(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
人材開発室長
|
桑原 豊
|
1958年10月21日
|
1981年４月
|
ＩＮＡ保険会社（現Chubb損害保険株式会社）入社
|
1990年１月
|
チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長
|
1999年８月
|
株式会社エム・ファースト代表取締役
|
2006年３月
|
当社設立代表取締役
|
2011年２月
|
当社取締役
|
2013年５月
|
当社代表取締役社長
|
2015年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2015年８月
|
株式会社桑原トラスト代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
当社代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長執行役員債権管理部長
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長執行役員第三営業部長
|
2022年８月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2023年９月
|
当社代表取締役社長執行役員人材開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
820,728
|
取締役
執行役員
|
太田 博之
|
1974年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人（みすず監査法人に名称変更後解散）入所
|
2007年12月
|
株式会社ジークホールディングス入社経理部長
|
2014年10月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社財務経理部長
|
2015年４月
|
当社取締役執行役員財務経理部長
|
2019年４月
|
当社取締役執行役員経営管理部長
|
2022年12月
|
当社取締役執行役員経営管理部長兼審査部長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員
|
2024年１月
|
当社取締役執行役員総務部長
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
|
玉上 進一
|
1955年11月26日
|
1976年４月
|
光伸株式会社入社
|
1986年10月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル入社
|
1989年２月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年６月
|
同社代表取締役
|
2007年10月
|
同社代表取締役兼代表執行役員
|
2010年２月
|
当社取締役
|
2010年７月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役
|
2013年５月
|
当社代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長
|
2015年４月
|
当社取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役
|
2022年７月
|
同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)
|
|
(注)３
|
41,800
|
取締役
|
山中 正竹
|
1947年４月24日
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
法政大学工学部教授
|
2003年４月
|
株式会社横浜ベイスターズ（現株式会社横浜DeNAベイスターズ）取締役
|
2010年４月
|
法政大学特任教授
|
2015年６月
|
一般財団法人全日本野球協会理事
|
2015年10月
|
当社取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長
|
2018年５月
|
同協会代表理事会長（現任）
|
2023年４月
|
国立大学法人山梨大学経営協議会委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松山 哲人
|
1962年７月３日
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1997年６月
|
MCF Financial Services Ltd.出向
|
2001年３月
|
三菱商事証券株式会社（現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社）出向
|
2002年９月
|
ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役
|
2003年５月
|
株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任
|
2007年10月
|
株式会社CSK-IS執行役員
|
2010年５月
|
株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任
|
2012年11月
|
日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任
|
2014年12月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）入社
|
2015年６月
|
同社取締役CFO兼社長室長
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
2018年７月
|
ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社）取締役CSFO兼社長室長
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2022年12月
|
同社取締役
|
2023年１月
|
同社取締役副会長
|
2023年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
網野 麻理
|
1972年11月７日
|
1993年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2009年４月
|
ＮＰＯ法人Ｊ－Ｗｉｎ出向
|
2013年７月
|
株式会社プライムコム代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
一般社団法人働きやすさ推進協会理事（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 智之
|
1954年４月21日
|
1978年４月
|
八千代証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2002年６月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）本店営業部長
|
2003年６月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）執行役員本店営業部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年６月
|
国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）常勤監査役
|
2009年６月
|
同社常勤顧問
|
2014年10月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
吉田 範夫
|
1963年３月24日
|
1985年４月
|
株式会社インペリアルエアーサービス入社
|
1987年１月
|
日本ハウジング株式会社入社
|
1991年４月
|
Prestige International(S)Pte Ltd.入社
|
1994年10月
|
Prestige International(HKG) LIMITED転籍
|
1998年４月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル転籍
|
2004年７月
|
同社人事総務部長
|
2006年７月
|
同社人事部長
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年５月
|
当社監査役
|
2017年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員
|
2018年10月
|
同社グループ会社統括部長
|
2019年４月
|
同社リスク管理部長
|
2021年４月
|
同社経営管理部
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
坂田 美穂子
(弁護士職務上の氏名：
大澤 美穂子)
|
1975年10月８日
|
2005年10月
|
第二東京弁護士会に弁護士登録
|
|
クレオール日比谷法律事務所
|
2011年４月
|
中央大学法学部兼任講師
|
2012年12月
|
クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任)
|
2015年10月
|
当社監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リビングハウス監査役（現任）
|
2022年10月 2024年６月
|
日本フードデリバリー株式会社（現株式会社くるめし）監査役 株式会社高速取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
890,628
|
(注) １．取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
２．監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月21日の定時株主総会より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月21日の定時株主総会より選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
上席執行役員 竹内祐博
上席執行役員債権管理部長 藤森武
上席執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員人事部長 川島俊忠
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長兼新規事業準備室長 中村育紘
執行役員 林慎一郎（株式会社プレミアライフ代表取締役社長）
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を100株保有しており、その他同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。
