中北製作所

（５）【所有者別状況】

　（注）自己株式301,827株は、「個人その他」欄に3,018単元、「単元未満株式の状況」欄に27株を含めて記載しております。

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11％）

　（注）１．代表取締役社長宮田彰久氏は取締役会長中北健一氏の娘婿であります。

２．取締役大井成夫氏及び福田あやこ氏は、社外取締役であります。

３．監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、社外監査役であります。

４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

②社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

　社外取締役福田あやこ氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

　社外監査役北山裕昭氏及び藤井秀延氏は、当社の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、当社が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。

　当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。

　なお、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が当社株式を2024年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

　社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

　社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、当社は2024年５月31日現在1,121,500千円借入金があります。また同行は、2024年５月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.45％である86,475株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。当社と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において当社の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は当社の複数ある取引先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。

　社外監査役藤井秀延氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、当社は2024年５月31日現在200,000千円借入金があります。また同行は、2024年５月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の1.92％である67,862株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。当社と、同氏が過去において代表取締役社長であった三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において当社の取引先である日立造船㈱の取締役副会長を務めていましたが、同社は当社の複数ある取引先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。また、同氏は東リ㈱の社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
　制部門との関係

　社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から四半期ごとに監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

２【沿革】