(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
監査部担任
|
吉 川 富 雄
|
1955年９月15日生
|
1981年４月
|
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
|
2001年12月
|
同社鉄道事業本部技術局車両部長
|
2005年12月
|
同社同本部大阪輸送統括部運転車両部長
|
2006年６月
|
同社同本部大阪輸送統括部工機部長
|
2007年11月
|
当社理事、車両設計部部長
|
2010年７月
|
当社品質保証部長
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2014年６月
|
当社監査役(常勤)
|
2016年６月
|
当社常務取締役
|
2018年６月
|
近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員フェロー
|
2019年６月
|
同社嘱託
|
2019年７月
|
当社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
当社顧問（技術）
|
2022年６月
|
当社顧問（技術）退任
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役専務執行役員
車両統括
製作所担任
|
青 木 裕 孝
|
1958年８月28日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2011年７月
|
当社資材部長
|
2013年７月
|
当社理事、営業本部副本部長 当社海外事業室長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
株式会社ケーエステクノス代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社常務取締役
|
2019年７月
|
当社取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
当社取締役専務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役常務執行役員
東京事務所・海外事業室
国内営業部担任
|
田 畑 果津志
|
1958年12月２日生
|
1984年４月
|
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
|
1999年11月
|
当社車両事業管理室次長
|
2006年４月
|
当社研究開発部主幹技師
|
2007年６月
|
当社車両エンジニアリング部主幹技師
|
2012年７月
|
当社同部部長
|
2014年７月
|
当社海外事業室部長
|
2018年12月
|
当社理事
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2019年７月
|
当社取締役執行役員
|
2021年６月
|
当社上席執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
9,800
|
取締役常務執行役員
事業企画室・研究開発部・
エンジニアリング部担任
|
杉 森 尚 志
|
1970年11月８日生
|
1993年４月
|
西日本旅客鉄道株式会社入社
|
2013年６月
|
同社新幹線管理本部博多総合車両所助役
|
2015年６月
|
同社総合企画本部グループ経営推進室課長
|
2018年６月
|
株式会社ジェイアール西日本新幹線テクノス(現株式会社ＪＲ西日本新幹線テクノス)取締役経営企画部長
|
2021年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部新幹線鉄道事業本部新幹線車両部長
|
2022年10月
|
同社山陽新幹線統括本部車両部長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役常務執行役員
経営管理室・総務部・
人事部担任
|
岡 島 成 吉
|
1965年９月29日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
当社営業企画部長
|
2016年７月
|
当社事業企画室部長
|
2019年７月
|
当社執行役員事業企画室長
|
2022年６月
|
当社上席執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役相談役
|
岡 根 修 司
|
1949年１月11日生
|
1973年４月
|
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
伊賀鉄道株式会社代表取締役社長(兼職)
|
2011年６月
|
当社専務取締役
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長
|
2023年６月
|
当社取締役相談役(現)
|
|
(注)３
|
31,700
|
取締役
|
野 崎 篤 彦
|
1952年12月２日生
|
1975年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2001年７月
|
同社検査部長
|
2004年７月
|
同社監査役
|
2007年３月
|
同社常任監査役
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2008年７月
|
財団法人(現公益財団法人)日本生命済生会理事長
|
2012年６月
|
公益財団法人大阪対がん協会監事(現)
|
2015年６月
|
公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長
|
2016年６月
|
当社監査役退任
|
2018年６月
|
公益財団法人日本生命済生会顧問
|
2021年６月
|
当社取締役(現)
|
2022年12月
|
フィンテック グローバル株式会社取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 森 悟
|
1951年１月18日生
|
1979年４月
|
京都大学工学部化学工学科助手
|
1980年４月
|
国立公害研究所(現 国立環境研究所)研究員
|
1986年５月
|
同研究所主任研究員
|
|
九州大学工学部化学機械工学科助教授
|
1996年10月
|
同大学工学部化学機械工学科教授
|
1998年４月
|
京都大学大学院工学研究科機械工学専攻教授
|
2005年４月
|
同大学大学院工学研究科機械理工学専攻教授
|
2008年４月
|
同大学教育研究評議会評議員（～2010年３月）
|
2010年４月
|
同大学工学部長、大学院工学研究科長、副理事（～2012年３月）
|
2016年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2016年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
大津谷 正 和
|
1948年10月21日生
|
1973年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2001年６月
|
同社企画部長
|
2002年12月
|
同社京都支店副支店長
|
2004年６月
|
住友電設株式会社支配人
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2011年10月
|
同社常勤顧問
|
2015年10月
|
同社退社
|
2024年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
森 川 国 昭
|
1961年２月６日生
|
1985年４月
|
日本国有鉄道入社
|
2012年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部運輸部長
|
2016年６月
|
同社執行役員新幹線管理本部長
|
2018年６月
|
同社執行役員鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長
|
2019年６月
|
同社執行役員近畿統括本部副本部長 同本部大阪支社長
|
2021年６月
|
同社常務理事鉄道本部新幹線鉄道事業本部長
|
2022年10月
|
同社執行役員鉄道本部新幹線本部長
|
2023年６月
|
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社監査役
|
|
株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス監査役
|
|
中国ＳＣ開発株式会社監査役
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
木 村 幸 彦
|
1956年９月５日生
|
1980年４月
|
信越化学工業株式会社入社
|
1991年７月
|
中央新光監査法人入社
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
中央監査法人社員
|
2003年５月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
パートナー
|
2020年８月
|
木村幸彦公認会計士事務所開設(現)
|
2021年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
栗 本 知 子
|
1981年２月６日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人関西法律特許事務所入所
|
2014年１月
|
同法人パートナー弁護士(現)
|
2023年６月
|
ニチコン株式会社取締役(現)
|
|
株式会社東京臨海ホールディングス取締役(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
深 井 滋 雄
|
1965年１月21日生
|
1988年４月
|
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
|
2013年３月
|
近鉄車両エンジニアリング株式会社取締役車両事業部長
|
2014年６月
|
株式会社アド近鉄取締役広告事業本部副本部長
|
2016年11月
|
近畿日本鉄道株式会社鉄道本部企画統括部技術管理部長
|
2021年６月
|
同社執行役員、鉄道本部企画統括部副統括部長
|
2023年６月
|
同社上席執行役員、鉄道本部企画統括部長
|
2024年６月
|
同社取締役常務執行役員、鉄道本部企画統括部長(現)
|
|
当社監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
53,800
|
(注) １ 取締役 野崎篤彦、小森悟、大津谷正和は社外取締役であります。
２ 監査役 森川国昭、木村幸彦、栗本知子、深井滋雄は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 二三男
|
1949年９月11日生
|
1970年４月
|
当社入社
|
（注)
|
2,500
|
2005年５月
|
当社建材製作事業部長
|
2006年７月
|
当社理事
|
2007年10月
|
当社車両製作所副製作所長
|
2008年６月
|
当社車両製作所長
|
2011年６月
|
当社監査役(常勤)
|
2014年６月
|
当社常務取締役 株式会社ケーエステクノス代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社専務取締役
|
2019年６月
|
当社補欠監査役
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
(参考) 取締役及び監査役のスキル・マトリックス
当社は、企業理念を実現し持続的な成長と企業価値を向上させるために「取締役会が備えるべきスキル」について、①経営管理、②財務・会計、③法務・コンプライアンス、④営業企画、⑤開発・製造・品質、⑥人財育成・ＤＸ、⑦国際性の７項目を定義しております。
当社の取締役会は、以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成され、知識・能力・経験においてバランスの取れたものになっていると考えております。
氏 名
|
経営 管理
|
財務・ 会計
|
法務・ コンプライアンス
|
営業 企画
|
開発・ 製造・ 品質
|
人財 育成・ ＤＸ
|
国際性
|
取 締 役
|
吉川 富雄
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
青木 裕孝
|
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
田畑 果津志
|
|
|
|
|
○
|
|
○
|
杉森 尚志
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
岡島 成吉
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
岡根 修司
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
野崎 篤彦
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
小森 悟
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
大津谷正和
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
監 査 役
|
森川 国昭
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
木村 幸彦
|
|
○
|
|
|
|
|
|
栗本 知子
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
深井 滋雄
|
○
|
|
|
|
○
|
|
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名（全員が独立役員）、社外監査役４名（うち２名は独立役員）を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき独立的立場から客観的に当社経営に対する監督、監査と率直・活発で建設的な助言が期待できる方を選任し、経営の公正性・透明性の確保に努めております。さらに、客観性、中立性を一層高めるため、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、東京証券取引所の定める独立性判断基準を準用しております。
また、社外取締役及び社外監査役による監督・監査業務が円滑かつ実効的に遂行できるよう、総務部は、取締役会資料の事前配布と概要説明に努めるとともに、調査や追加情報の要請については、常勤の取締役と総務部、監査役またはその専任の社員が即座に対応する体制を整えております。
社外取締役
・社外取締役３名全員が独立役員であります。
・社外取締役野崎篤彦は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただくなど、社外取締役として経営の監督等適切な役割を果たしていただいており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断しております。
・社外取締役小森悟は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただくなど、社外取締役として経営の監督等適切な役割を果たしていただいており、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断しております。
・社外取締役大津谷正和は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立的立場から当社経営に客観的ご意見をいただくなど、社外取締役として経営の監督等適切な役割を果たすことが期待できることから、社外取締役として当社経営に参画することが相応しいと判断しております。
社外監査役
・社外監査役４名のうち２名は独立役員であります。
・社外監査役森川国昭は、西日本旅客鉄道株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
・社外監査役木村幸彦は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。公認会計士としての長年の豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を含む幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
・社外監査役栗本知子は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。長年弁護士として培われた見識と経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
・社外監査役深井滋雄は、近鉄グループホールディングス株式会社及びそのグループ会社における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役及び会計監査人は、監査計画、監査重点項目等監査業務に関して適宜情報・意見交換を行い、相互に連携をとり監査業務にあたっております。また、監査報告書を作成する際は、会計監査人は監査役に対して詳細に報告するほか、監査全般に対する意見交換及び情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。
監査役及び監査部は、適宜、連絡の場を設けて互いの内部監査の進捗状況を確認するほか、日常的に情報、意見交換を行って、相互に連携をとり監査業務にあたっております。
