(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
当社代表取締役社長
|
2021年３月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
195,258
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
当社副社長執行役員
|
2020年６月
|
当社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
166,556
|
取締役常務執行役員
経理部担当兼
システム企画部副担当
|
大門 淳
|
1963年10月２日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長
|
2014年11月
|
当社総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員経理部担当兼システム企画部副担当（現任）
|
2024年４月
|
サノヤス・ライド㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年４月
|
サノヤス・ライドサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年４月
|
サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
46,198
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
システム企画部担当
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
当社企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
当社執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員システム企画部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
31,559
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
当社社外監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2015年６月
|
㈱関西フードマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)４
|
22,752
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
7,777
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
4,970
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
1960年５月５日生
|
2010年10月
|
㈱三井住友銀行監査部（大阪）上席考査役
|
2014年３月
|
当社内部統制推進部専任部長
|
2015年４月
|
内部統制・監査部長
|
2024年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
4,248
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2018年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
18,923
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
1,843
|
|
計
|
|
|
|
500,084
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
4,970
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
７ 所有株式数には、2024年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
西山 昌宏
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
田中 啓史
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱ 代表取締役社長）
|
中西 康之
|
執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
執行役員
|
企画部担当兼経理部副担当
|
岩佐 久徳
|
執行役員
|
総務部担当兼総務部長
|
田代 昌利
|
② 社外取締役
2024年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、山田茂善、山廣隆文の５名であり、うち山田茂善、山廣隆文の２名は監査等委員です。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.sanoyas.co.jp/sustainability/activity/independence.html
氏名
|
当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
髙橋 健二 （2022年６月就任）
|
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 日本を代表する鉄鋼メーカーで技術・企業経営に携わった豊富な実務経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
山廣 隆文
（2023年６月就任）
|
同氏は、当社の主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、当社が定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
取締役及び執行役員が有する主な経験・識見専門性等は次のとおりです。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンスM&A
|
人事・労務・人材育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESG・サステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役常務執行役員 サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長 サノヤス・ライド
サービス㈱ 代表取締役社長
|
大門 淳
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 恵二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山廣 隆文
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
西山 昌宏
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
山本 伊佐雄
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫)
有限公司 董事長
|
田中 啓史
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム
コントロール㈱ 代表取締役社長
|
中西 康之
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
執行役員
|
岩佐 久徳
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
田代 昌利
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。
