社長・役員
略歴
1994年12月 ニフティ株式会社入社
1999年７月 株式会社東海総合研究所（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
2001年７月 ＳＡＰジャパン株式会社入社
2006年７月 日本オラクル株式会社入社
2011年４月 株式会社シンプレクス・コンサルティング（現 シンプレクス株式会社）入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員就任
2013年３月 当社監査役就任
2014年３月 当社代表取締役社長就任
2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任（現任）
2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任
2016年７月 エムジーホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
2017年１月 佐藤工業株式会社取締役退任
2018年４月 同社監査役就任
2018年６月 同社監査役退任
2018年６月 同社取締役就任（現任）
2018年８月 三井屋工業株式会社取締役就任（現任）
2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任（現任）
2020年７月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社取締役就任（現任）
2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任
2020年７月 当社社長執行役員就任(現任)
2022年３月 株式会社エスネットワークス社外取締役（監査等委員・現任）
2023年１月 株式会社アペックス取締役就任（現任）
2023年６月 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
2024年３月 株式会社レディーバード取締役就任（現任）
2024年３月 株式会社Ｌｅｉｇｈｔｏｎ取締役就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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|
|
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2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
4 |
20 |
19 |
24 |
2 |
1,428 |
1,497 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,641 |
2,899 |
12,265 |
3,011 |
3 |
27,529 |
47,348 |
5,101 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
3.47 |
6.12 |
25.90 |
6.36 |
0.01 |
58.14 |
100 |
－ |
（注）自己株式230,503株は、「個人その他」に2,305単元及び「単元未満株式の状況」に３株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼ＣＥＯ |
竹内 在 |
1970年11月19日 |
1994年12月 ニフティ株式会社入社 1999年７月 株式会社東海総合研究所（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2001年７月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2006年７月 日本オラクル株式会社入社 2011年４月 株式会社シンプレクス・コンサルティング（現 シンプレクス株式会社）入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員就任 2013年３月 当社監査役就任 2014年３月 当社代表取締役社長就任 2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任（現任） 2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任 2016年７月 エムジーホールディングス株式会社社外取締役就任（現任） 2017年１月 佐藤工業株式会社取締役退任 2018年４月 同社監査役就任 2018年６月 同社監査役退任 2018年６月 同社取締役就任（現任） 2018年８月 三井屋工業株式会社取締役就任（現任） 2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任（現任） 2020年７月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任 2020年７月 当社社長執行役員就任(現任) 2022年３月 株式会社エスネットワークス社外取締役（監査等委員・現任） 2023年１月 株式会社アペックス取締役就任（現任） 2023年６月 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任） 2024年３月 株式会社レディーバード取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社Ｌｅｉｇｈｔｏｎ取締役就任（現任） |
（注）2 |
1,015,126 （注）４ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役ＣＩＯ |
髙村 徳康 |
1968年２月22日 |
1990年４月 岡三証券株式会社入社 1997年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2006年８月 当社設立 代表取締役社長就任 2006年10月 Sync Partners株式会社設立 代表取締役就任 2009年11月 株式会社ケイズコーポレーション社外監査役就任（現任） 2014年３月 当社代表取締役社長辞任 2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任 2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任 2016年３月 当社代表取締役会長就任 2017年２月 天竜精機株式会社取締役退任 2018年８月 三井屋工業株式会社取締役就任 2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任 2020年７月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役就任（現任） 2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）取締役就任 2020年７月 当社会長執行役員就任 2022年６月 佐藤工業株式会社取締役退任 2022年６月 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社取締役退任 2022年９月 日本ものづくり事業承継投資株式会社 代表取締役就任（現任） 2023年６月 三井屋工業株式会社取締役退任 2023年６月 当社代表取締役会長・会長執行役員辞任 2023年６月 当社執行役員就任（現任） 2023年６月 当社取締役ＣＩＯ就任（現任） |
（注）2 |
1,014,738 （注）４ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役ＣＦＯ |
北村 隆史 |
1976年４月10日 |
2000年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社）入社 2004年10月 税理士法人トーマツ入社 2008年４月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社入社 2009年２月 株式会社八神製作所入社 2012年10月 トヨタメディアサービス株式会社（現 トヨタコネクティッド株式会社）入社 2015年３月 有限責任監査法人トーマツ入社 2018年５月 東海電子株式会社社外取締役就任（現任） 2018年６月 当社入社 2018年８月 三井屋工業株式会社常務執行役員就任 2022年４月 当社人事・企画部担当執行役員就任 2022年５月 天竜精機株式会社取締役就任（現任） 2023年10月 当社コーポレート企画本部担当執行役員就任（現任） 2024年３月 株式会社レディーバード取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社Ｌｅｉｇｈｔｏｎ取締役就任（現任） |
（注）2 |
811 |
|
取締役 （監査等委員） |
西山 一彦 |
1959年７月11日 |
1982年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 2006年４月 同社名古屋企業法人部長 2017年９月 株式会社五合入社 社長室長 2018年６月 当社入社 2018年６月 当社監査役就任 2018年６月 佐藤工業株式会社監査役就任（現任） 2018年７月 天竜精機株式会社監査役就任（現任） 2018年８月 三井屋工業株式会社監査役就任（現任） 2018年12月 株式会社サンテクト（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）監査役就任（現任） 2020年３月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社監査役就任（現任） 2020年７月 株式会社エムジエク（現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社）監査役就任 2020年12月 株式会社アペックス監査役就任（現任） 2024年３月 株式会社レディーバード監査役就任（現任） 2024年３月 株式会社Ｌｅｉｇｈｔｏｎ監査役就任（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）3 |
156 |
|
取締役 （監査等委員） |
村松 高男 |
1953年10月１日 |
1979年４月 東京国税局入局 1988年４月 東京地方検察庁特捜部主任捜査官 1991年７月 国税庁調査査察部査察官 1998年７月 国税庁調査査察部主査 2003年７月 渋谷税務署副署長 2005年７月 東京国税局査察部統括国税査察官 2009年７月 大阪国税局首席監察官 2010年７月 国税庁首席監察官 2012年７月 名古屋国税局総務部長 2013年６月 高松国税局長 2014年10月 税理士登録 村松税理士事務所所長（現任） 2016年３月 当社社外監査役 2016年６月 グローブライド株式会社社外取締役就任（監査等委員・現任） 2023年４月 ベステラ株式会社社外取締役就任（監査等委員・現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 豪 |
1959年１月８日 |
1984年４月 日産自動車株式会社入社 2008年４月 同社執行役員就任 2014年４月 同社副社長執行役員就任 2022年３月 同社副社長執行役員退任 2023年６月 当社取締役就任 2024年５月 株式会社五十嵐電機製作所 社外取締役就任（監査等委員・現任） 2024年６月 将来宇宙輸送システム株式会社 社外取締役就任（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
橋詰 水音 |
1980年７月８日 |
2009年１月 最高裁判所判事補任官 京都地方裁判所 2012年４月 大阪法務局訴務部（出向） 2014年４月 最高裁判所判事補任官 静岡地方裁判所浜松支部 2016年７月 大阪家庭裁判所 2019年１月 最高裁判所判事任官 2019年４月 さいたま地方裁判所 2022年３月 弁護士登録 レックス法律事務所（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
計 |
2,030,831 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）村松高男氏、山口豪氏及び橋詰水音氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．竹内在氏が所有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社である ネクストシークエンス合同会社が保有する株式数を、髙村徳康氏の所 有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社である一徳合同会社 が保有する株式数も含めて記載しております。
５．当社は執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者３名を含む下記の13名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
竹内 在 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ |
|
執行役員 |
髙村 徳康 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役ＣＩＯ |
|
執行役員 |
北村 隆史 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役ＣＦＯ |
|
執行役員 |
小野 賢一 |
天竜精機株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岩田 正樹 |
天竜精機株式会社 取締役 |
|
執行役員 |
植村 達司 |
佐藤工業株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
髙橋 直輝 |
三井屋工業株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
森 博和 |
セレンディップ・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
本多 伸彦 |
株式会社アペックス 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
横澤 直希 |
株式会社レディーバード 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小谷 和央 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 インベストメント担当 |
|
執行役員 |
梅下 翔太郎 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 インベストメント担当 |
|
執行役員 |
和田 正信 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 コンサルティング事業部担当 |
② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の当社との関係及び選任理由は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当社との関係 |
選任の理由 |
|
村松 高男 （2024年６月就任） |
村松高男氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
村松高男氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接経営に関与した経験はありませんが、税務及び会計に関する豊富な経験・見識を有しており、その豊富な経験・見識をも って取締役の執務執行に対する監督、助言等をいただくため、監査等委員である社外取締役として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 |
|
山口 豪 （2024年６月就任） |
山口豪氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
山口豪氏は、長年にわたり自動車産業における研究開発部門に携わり、電気自動車、自動運転、コネクティッド・カー＆サービス、ソフトウェア＆サービスプラットフォーム、カーボンニュートラルなどの技術の戦略構築及び開発に関する豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、監査等委員である社外取締役として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。 |
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橋詰 水音 （2024年６月就任） |
橋詰水音氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
橋詰水音氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、法律に関する豊富な 経験・見識を有しており、その豊富な経験・見識をもって取締役の執務執行に対する監督、 助言等をいただくため、監査等委員である社外取締役候補者として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。
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③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監督・監査を行っています。
具体的には、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査等委員監査結果及び監査実施計画、並びに会計監査人のマネジメントレターの概要のほか、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、リスク・コンプライアンス委員会の活動状況、その他の内部統制に関する体制の整備・運営状況についても定期的に報告がなされます。
また、常勤監査等委員である取締役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役の活動を支援しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 佐藤工業㈱ （注）２．４. |
愛知県あま市 |
98,800 |
自動車精密部品製造 （モノづくり事業） |
100 |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 当社より、資金の借入（ＣＭＳ）があります。 役員の兼任あり。 |
|
三井屋工業㈱ （注）２．５. |
愛知県豊田市 |
75,000 |
自動車内外装部品製造 （モノづくり事業） |
100 |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 当社より、資金の借入（ＣＭＳ）があります。 役員の兼任あり。 |
|
天竜精機㈱ （注）２． |
長野県駒ヶ根市 |
63,000 |
ＦＡ装置製造 （モノづくり事業） |
100 |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 当社に対し、資金の貸付（ＣＭＳ）があります。 役員の兼任あり。 |
|
セレンディップ・テクノロジーズ㈱ |
名古屋市中区 |
37,500 |
エンジニア派遣 （プロフェッショナル・ソリューション事業） |
100 |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 当社に対し、資金の貸付（ＣＭＳ）があります。 役員の兼任あり。 |
|
セレンディップ・フィナンシャルサービス㈱ |
名古屋市中区 |
5,500 |
投資、フィナンシャル・アドバイザリー（インベストメント事業） |
100 |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 当社より、資金の借入（ＣＭＳ）があります。 役員の兼任あり。 |
|
㈱アペックス |
東京都八王子市 |
100,000 |
開発段階における試作品製作 （モノづくり事業） |
100 |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 当社に対し、資金の貸付（ＣＭＳ）があります。 役員の兼任あり。 |
|
㈱Ｌｅｉｇｈｔｏｎ （注）６． |
名古屋市中区 |
112,000 |
投資業、有価証券の保有・運用 （モノづくり事業） |
80 |
役員の兼任あり。 |
|
㈱レディーバード （注）３．７． |
東京都港区 |
8,000 |
業務用美容機器開発・製造・販売 （モノづくり事業） |
80 （80） |
経営指導・当社役職員派遣に対する経営指導料を受け取っております。 役員の兼任あり。 |
|
（持分法適用関連会社） 日本ものづくり事業承継投資㈱ （注）３． |
名古屋市中区 |
20,000 |
ファンド運営業務 （インベストメント事業） |
50 （50） |
役員の兼任あり。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄の（ ）内は、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．佐藤工業㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 5,090,728千円
（2）経常利益 92,474千円
（3）当期純利益 86,045千円
（4）純資産額 567,592千円
（5）総資産額 2,751,679千円
５．三井屋工業㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 10,047,159千円
（2）経常利益 451,166千円
（3）当期純利益 495,506千円
（4）純資産額 2,805,361千円
（5）総資産額 9,613,158千円
６．2024年３月７日付で株式会社Ｌｅｉｇｈｔｏｎを設立いたしました。
７．2024年３月25日付で株式会社レディーバードの株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
沿革
２【沿革】
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2006年８月 |
名古屋市名東区に株式会社T３ネットワーク（資本金300万円）を設立 |
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2006年10月 |
社名をセレンディップ・コンサルティング株式会社に変更 ベンチャー支援目的のファンドであるSync Partners株式会社（子会社）を設立 |
|
2007年５月 |
本社を名古屋市中区栄に移転 |
|
2008年10月 |
本社を名古屋市中区錦に移転 |
|
2013年３月 |
自ら経営執行を行うことを目的として、株式会社バンデロール（パン製造販売会社）へ当社及び当社役員で100％出資（その後、当社持分を当社役員に譲渡） |
|
2014年９月 |
本社を名古屋市中区栄に移転 |
|
2014年10月 |
事業承継を目的として天竜精機株式会社（現・連結子会社）の株式取得 |
|
2015年10月 |
事業承継を目的として佐藤工業株式会社（現・連結子会社）の株式取得 |
|
2017年７月 |
Sync Partners株式会社（子会社）を解散 |
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2018年８月 |
事業承継を目的として三井屋工業株式会社（現・連結子会社）の株式取得 |
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2018年12月 |
事業承継を目的として株式会社サンテクトの株式取得 |
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2019年２月 |
佐藤工業株式会社（現・連結子会社）が、当社からの出資により14,000万円の増資 |
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2019年12月 |
天竜精機株式会社（現・連結子会社）が、海外でのコネクタ自動機の製品競争力の強化及び将来におけるASEANへの販路・事業拡大を目的として、ベトナムのOSCO社と業務提携契約を締結 |
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2020年３月 |
事業承継問題の多様化に対応するため、当社より投資、フィナンシャル・アドバイザリー事業を移管し、セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社(現・連結子会社)を設立 |
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2020年４月 |
三井屋工業株式会社（現・連結子会社）が、東北エリア及び関東エリアの自動車組立生産拠点向けの高付加価値内外装部品の競争力強化を目的として、山形県米沢市に工場用地を取得 |
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2020年６月 |
株式会社サンテクトが、当社からの出資により5,500万円の増資 |
|
2020年７月 |
社名をセレンディップ・ホールディングス株式会社に変更 |
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2020年７月 |
株式会社サンテクトが、ＩＴ分野の強化を目的として、ソフトウェア開発及びＩＴエンジニア派遣事業を展開する株式会社エムジエクの株式取得 |
|
2020年９月 2021年４月 |
共同投資案件であった株式会社協立製作所株式を売却 株式会社エムジエクは株式会社サンテクトと合併（株式会社サンテクトが存続会社、同時にセレンディップ・テクノロジーズ株式会社（現・連結子会社）へ社名変更） |
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2021年５月 |
山形県米沢市に三井屋工業株式会社（現・連結子会社）の東北工場新設 |
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2021年６月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行 |
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2022年４月 2022年９月
2023年１月 2023年２月
2024年３月 2024年４月
2024年５月 |
本社を名古屋市中区錦（現所在地）に移転 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社（現・連結子会社）と新生企業投資株式会社が、日本ものづくり事業承継投資株式会社（現・持分法適用関連会社）を設立 事業承継を目的として株式会社アペックス（現・連結子会社）の株式取得 日本ものづくり事業承継投資株式会社（現・持分法適用関連会社）が、中堅・中小製造業を対象とした事業承継ファンドとして、日本ものづくり事業承継基金１号投資事業有限責任組合を組成 事業承継を目的として株式会社レディーバード（現・連結子会社）の株式取得 コンサルティング事業の規模拡大を目的として株式会社高島ロボットマーケティング（現・連結子会社）の株式を取得 株式会社高島ロボットマーケティングが、セレンディップ・ロボクロスマーケティング株式会社へ社名変更 |