2024年4月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長   山 﨑 貴三代 (63歳) 議決権保有率 10.63%

略歴

1983年4月

当社入社

1984年5月

マーケティングマネージャー

1986年7月

取締役マーケティングマネージャー

1989年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役

1993年5月

取締役海外業務部長

1999年2月

代表取締役社長(現任)

2015年2月

YA-MAN U.S.A. LTD.代表取締役(現任)

2015年5月

LABO WELL株式会社代表取締役(現任)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2024年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

11

23

261

113

370

76,457

77,235

所有株式数
(単元)

-

34,868

2,691

37,662

9,039

21,834

476,912

583,006

48,280

所有株式数の割合
(%)

-

6.0

0.5

6.4

1.6

3.7

81.8

100.0

 

(注)自己株式3,327,668株は、「個人その他」に33,276単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 貴三代

1961年2月9日生

1983年4月

当社入社

1984年5月

マーケティングマネージャー

1986年7月

取締役マーケティングマネージャー

1989年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役

1993年5月

取締役海外業務部長

1999年2月

代表取締役社長(現任)

2015年2月

YA-MAN U.S.A. LTD.代表取締役(現任)

2015年5月

LABO WELL株式会社代表取締役(現任)

(注)3

6,204,600

取締役
管理本部長

宮﨑 昌也

1975年11月22日生

1996年8月

当社入社

2000年12月

経理部課長

2008年1月

取締役管理本部長兼経理部長

2008年2月

LABO WELL株式会社取締役(現任)

2008年10月

取締役管理本部長兼企画管理部長

2009年6月

LABOWELL CORPORATION取締役

2010年1月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

20,000

取締役
ブランド戦略本部長

戸田 正太

1977年12月30日生

2001年4月

当社入社

2002年7月

健康機器事業部第一部長

2008年1月

執行役員第二健康機器事業部長

2010年5月

執行役員営業本部第二健康機器事業部長

2010年7月

取締役営業本部第二健康機器事業部長

2017年5月

取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長

2018年5月

取締役ブランド戦略本部長(現任)

(注)3

48,000

取締役
開発本部長

髙田 潤

1976年10月10日生

1999年4月

当社入社

2009年1月

品質管理部長

2020年5月

執行役員品質管理部長

2020年8月

執行役員品質管理部長兼生産技術部長

2021年5月

執行役員開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長

2021年7月

取締役開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長(現任)

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石田 和男

1954年12月11日生

1979年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2007年6月

りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員業務統括部担当

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当

2010年6月

同行常務執行役員信託ビジネス部担当

2012年4月

株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役

2015年2月

北興化学工業株式会社常勤監査役

2016年7月

同社専務執行役員企画管理グループ担当

2016年7月

当社取締役(現任)

2018年2月

ホクコーパツクス株式会社代表取締役

2020年7月

村田長株式会社取締役

2021年2月

同社代表取締役

2021年6月

野村貿易株式会社社外取締役監査等委員

2021年6月

令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

1,500

取締役

栗原  猛

1972年5月19日生

1996年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年7月

税理士法人平成会計社入所

2010年7月

ひなた監査法人入所 同法人社員(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

井川 沙紀

1980年10月10日生

2003年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス入社

2006年4月

株式会社エムアウト入社

2010年6月

プレッツェルジャパン株式会社入社

2013年9月

株式会社トリドール入社

2014年11月

Blue Bottle Coffee Japan合同会社入社

2015年6月

同社取締役日本代表

2018年11月

BLUE BOTTLE COFFEE Inc.転籍、VP
of Experience(体験担当役員)

2019年8月

同社Asia President(アジア支社長)

2020年10月

同社Chief Brand Officer(ブランド最高責任者)

2021年7月

当社取締役(現任)

2022年1月

インフロレッセンス株式会社設立 同社代表取締役(現任)

2022年3月

株式会社ユーザベース社外取締役

2023年7月

株式会社スマレジ社外取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

鳥山  望

1961年4月11日生

1985年4月

住友信託銀行(現三井住友信託銀行)株式会社入行

2009年5月

住友信託銀行株式会社仙台支店長

2012年9月

三井住友信託銀行株式会社仙台支店長兼仙台あおば支店長

2013年4月

同行本店営業第十部長

2015年6月

岡三証券株式会社取締役

2017年6月

同社上席執行役員

2021年7月

当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

鴛海 量明

1965年7月17日生

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1996年9月

鴛海量良公認会計士事務所入所

1999年4月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員

2000年9月

おしうみ総合会計事務所設立

2000年11月

優成監査法人代表社員

2010年1月

税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任)

2012年1月

公益財団法人東京交響楽団評議員(現任)

2015年6月

公益財団法人日本ペア碁協会監事(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人パートナー

2020年5月

ソーバル株式会社社外監査役(現任)

2021年8月

タマホーム株式会社社外監査役(現任)

2022年7月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

河本 智子

1972年11月20日生

2002年10月

東京テーミス法律事務所入所

2005年4月

河本総合法律事務所設立

2006年10月

東京中央総合法律事務所設立

2016年4月

第二東京弁護士会副会長

2019年4月

日本弁護士連合会常務理事

2022年4月

関東弁護士会連合会理事

2023年4月

関東弁護士会連合会常務理事(現任)

2023年7月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

6,278,100

 

(注)1.取締役 石田和男、栗原猛、井川沙紀は、社外取締役であります。

2.監査役 鳥山望、鴛海量明、河本智子は、社外監査役であります。

3.2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

中西 麻理

1980年6月13日生

2005年4月

中央青山監査法人入所

2006年1月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2009年1月

HSKコンサルティング株式会社(現令和アカウンティング・ホールディングス株式会社)入社

2012年8月

中西麻理公認会計士事務所設立 所長(現任)

2021年7月

明星監査法人代表社員(現任)

2022年7月

清水建設プライベートリート投資法人監督役員(現任)

2024年6月

カッパ・クリエイト株式会社社外取締役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を3名選任しております。

それぞれが企業経営、コーポレート・ガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ.社外監査役

当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。

それぞれが企業経営、企業財務、企業法務等の専門分野において高い見識を備えており、独立の立場から透明性の高い監査を行っております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。

また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。

 

 

関係会社

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

LABO WELL株式会社

東京都江東区

10,000

千円

通販部門

100.0

当社から仕入れた美容健康機器の販売を行っております。
当社に美容健康機器の販売を行っております。
当社が管理業務を受託しております。
当社が金融機関に対する信用状の決済資金に関する債務保証を行っております。
役員の兼任 2名

当社従業員の役員兼任 2名

YA-MAN U.S.A. LTD.

米国デラウェア州ウィルミングトン

14,000

千米ドル

海外部門

100.0

当社から仕入れた美容健康機器及び化粧品の販売を行っております。
役員の兼任 1名

 雅萌(上海)美容科技

有限公司

中国上海市

17,400

千人民元

海外部門

100.0

当社から仕入れた化粧品の販売を行っております。
当社従業員の役員兼任 2名

 雅萌(浙江)電子商務  有限公司

中国浙江省

500

千人民元

海外部門

100.0

(100.0)

当社従業員の役員兼任 1名

(持分法適用関連会社)

 

 

 

 

 

MACHERIE BEAUTY TECHNOLOGY CO.,LTD

中国上海市

50,000

千人民元

35.0

当社従業員の役員兼任 2名

株式会社エフェクティム

東京都中央区

499,900

千円

35.0

当社から仕入れた美容健康機器の販売を行っております。
役員の兼任 1名

 

(注)1.議決権の所有割合欄の(内書)は、間接所有割合です。

   2.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

3.YA-MAN U.S.A. LTD.及び雅萌(上海)美容科技公司は、特定子会社であります。

4.雅萌(浙江)電子商務有限公司は、雅萌(上海)美容科技有限公司が100%出資する当社の連結子会社(孫会社)であり、美容健康機器及び化粧品の販売を行っております。

5.MACHERIE BEAUTY TECHNOLOGY CO.,LTDの主な事業内容は美容健康機器の企画・製造・販売であり、当社との間に営業上の取引はありません。

6.株式会社エフェクティムの主な事業内容は化粧品及び美容健康機器の企画・販売であります。

7.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

沿革

 

2 【沿革】

年月

概要

1978年1月

当社名誉会長であった山﨑行輝が、米国にてYAMA-SUN CORPORATION(LABOWELL CORPORATIONに商号変更)を設立

1978年5月

ヤーマンリミテット株式会社(現当社)として、東京都中央区に設立

1978年5月

技術研究部門を設立

1981年4月

ヤーマンリミテット株式会社(旧チショー株式会社)、チケン株式会社、はま株式会社を吸収合併

1981年5月

ヤーマン株式会社に商号変更

1985年1月

「体内脂肪重量計」(足で測定する体脂肪計)を開発

1986年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社に商号変更)設立

1991年7月

東京都江東区古石場一丁目4番に本社ビルが完成

1992年6月

「身体インピーダンス測定用のプローブ」(手で測定する体脂肪計)を開発

1997年5月

東京都江東区東陽二丁目4番新宮ビルに本社営業所を開設

1998年1月

知研株式会社(現LABO WELL株式会社)設立

1998年5月

通信販売業者との直接卸売取引を開始

2001年1月

家電量販店との直接卸売取引を開始

2002年6月

コールセンターを設置

2003年3月

「体内構成測定装置」(骨量計)を開発

2007年4月

直販部門においてインフォマーシャル放送を開始

2007年11月

カーマン株式会社を吸収合併

2008年1月

LABO WELL株式会社及びLABOWELL CORPORATIONを完全子会社化

2009年12月

ジャスダック証券取引所に株式を上場

2010年4月

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに株式を上場

2010年7月

LABOWELL CORPORATION解散

2010年10月

大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場

2011年1月

東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2011年4月

大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)における株式の上場を廃止

2012年1月

東京証券取引所市場第一部に指定

2015年2月

YA-MAN U.S.A. LTD.設立

2018年8月

株式会社ディーフィットの発行済株式の100%を取得し、子会社化

2020年12月

株式会社ディーフィットの事業の全部を譲受け、同社を解散

2021年5月

雅萌(上海)美容科技有限公司設立

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行

2023年11月

旗艦店「YA-MAN the store GINZA」を東京・銀座にオープン

2024年1月

雅萌(上海)美容科技有限公司が雅萌(浙江)電子商務有限公司を設立