(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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村 田 隆 昭
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1936年１月９日
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1966年６月
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株式会社カーメイト設立
代表取締役社長
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1987年９月
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CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.設立 代表取締役
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1988年５月
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カーメイト物流株式会社設立
代表取締役
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1996年12月
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快美特汽車精品(深セン)有限公司設立 董事長
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1997年２月
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全国自動車用品工業会 理事長就任
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1999年10月
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Car Mate USA,Inc.設立
Chairman of the Board
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2003年６月
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当社代表取締役会長兼社長CEO
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2004年６月
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当社代表取締役会長兼社長
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2014年９月
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快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長
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2019年６月
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当社代表取締役会長（現任)
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(注)５
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234
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代表取締役社長執行役員
経営全般
品質保証担当
全社技術部門担当
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徳 田 勝
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1969年12月31日
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2003年３月
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神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
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2003年４月
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当社入社
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2007年３月
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当社技術研究所長
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2010年６月
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当社取締役技術研究所長
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2010年７月
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当社取締役兼執行役員技術研究所長
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2012年７月
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当社取締役兼上席執行役員
兼技術研究所長
兼第３テクニカルグループ担当
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2013年７月
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当社取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼製造部門担当
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2014年７月
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当社取締役兼常務執行役員
技術研究所長兼経営企画室長
兼技術部門担当兼知財室担当
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2017年４月
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当社取締役兼副社長執行役員
経営全般 品質統括部担当
未来開発センター担当
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2017年４月
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カーメイト物流株式会社 代表取締役
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2019年６月
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CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director （現任）
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2019年６月
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Car Mate USA,Inc.
Chairman of the Board （現任）
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2019年６月
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当社代表取締役社長執行役員（現任）
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(注)５
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20
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取締役
兼専務執行役員
中国事業担当
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赤 羽 道 明
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1967年５月14日
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1994年４月
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当社入社
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2001年７月
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株式会社オールライフメイト出向
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2018年２月
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同社代表取締役
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2019年４月
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同社より帰任 当社特別顧問
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2019年６月
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当社取締役兼専務執行役員
中国事業担当（現任）
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2019年９月
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快美特汽車精品(深セン)有限公司
董事長（現任）
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2019年９月
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烈卓(上海)貿易有限公司董事長 （現任）
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(注)５
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4
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
兼常務執行役員
商品開発全般
新規事業開発担当
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長 崎 良 夫
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1960年８月９日
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1985年４月
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当社入社
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2008年６月
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当社執行役員アイ・カンパニー
ゼネラルマネージャー
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2012年７月
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当社執行役員開発部長兼中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
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2013年６月
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当社取締役兼執行役員中国開発部担当兼電子・電気機器開発担当兼デザイン開発部担当
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2013年７月
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当社取締役兼執行役員新規事業開発担当兼電子・電気機器担当兼デザイン開発部担当兼中国開発担当
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2017年４月
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当社取締役兼常務執行役員
全社企画開発部門担当 新規事業開発担当（現任）
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(注)５
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13
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取締役
兼常務執行役員
国内営業統括部
統括部長
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井 上 満
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1956年４月23日
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1979年３月
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当社入社
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2003年３月
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カースポーツ用品第１カンパニー
キャリアグループマネージャー
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2010年７月
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当社執行役員国内営業統括副部長兼
Ｃ＆ソリューション営業部 部長
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2015年４月
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当社上席執行役員国内営業統括部長
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2015年６月
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当社取締役兼執行役員
国内営業統括部長
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2017年４月
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当社取締役兼常務執行役員
国内営業統括部 統括部長（現任)
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2019年４月
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カーメイト物流株式会社 代表取締役 （現任）
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(注)５
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2
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取締役
兼常務執行役員
エールベベカンパニー担当
ＦＬＵＸカンパニー担当
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打 江 佳 典
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1966年４月27日
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1990年３月
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当社入社
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2000年３月
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当社 Ｅスポーツグループ マネージャー
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2017年４月
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当社執行役員 Ｅスポーツカンパニー ゼネラルマネージャー
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2019年６月
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当社取締役兼常務執行役員 エールベベカンパニー、ＦＬＵＸカンパニー担当（現任）
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(注)５
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3
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取締役
兼常務執行役員
LIFEデザインラボ担当
ケミカル類生産・技術担当
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真 子 義 邦
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1961年３月31日
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1991年９月
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当社入社
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2002年３月
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当社 ケミカル開発センター長
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2014年６月
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当社執行役員
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2018年６月
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当社上席執行役員 LIFEデザインラボ ケミカル類生産・技術担当
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2020年６月
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当社取締役兼常務執行役員 LIFEデザインラボ、ケミカル類生産・技術担当（現任）
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(注)５
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12
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取締役
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谷 口 彬 雄
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1944年２月８日
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1972年４月
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株式会社日立製作所中央研究所入所
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1996年４月
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信州大学繊維学部教授
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2009年４月
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信州大学名誉教授（現任)
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2015年６月
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当社取締役（現任）
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(注)５
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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本 橋 智 明
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1961年11月13日
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1985年４月
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日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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2000年４月
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ソフトバンク・インベストメント株式会社（現ＳＢＩインベストメント）
入社
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2002年10月
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同社 投資３部長
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2003年10月
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同社 投資１部長
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2004年11月
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同社 インキュベーション部長
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2005年12月
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イートレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）資本市場部部長
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2007年６月
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ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター
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2008年８月
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日本プロセス株式会社社外取締役
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2009年10月
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ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
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2009年12月
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株式会社ユニカフェ社外取締役
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2010年１月
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ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部
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2013年１月
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株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
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2017年３月
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同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
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2019年１月
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株式会社アートコーヒー取締役
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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2023年10月
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株式会社アプトシステム取締役（現任）
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(注)５
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―
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常勤
監査役
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清 水 正 道
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1963年10月12日
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2018年９月
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株式会社みずほ銀行退社
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2018年10月
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当社入社 執行役員 経営企画室担当
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2023年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)６
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0
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監査役
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加 藤 武 仁
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1945年８月30日
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1981年８月
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公認会計士・税理士 加藤事務所開設（現任）
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1993年６月
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当社監査役（現任）
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(注)６
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15
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監査役
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稲 葉 豊
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1946年７月15日
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1989年９月
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稲葉会計事務所開設（現任）
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2003年９月
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あいゆう税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年６月
|
当社監査役（現任）
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(注)６
|
―
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計
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306
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(注) １ 取締役谷口彬雄及び本橋智明は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤武仁及び稲葉豊は、社外監査役であります。
３ 代表取締役徳田勝及び取締役赤羽道明は、代表取締役会長村田隆昭の女婿であります。
４ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各グループ、部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役徳田勝が社長執行役員を、取締役赤羽道明が専務執行役員を、取締役長崎良夫、井上満、打江佳典、真子義邦が常務執行役員を兼務し、総務部・人事部担当奥村英治、Car Mate USA Inc社長・北米・南米担当友永順平、経理・財務部門担当矢嶋純一の９名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の取締役、谷口彬雄氏及び本橋智明氏は会社法第２条第15号の規定による社外取締役であり、また監査役、加藤武仁氏及び稲葉豊氏はいずれも会社法第２条第16号の規定による社外監査役であります。当該社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は①役員一覧に記載のとおりであり、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所に独立役員届出書を提出しており、同取引所の定める独立性の基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は必要に応じて内部監査室並びに会計監査人と重要な情報を共有し連携して監督又は監査を行っております。
