(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3％)
イ．取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
取締役会議長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長
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スコット キャロン
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1964年12月６日生
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1988年４月
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MIPS Computer Systems, Inc.
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1991年９月
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スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター
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1994年３月
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日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員
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1994年８月
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バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
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1997年３月
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モルガン・スタンレー証券会社
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2000年６月
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プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
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2001年５月
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PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役
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2002年４月
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モルガン・スタンレー証券会社
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2003年１月
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同社 株式統括本部長
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2006年５月
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いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)
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2008年10月
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いちご(株) 代表執行役会長
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2008年11月
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同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)
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2012年５月
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(株)チヨダ 社外監査役
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2014年３月
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CaaStle Inc. Independent Director(現任)
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2015年５月
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(株)チヨダ 社外取締役
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2017年７月
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いちご投資顧問(株) 執行役会長
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2020年３月
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当社 代表取締役会長
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2020年６月
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当社 代表取締役会長 兼 会長執行役員
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2020年６月
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富士通(株) 社外取締役
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2020年８月
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当社 取締役 兼 代表執行役会長
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2021年１月
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当社 取締役 兼 代表執行役会長CEO(現任)
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(注)２
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―
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取締役
監査委員会委員長
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植木 俊博
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1956年３月１日生
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1981年４月
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大日本インキ化学工業(株)(現DIC(株)) 入社
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1981年11月
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日本アイ・ビー・エム(株) 入社
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1998年４月
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同社 Display Business Unit 液晶開発製造担当
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2000年６月
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米IBM本社 Distinguished Engineer
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2001年４月
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日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事
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2004年８月
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NVTech(株) 取締役 研究開発担当
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2004年８月
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InfoVision Optoelectronics(株) CTO
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2007年３月
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Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長
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2010年４月
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(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長
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2012年４月
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AvanStrate(株) CTO
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2012年10月
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同社 代表取締役社長 兼 CEO
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2016年９月
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日本電解(株) 代表取締役社長 兼 CEO
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2019年５月
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当社 社長室 特命担当
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2019年10月
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当社 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長
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2020年６月
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当社 執行役員
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2020年８月
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当社 取締役（現任）
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2021年６月
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(株)JOLED 社外取締役
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(注)２
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普通株式 4,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
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桒田 良輔
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1958年５月29日生
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1984年４月
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デュポンジャパンリミテッド 入社
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1998年４月
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同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー
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2001年12月
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E Ink Corporation Business Director
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2004年４月
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同社 Global Sales/Marketing Vice President
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2010年10月
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凸版印刷(株) 経営企画本部 副本部長
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2013年４月
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Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President
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2016年２月
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(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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当社 取締役(現任)
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2022年３月
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(株)RS Technologies 社外取締役
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2022年９月
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(株)Visban 代表取締役
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2023年５月
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(株)Visban 取締役（現任）
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2024年５月
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Society for Information Display（SID） Executive Board Member（現任）
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(注)２
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普通株式 2,200
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取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)
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小関 珠音
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1965年10月30日生
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1989年３月
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一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)
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1989年４月
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(株)日本興業銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）
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2003年３月
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一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)
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2004年３月
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ベリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)
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2005年３月
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一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)
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2005年４月
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GCA(株)
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2006年８月
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(株)dimmi 代表取締役
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2012年２月
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イノベーションドライブ合同会社
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2012年４月
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横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授
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2013年３月
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東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)
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2013年12月
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山形大学工学部 産学連携准教授
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2014年１月
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(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役
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2014年４月
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山形大学工学部 客員准教授(現任)
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2014年５月
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(株)幹細胞＆デバイス研究所 取締役
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2016年４月
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大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授
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2018年２月
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(株)幹細胞＆デバイス研究所 顧問(現任)
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2018年４月
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大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授
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2020年８月
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当社 取締役(現任)
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2022年４月
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大阪公立大学 大学院都市経営研究科 准教授
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2022年10月
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(株)脱炭素化支援機構 社外取締役（現任）
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2024年４月
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大阪公立大学 大学院都市経営研究科 教授（現任）
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(注)２
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普通株式 139,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
監査委員会委員
(非常勤)
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伊藤 志保
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1959年１月13日生
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1987年４月
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東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行（株）)入行
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1991年10月
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中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
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2005年７月
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中央青山監査法人（後のみすず監査法人）社員
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2007年８月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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2022年７月
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伊藤志保公認会計士事務所 開業
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2023年12月
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野村不動産プライベート投資法人 監督役員（現任）
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(注)２
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普通株式 4,400
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取締役
監査委員会委員
(非常勤)
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辻村 隆俊
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1965年4月7日生
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1991年４月
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東京大学 理学部 物理学科卒業
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1991年８月
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日本アイ・ビー・エム(株) 入社
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2004年４月
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コダック(株) Product Development Director
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2007年８月
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同社 Senior Director
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2009年４月
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同社 研究開発本部長
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2010年４月
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コニカミノルタ(株) 部長研究員
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2011年１月
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Society for Information Display（SID) 日本支部 副支部長
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2012年６月
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SID フェロー取得
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2012年８月
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コニカミノルタ(株) OLED事業推進センター長
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2013年１月
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SID 日本支部 支部長
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2013年６月
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コニカミノルタ(株) OLED事業部長
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2015年１月
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東京工業大学 博士号取得（工学）
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2016年５月
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CEREBA（次世代化学材料評価技術研究組合）理事
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2017年６月
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コニカミノルタ パイオニア OLED (株) CTO
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2018年４月
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コニカミノルタ(株) 技術フェロー（現任）
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2020年６月
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SID 会長
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2022年４月
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九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授
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2024年４月
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九州大学大学院 総合理工学研究院 客員教授（現任）
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2024年５月
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SID Japan Regional Vice-President（現任）
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2024年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)２
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普通株式 8,000
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計
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普通株式 158,400
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(注) １．取締役桒田良輔、小関珠音、伊藤志保及び辻村隆俊は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役伊藤志保の戸籍上の氏名は、佐々木志保であります。
ロ．執行役の状況
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表執行役会長
CEO
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スコット キャロン
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1964年12月６日生
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イ．取締役の状況に記載のとおり
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(注)
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―
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(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役に関する当社の考え方
当社は、取締役の候補者の指名にあたって、社外取締役が過半数を占める指名委員会にて当社の取締役に求められる基本的資質及び知識・実績・スキル等の人材要件に基づいて候補者としての適切性を審議し、特に社外取締役候補者については独立性、多様性の観点からも評価し、選定しています。
社外取締役の独立性については、当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任された者の中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を独立社外取締役（具体的には次の要件に該当しない者）として選定しており、本有価証券報告書提出日現在の社外取締役５名のうち４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
ａ．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
ｂ．当社の主要な取引先又はその業務執行者
ｃ．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
ｄ．最近において上記のａ、ｂ又はｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次の（ⅰ）から（ⅳ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（ⅰ）上記ａからｄまでに掲げる者
（ⅱ）当社の子会社の業務執行者
（ⅲ）当社の子会社の業務執行者でない取締役
（ⅳ）最近において（ⅱ）～（ⅲ）又は当社の業務執行者に該当していた者
社外取締役は、その高度な経営的見識、豊富な経験又は専門的な知識等に基づき、取締役会並びに監査委員会、指名委員会及び報酬委員会において積極的に意見を述べ、経営を監督するとともに、経営全般について客観的かつ広い視野に立った助言・提言を行っており、当社グループの持続的成長と企業価値向上、グローバル事業の観点での成長戦略の策定、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力しています。
ロ．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
・社外取締役桒田良輔氏は、(株)Project Far Eastの代表取締役社長及び(株)Visbanの取締役を兼務しています。当社と(株)Project Far Eastとの間には特別の関係はありません。当社は、(株)Visbanの発行済株式に係る議決権数の9.09％に相当するＡ種優先株式1,234株を保有するとともに、同社との間で技術提携に関する契約を締結しております。
・社外取締役小関珠音氏は、大阪公立大学大学院都市経営研究科の教授、(株)幹細胞＆デバイス研究所の顧問及び(株)脱炭素化支援機構の社外取締役を兼務しています。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役伊藤志保氏は、伊藤志保公認会計士事務所の公認会計士及び野村不動産プライベート投資法人の監督役員を兼務しております。当社と兼職先には特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部を監査委員会の直轄組織かつ監査委員会事務局とすることにより、内部監査部が委員会の職務を補助し、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告するなど、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行うなど、随時連携を図ります。
また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中で会計監査人と連携して監査を行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムの中で独自に監査を行い、その結果を監査委員会に報告します。
