(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役社長
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石井 太
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1958年８月21日
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1981年４月
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日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
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1995年４月
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当社入社
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1996年９月
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当社製造部長
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1998年３月
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当社常務取締役
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1999年３月
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当社代表取締役副社長
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1999年３月
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アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
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2000年３月
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当社代表取締役社長(現任)
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2000年10月
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KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Director
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2001年４月
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KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
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2002年６月
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蘇州瑚北光電子有限公司董事長
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2005年２月
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湖北電子工業協同組合代表理事
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2012年10月
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東莞瑚北電子有限公司董事長
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2015年２月
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KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
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(注)３
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5,720,000 (注)７
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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専務取締役
執行役員
(リード端子管掌)
リード端子
営業部部長
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北川 一清
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1958年２月10日
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1981年４月
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湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
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1985年８月
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当社入社
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2004年３月
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当社取締役支援本部長
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2009年３月
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当社取締役業務部長兼経営戦略室担当
兼グローバル品質保証センター担当兼業務部IT課課長
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2012年10月
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東莞瑚北電子有限公司董事(現任)
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2014年９月
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当社取締役管理部兼業務部長
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2015年４月
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当社取締役常務執行役員
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2016年３月
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当社取締役常務執行役員コンデンサ部品事業部長
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2016年９月
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KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任)
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2017年２月
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当社取締役常務執行役員管理本部長兼品質保証部長
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2017年９月
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蘇州瑚北光電子有限公司総経理
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2019年８月
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当社常務取締役執行役員
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2022年２月
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蘇州瑚北光電子有限公司董事長(現任)
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2022年３月
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当社専務取締役執行役員(現任)
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2022年４月
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当社リード端子営業部部長(現任)
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(注)３
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19,100
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常務取締役
執行役員
(光部品・デバイス事業管掌)
研究開発部部長
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加藤 隆司
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1965年12月23日
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1993年４月
|
富士電気化学㈱(現 FDK㈱)入社
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2014年４月
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同社電子事業本部コンポーネント事業推進部 YDグループ部長
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2015年２月
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当社入社
当社光事業部担当部長
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2015年６月
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当社光事業部技術開発部長
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2016年１月
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当社執行役員光部品・デバイス事業部開発技術担当
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2017年２月
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当社執行役員研究開発本部長兼研究開発部長
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2018年１月
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KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
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2018年３月
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当社取締役執行役員研究開発本部長兼製品開発部長
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2018年７月
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当社取締役執行役員研究開発部部長
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2018年８月
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蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
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2021年３月
|
当社常務取締役執行役員研究開発部部長(現任)
|
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(注)３
|
17,200
|
取締役執行役員
(総務部、広報・IR室管掌)
総務部部長
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国友 啓行
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1958年４月９日
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1982年４月
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㈱大垣共立銀行入行
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2000年５月
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同行長森支店支店長
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2003年３月
|
同行関ヶ原支店支店長
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2006年５月
|
同行経営管理部部長代理
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2011年５月
|
同行事務集中部部長
|
2013年１月
|
同行事務管理部部長
|
2015年５月
|
同行経営管理部部長
兼コンプライアンス統轄センター所長
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2016年１月
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当社監査役
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2017年９月
|
当社執行役員管理本部長
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2018年１月
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KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director(現任)
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2018年３月
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当社取締役執行役員管理本部長
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2018年７月
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当社取締役執行役員
|
2018年８月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事(現任)
|
2018年９月
|
当社取締役執行役員総務部部長
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2021年１月
|
当社取締役執行役員管理部部長
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2022年３月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
2023年10月
|
当社総務部部長(現任)
|
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(注)３
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17,200
|
取締役執行役員
(経営企画室、 経理部管掌)
経理部部長
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上原 邦生
|
1960年５月８日
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1983年４月
|
ローム㈱入社
|
1993年４月
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ROHM USA Inc.出向 Assistant Controller
|
1997年４月
|
ローム㈱経理部資金課課長
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2001年９月
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同社経理部原価分析課課長 兼シンガポール支店長兼韓国支店長
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2002年４月
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同社経理部副部長
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2009年３月
|
同社経理部部長
|
2017年４月
|
同社経理本部統括部長
|
2018年６月
|
同社取締役財務担当経理本部長
|
2019年９月
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同社取締役上席執行役員財務担当兼経理本部長
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2021年６月
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同社チーフアドバイザー
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2022年３月
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当社入社 当社執行役員管理部部長
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2023年３月
|
当社取締役執行役員管理部部長
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2023年４月
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当社取締役執行役員経理部部長(現任)
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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栗山 裕功
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1950年５月６日
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1973年４月
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コニシ㈱入社
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2007年４月
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科昵西貿易(上海)有限公司総経理
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2010年４月
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コニシ㈱取締役執行役員化成品事業本部副本部長
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2011年４月
|
同社取締役執行役員化成品事業本部本部長
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2012年４月
|
丸安産業㈱代表取締役社長
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2018年５月
|
同社顧問(非常勤)
|
2018年12月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)３
|
－
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取締役
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西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
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2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪(現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱)設立 同社代表取締役
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)
|
2017年７月
|
税理士登録
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2017年12月
|
㈱オーケーエム監査役
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2018年12月
|
㈱レオクラン監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
監査法人京立志設立 同所包括代表社員(現任)
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
澤木 聖子
|
1965年６月12日
|
1996年７月
|
名古屋大学講師(非常勤研究機関研究員)
|
1997年４月
|
日本学術振興会特別研究員PD
|
1997年12月
|
滋賀大学経済学部講師
|
1999年４月
|
滋賀大学経済学部助教授
|
2000年４月
|
滋賀大学経済学部助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
滋賀大学経済学部教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松宮 克弥
|
1946年３月１日
|
1964年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
1991年６月
|
同行本店営業部副部長
|
1994年１月
|
同行秘書室長
|
1999年６月
|
同行岐阜支店支店長
|
2003年６月
|
共立文書代行㈱代表取締役
|
2009年６月
|
大垣正和サービス㈱代表取締役
|
2017年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中村 正哉
|
1960年５月17日
|
1985年４月
|
日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
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2006年10月
|
弁護士登録
|
2012年４月
|
さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2015年７月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
矢野 久司
|
1959年２月２日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2001年11月
|
当社光部品事業部営業部次長
|
2004年２月
|
当社業務本部購買部次長
|
2005年３月
|
当社支援本部営業部次長
|
2016年３月
|
蘇州瑚北光電子有限公司董事総経理
|
2017年９月
|
当社品質保証センター センター長
|
2019年８月
|
当社タブ端子営業部部長
|
2022年４月
|
当社品質保証部次長
|
2023年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6,731
|
計
|
5,780,231
|
(注) １. 取締役栗山裕功、西村猛及び澤木聖子は、社外取締役であります。
２. 監査役松宮克弥及び中村正哉は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４. 監査役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務取締役執行役員 (リード端子事業管掌)
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北川 一清
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リード端子営業部部長
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常務取締役執行役員 (光部品・デバイス事業管掌)
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加藤 隆司
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研究開発部部長
|
取締役執行役員 (総務部、広報・IR室管掌)
|
国友 啓行
|
総務部部長
|
取締役執行役員 (経営企画室、経理部管掌)
|
上原 邦生
|
経理部部長
|
上席執行役員
|
杉山 幸登
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特命プロジェクトSG事業推進総括担当
|
上席執行役員
|
荒木 治人
|
技術部部長 兼 製造部部長(リード端子担当)
|
上席執行役員
|
髙原 誠
|
購買部部長(全体統括、リード端子担当)
|
上席執行役員
|
鈴木 基司
|
研究開発部部長(FA製品及び製品技術担当)
|
上席執行役員
|
山﨑 学
|
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD.Managing Director
|
上席執行役員
|
山田 大元
|
総務部部長(法務・特命担当)
|
執行役員
|
山下 真弘
|
特命プロジェクトSG事業推進営業担当
|
執行役員
|
瀬戸 正則
|
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Executive Director
|
執行役員
|
濵藤 宏幸
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東莞瑚北電子有限公司 董事長 兼
蘇州瑚北光電子有限公司 副董事長
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６. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有
株式数(株)
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川上 泰裕
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1985年３月11日
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2007年12月 監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年１月 税理士法人トーマツ
(現 デロイトトーマツ税理士法人)出向 2016年12月 同所退所 2017年１月 川上公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2018年１月 当社顧問(現任)
|
－
|
７. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員及び丸安産業㈱の代表取締役社長を経験する等、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、当社経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務める等、当社のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から助言や提言等を期待できると判断し、取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
西村猛は、公認会計士及び税理士として、財務・会計及び税務に精通し、またベンチャー企業を支援する会社の代表取締役社長として、経営に関する高い知識を有しております。引き続き当該知見を活かし、特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断し、取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松宮克弥は、主に金融機関での豊富な知識と経験を有しており、当社の監査体制強化に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中村正哉は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の社外監査役として質の高い監査が実施できると判断し、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部、経理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めております。
