社長・役員
略歴
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1988年４月 |
当社入社 |
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2010年８月 |
小牧事業部営業リーダー |
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2011年６月 |
小牧事業部営業チーフリーダー |
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2015年12月 |
小牧事業部開発営業チーフリーダー |
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2017年３月 |
執行役員小牧事業部開発営業部長 |
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2019年６月 |
取締役小牧事業部開発推進部長 |
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2022年６月 |
取締役総務部長 |
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2024年６月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
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（重要な兼任の状況） |
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太平ハウジング株式会社非常勤取締役 |
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所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び地方 公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
6 |
19 |
61 |
20 |
3 |
936 |
1,045 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,097 |
245 |
2,243 |
467 |
5 |
10,845 |
14,902 |
9,800 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
7.36 |
1.64 |
15.05 |
3.13 |
0.03 |
72.77 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式83,535株は、「個人その他」に835単元、及び「単元未満株式の状況」に35株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
尾関 修康 |
1969年10月１日生 |
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（注）3 |
12 |
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取締役 総務部長 |
稲山 和伸 |
1976年９月21日生 |
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（注）3 |
2 |
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取締役 大阪事業部長 |
指吸 隆幸 |
1961年８月８日生 |
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（注）3 |
13 |
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取締役 小牧事業部長 |
祖父江 雅也 |
1967年９月11日生 |
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（注）3 |
12 |
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取締役 小牧事業部開発営業部長 |
森 淳彦 |
1969年５月28日生 |
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（注）3 |
11 |
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取締役 新規事業推進部長兼 大阪事業部技術営業部長 |
溝口 祥司 |
1968年12月７日生 |
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（注）3 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
神谷 慎二 |
1956年11月５日生 |
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（注）4 |
15 |
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取締役 （監査等委員） |
内藤 幸男 |
1940年10月21日生 |
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（注）4 |
37 |
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取締役 （監査等委員） |
安達 和平 |
1967年10月19日生 |
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（注）4 |
1 |
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計 |
115 |
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（注）１．内藤 幸男、安達 和平は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神谷 慎二、委員 内藤 幸男、委員 安達 和平
なお、神谷 慎二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名（何れも監査等委員である取締役）であります。
社外取締役を選任する明確な基準は定めておりませんが、人格、見識、経験等を勘案して適任者を選んでおります。
社外取締役、内藤幸男氏は同業他社における取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に海外展開等豊富な経験と高い見識について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等いただくことを期待し選任しております。なお、内藤幸男氏と当社との間には、当社の株式保有以外に資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、安達和平氏は、公認会計士および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に財務関係について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等いただくことを期待し選任しております。
なお、安達和平氏と当社との間には、資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役の独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める基準等を考慮し判断致します。
社外取締役は経験と専門性を活かし客観的かつ公正な観点から、取締役会において、議案および報告事項に意見等を述べております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役が重要な会議等への出席により把握した事項等の報告、内部監査および会計監査人監査ならびに全社的な内部統制の進捗状況などの報告等を通じ、監査等委員会監査を行うこととしております。
また、内部監査室および監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受け、意見や情報の交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 太平ハウジング 株式会社 |
岐阜県可児市 |
50,000 |
住宅建材事業 |
100.0 |
土地・建物の賃貸 役員の兼任有り |
（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
沿革
２【沿革】
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1925年５月 |
名古屋市中区流町の合名会社太平製作所を買収し株式会社太平製作所を創立、製材、木工機械の製造販売を始める。 |
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1927年１月 |
合板機械の製造販売を始める。 |
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1938年７月 |
名古屋市中区御器所町に向田工場を新設 |
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1939年11月 |
名古屋市南区立脇町に笠寺工場を新設 |
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1940年１月 |
名古屋市港区玉船町に中川工場を新設 |
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1946年６月 |
笠寺工場に本社及び全工場設備集結 |
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1952年４月 |
大阪工場を新設、木工機及び各種チッパーの製造工場とする。 |
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1961年10月 |
名古屋証券取引所市場第二部に株式上場 |
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1962年８月 |
大阪証券取引所市場第二部に株式上場 |
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1963年５月 |
小牧市に小牧工場を新設 |
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1976年８月 |
笠寺本社及び工場を小牧工場に全面移転 |
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1980年８月 |
本社研究開発事務所完成 |
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1988年７月 |
決算期を４月30日から３月31日に変更 |
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2004年３月 |
当社全額出資により太平ハウジング株式会社を設立し、東海ハウジングマテリアル株式会社より営業を譲り受け、2004年４月より営業開始 |
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2009年２月 |
本社新事務所完成 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所の市場第二部からメイン市場に移行 |