(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性21名 女性3名 (役員のうち女性の比率13％)
a. 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員
|
三 部 敏 宏
|
1961年７月１日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
同 執行役員
|
2014年４月
|
同 四輪事業本部パワートレイン事業統括
|
2014年４月
|
同 四輪事業本部生産統括部パワートレイン生産企画統括部長
|
2015年４月
|
同 四輪事業本部パワートレイン・駆動系事業統括
|
2015年４月
|
同 四輪事業本部生産統括部駆動系統括部長
|
2016年４月
|
㈱本田技術研究所取締役 専務執行役員
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年４月
|
㈱本田技術研究所取締役副社長
|
2019年４月
|
同 代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社知的財産・標準化担当
|
2020年４月
|
同 専務執行役員
|
2020年４月
|
同 ものづくり担当 (研究開発、生産、購買、品質、パーツ、サービス、知的財産、標準化、ＩＴ)
|
2020年４月
|
同 リスクマネジメントオフィサー
|
2020年６月
|
同 専務取締役
|
2020年６月
|
同 ものづくり担当取締役 (研究開発、生産、購買、品質、パーツ、サービス、知的財産、標準化、ＩＴ)
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2021年４月
|
同 最高経営責任者(現在)
|
2021年６月
|
同 取締役 代表執行役社長(現在)
|
2021年６月
|
同 指名委員(現在)
|
2024年４月
|
同 取締役会議長(現在)
|
|
(注２)
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
青 山 真 二
|
1963年12月25日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
同 執行役員
|
2013年４月
|
同 二輪事業本部長
|
2013年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2017年４月
|
同 アジア・大洋州本部長
|
2017年４月
|
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長
|
2017年６月
|
当社執行役員(取締役を退任)
|
2018年４月
|
同 常務執行役員
|
2018年４月
|
同 北米地域本部副本部長
|
2018年４月
|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役上級副社長 最高執行責任者
|
2018年４月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッド 取締役上級副社長 最高執行責任者
|
2018年11月
|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 最高執行責任者
|
2018年11月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッド 取締役社長 最高執行責任者
|
2019年４月
|
当社北米地域本部長
|
2019年４月
|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 最高経営責任者
|
2019年４月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッド 取締役社長 最高経営責任者
|
2021年７月
|
当社電動化担当
|
2021年10月
|
同 執行役常務
|
2022年４月
|
同 執行役専務
|
2022年４月
|
同 事業開発本部長
|
2022年４月
|
同 コーポレートブランドオフィサー
|
2022年６月
|
同 四輪事業本部長
|
2022年６月
|
同 取締役 執行役専務
|
2023年４月
|
同 取締役 代表執行役副社長(現在)
|
2023年４月
|
同 最高執行責任者
|
2023年４月
|
同 報酬委員
|
2023年４月
|
同 リスクマネジメントオフィサー(現在)
|
2023年４月
|
同 渉外担当
|
|
(注２)
|
107
|
取締役
|
貝 原 典 也
|
1961年８月４日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
同 四輪品質保証部長
|
2013年４月
|
同 執行役員
|
2013年４月
|
同 品質担当
|
2013年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2014年４月
|
同 カスタマーサービス本部長
|
2014年４月
|
同 四輪事業本部サービス統括部長
|
2016年４月
|
同 カスタマーファースト本部長
|
2017年６月
|
同 執行役員(取締役を退任)
|
2018年４月
|
同 常務執行役員
|
2018年４月
|
同 購買本部長
|
2020年４月
|
同 四輪事業本部事業統括部長
|
2021年４月
|
同 カスタマーファースト本部長
|
2021年４月
|
同 リスクマネジメントオフィサー
|
2021年６月
|
同 執行役常務
|
2021年10月
|
同 常務執行役員
|
2021年10月
|
同 北米地域本部長
|
2021年10月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッド 取締役社長 最高経営責任者
|
2023年４月
|
当社執行役専務
|
2023年６月
|
同 取締役 執行役専務
|
2024年４月
|
同 取締役 代表執行役副社長(現在)
|
2024年４月
|
同 コンプライアンス＆ プライバシーオフィサー(現在)
|
|
(注２)
|
92
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
報酬委員
|
藤 村 英 司
|
1970年９月１日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
同 事業管理本部財務部長
|
2019年４月
|
同 北米地域本部地域事業企画部長
|
2021年４月
|
同 執行職
|
2021年４月
|
同 事業管理本部長兼経理部長
|
2022年４月
|
同 経理財務統括部長
|
2023年４月
|
同 執行役
|
2023年４月
|
同 最高財務責任者(現在)
|
2023年４月
|
同 コーポレート管理本部長(現在)
|
2024年４月
|
同 執行役常務
|
2024年６月
|
同 取締役 執行役常務(現在)
|
2024年６月
|
同 報酬委員(現在)
|
|
(注２)
|
9
|
取締役
常勤監査委員
|
鈴 木 麻 子
|
1964年１月28日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
東風本田汽車有限公司総経理
|
2016年４月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
同 日本本部副本部長
|
2019年４月
|
同 人事・コーポレートガバナンス本部長
|
2020年４月
|
同 執行職
|
2021年６月
|
同 取締役(現在)
|
2021年６月
|
同 常勤監査委員(現在)
|
|
(注２)
|
78
|
取締役
常勤監査委員
|
森 澤 治 郎
|
1967年２月24日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
同 日本本部地域事業企画室長
|
2017年４月
|
同 事業管理本部経理部長
|
2018年４月
|
同 事業管理本部副本部長兼経理部長
|
2019年４月
|
同 執行役員
|
2019年４月
|
同 事業管理本部長
|
2020年４月
|
同 執行職
|
2020年４月
|
同 事業管理本部長
|
2021年４月
|
アメリカンホンダファイナンス・ コーポレーション取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役(現在)
|
2024年６月
|
同 常勤監査委員(現在)
|
|
(注２)
|
29
|
取締役
指名委員
監査委員
|
酒 井 邦 彦
|
1954年３月４日生
|
1979年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2014年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
広島高等検察庁検事長(2017年３月 退官)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
2017年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁護士(現在)
|
2018年６月
|
古河電気工業㈱社外監査役(現在)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
同 取締役(現在)
|
2021年６月
|
同 指名委員(現在)
|
2021年６月
|
同 監査委員(現在)
|
|
(注２)
|
6
|
取締役
指名委員(委員長)
報酬委員
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
2013年４月
|
同 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同 取締役会長(現在)
|
2019年６月
|
大成建設㈱社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
当社取締役(現在)
|
2021年６月
|
同 指名委員(委員長)(現在)
|
2021年６月
|
同 報酬委員(現在)
|
2022年５月
|
日本機械輸出組合理事長(現在)
|
2022年５月
|
一般社団法人日本貿易会会長(現在)
|
|
(注２)
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査委員(委員長)
報酬委員
|
小 川 陽 一 郎
|
1956年２月19日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
有限責任監査法人トーマツ
Ｄｅｐｕｔｙ ＣＥＯ
|
2013年10月
|
トーマツ グループ(現デロイト トーマツ グループ)Ｄｅｐｕｔｙ ＣＥＯ
|
2015年６月
|
デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国)アジア太平洋地域 代表(2018年５月 退任)
|
2015年７月
|
デロイト トーマツ グループ ＣＥＯ
|
2018年６月
|
同 シニアアドバイザー(2018年10月 退任)
|
2018年11月
|
小川陽一郎公認会計士事務所長(現在)
|
2020年６月
|
㈱リクルートホールディングス社外監査役
(現在)
|
2021年６月
|
当社取締役(現在)
|
2021年６月
|
同 監査委員(委員長)(現在)
|
2021年６月
|
同 報酬委員(現在)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
指名委員
報酬委員(委員長)
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
りそなグループ入社
|
2013年４月
|
㈱りそなホールディングス取締役
|
2013年４月
|
同 代表執行役社長
|
2013年４月
|
㈱りそな銀行代表取締役社長
|
2013年４月
|
同 執行役員
|
2013年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
(2014年６月 退任)
|
2017年４月
|
㈱りそな銀行取締役会長
|
2017年４月
|
同 代表取締役社長
|
2017年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
(2018年６月 退任)
|
2018年４月
|
㈱りそな銀行取締役会長
|
2018年４月
|
同 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同 執行役員
|
2020年４月
|
㈱りそなホールディングス取締役会長 (2022年６月 退任)
|
2020年４月
|
㈱りそな銀行取締役会長(2022年６月 退任)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱社外取締役
(現在)
|
2021年６月
|
当社取締役(現在)
|
2021年６月
|
同 指名委員(現在)
|
2021年６月
|
同 報酬委員(委員長)(現在)
|
2022年６月
|
㈱りそなホールディングス シニアアドバイザー(現在)
|
2022年６月
|
㈱りそな銀行 シニアアドバイザー(現在)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
監査委員
|
永 田 亮 子
|
1963年７月14日生
|
1987年４月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2008年６月
|
同 執行役員
|
2018年３月
|
同 常勤監査役(2023年３月 退任)
|
2021年６月
|
当社取締役(現在)
|
2021年６月
|
同 監査委員(現在)
|
2023年３月
|
㈱メドレー社外監査役(現在)
|
2023年６月
|
㈱ＵＡＣＪ社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
指名委員
|
我 妻 三 佳
|
1964年６月８日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2017年８月
|
同 執行役員
|
2017年８月
|
同 グローバル・ビジネス・サービス事業本部クラウドアプリケーション・イノベーション 担当
|
2022年10月
|
同 常務執行役員(2024年３月 退任)
|
2022年10月
|
同 ＩＢＭコンサルティング事業本部 ハイブリッド・クラウド・サービス担当
|
2023年６月
|
同 ＩＢＭコンサルティング事業本部 ハイブリッド・クラウド・プラットフォーム 担当
|
2024年６月
|
当社取締役(現在)
|
2024年６月
|
同 指名委員(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
計
|
428
|
(注) １ 取締役 酒井邦彦、國分文也、小川陽一郎、東和浩、永田亮子および我妻三佳の各氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、2023年度に係る定時株主総会の終結の時から2024年度に係る定時株主総会の終結の時までです。
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表執行役社長
最高経営責任者
|
三 部 敏 宏
|
1961年７月１日生
|
ａ．取締役の状況参照
|
(注１)
|
94
|
代表執行役副社長
リスクマネジメントオフィサー
|
青 山 真 二
|
1963年12月25日生
|
ａ．取締役の状況参照
|
(注１)
|
107
|
代表執行役副社長
コンプライアンス＆
プライバシーオフィサー
|
貝 原 典 也
|
1961年８月４日生
|
ａ．取締役の状況参照
|
(注１)
|
92
|
執行役専務
電動事業開発本部長
|
井 上 勝 史
|
1963年10月22日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
ホンダカーズインディア・リミテッド 取締役社長
|
2016年４月
|
当社執行役員
|
2016年４月
|
同 欧州地域本部長
|
2016年４月
|
ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド 取締役社長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2020年４月
|
同 中国本部長
|
2020年４月
|
本田技研工業(中国)投資有限公司総経理
|
2020年４月
|
本田技研科技(中国)有限公司総経理
|
2023年４月
|
当社執行役専務(現在)
|
2023年４月
|
同 電動事業開発本部長(現在)
|
|
(注１)
|
58
|
執行役常務
|
大 津 啓 司
|
1964年７月７日生
|
1983年４月
|
㈱本田技術研究所入社
|
2014年４月
|
同 常務執行役員
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
同 品質担当
|
2020年４月
|
同 執行職
|
2020年４月
|
同 品質改革本部長
|
2020年４月
|
同 認証法規部担当
|
2020年４月
|
同 品質監理部担当
|
2021年４月
|
同 常務執行役員
|
2021年４月
|
㈱本田技術研究所代表取締役社長(現在)
|
2021年６月
|
当社執行役常務(現在)
|
|
(注１)
|
61
|
執行役常務
中国本部長
|
五 十 嵐 雅 行
|
1963年７月６日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
2015年４月
|
同 汎用パワープロダクツ事業本部長
|
2015年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2017年４月
|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役副社長
|
2017年４月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッド取締役副社長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
同 アジア・大洋州本部長
|
2018年４月
|
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長
|
2020年４月
|
当社執行職
|
2022年４月
|
同 常務執行役員
|
2023年４月
|
同 執行役常務(現在)
|
2023年４月
|
同 中国本部長(現在)
|
2023年４月
|
本田技研工業(中国)投資有限公司総経理(現在)
|
2023年４月
|
本田技研科技(中国)有限公司総経理(現在)
|
|
(注１)
|
87
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
執行役常務
|
大 江 健 介
|
1967年５月11日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
ホンダカナダ・インコーポレーテッド 製造部門担当
|
2020年４月
|
当社執行職
|
2020年４月
|
同 四輪事業本部生産統括部埼玉製作所長
|
2021年４月
|
同 四輪事業本部ものづくりセンター生産技術統括部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員
|
2022年４月
|
同 四輪事業本部生産統括部長
|
2023年４月
|
同 執行役常務(現在)
|
2024年４月
|
ホンダディベロップメントアンド マニュファクチュアリングオブアメリカ・ エル・エル・シー取締役社長(現在)
|
|
(注１)
|
9
|
執行役常務
コーポレート戦略本部長
安全運転普及本部長
|
小 澤 学
|
1965年５月12日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
㈱本田技術研究所常務取締役
|
2020年４月
|
当社執行職
|
2020年４月
|
同 経営企画統括部長
|
2020年４月
|
ホンダイノベーションズ・ インコーポレーテッド取締役
|
2023年４月
|
当社執行役常務(現在)
|
2023年４月
|
同 コーポレート戦略本部長(現在)
|
2024年４月
|
同 安全運転普及本部長(現在)
|
|
(注１)
|
9
|
執行役常務
開発責任者
|
伊 藤 裕 直
|
1966年12月27日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
㈱本田技術研究所常務取締役
|
2020年４月
|
当社執行職
|
2020年４月
|
同 デジタル改革統括部長
|
2021年４月
|
同 ＩＴ本部長
|
2022年４月
|
同 デジタル統括部長
|
2022年４月
|
同 四輪事業本部ものづくりセンター副所長
|
2022年６月
|
同 四輪事業本部副本部長
|
2023年４月
|
同 執行役常務(現在)
|
2023年４月
|
同 電動事業開発本部ＢＥＶ開発センター所長
|
2023年４月
|
同 四輪事業本部四輪開発センター所長
|
2023年４月
|
㈱本田技術研究所取締役(現在)
|
2024年４月
|
当社開発責任者(現在)
|
|
(注１)
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9
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執行役常務
最高財務責任者
コーポレート管理本部長
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藤 村 英 司
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1970年９月１日生
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ａ．取締役の状況参照
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(注１)
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9
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執行役
サプライチェーン購買本部長
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松 尾 歩
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1965年９月28日生
|
1991年４月
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当社入社
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2020年４月
|
㈱本田技術研究所常務取締役
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2021年４月
|
当社執行職
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2021年４月
|
同 品質改革本部長
|
2021年４月
|
同 認証法規部担当
|
2021年４月
|
同 品質監理部担当
|
2022年４月
|
同 品質改革統括部長
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2022年４月
|
同 認証法規部担当
|
2022年４月
|
同 品質監理部担当
|
2023年４月
|
同 四輪事業本部サプライチェーン購買統括部長
|
2024年４月
|
同 執行役(現在)
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2024年４月
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同 サプライチェーン購買本部長(現在)
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(注１)
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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執行役
二輪・パワープロダクツ事業本部長
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加 藤 稔
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1965年12月17日生
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1988年４月
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当社入社
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2017年４月
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ホンダモーターサイクルアンドスクーター インディアプライベート・リミテッド社長
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2020年４月
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当社執行職
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2020年５月
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同 ライフクリエーション事業本部長
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2022年４月
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同 二輪・パワープロダクツ事業本部パワープロダクツ事業統括部長
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2023年４月
|
同 二輪・パワープロダクツ事業本部二輪事業統括部長(現在)
|
2024年４月
|
同 執行役(現在)
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2024年４月
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同 二輪・パワープロダクツ事業本部長(現在)
|
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(注１)
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-
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執行役
品質改革本部長
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玉 川 裕
|
1966年４月23日生
|
1990年４月
|
当社入社
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2018年４月
|
㈱本田技術研究所執行役員
|
2020年４月
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当社執行職
|
2020年４月
|
同 四輪事業本部ものづくりセンター電子制御開発統括部長
|
2022年４月
|
同 事業開発本部ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部長
|
2023年４月
|
同 品質改革統括部長
|
2023年４月
|
同 認証法規部担当
|
2023年４月
|
同 品質監理部担当
|
2024年４月
|
同 執行役(現在)
|
2024年４月
|
同 品質改革本部長(現在)
|
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(注１)
|
-
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執行役
北米地域本部長
|
滝 沢 一 浩
|
1968年３月29日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2022年４月
|
同 欧州・アフリカ中東地域本部欧州四輪事業部長
|
2023年４月
|
同 執行職
|
2023年４月
|
同 北米地域本部副本部長
|
2023年４月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッドＥＶＰ
|
2024年４月
|
当社執行役(現在)
|
2024年４月
|
同 北米地域本部長(現在)
|
2024年４月
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・ インコーポレーテッド 取締役社長 最高経営責任者(現在)
|
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(注１)
|
-
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執行役
四輪事業本部長
統合地域本部長
|
林 克 人
|
1969年10月20日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2021年10月
|
同 四輪事業本部事業統括部事業戦略部長
|
2022年４月
|
同 執行職
|
2023年４月
|
同 電動事業開発本部四輪事業戦略統括部長
|
2024年４月
|
同 執行役(現在)
|
2024年４月
|
同 四輪事業本部長(現在)
|
2024年４月
|
同 統合地域本部長(現在)
|
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(注１)
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-
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執行役
四輪生産本部長
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小 沼 隆 史
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1973年９月11日生
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2000年７月
|
当社入社
|
2021年４月
|
ホンダディベロップメントアンド マニュファクチュアリングオブアメリカ・ エル・エル・シーＳＶＰ
|
2022年４月
|
当社執行職
|
2022年４月
|
ホンダディベロップメントアンド マニュファクチュアリングオブアメリカ・ エル・エル・シーＥＶＰ
|
2023年４月
|
当社四輪事業本部四輪開発センター副所長
|
2023年４月
|
同 生産技術統括部長
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2023年４月
|
同 ＩＣＥ完成車開発統括部長
|
2024年４月
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同 執行役(現在)
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2024年４月
|
同 四輪生産本部長(現在)
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(注１)
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-
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計
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542
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(注) １ 執行役の任期は、選任後、2024年度に係る定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
２ 当社は、環境変化に柔軟かつスピーディに対応する役員体制への進化を目的に、2020年４月より執行職制度を導入しています。執行職は、経営の指示・監督のもと、各担当する領域の業務執行の責任者として会社の運営に携わっています。
② 社外取締役の状況
＜社外取締役＞
当社では、豊富な経験と高い見識を有し、社外の独立した立場に基づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般を監督いただける方を社外取締役に選任しています。社外取締役は２名以上とし、かつ取締役会の３分の１以上は、当社の「独立性判断基準」を満たす独立社外取締役で構成することとしています。
なお、現在の社外取締役６名全員は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えています。これを踏まえ、当社は、この６名全員を東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出ています。
また、社外取締役は、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合、当社の職務に必要な時間を確保するため、当社の他に４社までに限るものとしています。
各社外取締役の選任の理由は以下のとおりです。
氏名
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選任理由
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酒 井 邦 彦
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検察官、弁護士としての職務経験を有し、2014年７月から2017年３月まで高等検察庁検事長を務めるなど、法律の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。2019年６月からは監査等委員である社外取締役として、2021年６月からは社外取締役ならびに指名委員会および監査委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただき、その職責を十分に果たしております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、取締役に選任しています。酒井氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会および監査委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化および監査機能強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
|
國 分 文 也
|
2013年４月から丸紅㈱の社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。2020年６月から社外取締役として、さらに2021年６月からは指名委員会の委員長および報酬委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監督いただき、その職責を十分に果たしております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、取締役に選任しています。國分氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員長および報酬委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスおよび取締役・執行役の報酬決定プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
|
小 川 陽 一 郎
|
長年にわたる公認会計士としての職務経験を有し、2015年７月から2018年５月までデロイト トーマツ グループのＣＥＯを務めるなど、会計の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。2021年６月からは社外取締役、監査委員会の委員長および報酬委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただき、その職責を十分に果たしております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、取締役に選任しています。小川氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員長および報酬委員会の委員として、監査機能強化および取締役・執行役の報酬決定プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
|
東 和 浩
|
2013年４月から2022年６月まで㈱りそなホールディングスの社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。2021年６月からは社外取締役、報酬委員会の委員長および指名委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監督いただき、その職責を十分に果たしております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、取締役に選任しています。東氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、報酬委員会の委員長および指名委員会の委員として、取締役・執行役の報酬決定プロセスおよび取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
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永 田 亮 子
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2008年６月から2023年３月まで日本たばこ産業㈱の執行役員・監査役を務めるなど、新事業戦略および監査に関する豊富な経験と高い見識を有しております。2021年６月からは社外取締役および監査委員会の委員として独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただき、その職責を十分に果たしております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、取締役に選任しています。永田氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、監査委員会の委員として、監査機能強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
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我 妻 三 佳
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2022年10月から2024年３月まで日本アイ・ビー・エム㈱の常務執行役員を務めるなど、ＩＴ領域に関する豊富な経験と高い見識を有しております。人格・見識ともに優れた人物であり、客観的かつ高度な視点から、広い視野を持って、当社の経営全般に対する監督の役割を担っていただくため、取締役に選任しています。我妻氏には、当社の経営の監督機能強化に貢献いただくとともに、指名委員会の委員として、取締役の候補者選任プロセスの透明性・客観性強化の役割を果たしていただくことを期待しております。
|
監査委員である社外取締役は、下記「(3) 監査の状況」の「① 内部監査、会計監査および監査委員会の監査の状況」に記載のとおり、会計監査人、内部監査部門および統制部門と連携をはかっています。
＜社外取締役のサポート体制＞
当社では、社外取締役に対して、取締役会室が中心となり、社外取締役の機能発揮のため、以下のようなサポートを行っています。
就任時オリエンテーション
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新任社外取締役候補者に対し、業界動向、社史、事業、財務、組織および内部統制システム等に関する研修を実施しています。
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事前説明や情報共有の実施
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社外取締役に取締役会へ上程される各議題の内容や背景、中長期の経営計画における位置づけ等の前提情報を十分に理解していただき、取締役会において本質的な審議が行われるようにするため、各取締役会の開催前に事前説明会を実施しています。また、全社的なリスクマネジメントの状況や事業別の中長期戦略など重要事項について情報共有し、取締役間で議論する機会を適宜設けています。
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経営上の関心事項に対する意見交換会
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社外取締役に、当社グループの長期的な課題や進むべき方向に関する認識を共有し、経営上の取り組みに対して理解をより深めていただくとともに、社外取締役の知見を今後の経営方針の議論に活かすため、取締役間の関心事項について、意見交換を実施しました。
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執行役との対話／社外取締役間の対話
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取締役間のコミュニケーションの充実をはかるため、社外取締役と執行役や社内取締役との対話、また、社外取締役間の対話の場を適宜設けています。
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事業所の視察
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当社事業への理解促進のため、工場等の事業所への視察を適宜実施しています。
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＜社外取締役の独立性判断基準＞
当社取締役会は、社外取締役が、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断します。
１ 本人が、現在または過去１年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(１)当社の大株主(注１)の業務執行者(注２)
(２)当社の主要な取引先(注３)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(３)当社グループの主要な借入先(注４)の業務執行者
(４)当社の法定監査を行う監査法人の業務執行者または当社の監査業務の担当者
(５)当社から役員報酬以外に多額(注５)の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(法人、団体等である場合はその業務執行者)
２ 本人の近親者(注６)が、現在または過去１年間において、１(１)ないし(５)に該当しないこと。
(注)１ 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10％以上の株式を直接または間接的に保有する株主をい
う。
２ 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。
３ 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益または相手方の連
結売上収益の２％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年
度末において当社または当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当社から収受している対価が年間１千万円を超えるときをいう。
６ 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族をいう。
