社長・役員
略歴
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行
2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社
2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社
2010年９月 当社取締役
2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任）
2013年９月 当社代表取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年６月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
4 |
15 |
24 |
28 |
9 |
1,116 |
1,196 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
2,739 |
2,394 |
9,594 |
5,598 |
19 |
30,805 |
51,149 |
3,400 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
5.35 |
4.68 |
18.76 |
10.94 |
0.04 |
60.23 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式93,974株は、「個人その他」に939単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
安達 慶高 |
1972年８月８日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年９月 当社取締役 2012年８月 リビングポイント㈱ 代表取締役（現任） 2013年９月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
680,000 |
|
取締役会長 （代表取締役） |
荒川 拓也 |
1971年５月15日生 |
1995年４月 日本火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年４月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2008年６月 同社取締役 2009年３月 当社代表取締役（現任） |
（注）３ |
637,000 |
|
取締役 業務運営本部 本部長 |
城戸 美代子 |
1960年２月19日生 |
1983年４月 ㈱CBSソニーグループ（現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント） 入社 1993年４月 ㈱テレマーケティング・ジャパン（現 ㈱TMJ） 入社 2001年３月 ㈱もしもしホットライン（現アルティウスリンク株式会社 ） 入社 2006年９月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2010年２月 当社入社 2012年９月 当社執行役員 2017年９月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
46,500 |
|
取締役 管理本部 本部長 |
吉川 淳史 |
1985年３月20日生 |
2007年８月 日本震災パートナーズ㈱（現 SBIリスタ少額短期保険㈱） 入社 2009年７月 当社入社、取締役 2012年９月 当社取締役退任 2012年９月 当社執行役員 2017年９月 当社取締役（現任） 2021年４月 リビングファイナンス㈱ 代表取締役（現任） |
（注）３ |
328,800 |
|
取締役 経営本部 副本部長 |
加藤 航介 |
1986年４月３日生 |
2009年４月 日本生命保険(相) 入社 2016年６月 当社入社 2017年７月 当社営業企画部長 2018年10月 当社執行役員営業企画部長 2020年７月 当社執行役員人事部長兼経営戦略室長 2021年７月 当社執行役員経営企画部長（経営企画・人事・新規事業開発担当） 2022年９月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
28,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 藤雄 |
1981年３月11日生 |
2007年１月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年９月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年２月 第一東京弁護士会司法研究委員会（宅地建物取引業法研究部会）委員（現任） 2016年４月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 当社取締役（現任） 2018年９月 翼法律事務所 入所 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 直紀 |
1965年11月１日生 |
1991年４月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）へ転籍 2000年３月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン㈱代表取締役社長（現任） 2005年８月 ㈱デリバリー（現 ㈱デリバリーコンサルティング） 取締役 2015年10月 Link-U㈱（現 Link-Uグループ㈱） 社外取締役（現任） 2019年８月 ㈱メディアシークキャピタル代表取締役（現任） 2021年９月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
藤田 悟 |
1948年４月19日生 |
1972年４月 安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱） 入社 2004年７月 日立キャピタル損害保険㈱（現 キャピタル損害保険㈱） 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年７月 同社シニアフェロー 2017年１月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
深日 剛 |
1958年８月10日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入行 2000年５月 同行企画部（東京）eビジネス企画室調査役 2002年１月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 目黒法人営業部長兼目黒支店長 2004年２月 ㈱ジェービーピー 代表取締役社長 2008年６月 ㈱三菱UFJ銀行 理事 リテール企画部部長（特命担当） 2011年11月 ㈱みどり会 内部統括部長 2012年４月 同社執行役員内部統括部長 2013年６月 同社取締役内部統括部長 2015年６月 同社取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2016年６月 同社常務取締役人事部・総務部・内部統括部担当 2018年６月 同社取締役管理部門長 2021年６月 同社常勤監査役 2024年９月 当社常勤監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
蝦名 卓 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 安田生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)） 入社 1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所（現 SK東京監査法人） 入社 1992年３月 公認会計士登録 1995年７月 ㈱ジャフコ（現 ジャフコグループ㈱） 入社 2000年５月 蝦名公認会計士事務所（現 公認会計士・税理士蝦名卓事務所） 開設 代表（現任） 2004年８月 税理士登録 2005年４月 マイクロバイオ㈱ 監査役（現任） 2013年６月 データコム㈱ 取締役（現任） 2015年８月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年１月 当社監査役（現任） 2018年７月 ㈱メガネスーパー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
野矢 茂 |
1954年８月７日生 |
1973年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 入社 2002年２月 ㈱UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 人事部東京人材開発室調査役 2006年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 大宮支社長 2006年６月 ㈱みどり会 東京本部保険部長 2011年６月 同社取締役事業開発部長 2013年６月 同社取締役（保険部担当） 2018年10月 当社顧問 2022年９月 当社監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
1,721,000 |
||||
（注）１．取締役 中川藤雄及び西尾直紀は、社外取締役であります。
２．監査役 藤田悟、深日剛、蝦名卓及び野矢茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 藤田悟、蝦名卓の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 深日剛の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 野矢茂の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役社長 安達慶高の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社マイティ・キャピタル・マネジメントが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
８．取締役会長 荒川拓也の所有株式数は、同役員の資産管理会社であるＳ＆Ｙ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾直紀は、長年にわたるIT分野における業務執行、経営及び複数の企業での取締役としての豊富な経験と実績を有しており、その見地から社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
上記２名の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役西尾直紀が代表取締役である株式会社メディアシークと当社は株式交換及び経営統合を予定しておりますが、利益相反を回避する観点から、本経営統合に関する議案を決議した2024年８月９日開催の両社の取締役会の審議及び決議には参加しておらず、これまで、当社の立場において株式会社メディアシークとの協議・交渉にも参加しておりません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役深日剛は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融部門で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役野矢茂は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、保険等で培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、これらの知識と見識を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記４名の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役４名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役４名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
リビングポイント㈱ （注） |
東京都新宿区 |
85,000 |
資金決済業務（ポイント発行） |
100 |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
|
リビングファイナンス㈱ （注） |
東京都新宿区 |
45,000 |
ファクタリング業務、 エスクロー業務、 バリュエーション業務 |
100 |
業務委託及び受託 経営指導 役員の兼任 |
（注）特定子会社に該当しております。
沿革
２【沿革】
|
2009年３月 |
当社設立 |
|
2009年８月 |
「住設あんしんサポート（住宅設備のメンテナンス保証）」を提供開始 |
|
2010年７月 |
太陽光発電機器メーカー向けの保証事業を開始 |
|
2012年５月 |
中古住宅の売買を仲介する不動産仲介業者向けの「売買あんしんサポート」を提供開始 |
|
2012年８月 |
100％子会社としてリビングポイント株式会社を設立 |
|
2012年10月 |
一般建設業許可取得 |
|
2013年12月 |
一級建築士事務所登録 |
|
2015年５月 |
リビングポイント株式会社が前払式支払手段（第三者型）発行者登録 |
|
2016年６月 |
「住設あんしんサポートプレミアム（ポイント付き住宅設備のメンテナンス保証）を提供開始 |
|
2018年３月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
|
2019年７月 |
大阪市中央区に大阪支社開設 |
|
2020年３月 |
福岡市博多区に福岡サービスセンター（現：福岡支社）開設 |
|
2020年４月 |
名古屋市中村区に名古屋サービスセンター（現：名古屋支社）開設 |
|
2020年４月 |
「GIGAスクール構想向けPC・タブレット保証」を提供開始 |
|
2020年５月 |
本社オフィスを東京都新宿区に移転 |
|
2020年７月 |
「建物20年保証バックアップサービス」を本格展開開始 |
|
2021年４月 |
100％子会社としてリビングファイナンス株式会社を設立 |
|
2021年６月 |
「資産価値保証プログラム」を提供開始 |
|
2021年９月 |
「蓄電システム機器20年保証」を提供開始 |
|
2021年10月 |
住宅事業者向け独自商圏形成支援アプリ「おうちマネージャー」を提供開始 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行 |
|
2022年７月 |
「地震あんしんサポート」を提供開始 |
|
2022年11月 |
住宅メンテナンスの履歴管理アプリ「おうちアルバム」を提供開始 |
|
2022年11月 |
EV充電設備向け長期保証サービス「EV Charger Warranty」を提供開始 |
|
2023年６月 |
保証業務DXアプリ「My Warranty」を提供開始 |
|
2023年９月 |
産業用・系統用大規模蓄電池向け保証サービス「ESS Warranty System」を提供開始 |
|
2023年10月 |
住宅メンテナンスサービス「sumamori」の提供開始 |
|
2023年12月 |
住宅事業者向けSaaS「おうちbot」を提供開始 |
|
2024年１月 |
リビングファイナンス株式会社が個別信用購入あっせん業者登録 |
|
2024年４月 |
太陽光発電・蓄電システム「経済効果シミュレーション保証」を提供開始 |