の社外監査役である小栗宏次、中川由賀、渡部美由紀の各氏は、名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、各社外監査役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外監査役には、名古屋証券取引所が定める独立性基準に合致していることを踏まえ、豊富な知識と経験を有し、経営全般に対して独立的な立場から適切な監督機能を果たしていただける者を選任しております。また、監査役会で定めた監査の基本方針、職務分担等に従って監査を実施し、監査結果の報告、重要な情報の提供、意見の交換などを行い、十分に監査機能を発揮しております。
社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付するなど、適切に情報提供を行っております。また、常勤監査役より必要な情報を提供し、連絡を密にしております。
